31.3.2022 17:40:01 EEST | SkartaNYAB Oyj |
Company Announcement
SkartaNYAB PlcCOMPANY ANNOUNCEMENT31.03.2022 at 17:40
SkartaNYAB Plc: Decisions of the Board of Directors’ organizing meeting
SkartaNYAB Plc’s Board of Directors, whose term of office began in connection with the transaction regarding acquisition of NYAB Group, has decided to elect Markku Kankaala as Chairman of the Board in today’s organizing meeting. Johan K Nilsson was elected as Vice Chairman of the Board.
Board of Directors has made the following evaluation of independence of its members:
Aarne Simula and Jari Suominen are independent of the company and its major shareholders
Johan K Nilsson is not independent of the company, as the attorney firm under his control provides group company NYAB Sverige AB and its subsidiaries legal services regarding projects that belong to their business operations
Markku Kankaala is not independent of the major shareholders of the company, as he owns 21.2% of Andament Group Oy, whose shareholding in SkartaNYAB Plc is 19.2%
Jukka Juola is not independent of the company nor its major shareholders, as he owns 56.1% of Andament Group Oy. In addition, he belongs to operative management of companies that belong to the group
Johan Larsson and Mikael Ritola are not independent of the company nor its major shareholders, as they own 50% of Holding Investment Förvaltning I Luleå AB, whose shareholding in SkartaNYAB Plc is 33.5%. In addition, they belong to operative management of companies that belong to the group
In the organizing meeting, the Board of Directors has also decided to continue the work of the remuneration committee and establish a new audit committee as follows:
Jari Suominen (Chairman), Jukka Juola, and Mikael Ritola are members of the remuneration committee
Aarne Simula (Chairman), Markku Kankaala, Johan Larsson, and Johan K Nilsson are members of the audit committee.
Contacts
Markku Kankaala, Chairman of the Board, SkartaNYAB Oyj, +358 (0)40 068 5719, markku.kankaala@skartanyab.com
About SkartaNYAB Oyj
SkartaNYAB is a builder of a clean future with decades of experience in complex and demanding projects. Our strategy is based on a strong competence and expertise in specialized construction, and we aim at expanding our activities in the value chain of wind power, solar energy and hydrogen solutions towards the development, construction and ownership of overall projects in clean energy, where we see excellent growth potential. SkartaNYAB is headquartered in Oulu and it has more than 300 employees at different locations in Finland and Sweden.
SkartaNYAB Plc’s Certified Adviser is Augment Partners AB, info@augment.se, phone +46 8 604 22 55
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
31.3.2022 17:40:01 EEST | SkartaNYAB Oyj |
Yhtiötiedote
SkartaNYAB OyjYHTIÖTIEDOTE31.03.2022 kello 17.40
SkartaNYAB Oyj: Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
SkartaNYAB Oyj:n uusi hallitus, jonka toimikausi alkoi NYAB-konsernin hankintaa koskevan yritysjärjestelyn täytäntöönpanon myötä, on tänään pitämässään järjestäytymiskokouksessa päättänyt valita hallituksen puheenjohtajaksi Markku Kankaalan ja varapuheenjohtajaksi Johan K Nilssonin.
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta seuraavasti:
Aarne Simula ja Jari Suominen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Johan K Nilsson ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hän käyttää määräysvaltaa asianajotoimistossa, joka tarjoaa NYAB Sverige AB:lle ja sen tytäryhtiöille niiden liiketoimintaan kuuluvia projekteja koskevia juridisia palveluita
Markku Kankaala ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän omistaa 21,2 % Andament Group Oy:stä, jonka omistusosuus SkartaNYAB Oyj:stä on 19,2 %
Jukka Juola ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän omistaa 56,1 % Andament Group Oy:n osakkeista. Lisäksi hän toimii konserniin kuuluvissa yhtiöissä operatiivisissa johtotehtävissä
Johan Larsson ja Mikael Ritola eivät ole riippumattomia yhtiöstä eivätkä sen merkittävistä osakkeenomistajista, sillä he omistavat 50 % Holding Investment Förvaltning i Luleå AB:sta. jonka omistusosuus SkartaNYAB Oyj:stä on 33,5 prosenttia. Lisäksi he toimivat operatiivisissa johtotehtävissä konserniin kuuluvissa yhtiöissä.
Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan myös päättänyt jatkaa palkitsemisvaliokunnan toimintaa ja perustaa uuden tarkastusvaliokunnan seuraavasti:
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseninä toimivat Jari Suominen (puheenjohtaja), Jukka Juola ja Mikael Ritola.
Tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Aarne Simula (puheenjohtaja), Markku Kankaala, Johan Larsson ja Johan K Nilsson.
Yhteyshenkilöt
Markku Kankaala, Chairman of the Board, SkartaNYAB Oyj, +358 (0)40 068 5719, markku.kankaala@skartanyab.com
Tietoja julkaisijasta SkartaNYAB Oyj
SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.
SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
