25.4.2024 19:00:00 CEST | Lime Technologies AB (publ) |
Decisions of general meeting
The annual general meeting in Lime Technologies AB (publ) was held on Thursday, 25 April 2024.
Adoption of the profit and loss accounts and the balance sheets and resolutions on dividend and discharge of liabilityThe annual general meeting resolved to adopt the profit and loss account, the balance sheet, the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet for the financial year 2023.
The annual general meeting resolved to pay a dividend of SEK 3.50 per share, which will be paid in two parts of SEK 1.75 per share at each time. The annual general meeting resolved that 29 April 2024 is the record date for the first part of the dividend and that 29 October 2024 is record date for the second part of the dividend. The dividend is to be paid through Euroclear Sweden AB. The first part of the dividend is estimated to be paid on 3 May 2024 and the second part of the dividend is estimated to be paid on 1 November 2024.
The board of directors and the CEO were discharged from liability for the financial year 2023.
Presentation of the remuneration report for approval
The annual general meeting approved of the board of directors remuneration report for 2023. The remuneration report is available on the Company’s website, www.lime-technologies.com.
Determination of the number of members of the board of directors and election of the board of directors
The annual general meeting resolved that, for the period until the annual general meeting 2025, the board shall consist of five board members.
The annual general meeting resolved to re-elect Erik Syrén, Johanna Fagerstedt, Marlene Forsell, Lars Stugemo and Emil Hjalmarsson as members of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2025.
Erik Syrén was re-elected as chairman of the board of directors for the same period.
Determination of the fees to be paid to the board of directors and fees to be paid to the auditor
The annual general meeting resolved that the total fees to be paid to the board members for the period until the next annual general meeting shall be SEK 1,215,000 (SEK 1,215,000 the previous year), with SEK 375,000 (SEK 375,000) to the chairman of the board of directors and SEK 210,000 (SEK 210,000) to each of the other board members. The annual general meeting also resolved that the additional fees to be paid to each of the members of the audit committee for the period until the next annual general meeting shall be SEK 90,000 (90,000), with SEK 60,000 (60,000) to the chairman of the audit committee and SEK 30,000 (30,000) to each of the members of the audit committee.
The annual general meeting resolved that the fees to the auditor shall be paid against approved account.
Election of auditor
The annual general meeting resolved that the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB be re-elected as auditor for the period until the close of the annual general meeting 2025. Ola Bjärehäll is the auditor-in-charge.
Resolution on guidelines for remuneration to the senior executives
The annual general meeting resolved on guidelines for remuneration to the senior executives in accordance with the board of directors’ proposal. The guidelines are available on the company’s website, www.lime-technologies.com. The new guidelines for executive remuneration are largely unchanged from the ones approved by the annual general meeting 2022. However, maximum variable remuneration for certain senior executives was increased from twenty-five to thirty-five per cent in accordance with the board of director’s proposal.
Resolution on authorisation of the board of directors to issue shares
The annual general meeting resolved to authorise the board of directors to, on one or more occasions before the annual general meeting 2025, resolve on issues of shares against payment in cash, with provisions of payment in kind or set-off of claims or other conditions, and carried out with or without deviation from the shareholders’ preferential rights. The authorisation is limited to ten per cent of the total amount of shares currently outstanding in the company. If issues of shares are carried out with deviation from the shareholders’ preferential rights, the issues shall be made at market terms and conditions.
Disclosure regulation
The information was submitted for publication, through the agency of the mentioned contact person, at 19.00 CEST on April 25, 2024.
Contacts
Maria Wester, CFO, +46 (0)732 04 44 54, maria.wester@lime.tech
About Lime Technologies AB (publ)
Lime helps businesses to become better at customer care. The company develops and sells digital products for development and management of customer relationships. Lime was founded in 1990 and has over 400 employees. The company has offices in Lund, Stockholm, Gothenburg, Malmö, Gävle, Oslo, Copenhagen, Utrecht, Cologne, Helsinki and Krakow. Their customers include everything from sole traders to large organisations. www.lime-technologies.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
25.4.2024 19:00:00 CEST | Lime Technologies AB (publ) |
Kommuniké från årsstämma
Aktieägarna i Lime Technologies AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 25 april 2024.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.
Årsstämman beslöt om vinstutdelning till aktieägare om 3,50 kronor per aktie att utbetalas i två delar om 1,75 kronor vid vardera tillfälle. Årsstämman beslöt att den 29 april 2024 är avstämningsdag för erhållande av den första utdelningsdelen och att den 29 oktober 2024 är avstämningsdag för erhållande av den andra utdelningsdelen. Utbetalning görs genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Utbetalning av den första utdelningsdelen beräknas ske den 3 maj 2024 och utbetalning av den andra utdelningsdelen beräknas ske den 1 november 2024.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2023. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats www.lime-technologies.se.
Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse
Årsstämman beslöt att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2025 ska bestå av fem ledamöter.
Årsstämman beslöt om omval av Erik Syrén, Johanna Fagerstedt, Marlene Forsell, Lars Stugemo och Emil Hjalmarsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2025.
Erik Syrén omvaldes som styrelseordförande för samma period.
Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslöt att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 215 000 kronor (1 215 000 kronor föregående år), varav 375 000 kronor (375 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 210 000 kronor (210 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Årsstämman beslöt även att ett tillkommande arvode till ledamöterna i revisionsutskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 90 000 kronor (90 000 kronor), varav 60 000 kronor (60 000 kronor) till ordföranden och 30 000 kronor (30 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.
Årsstämman beslöt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av revisor
Årsstämman beslöt om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Huvudansvarig revisor är Ola Bjärehäll.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslöt om att anta riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Dessa riktlinjer finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.lime-technologies.se. De nya riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är i stort sett oförändrade från de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2022. Dock höjdes den maximala rörliga ersättningen för vissa ledande befattningshavare från tjugofem till trettiofem procent i enlighet med styrelsens förslag.
Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
Legal disclaimer
Informationen lämnades, genom nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 klockan 19.00 CEST.
Kontakter
Maria Wester, CFO, +46 (0)732 04 44 54, maria.wester@lime.tech
Om Lime Technologies AB (publ)
Lime hjälper företag att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har över 400 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln, Helsingfors och Krakow. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se
Bilagor
Ladda ned som PDF.pdf
