23.4.2024 12:30:01 EEST | POP Asuntoluottopankki Oyj |
Decisions of general meeting
POP Mortgage Bank Plc, 23 April 2024, at 12.30 p.m. EEST, Stock Exchange Release, Decisions of general meeting
Resolutions of POP Mortgage Bank Plc’s Annual General Meeting 2024
The Annual General Meeting (AGM) of POP Mortgage Bank Plc was held on April 3, 2024 in Helsinki. The AGM made the following resolutions:
Adoption of the financial statements and consolidated financial statements
The AGM adopted the company’s financial statements and consolidated financial statements for the financial year that ended on 31 December 2023.
Use of the profit shown on the balance sheet
The AGM decided that the profit for the period EUR 62,540.20 be recognised in retained earnings and that no dividends be paid.
Discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO
The AGM discharged from liability the members of the Board of Directors and the CEO .
Remuneration of the members of the Board of Directors, the auditors and the sustainability partners
The AGM decided that
The Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman of the Board of Directors and the member of the Board of Directors will be paid EUR 700 for a meeting if the meeting lasts the minimum of half an hour.
The Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman of the Board of Directors and the member of the Board of Directors will be paid EUR 100 for a meeting if the meeting lasts less than of half an hour or if the meetings is held as email meeting.
If the board meeting lasts for several days, 50% of the meeting fee is additionally paid for the following consecutive meeting days.
A board meeting can be participated remotely, and the participant will be paid the same compensation as for a physical meeting.
The auditor’s fees are paid according to the presented invoice.
Reimbursements for travel expenses are carried out in accordance with the instructions of the tax administration.
Number and election of the members and deputy members of the Board of Directors
The AGM confirmed that the Board of Directors will have three members. The AGM elected Juha Niemelä, Marja Pajulahti and Matti Vainionpää as members of the Board of Directors.
Number and election of auditors
The AGM elected Authorised Public Accounting firm KMPG Oy Ab as the auditor, with Tiia Kataja, APA, as the principally responsible auditor.
Helsinki April 3, 2024POP Mortgage Bank PlcBoard of Directors
Further information:Timo Hulkko, CEO, POP Mortgage Bank Plc, tel. +358 500 894 008
DistributionNasdaq Helsinki PlcMain mediawww.poppankki.fi
POP Mortgage Bank Plc is a wholly owned subsidiary of POP Bank Centre coop and it also belongs to amalgamation of POP Banks. POP Mortgage Bank Plc is responsible for the POP Bank Group’s mortgage-backed funding, which it acquires by issuing covered bonds. POP Mortgage Bank’s need to implement issues of securities is determined in Bonum Bank’s Treasury.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
23.4.2024 12:30:01 EEST | POP Asuntoluottopankki Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
POP Asuntoluottopankki Oyj, 23.4.2024, klo 12.30, Pörssitiedote, Yhtiökokouksen päätökset
POP Asuntoluottopankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset
POP Asuntoluottopankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:
Yhtiön tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitto 62 540,20 kirjataan voittovarojen tilille.
Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvaukset
Yhtiökokous päätti, että
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 700 euroa per kokous, jos kokous kestää vähintään puoli tuntia.
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 100 euroa per kokous, jos kokous kestää alle puoli tuntia tai kokous pidetään sähköpostikokouksena.
Mikäli hallituksen kokous on useampipäiväinen, maksetaan lisäksi seuraavilta perättäisiltä kokouspäiviltä kokouspalkkiona 50 % kokouspalkkiosta.
Tavanomaisessa kokouksessa voi olla läsnä myös etäviestintä käyttäen ja siitä maksetaan samanlainen korvaus kuin fyysisestä kokouksesta.
Tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaisesti.
Matkakulujen korvaukset suoritetaan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitseminen
Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme ja valitsi hallituksen jäseniksi Juha Niemelän, Marja Pajulahden ja Matti Vainionpään.
Tilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tiia Kataja.
3.4.2024POP Asuntoluottopankki OyjHallitus
Lisätiedot:Timo Hulkko, toimitusjohtaja, POP Asuntoluottopankki Oyj, puh. +358 500 894 008JakeluNasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.poppankki.fi
POP Asuntoluottopankki Oyj on POP Pankkikeskus osk:n tytäryhtiö ja se kuuluu POP Pankkien yhteenliittymään. POP Asuntoluottopankki vastaa POP Pankki -ryhmän kiinteistövakuudellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkovelkakirjalainoja. POP Asuntoluottopankki toimii tiiviissä yhteistyössä Bonum Pankin treasuryn kanssa ja POP Asuntoluottopankin emissioiden toteuttamistarve määritellään Bonum Pankin treasuryssä.
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
