7.5.2025 16:00:00 EEST | Kempower Oyj |
Decisions of general meeting
Kempower Corporation, Stock Exchange Release, May 7, 2025, 16.00 EEST
Resolutions of the Annual General Meeting and the board of directors OF Kempower Corporation
Resolutions of the Annual General Meeting 2025 of Kempower Corporation
The Annual General Meeting was held in Lahti on 7 May 2025. The minutes of the General Meeting will be available on the company’s website on 21 May 2025 at the latest. The General Meeting adopted the annual accounts for the financial year 2024, considered the remuneration report for governing bodies 2024 and discharged the members of the Board of Directors and the Managing Director from liability for the financial year 2024.
Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the distribution of dividend
The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that no dividend is paid for the financial year of 1 January 2024 to 31 December 2024 and that the loss of the financial year EUR 34,058,408.87 is transferred to the retained earnings / loss account.
Election and remunerations of the members, the Chair and the Vice Chair of the Board of Directors
The number of members of the Board of Directors was resolved to be eight (8). Antti Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi, Olli Laurén, Tuula Rytilä, Eriikka Söderström and Barbara Thiérart-Perrin were re-elected as members of the Board of Directors. Michael Hajesch was elected as a new member of the Board of Directors. In accordance with Section 6 of the company’s Articles of Association, Vesa Laisi was elected as the Chair of the Board of Directors and Antti Kemppi was elected as the Vice Chair of the Board of Directors. The term of the members of the Board of Directors will end at the conclusion of the Annual General Meeting of 2026.
The General Meeting resolved that the annual remunerations payable to the members of the Board of Directors are as follows:
Chair of the Board EUR 100,000,
Vice Chair of the Board EUR 80,000,
Members of the Board EUR 60,000
In addition, a separate meeting fee is paid to the members of the Board of Directors for attending a meeting as follows:
the meeting fee is EUR 700 per meeting if the meeting is held in the home country of the member of the Board of Directors or if the meeting is a virtual meeting,
the meeting fee is double per meeting if the meeting is held on the same continent as where the home country of the member of the Board of Directors is located but not in his or her home country, and
the meeting fee is triple per meeting if the meeting is held on a different continent from where the home country of the member of the Board of Directors is located.
In addition, the Nomination and Remuneration Committee proposes that an annual fee of EUR 10,000 is paid to the Chair of the Audit Committee in addition to the annual remuneration of the member of the Board of Directors and that an annual fee of EUR 5,000 is paid to the Chairs of other Committees.
Election and remuneration of the auditor
Ernst & Young Oy was re-elected as the auditor of the company. Ernst & Young Oy has informed that Authorized Public Accountant Toni Halonen would act as the auditor in charge. It was resolved to pay remuneration for the auditor in accordance with an invoice approved by the company.
Election and remuneration of the sustainability reporting assurance provider
Ernst & Young Oy was elected as the sustainability reporting assurance provider of the company. Ernst & Young Oy has informed the company that Authorized Sustainability Auditor Toni Halonen would act as the key sustainability partner.
It was resolved to pay remuneration for the auditor in accordance with an invoice approved by the company.
Authorizing the Board of Directors to decide on the repurchase of the company’s own shares
The General Meeting resolved to authorize the Board of Directors to decide on the repurchase of the company’s own shares in one or several instalments using funds belonging to the unrestricted equity of the company in such a way that the maximum number of shares to be repurchased is 2.777.146 shares. The proposed number of shares corresponds to five (5) percent of all the shares in the company.
Own shares can be repurchased at a price formed in public trading on the date of the repurchase or otherwise at a price formed on the market.
The authorization also entitles the Board of Directors to resolve on a repurchase of shares otherwise than in proportion to the shares owned by the shareholders (directed purchase). In that case, there must exist a weighty financial reason for the company for the repurchase of its own shares.
The shares may be repurchased in order to develop the capital structure of the company, to finance possible acquisitions, investments, or other arrangements included in the company’s business, as well as to implement the company’s share-based incentive scheme or otherwise to be further transferred, held by the company, or invalidated.
The repurchase of the company’s own shares reduces the unrestricted equity of the company. The authorization remains in force until the conclusion of the following Annual General Meeting, however, until 30 June 2026 at the latest. The authorization revokes the authorization for repurchasing the company’s own shares granted to the Board of Directors by the Annual General Meeting on 27 March 2024.
Authorizing the Board of Directors to decide on the issuance of shares
The General Meeting resolved to authorize the Board of Directors to decide on the issuance of shares in one or several instalments. The number of shares to be issued based on the authorization may not exceed 5.554.292 shares. The proposed number of shares corresponds to approximately 10 percent of all the shares in the company. The authorization includes the right to resolve to issue either new shares or to transfer treasury shares, either against payment or without payment.
The new shares may be issued or the treasury shares transferred in deviation from the shareholder’s pre-emptive rights (directed issue) if there exists a weighty financial reason for the company for this. The Board of Directors resolves on all other conditions and matters pertaining to the issuance of shares and transfer of treasury shares.
The authorization may be used inter alia for developing the capital structure of the company, financing possible acquisitions, investments, or other arrangements included in the company’s business, as well as for expanding the ownership base and implementing the company’s share-based incentive schemes.
The authorization remains in force until the conclusion of the following Annual General Meeting, however, until 30 June 2026 at the latest. The authorization revokes the authorization for issuance of shares granted to the Board of Directors by the Annual General Meeting on 27 March 2024.
Resolutions of the Board of Directors
Convening after the General Meeting, the Board of Directors appointed from among its members the following members to the committees:
Audit Committee: Chair Eriikka Söderström, Antti Kemppi, Vesa Laisi and Olli Laurén, and
Remuneration and Nomination Committee: Chair Tuula Rytilä, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi and Olli Laurén
Technology Committee: Chair Vesa Laisi, Michael Hajesch, Antti Kemppi and Tuula Rytilä.
In Lahti, on 7 May 2025
Kempower Corporation
For further informationSanna Lehti, General Counselsanna.lehti@kempower.comTel. +358 405111757
About KempowerWe design and manufacture reliable and easy-to-use DC fast charging solutions for electric vehicles. Our vision is to create the world’s most desired electric vehicle charging solutions for everyone, everywhere. The development and production of our solutions are carried out in Finland and in the U.S. with the majority of the materials and components are sourced locally. We focus on all areas of e-mobility, from electric cars, trucks and buses to special machinery and boats. Our modular and scalable charging system and world-class software are designed by EV drivers for EV drivers, providing the best user experience for our customers around the world. Kempower’s shares are listed on the Nasdaq Helsinki. www.kempower.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
7.5.2025 16:00:00 EEST | Kempower Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
Kempower Oyj, pörssitiedote, 7.5.2025 klo 16:00
Kempower Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Kempower Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset
Yhtiökokous pidettiin 7.5.2025 Lahdessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.5.2025. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin 2024 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024 ei jaeta osinkoa, ja että tappio 34 058 408,87 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.
Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta ja palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan (8). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Antti Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi, Olli Laurén, Tuula Rytilä, Eriikka Söderström ja Barbara Thiérart-Perrin. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Michael Hajesch. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Laisi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Kemppi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:
hallituksen puheenjohtaja 100 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtaja 80 000 euroa,
hallituksen jäsenet 60 000 euroa.
Tämän lisäksi hallituksen jäsenille suoritetaan erillinen kokouspalkkio kokoukseen osallistumisesta seuraavasti:
kokouspalkkio on 700 euroa kokoukselta, jos kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa tai jos kokous on virtuaalikokous,
kokouspalkkio on kaksinkertainen, jos kokous on samalla mantereella kuin hallituksen jäsenen kotimaa, mutta ei hänen kotimaassaan, ja
kokouspalkkio on kolminkertainen, jos kokous on eri mantereella kuin hallituksen jäsenen kotimaa.
Lisäksi päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdotuksen mukaisesti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euroa vuodessa hallituspalkkion lisäksi ja muiden valiokuntien puheenjohtajille 5000 euroa vuodessa hallituspalkkion lisäksi.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT-tilintarkastaja Toni Halonen toimisi päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio
Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KRT Toni Halonen toimisi päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana. Kestävyysraportoinnin varmentajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 2 777 146 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa viittä (5) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Osakkeet voidaan hankkia julkisen kaupankäynnin kautta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2024 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5 554 292 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivänä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita maksua vastaan tai maksutta.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeantiin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2024 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.
Hallituksen päätökset
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:
Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Eriikka Söderström, Antti Kemppi, Vesa Laisi ja Olli Laurén
Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta: puheenjohtaja Tuula Rytilä, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi ja Olli Laurén
Teknologia valiokunta: puheenjohtaja Vesa Laisi, Antti Kemppi, Tuula Rytilä ja Michael Hajesch.
Lahdessa 7.5.2025
Kempower Oyj
Lisätietoja antaaSanna Lehti, General Counselsanna.lehti@kempower.comPuh. +358 405111757
Kempower lyhyesti:
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä ja maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa. www.kempower.com
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
