9.4.2025 12:45:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj |
Decisions of general meeting
VR-Group Plc, stock exchange release, 9 April 2025 at 12.45 EET
Resolutions of VR-Group Plc’s Annual General Meeting 2025
VR-Group Plc’s Annual General Meeting (AGM) was held in Helsinki on 9 April 2025. The AGM approved the financial statements for 2024. The AGM granted discharge from liability to the members of the Board of Directors, the Supervisory Board, and the CEO for the financial year 2024. In addition, the Annual General Meeting made the following decisions:
Composition of the Board of Directors and the Supervisory Board
The Annual General Meeting confirmed the number of members of the Board of Directors to be six (6). Esa Rautalinko was elected as the Chair of the Board of Directors and a new member Hanna Sievinen was elected as the Vice Chair of the Board of Directors. Torborg Chetkovich, Nermin Hairedin and Markus Holm will continue as members of the Board of Directors. In addition to Vice Chair Hanna Sievänen, Matias Knip was elected as a new member of the Board of Directors.
Markku Eestilä will continue as the Chair of the Supervisory Board and Vilhelm Junnila will continue as the Vice Chair. Kaisa Garedew, Hanna Holopainen, Tuomas Kettunen, Teemu Kinnari, Arto Luukkanen, Lauri Lyly, Niina Malm, Anna Mäkipää, Martin Paasi and Juha Viitala were re-elected as members of the Supervisory Board.
Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board
The Chair of the Board of Directors will be paid a monthly fee of EUR 4,400, the Vice Chair a monthly fee of EUR 2,400 and a member of the Board of Directors a monthly fee of EUR 2,000. If a member of the Board of Directors who is not the Chair or Vice Chair of the Board of Directors acts as the Chair of the Audit Committee, he or she will be paid a monthly fee of EUR 2,400. In addition, the Chair, Vice Chair and members of the Board of Directors will be paid a meeting fee of EUR 600 for each meeting of the Board of Directors and its committees. If the meeting is held outside the Board member’s country of residence and he or she attends it at the meeting venue, the meeting fee will be doubled.
The Chair of the Supervisory Board will be paid EUR 800 per meeting, the Vice Chair EUR 600 per meeting and the members EUR 500 per meeting. In addition, each member of the company’s Board of Directors and Supervisory Board will receive a VR free ticket. No changes were made to the remuneration from the previous year.
Return of capital
On the proposal of the Board of Directors, the Annual General Meeting resolved that a capital repayment of EUR 44.4 million will be distributed from VR-Group Plc’s distributable funds. or EUR 20.18 per share.
Auditor and sustainability reporting assurer
The Annual General Meeting elected KPMG Oy Ab as the auditor and assurer for sustainability reporting, and Leenakaisa Winberg has been appointed as the auditor with principal responsibility and assurer for sustainability reporting. The remuneration of the auditor and assurer will be paid according to a reasonable invoice.
In addition, the Annual General Meeting authorised the Board of Directors to decide on donations of a maximum total of EUR 60,000 for non-profit or similar purposes, as well as to decide on the recipients of the donations, their purposes of use and other terms and conditions of the donations. The authorization is valid until the next Annual General Meeting.VR-Group Plc
Contacts
VR Mediadesk, +358 29 434 7123, viestinta@vr.fi
About VR-Yhtymä Oyj
At VR, we promote the responsible transport of the future. We are a passenger, logistics and maintenance service company owned by the Finnish state, and we increase the popularity of carbon-neutral rail and city traffic. We ensure smooth daily travel in Finland and Sweden and act as a pillar of support for industry in Finland’s logistics. In 2024, our customers made a total of 15.3 million journeys on long-distance trains with us in Finland, and we transported 23.2 million tonnes of goods by rail. Our net sales amounted to EUR 1,294.7 million and we employed approximately 8,400 top professionals. Further information: https://www.vrgroup.fi/en/
9.4.2025 12:45:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
VR-Yhtymä Oyj, pörssitiedote, 9.4.2025 klo 12.45 EET
VR-Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset
VR-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9. huhtikuuta 2025 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2024 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:
Hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Rautalinko ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin uusi jäsen Hanna Sievinen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Torborg Chetkovich, Nermin Hairedin ja Markus Holm. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin varapuheenjohtaja Hanna Sieväsen lisäksi Matias Knip.
Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Markku Eestilä ja varapuheenjohtajana jatkaa Vilhelm Junnila. Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Kaisa Garedew, Hanna Holopainen, Tuomas Kettunen, Teemu Kinnari, Arto Luukkanen, Lauri Lyly, Niina Malm, Anna Mäkipää, Martin Paasi ja Juha Viitala.
Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4 400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle palkkiota 2 400 euroa kuukaudessa ja jäsenelle palkkiota 2 000 euroa kuukaudessa. Jos hallituksen jäsen, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana, hänelle maksetaan palkkiota 2 400 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kultakin hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta. Jos kokous pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella ja hän osallistuu siihen kokouspaikassa, kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.
Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 800 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi jokainen yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen saa VR:n vapaalipun. Palkkioihin ei tehty muutoksia edellisestä vuodesta.
Pääomanpalautus
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että VR-Yhtymä Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista jaetaan pääomanpalautusta 44,4 milj. euroa eli 20,18 euroa osakkeelta.
Tilintarkastaja ja kestävyysraportin varmentaja
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi KPMG Oy Ab:n, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ja kestävyysraportin varmentajaksi Leenakaisa Winbergin. Tilintarkastajalle ja kestävyysraportin varmentajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 60.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.VR-Yhtymä Oyj
Yhteyshenkilöt
VR Mediadesk, +358 29 434 7123, viestinta@vr.fi
Tietoja julkaisijasta VR-Yhtymä Oyj
Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikennettä. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa hiilineutraalin raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2024 kyydissämme tehtiin 15,3 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa ja kuljetimme rautateitse 23,2 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 294,7 miljoonaa euroa ja työllistimme yli 8 400 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
