9.4.2024 15:15:00 EEST | S-Bank Plc |
Decisions of general meeting
S-Bank Plc, Stock exchange release, 9 April 2024 at 3.15 PMResolutions of S-Bank Plc’s Annual General Meeting 2024
The Annual General Meeting (AGM) of S-Bank Plc was held on Tuesday 9 April 2024 in Helsinki. The AGM made the following resolutions:
Adoption of the financial statements and consolidated financial statements
The AGM adopted the company’s financial statements and consolidated financial statements for the financial year that ended on 31 December 2023.
Use of the profit shown on the balance sheet
The AGM decided that the profit for the financial period of EUR 116 444 248.08 will be entered in retained earnings and that a dividend of EUR 1.50 per share, totalling EUR 10 020 270.00, will be paid from the parent company’s distributable assets.
Discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO
The AGM discharged from liability the members of the Board of Directors and the CEO .
Remuneration of the members of the Board of Directors, the auditors and the sustainability partners
The AGM decided that
a member of the Board of Directors will be paid a monthly fee of EUR 2 475; and
the Chairman of the Board of Directors will be paid a monthly fee of EUR 3 712,50;
in addition, an attendance fee will be paid as follows:
EUR 550 for Board meetings;
EUR 550 for Risk Committee meetings;
EUR 275 for Audit Committee meetings;
EUR 275 for Compensation and Nomination Committee meetings;
EUR 275 for meetings of the Committee of Independent Members; and
no attendance fees will be paid for e-mail meetings or training events.
The AGM also decided that the auditor and the sustainability partner will be compensated in accordance with a reasonable invoice.
Number and election of the members and deputy members of the Board of Directors
The AGM decided that eight ordinary members and one deputy member will be elected to the Board. The AGM elected Jari Annala, Tom Dahlström, Kati Hagros, Veli-Matti Liimatainen, Hillevi Mannonen, Tarja Tikkanen, Jorma Vehviläinen and Olli Vormisto as members of the Board of Directors and Niklas Österlund as deputy member.
Taking up their position new member and deputy member of the Board will be subject to completion of assessment of suitability by Financial Supervisory Authority.
Number and election of auditors
The AGM resolved to elect one auditor, and elected Authorised Public Accounting firm (KHT) KMPG Oy Ab as the auditor, with Petri Kettunen, APA, as the principally responsible auditor.
Number and election of sustainability reporting assurer
The AGM decided to appoint one sustainability reporting assurer. Authorised sustainability audit firm KPMG Oy Ab was selected as the sustainability reporting assurer. Petri Kettunen, Authorised Sustainability Auditor, will be the key sustainability partner.
Amendment of the Articles of Association
The AGM resolved to amend S-Bank Plc’s Articles of Association as follows:
The name of the valid act on mortgage credit banks was changed in the article the line of business (§2).
A new article was added on the selection and term of office of the sustainability reporting assurer (§7).
The provision on the Annual General Meeting (§10) was amended to include the presentation of the assurance report on sustainability reporting to the Annual General Meeting and the resolution on the remuneration, number and selection of the sustainability reporting assurer.
Helsinki 9 April 2024S-Bank PlcBoard of Directors
Contacts
Jussi Sokka, SVP, Legal and Governance, S-Pankki Oyj, jussi.sokka@s-pankki.fi
S-Pankin viestintä, S-Bank Communications, +358 10 767 9300, viestinta@s-pankki.fi
About S-Bank Plc
S-Bank is a Finnish bank and part of S Group. We exist to give everyone the possibility of a little more wealth. We have more than three million customers and we know their day-to-day life. We bring convenience and value to our customers through our easy-to-use digital services, for example. Being a full-service bank, we offer support to our customers every day and at the turning points in their lives. s-pankki.fi
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
9.4.2024 15:15:00 EEST | S-Bank Plc |
Yhtiökokouksen päätökset
S-Pankki Oyj, Pörssitiedote 9.4.2024 klo 15.15 S-Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset
S-Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 9.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:
Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitto 116 444 248,08 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta, yhteensä 10 020 270,00 euroa.
Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajien palkkiot
Yhtiökokous päätti, että
hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiona 2 475 euroa kuukaudessa,
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 712,50 euroa kuukaudessa,
lisäksi maksetaan kokouskohtainen palkkio seuraavasti:
550 euroa hallituksen kokouksista
550 euroa Riskivaliokunnan kokouksista
275 euroa Tarkastusvaliokunnan kokouksista
275 euroa Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan kokouksista
275 euroa Riippumattomien jäsenten valiokunnan kokouksista
sähköpostikokouksista tai koulutuspäivistä ei makseta kokouspalkkiota
Yhtiökokous päätti lisäksi, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitseminen
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Jari Annalan, Tom Dahlströmin, Kati Hagrosin, Veli-Matti Liimataisen, Hillevi Mannosen, Tarja Tikkasen, Jorma Vehviläisen ja Olli Vormiston sekä varajäseneksi Niklas Österlundin.
Hallituksen uuden jäsenen ja varajäsenen osalta on sääntelyn edellyttämä Finanssivalvonnan luotettavuus- ja pätevyysarvio vielä kesken.
Tilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen
Yhtiökokous päätti valita yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Kettunen.
Kestävyysraportoinnin varmentajien lukumäärä ja valitseminen
Yhtiökokous päätti valita yhden kestävyysraportoinnin varmentajan. Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii kestävyysraportointitarkastaja Petri Kettunen.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa S-Pankki Oyj:n yhtiöjärjestystä seuraavasti:
Toimialamääräykseen (2 §) muutettiin voimassa olevan kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevan lain nimi.
Lisättiin uusi kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa ja toimikautta koskeva 7 §.
Yhtiökokousta koskevaan määräykseen (10 §) lisättiin kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle sekä kestävyysraportoinnin varmentajien palkkiosta, lukumäärästä ja valinnasta päättäminen.
Helsinki, 9.4.2024S-Pankki OyjHallitus
Yhteyshenkilöt
Jussi Sokka, johtaja, Lakiasiat ja hallinto, S-Pankki Oyj, jussi.sokka@s-pankki.fi
S-Pankin viestintä, +358 10 767 9300, viestinta@s-pankki.fi
Tietoja julkaisijasta S-Bank Plc
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
