30.3.2026 18:15:01 EEST | GRK Infra Oyj |
Decisions of general meeting
GRK Infra Plc, stock exchange release, 30 March 2026, at 06.15 p.m.
GRK Infra Plc’s Annual General Meeting was held in Vantaa on 30 March 2026.
The Annual General Meeting of GRK Infra Plc approved the financial statements and discharged the members of the Board of Directors and the CEOs from liability for the financial year 2025.
The Annual General Meeting elected seven members to the Board of Directors based on the Nomination Board’s proposal. The Annual General Meeting re-elected Antonia Eneh, Keijo Haavikko, Minna Heinonen, Kari Kauniskangas, Jukka Nikkanen and Tarja Pääkkönen. Kai Laitinen was elected as a new member of the Board of Directors.
Dividend payment
The Annual General Meeting approved the Board of Directors proposal that dividend of EUR 0.43 per share will be distributed to the shareholders, plus an additional dividend of EUR 0.10 per share.
The dividend of EUR 0.43 per share and an additional dividend of EUR 0.10 per share, will be distributed to the shareholders registered in the shareholders’ register of the Company maintained by Euroclear Finland Oy on the record date, which shall be 1 April 2026. The dividend and additional dividend will be paid on 10 April 2026.
Advisory resolution on the acceptance of the Remuneration Report 2025 and the Remuneration Policy
The Annual General Meeting approved the Remuneration Report 2025 and the updated Remuneration Policy on an advisory basis.
Remuneration of the Chair and the members of the Board of Directors
The Annual General Meeting decided based on Shareholders’ Nomination Board proposal that the remuneration of the members of the Board be reduced and that the remuneration be paid as annual remuneration as follows:
Annual remuneration, Chair of the Board EUR 50,000 (previously EUR 57,000);
Annual remuneration, other members of the Board EUR 24,000 (previously EUR 27,000); and
In addition to the aforementioned annual remuneration, the Chair of the Audit Committee is paid an annual remuneration of EUR 7,000 (previously EUR 7,000).
In addition, the Nomination Board proposes that the members of the Board of Directors be paid a fee of EUR 600 (previously EUR 600) for each committee meeting they attend (EUR 900 (previously EUR 900) per meeting to the chair of the committee). However, a maximum of one meeting fee per month is paid for each committee, even if there are several meetings during the same month.
Travel and accommodation expenses incurred by the members of the Board for Board and committee work are reimbursed in accordance with the Company’s expense reimbursement policy.
The aforementioned annual and meeting fees are to be paid in cash.
Election and remuneration of the auditor
The Annual General Meeting elected PricewaterhouseCoopers Oy as the Company’s auditor. PricewaterhouseCoopers Oy has informed the Company that Markku Launis, APA shall act as the principal auditor. The Auditor’s remuneration will be paid according to an invoice approved by the Company.
Election and remuneration of the Sustainability Reporting Assurance Provider
The Annual General Meeting elected PricewaterhouseCoopers Oy as the sustainability assurance provider. PricewaterhouseCoopers Oy informed the Company that Markku Launis, ASA shall act as the principal sustainability reporting assurer. The sustainability reporting assurance provider’s remuneration will be paid according to an invoice approved by the Company.
Amending the Charter of the Shareholders’ Nomination Board
The Annual General Meeting decided according to the Shareholders’ Nomination Board proposal that the charter of the Shareholders’ Nomination Board be amended so that the Nomination Board will, going forward, consist of representatives appointed by the four largest shareholders of the Company. In addition, the Chair of the Board of Directors will continue to serve as a non-voting expert member of the Nomination Board.
Authorization to decide on the repurchase of the Company’s own shares
The Annual General Meeting authorized the Board of Directors to decide on the purchase of the Company’s own shares as follows:
The aggregate number of own shares to be acquired shall not exceed 4,000,000 shares, which corresponds to approximately 9.8 percent of all the shares in the Company at the time of the proposal. However, the Company together with its subsidiaries, cannot at any moment own more than 10 percent of all the shares in the Company. The Company’s own shares may be purchased based on the authorization only by using non-restricted equity as determined by the Board of Directors, which consequently reduces the amount of the funds available for distribution of profits.
The price paid for the shares under the authorization shall be based on the market price formed on the securities markets or on another market-based price. The shares may be repurchased either through an offer to all shareholders on equal terms or through other means and otherwise than in proportion to the existing shareholdings of the Company’s shareholders (directed repurchases). Shares may be repurchased to be cancelled, held to be reissued, transferred further or for other purposes resolved by the Board of Directors. The authorization also includes the right to accept the Company’s own shares as a pledge. The Company may enter into derivative, share lending or other arrangements customary in capital market practice in connection with the repurchases.
The Board of Directors shall resolve on all other matters related to the repurchase of the Company’s own shares.
The authorization will remain in force until the end of the next Annual General Meeting, but no later than 30 June 2027.
Authorization to decide on share issues and issues of special rights entitling to shares
The Annual General Meeting authorized the Board of Directors to decide on share issues as well as issues of option rights and other special rights entitling to shares, pursuant to Chapter 10 of the Finnish Companies Act as follows:
The shares issued under the authorization may be new shares or shares that are in the Company’s possession. Under the authorization, a maximum of 4,000,000 shares, which correspond to approximately 9.8 percent of all the shares in the Company at the time of the proposal can be issued. The shares, option rights or other special rights entitling to shares can be issued in one or more tranches.
The Board of Directors shall be authorized to resolve on all terms and conditions of the issuance of shares and special rights entitling to shares. The issuance of shares and the special rights entitling to shares may be issued in a directed share issue, deviating from the shareholder’s pre-emptive subscription right, if there is a weighty financial reason for doing so from the Company’s point of view. The authorization may be used for executing acquisitions or other arrangements related to the Company’s business operations, as well as for implementing share-based incentive schemes and share-based rewards for the personnel of the group or for other means decided by the Board of Directors.
The Board of Directors may also resolve on a share issue without payment to the Company itself. In addition, the Board of Directors may resolve to issue special rights referred to in Chapter 10, Section 1 of the Finnish Companies Act, which carry the right to receive, against payment, new shares in the Company or treasury shares in such a manner that the subscription price of the shares is paid in cash or by using the subscriber’s receivable to offset the subscription price.
The new shares may be issued and the treasury shares transferred either against payment or without payment. The directed share issue may be without payment only if there is an especially weighty financial reason for the Company, taking into account the interests of all shareholders in the Company.
The authorization will remain in force until the end of the next Annual General Meeting, but no later than 30 June 2027.
Minutes of the Meeting
The minutes of the Annual General Meeting will be available on the Company’s website https://www.grk.fi/en/annual-general-meeting-2026/ on 13 April 2026 at the latest.
Contacts
Johanna Metsä-Tokila, General Counsel, +358 40 562 0408, johanna.metsa-tokila@grk.fi
About GRK Infra Oyj
GRK designs, repairs and builds roads, highways, tracks and bridges in order to make everyday life run smoothly, promote people meeting each other and to create a more sustainable future. GRK’s expertise also include selectricity network construction and environmental technology. We operate in Finland, Sweden and Estonia with approximately 1,200 professionals. GRK’s core competencies include the execution of versatile infrastructure construction projects, project management of both small and large projects as well as extensive rail expertise. GRK provides services from design to construction and maintenance.
Our customers include the state administration, municipalities and cities, as well as the private sector. GRK works on several projects in alliance with other companies of the infrastructure construction sector. In addition to the parent company GRK Infra Oyj, the GRK Group includes country companies in each operating country: GRK Suomi Oy in Finland, GRK Eesti AS, A-Kaabel OÜ and Novus Initium Investments OÜ in Estonia and GRK Sverige AB in Sweden. The parent company GRK Infra Plc is responsible for the Group’s administration and financing. The country companies carry out the Group’s operative activities.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
30.3.2026 18:15:01 EEST | GRK Infra Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
GRK Infra Oyj, pörssitiedote, 30.3.2026 klo 18.15
GRK Infra Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2026 Vantaalla.
GRK Infra Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2025.
Hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallitukseen valittiin uudelleen Antonia Eneh, Keijo Haavikko, Minna Heinonen, Kari Kauniskangas, Jukka Nikkanen ja Tarja Pääkkönen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kai Laitinen.
Osingonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,43 euroa osaketta kohden ja lisäosinkoa 0,10 euroa osaketta kohden.
Osinko 0,43 euroa osakkeelta ja lisäosinko 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja lisäosinko maksetaan 10.4.2026.
Neuvoa-antava päätös vuoden 2025 palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan hyväksymisestä
Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavasti vuoden 2025 palkitsemisraportin ja päivitetyn palkitsemispolitiikan.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkioita alennetaan ja että palkkiot maksetaan vuosipalkkioina seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50 000 euroa (aiemmin 57 000 euroa);
Hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio 24 000 euroa (aiemmin 27 000 euroa); ja
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan yllä mainitun vuosipalkkion lisäksi 7 000 euron (aiemmin 7 000 euroa) suuruinen vuosipalkkio.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona kustakin valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat, kokouspalkkiona 600 euroa (aiemmin 600 euroa) (valiokunnan puheenjohtajalle kokouspalkkiona 900 euroa (aiemmin 900 euroa) kokoukselta). Kunkin valiokunnan osalta maksetaan kuitenkin enintään yksi kokouspalkkio kuukaudessa, vaikka saman kuukauden aikana olisi useampia kokouksia.
Hallituksen jäsenten hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä aiheutuvat matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.
Edellä mainitut vuosi- ja kokouspalkkiot maksetaan rahana.
Tilintarkastajan valinta ja palkkiot
Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkiot
Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KRT Markku Launis. Kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että nimitystoimikunta koostuu jatkossa yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja kuuluu jatkossakin nimitystoimikuntaan asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.
Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, joka vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen päättämällä tavalla, mikä tarkoittaa hankintojen vähentävän yhtiön jakokelpoisia varoja.
Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muutoin ja muussa kuin yhtiön osakkeenomistajien sen hetkisen osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyjä osana omien osakkeiden hankintaa.
Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Osakkeet, jotka annetaan valtuutuksen nojalla, voivat olla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 4 000 000 osaketta, joka vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita, optioita ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yritysjärjestelyiden tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustin-, sitouttamis- tai palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Lisäksi hallitus voi päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta siten, että ne oikeuttavat maksua vastaan saamaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivulla https://www.grk.fi/yhtiokokous-2026/ viimeistään 13.4.2026 alkaen.
Yhteyshenkilöt
Johanna Metsä-Tokila, Lakiasianjohtaja, +358 40 562 0408, johanna.metsa-tokila@grk.fi
Tietoja julkaisijasta GRK Infra Oyj
GRK suunnittelee, korjaa ja rakentaa teitä, väyliä, raiteita ja siltoja, jotta arki sujuu, ihmiset kohtaavat ja syntyy kestävämpi tulevaisuus. GRK:n osaamista on myös sähköverkkorakentaminen ja ympäristöteknologia. Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa noin 1 200 ammattilaisen voimin. GRK:n ydinosaamiseen kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. GRK tarjoaa palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.
Asiakkaitamme ovat valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori. GRK toimii useissa projekteissa yhteistyössä infra-alan muiden yritysten kanssa. GRK-konserniin kuuluvat emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi maayhtiöt jokaisessa toimintamaassa: Suomessa GRK Suomi Oy, Virossa GRK Eesti AS, A-Kaabel OÜ ja Novus Initium Investments OÜ sekä Ruotsissa GRK Sverige AB. Emoyhtiö GRK Infra Oyj vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Maayhtiöt harjoittavat konsernin operatiivista toimintaa.
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
