10.5.2023 16:15:01 EEST | PHM Group Holding Oyj |
Decisions of general meeting
PHM Group Holding Oyj’s Stock Exchange Release on 10 May 2023 at 4:15 p.m. (EEST)
PHM Group Holding Oyj’s Annual General Meeting of Shareholders held on 10 May 2023 approved the financial statements for the financial year 1 January 2022–31 December 2022 and discharged the members of the Board of Directors and the CEO from liability.
The use of the profit of the financial year and decision on the payment of dividend
In accordance with the proposal of the Board of Directors, it was resolved that the loss of EUR 430,736.63 shown on the company’s non-restricted shareholders’ equity be covered with subsequent earnings and that no separate measures to adjust the shareholders’ equity be taken and no dividend be distributed.
Election of the members of Board of Directors
Karl Svozilik, Marika af Enehjelm, Ståle Angel, Svein Olav Stølen and Tuomas Sarkola were re-elected as members of the Board of Directors. Karl Svozilik was re-elected as the Chair of the Board of Directors at the statutory Board meeting held after the Annual General Meeting.
Remuneration of the Board of Directors
The Annual General Meeting of Shareholders resolved to pay annual remuneration of EUR 18,000 to Ståle Angel and Svein Olaf Stølen. No remuneration is paid to other members of the Board of Directors.
In addition, the Company compensates the travel expenses of the members of the Board of Directors in accordance with the Company’s applicable policies in force from time to time.
Election of the auditor and auditor’s remuneration
The Annual General Meeting resolved that KPMG Oy Ab, will continue as the Auditor of the company until the end of the next Annual General Meeting, with Turo Koila, APA, acting as the responsible auditor named by KPMG Oy Ab. It was resolved to pay remuneration to the Auditor against an invoice.
PHM GROUP HOLDING OYJ
For further enquiries, please contact:
Petri Pellonmaa, CFO, tel. +358 40 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.com
PHM Group Holding Oyj in brief
PHM Group is a property services group whose mission is to care about people by taking care of their surroundings. PHM Group consists of the best local enterprises, who share the same values and motives, entrepreneurship, and a fair and responsible way of working. We believe that the only thing better than local service is local service with big resources. With PHM Group you do not have to choose between your well-known local entrepreneur and a big provider. With PHM Group, you get both. Read more: https://phmgroup.com
Contacts
Petri Pellonmaa, CFO, +358 40 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
10.5.2023 16:15:01 EEST | PHM Group Holding Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
PHM Group Holding Oyj:n pörssitiedote 10.5.2023 klo 16.15
PHM Group Holding Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.5.2023. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vapaan oman pääoman osoittama kertynyt 430 736,63 euron suuruinen tappio katetaan myöhemmin kertyvillä voittovaroilla, eikä erillisiin toimenpiteisiin oman pääoman korjaamiseksi ryhdytä, ja että osinkoa ei jaeta.
Hallituksen jäsenten valinta
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Karl Svozilikin, Marika af Enehjelmin, Ståle Angelin, Svein Olav Stølenin ja Tuomas Sarkolan. Hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen Karl Svozilikin yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti maksaa Ståle Angelille ja Svein Olaf Stølenille 18.000 euron vuosipalkkion. Muille hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.
Lisäksi yhtiö korvaa hallituksen jäsenille matkakustannukset yhtiön kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.
Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkio
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy AB toimikauden, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisön ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Turo Koila. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
PHM GROUP HOLDING OYJ
Lisätietoja antaa:
Petri Pellonmaa, konsernin talousjohtaja, puh. 040 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.com
PHM Group Holding Oyj lyhyesti
PHM Group on kiinteistöpalvelukonserni, jonka tehtävä on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. PHM Group muodostuu alan parhaista paikallisista yhtiöistä, joilla on samat arvot ja motiivit: yrittäjähenkisyys sekä reilu ja vastuullinen toiminta. Uskomme, että paikallista palvelua parempaa on vain paikallinen palvelu isoilla resursseilla. PHM Groupin kanssa ei tarvitse miettiä, valitseeko kumppaniksi tutun paikallisen vai ison konsernin. PHM Groupilta saa molempien parhaat puolet. Lue lisää: https://phmgroup.com/fi
Yhteyshenkilöt
Petri Pellonmaa, CFO, +358 40 568 3841, petri.pellonmaa@phmgroup.com
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
