30.3.2022 09:45:01 EEST | Springvest Oyj |
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Springvest OyjYhtiötiedote 30.3.2022 klo 9:45
Springvest Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 30.3.2022 ja hallituksen järjestäytyminen
Springvest Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2022 yhtiön toimitiloissa Helsingissä. Kokous pidettiin poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa. Yhtiön osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajien oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous kannatti yhtä ehdotusta lukuun ottamatta kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia ja vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa enintään 0,50 euroa osakkeelta. Hallitus valtuutettiin päättämään osingonmaksusta seuraavasti:
osinko voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä ja osinko voidaan maksaa rahana tai yhtiön hallussa olevina listayhtiön osakkeina (in natura osinko) tai näiden yhdistelmänä;
valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti; ja
ensimmäinen erä osingosta, 0,30 euroa osakkeelta maksetaan käteisosinkona osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen osingonmaksuerän täsmäytyspäivänä 1.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan 8.4.2022.
Hallituksen valinta ja palkkiot
Varsinainen yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi enintään viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anu Kaskinen, Aki Kamppinen ja Petteri Kilpinen, sekä uusina jäseninä Toni Lahti ja Tuomas Lehtimäki.
Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten vuosipalkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 300 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Turo Koila jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 100 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 1,8 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.
Yhtiökokous päätti olla valtuuttamatta hallitusta päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Yhtiökokouksen pöytäkirjaYhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuillaviimeistään 13.4.2022.
Hallituksen järjestäytyminenYhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Anu Kaskisen.
Lisätietoja
Springvest Oyj, toimitusjohtaja Päivi Malinen, puhelin 050 329 0846Sähköposti: paivi.malinen@springvest.fi
Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190Sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com
Springvest lyhyesti
Kasvusijoitusyhtiö Springvest on suomalaisten menestystarinoiden mahdollistaja. Springvest on kasvuyhtiön ja kohdeyhtiösijoittajan luotettu kumppani, joka tarjoaa kasvurahoitusta ja mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin.
Springvest on Suomen johtava listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjä. Yhtiö on historiansa aikana järjestänyt yli 70 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta yli 180 miljoonaa euroa. Springvest on kohdeyhtiöidensä vähemmistöomistaja, ja sen portfolioon kuuluu tällä hetkellä osakkeita yli 30 yhtiöstä.
www.springvest.fi
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
