5.8.2026 11:36:15 CEST | Dataproces Group A/S |
Indkaldelse til generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 13/2026: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Bestyrelsen for Dataproces Group A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling, som afholdes:
Torsdag den 20. august 2026 kl. 16.00Hos Dataproces, Skalhuse 13, 9240 NibeAlternativt via livestream på Microsoft Teams
Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, herunder den fuldstændige dagsorden og de fremsatte forslag, er vedlagt denne selskabsmeddelelse og tilgængelig på selskabets hjemmeside.
Dagsorden
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af årsrapport og årsberetning til godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelsen og direktionen.
Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.
Forslag om ny bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen.
Forslag om forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede warrants.
Forslag om ændring af selskabets vedtægter.
Eventuelt.
Forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
Under dagsordenens punkt 9 foreslår bestyrelsen, at den i en periode på fem år bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med en samlet nominel værdi på op til 10 % af selskabets aktiekapital.
Bemyndigelser af denne karakter er almindelig praksis blandt børsnoterede selskaber og sikrer, at de nødvendige formelle rammer er på plads, hvis bestyrelsen ønsker at gøre brug af muligheden for at erhverve egne aktier.
Bemyndigelsen vil give Dataproces øget strategisk og finansiel fleksibilitet og vil blandt andet kunne anvendes i forbindelse med potentielle opkøb. Dette skal ses i sammenhæng med Dataproces’ strategi frem mod 2030, hvor opkøb – primært i Tyskland – forventes at bidrage væsentligt til koncernens vækst.
Deltagelse og stemmeafgivelse
Aktionærer kan tilmelde sig generalforsamlingen via Dataproces Group A/S’ Aktionærportal. Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme skal ske senest fredag den 14. august 2026 kl. 23.59.
Registreringsdatoen er torsdag den 13. august 2026.
Aktionærer, der deltager via Microsoft Teams, vil kunne følge generalforsamlingen og stille spørgsmål, men vil ikke kunne stemme under livestreamingen. Aktionærer, der deltager via livestream og ønsker at afgive deres stemme, opfordres derfor til at brevstemme eller afgive fuldmagt inden generalforsamlingen.
Tilmeldte aktionærer vil modtage et adgangskort og efterfølgende et link til livestreamingen.
Dansk Aktionærportal:
https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA
Engelsk Aktionærportal:
https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN
Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder den fuldstændige dagsorden og de fremsatte forslag, er vedlagt denne selskabsmeddelelse og tilgængelig på www.dataproces.dk/investor.
Kontakter
John Norden, Certified Advisor, JN@nordencef.dk
Kasper Lund Nødgaard, CEO/Administrerende direktør, +45 25 55 19 18, kn@dataproces.dk
Om Dataproces Group A/S
Dataproces er et innovativt IT- og konsulenthus med speciale i løsninger, der er målrettet landets kommuner og deres digitale administration. Løsningerne spænder bredt fra robotteknologi og SaaS til dataanalyser samt sparring og rådgivning. Udgangspunktet og formålet er dog altid det samme: At bruge data til at skabe ny viden, smartere processer og øget effektivitet til gavn for både borger og kommune.
Dataproces – vi skaber værdi med data!
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
Indkaldelse til generalforsamling – 5. august 2026.pdf
Dataproces Group AS – Vedtægter 5. august 2026 udkast.pdf
Direktionen, ledelsen og bestyrelsen i Dataproces – august 2026.pdf
5.8.2026 11:36:15 CEST | Dataproces Group A/S |
Notice to general meeting
Company Announcement No. 12/2026: Notice of annual general meeting
The Board of Directors of Dataproces Group A/S hereby convenes the Company’s annual general meeting to be held:
Thursday, 20 August 2026 at 4:00 p.m. CESTAt Dataproces, Skalhuse 13, 9240 Nibe, DenmarkAlternatively, via livestream on Microsoft Teams
The notice of the annual general meeting, including the complete agenda and proposals, is attached to this company announcement and is available on the Company’s website.
Agenda
Election of the chairman of the meeting.
Report from the Board of Directors on the Company’s activities during the past year.
Presentation of the annual report and financial statements for approval.
Resolution on the allocation of profit or coverage of losses in accordance with the approved annual report.
Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Management.
Approval of remuneration for the Board of Directors for the current financial year.
Election of members of the Board of Directors.
Appointment of auditor.
Proposal to authorise the Board of Directors to let the Company acquire treasury shares.
Proposal to grant a new authorisation to the Board of Directors to increase the Company’s share capital.
Proposal to extend the Board of Directors’ authorisation to issue warrants.
Proposal to amend the Company’s Articles of Association.
Any other business.
Proposed authorisation to acquire treasury shares
Under agenda item 9, the Board of Directors proposes that it be authorised for a period of five years to let the Company acquire treasury shares with an aggregate nominal value of up to 10% of the Company’s share capital.
Authorisations of this nature are common practice among listed companies and ensure that the necessary formal framework is in place should the Board of Directors wish to make use of the possibility of acquiring treasury shares.
The authorisation will provide Dataproces with increased strategic and financial flexibility and may, among other purposes, be used in connection with potential acquisitions. This should be viewed in connection with Dataproces’ strategy towards 2030, under which acquisitions – primarily in Germany – are expected to contribute materially to the Group’s growth.
Participation and voting
Shareholders may register for the annual general meeting through Dataproces Group A/S’ Shareholder Portal. Registration, submission of proxies and postal voting must be completed no later than Friday, 14 August 2026 at 11:59 p.m. CEST.
The registration date is Thursday, 13 August 2026.
Shareholders participating via Microsoft Teams will be able to follow the annual general meeting and submit questions but will not be able to vote during the livestream. Shareholders participating via livestream who wish to vote are therefore encouraged to submit a postal vote or grant a proxy before the annual general meeting.
Registered shareholders will receive an admission card and subsequently a link to the livestream.
Danish Shareholder Portal:https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA
English Shareholder Portal:https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN
The notice of the annual general meeting, including the complete agenda and proposals, is attached to this company announcement and is available at www.dataproces.dk/investor.
Contacts
John Norden, Certified Advisor, JN@nordencef.dk
Kasper Lund Nødgaard, CEO/Administrerende direktør, +45 25 55 19 18, kn@dataproces.dk
About Dataproces Group A/S
Dataproces is an innovative IT and consulting house, specializing in solutions targeted at the Danish municipalities and their digital administration. The solutions range widely from robot technology and SaaS to data analyzes as well as collaboration and consulting. The starting point and purpose are always the same: to use data to create new knowledge, smarter processes and increased efficiency for the benefit of both citizens and municipalities.
Dataproces – we create value with data!
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
Indkaldelse til generalforsamling – 5. august 2026.pdf
