22.4.2020 17:10:39 CEST | Brødrene Hartmann A/S |
Forløb af generalforsamling
Dette er en rettelse til den danske udgave af selskabsmeddelelse nr. 8/2020 offentliggjort 21. april 2020. I denne meddelelse henvises til korrekt version af bilag med vedtægterne, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 21. april 2020.
—
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået Nasdaq Copenhagen A/S med den elektroniske årsrapport for 2019 den 10. marts 2020. Beretningen er derudover gjort tilgængelig på Hartmanns hjemmeside.
Årsrapporten for 2019 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste år, blev godkendt.
Steen Parsholt, Jan Klarskov Henriksen, Jan Madsen, Karen Hækkerup og Marianne Schelde blev genvalgt til bestyrelsen. Direktør Agnete Raaschou-Nielsen genopstillede ikke.
Bestyrelsens vederlag for 2020 blev godkendt, således at vederlagsstørrelserne til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i 2020 bevares uændret i forhold til 2019. Vederlag for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør således kr. 225.000, og næstformand og formand modtager henholdsvis 1½ gange og 3 gange dette vederlag. Særskilt vederlag for deltagelse i revisionsudvalget blev ligeledes godkendt og forbliver uændret i forhold til 2019. Medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalget modtager ikke vederlag for deres deltagelse i udvalget.
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.
Bestyrelsen blev bemyndiget til – indtil den næste ordinære generalforsamling – at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på højest 14.030.180 kr. til den gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10% på tidspunktet for erhvervelsen.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til ændring af selskabets vederlagspolitik. Vederlagspolitikken er i sin helhed tilgængelig på selskabets hjemmeside.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkter:
4.7 vedr. ændring af selskabets ejerbogsfører til Computershare A/S,
12.9-12.11 vedr. sproglige præciseringer og tilpasninger uden materiel betydning om vedtagelseskrav til beslutninger på generalforsamlingen,
8a, 12a.3, 12a.4 og 14.1 vedr. sproglige præciseringer og tilpasninger,
8.2 vedr. udtagelse af ”Tønder Kommune” som et afholdelsessted for selskabets generalforsamlinger,
8a.1 vedr. bemyndigelse til bestyrelsen til at bestemme, hvorvidt en generalforsamling skal afholdes fuldstændig elektronisk, og konsekvensændringer i punkterne 8.7 (viii) og 12.4,
10.1 vedr. indsættelse af et yderligere dagsordenspunkt til den ordinære generalforsamling om godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår,
12.6 vedr. præcisering af, at fristen for modtagelse af brevstemmer er en hverdag (og ikke en dag) før generalforsamlingen,
15.1 vedr. tilpasning af ordlyden i bestemmelsen om ansættelse af direktion til selskabets gældende praksis og
18.1 vedr. tilpasning af vedtægternes tegningsregel for at imødekomme tekniske krav i Erhvervsstyrelsens registreringssystem.
Der henvises til selskabets ændrede vedtægter, som er tilgængelige på selskabets hjemmeside.
Dirigenten blev bemyndiget, med substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.
På det umiddelbart efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jan Klarskov Henriksen som formand og direktør Steen Parsholt som næstformand.
Med venlig hilsenBrødrene Hartmann A/S
Jan Klarskov HenriksenBestyrelsesformand
Torben Rosenkrantz-TheilAdm. direktør
Om Brødrene Hartmann A/S
Hartmann er verdens førende producent af ægemballage i støbepap, markedsleder inden for fremstilling af frugtemballage i Sydamerika og verdens største producent af teknologi til fremstilling af emballage i støbepap. Hartmann blev stiftet i 1917, og virksomhedens markedsposition er grundlagt på baggrund af stærke teknologiske kompetencer og indgående erfaring med produktion af bæredygtig støbepap siden 1936. Hartmann sælger æg- og frugtemballage til producenter og distributører samt detailkæder, som i stigende grad efterspørger bæredygtige emballageløsninger og specialiseret markedsføringsekspertise. Den alsidige produktportefølje skræddersyes til kundernes og forbrugernes behov i hvert marked. Hartmanns maskiner og teknologi sælges til producenter af emballage i støbepap i udvalgte markeder. Hartmann har 2.000 medarbejdere og hovedsæde i Gentofte, Danmark. Hartmanns produktionsplatform består af 12 fabrikker i Europa og Israel samt Nord- og Sydamerika.
Vedhæftninger
Forløb af ordinær generalforsamling 2020.pdf
Bilag – vederlagspolitik.pdf
Bilag – talenoter og præsentation.pdf
Bilag – vedtægter.pdf
Original meddelelse
Ordinær generalforsamling den 21. april 2020
