26.4.2023 19:30:01 CEST | Lime Technologies AB (publ) |
Decisions of general meeting
The annual general meeting in Lime Technologies AB (publ) was held on Wednesday, 26 April 2023, at Kungsbroplan 1 in Stockholm.
Adoption of the profit and loss accounts and the balance sheets and resolutions on dividend and discharge of liabilityThe annual general meeting resolved to adopt the profit and loss account, the balance sheet, the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet for the financial year 2022.
The annual general meeting resolved to pay a dividend of SEK 2.80 per share and that the record date for the dividend is Friday, 28 April 2023. The dividend is to be paid through Euroclear Sweden AB on or around Thursday, 4 May 2023.
The board of directors and the CEO were discharged from liability for the financial year 2022.
Presentation of the remuneration report for approvalThe annual general meeting approved of the board of directors remuneration report for 2022. The remuneration report is available on the Company’s website, Lime Investor Relations.
Determination of the number of members of the board of directors and election of the board of directorsThe annual general meeting resolved that, for the period until the annual general meeting 2024, the board shall consist of five board members.
The annual general meeting resolved to re-elect Marléne Forsell, Erik Syrén and Lars Stugemo as members of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2024. The annual general meeting resolved to elect Johanna Fagerstedt and Emil Hjalmarsson as members of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2024.
Erik Syrén was elected as chairman of the board of directors for the same period.
It was noted that Martin Henricson (the current chairman of the board) and Malin Ruijsenaars (current director of the board) had decided not to stand for re-election at the annual general meeting 2023.
Determination of the fees to be paid to the board of directors and fees to be paid to the auditorThe annual general meeting resolved that the total fees to be paid to the board members for the period until the next annual general meeting shall be SEK 1,215,000 (SEK 1,215,000 the previous year), with SEK 375,000 (SEK 375,000) to the chairman of the board of directors and SEK 210,000 (SEK 210,000) to each of the other board members. The annual general meeting also resolved that the additional fees to be paid to each of the members of the audit committee for the period until the next annual general meeting shall be SEK 90,000 (90,000), with SEK 60,000 (60,000) to the chairman of the audit committee and SEK 30,000 (30,000) to each of the members of the audit committee.
The annual general meeting resolved that the fees to the auditor shall be paid against approved account.
Election of auditorThe annual general meeting resolved that the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB be re-elected as auditor for the period until the close of the annual general meeting 2024. Ola Bjärehäll is the auditor-in-charge.
Resolution on authorisation of the board of directors to issue sharesThe annual general meeting resolved to authorise the board of directors to, on one or more occasions before the annual general meeting 2024, resolve on issues of shares against payment in cash, with provisions of payment in kind or set-off of claims or other conditions, and carried out with or without deviation from the shareholders’ preferential rights. The authorisation is limited to ten (10) per cent of the total amount of shares currently outstanding in the company. If issues of shares are carried out with deviation from the shareholders’ preferential rights, the issues shall be made at market terms and conditions.
Resolutions on a share savings program and issue of warrantsThe annual general meeting resolved, in accordance with the board of directors’ proposal, to implement a share savings program under which the all employees of the group may be granted, in aggregate, up to a total of 68,160 shares in the Company, provided that the employee acquires savings shares from 1 June 2023 until 31 May 2024, keeps the shares and remains employed by the group during the retention period, and subject to that Lime Technologies’ financial targets are met. In order to ensure delivery of shares in accordance with the share savings program, the annual general meeting resolved, in accordance with the board of directors’ proposal, on a directed issue of a maximum of 68,160 warrants with subsequent transfer to the participants in the share saving program. If all 68,160 warrants are exercised for subscription of 68,160 new shares, a dilution effect of approximately 0.5 per cent will arise (based on the number of shares at the time of the notice of the annual general meeting).
Disclosure regulation
The information was submitted for publication, through the agency of the mentioned contact person, at 19.30 CEST on April 26, 2023.
Contacts
Jennie Everhed, Head of Communications & IR, +46 (0)720 80 31 01, jennie.everhed@lime.tech
About Lime Technologies AB (publ)
Lime helps businesses all over the Nordics to become better at customer care. The company develops and sells digital products for ”Customer Relationship Management”, development and management of customer relationships. Lime was founded in 1990 and has 400 employees. The company has offices in Lund, Stockholm, Gothenburg, Gävle, Oslo, Copenhagen, Utrecht, Cologne, Helsinki and Krakow. Their customers include everything from sole traders to large organisations. www.lime-technologies.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
26.4.2023 19:30:01 CEST | Lime Technologies AB (publ) |
Kommuniké från årsstämma
Aktieägarna i Lime Technologies AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 26 april 2023 på Kungsbroplan 1 i Stockholm.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och beslut om ansvarsfrihetÅrsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.
Årsstämman beslöt om vinstutdelning till aktieägare om 2,80 kronor per aktie och att fredagen den 28 april 2023 är avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning. Utbetalning görs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske torsdagen den 4 maj 2023.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
Framläggande av ersättningsrapport för godkännandeÅrsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2022. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats www.lime-technologies.se.
Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse Årsstämman beslöt att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2024 ska bestå av fem ledamöter.
Årsstämman beslöt om omval av Marléne Forsell, Erik Syrén och Lars Stugemo till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Årsstämman beslöt om val av Johanna Fagerstedt och Emil Hjalmarsson till styrelseledamöter intill slutet av årsstämman 2024.
Erik Syrén valdes som styrelsens ordförande för samma period.
Årsstämman antecknade att Martin Henricson (nuvarande styrelseordförande) och Malin Ruijsenaars (nuvarande styrelseledamot) beslutat att inte ställa upp för omval till årsstämman 2023.
Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvodeÅrsstämman beslöt att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 215 000 kronor (1 215 000 kronor föregående år), varav 375 000 kronor (375 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 210 000 kronor (210 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Årsstämman beslöt även att ett tillkommande arvode till ledamöterna i revisionsutskottet för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 90 000 kronor (90 000 kronor), varav 60 000 kronor (60 000 kronor) till ordföranden och 30 000 kronor (30 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.
Årsstämman beslöt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av revisorÅrsstämman beslöt om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Huvudansvarig revisor är Ola Bjärehäll.
Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsenÅrsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
Beslut om införande av ett aktiesparprogram samt emission av teckningsoptionerÅrsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett aktiesparprogram enligt vilket samtliga anställda i koncernen sammanlagt kan erhålla högst 68 160 aktier i Bolaget, förutsatt att de förvärvar sparaktier från den 1 juni 2023 till den 31 maj 2024, behåller sina aktier och fortsatt är anställda i koncernen under sparperioden samt att Lime Technologies finansiella mål uppnås. För att säkerställa leverans av aktier enligt aktiesparprogrammet beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 68 160 teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna i aktiesparprogrammet. Om samtliga 68 160 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 68 160 nya aktier uppstår en utspädningseffekt om cirka 0,5 procent (beräknat på antalet aktier vid tidpunkten för kallelsen till stämman).
Legal disclaimer
Informationen lämnades, genom nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 klockan 19.30 CEST.
Kontakter
Jennie Everhed, Head of Communications & IR, +46 (0)720 80 31 01, jennie.everhed@lime.tech
Om Lime Technologies AB (publ)
Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” – utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har 400 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln, Helsingfors och Krakow. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se
Bilagor
Ladda ned som PDF.pdf
