3.4.2024 17:45:01 EEST | Consti Oyj |
Decisions of general meeting
Consti Plc Stock Exchange Release 3 April 2024 at 5.45 p.m. EEST
Resolutions of the Annual General Meeting of Consti Plc on 3 April 2024
The Annual General Meeting of Consti Plc, which was held today, on 3 April 2024, adopted the financial statements for financial period 2023, discharged the members of the Board of Directors and the CEO from liability for the financial period 2023 and adopted the company’s renumeration report as well as the amended remuneration policy for governing bodies.
The General Meeting resolved that a dividend of EUR 0.70 per share for the financial year 2023 shall be paid. The dividend shall be paid in two instalments. The first instalment, EUR 0.40 per share, will be paid to shareholders registered in the company’s shareholders’ register, maintained by Euroclear Finland Ltd, on the record date of the dividend, 5 April 2024. It was resolved that this instalment of the dividend will be paid on 12 April 2024.
The second instalment, EUR 0.30 per share, will be paid to shareholders registered in the shareholders’ register maintained by Euroclear Finland Ltd on the record date of the dividend, which, together with the dividend payment date, shall be decided by the Board of Directors in its meeting scheduled for 24 October 2024. The record date of the dividend date would then be 28 October 2024 and the dividend payment date 4 November 2024.
The Board of Directors and Auditor
The General Meeting resolved that the Board of Directors consists of six (6) members. The following current members of the Board of Directors Petri Rignell, Erkki Norvio, Anne Westersund, Johan Westermarck and Juhani Pitkäkoski were re-elected as members of the Board of Directors for the following term of office. Katja Pussinen was elected as a new member of the Board.
Audit firm KPMG Oy Ab was elected as Auditor of the company and Turo Koila, Authorised Public Accountant, will act as the auditor in charge. It was resolved that KPMG Oy Ab will also carry out the assurance of the company’s sustainability reporting for the financial year 2024 in accordance with the transitional provision of the act changing the Limited Liability Companies Act (1252/2023) and Turo Koila, Authorized Public Accountant, Authorized Sustainability Auditor will act as the principally responsible sustainability reporting assurer.
It was resolved that the annual remuneration of the Board Members is paid as follows: Chairman of the Board of Directors is paid EUR 54,000 and members of the Board of Directors are each paid EUR 42,000. It was also resolved that a EUR 500 fee per member per meeting is paid for meetings of the Board of Directors. It was resolved that the travel expenses incurred from participating in the meetings of the Board of Directors are compensated against an invoice. No separate remuneration is awarded for committee work. It was resolved that Auditor and Sustainability Reporting Assurer is paid a remuneration according to a reasonable invoice approved by the Company.
Authorisation of the Board of Directors to decide on the acquisition of own shares as well as on the issuance of shares and the issuance of special rights entitling to shares
The Board of Directors was authorised to decide on the acquisition of a maximum of 686,000 own shares in one or more tranches by using the unrestricted equity of the company. The own shares can be acquired at a price formed in public trading on the acquisition date or at a price otherwise formed on the market. In the acquisition, derivatives, inter alia, can be used. The acquisition of own shares may be made otherwise than in proportion to the share ownership of the shareholders (directed acquisition). Own shares acquired by the Company may be held by it, cancelled or transferred. The authorisation includes the right of the Board of Directors to resolve on how the own shares are acquired as well as to decide on other matters related to the acquisition of own shares.
The authorisation revokes previous unused authorisations on the acquisition of the company’s own shares. The authorisation is valid until the following Annual General Meeting, however no longer than until 30 June 2025.
The Board of Directors was authorised to decide on the issuance of shares and on the transfer of special rights entitling to shares referred to in Chapter 10, Section 1 of the Limited Liability Companies Act, in one or several tranches, either against or without consideration. The number of shares to be issued, including shares transferred under special rights, may not exceed 780,000 shares. The Board of the Directors may decide to issue either new shares and/or transfer of own shares possibly held by the company.
The authorisation entitles the Board of Directors to resolve on all the conditions of the issuance of shares and the issuance of special rights entitling to shares, including the right to deviate from the shareholders’ pre-emptive subscription right.
The authorisation revokes previous unused authorisations on the issuance of shares and the issuance of options and other special rights entitling to shares. The authorisation is valid until the end of the following Annual General Meeting, however no longer than until 30 June 2025.
The minutes of the General Meeting will be available on the website of Consti Plc at https://investor.consti.fi/en as of 17 April 2024, at the latest.
Consti Plc
Esa Korkeela, CEO
Additional information
Esa Korkeela, CEO, Consti Group Plc, Tel. +358 40 730 8568
Joni Sorsanen, CFO, Consti Group Plc, Tel. +358 50 443 3045
Distribution:
Nasdaq Helsinki Ltd.
Major media
www.consti.fi
Consti is a leading Finnish company concentrating on renovation and technical services. Consti offers comprehensive renovation and building technology services and selected new construction services to housing companies, corporations, investors and the public sector in Finland’s growth centres. Company has four business areas: Housing Companies, Corporations, Public Sector and Building Technology. In 2023, Consti Group’s net sales amounted to 321 million euro. It employs approximately 1000 professionals in renovation construction and building technology.
Consti Plc is listed on Nasdaq Helsinki. The trading code is CONSTI. www.consti.fi
3.4.2024 17:45:01 EEST | Consti Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
Consti Oyj Pörssitiedote 3.4.2024 klo 17.45
Consti Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 3.4.2024
Consti Oyj:n tänään 3.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023 sekä vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja päivitetyn palkitsemispolitiikan.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,40 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti, että tämän erän osinko maksetaan 12.4.2024.
Toinen erä, 0,30 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 24.10.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 28.10.2024 ja osingon maksupäivä 4.11.2024.
Hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten määräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisistä hallituksen jäsenistä Petri Rignell, Erkki Norvio, Anne Westersund, Johan Westermarck ja Juhani Pitkäkoski, ja uudeksi jäseneksi Katja Pussinen.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Turo Koila. Yhtiökokous päätti, että KPMG Oy Ab toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024 ja päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Turo Koila,
Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 54 000 euroa ja hallituksen jäsenille 42 000 euroa. Hallituksen jäsenille päätettiin myös maksaa 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen kokouksista. Hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset päätettiin korvata laskun mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 686 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää miten omia osakkeita hankitaan sekä kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 780 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita ja/tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Consti Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa https://investor.consti.fi/ viimeistään 17.4.2024 alkaen.
Consti OyjEsa Korkeela, toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Esa Korkeela, toimitusjohtaja, Consti Oyj, Puh. +358 40 730 8568
Joni Sorsanen, talousjohtaja, Consti Oyj, Puh. +358 50 443 3045
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi
Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan sekä valikoidusti uudisrakentamisen palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiöllä on neljä toimialaa: Taloyhtiöt, Yritykset, Julkiset ja Talotekniikka. Vuonna 2023 Consti-konsernin liikevaihto oli 321 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.
Consti Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi
