11.4.2025 14:45:02 EEST | Gofore Oyj |
Decisions of general meeting
Gofore PlcAnnual General Meeting resolutions11 April 2025 at 2.45 pm EETResolutions of Gofore Plc’s Annual General Meeting and Organisation Meeting of the Board of Directors on 11 April 2025
Gofore Plc’s Annual General Meeting was held on 11 April 2025 at 1 pm EET at the company’s headquarters at Peltokatu 34, 33100 Tampere. Shareholders and their proxy representatives could participate in the Annual General Meeting and exercise their rights both by voting in advance and by making counterproposals and presenting questions in advance, and exercising their voting and speaking right onsite the meeting.
The minutes of the General Meeting in Finnish will be available on Gofore Plc’s website at https://gofore.com/en/invest/governance/annual-general-meeting-2025/ latest on 25 April 2025.
Adoption of the financial statements
The Annual General Meeting adopted the company’s financial statements for the financial period of 1 January–31 December 2024.
Dividend of EUR 0.48 per share
The Annual General Meeting confirmed a dividend of EUR 0.48 per share to be paid for the financial period of 1 January– 31 December 2024. The total amount of dividend is EUR 7,554,193.44 calculated based on outstanding shares as per the day of the Annual General Meeting. The record date for the dividend distribution is 15 April 2025 and the dividend payment date 24 April 2025.
Resolution on discharge from liability
The Annual General Meeting resolved to discharge the members of the Board of Directors and the CEO from liability for the financial period of 1 January–31 December 2024.
Remuneration report
It was resolved by an advisory decision to adopt the 2024 Remuneration Report for the Governing Bodies.
Remuneration of the members of the Board of Directors
It was resolved that the remuneration for the Chair of the Board is EUR 6,000 per month and for the members of the Board EUR 3,000 per month. In addition, it was approved that the Shareholders’ Nomination Board proposes that each Board Member be paid a fee for each committee meeting as follows: The Chair of the Committee should be paid EUR 800 and other committee members EUR 400 for each meeting. All members of the Board will be compensated for travel expenses against receipt in accordance with the company’s travel policy. The proposed remuneration is unchanged from last year.
The number of members of the Board of Directors
It was resolved that the Board of Directors consists of six members.
Composition of the Board of Directors
As per the Shareholders’ Nomination Board’s proposal, the following persons were elected as the Board of Directors: Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Antti Koskelin, Timur Kärki, Matti Saastamoinen ja Sami Somero.
Remuneration of the auditor
It was resolved that the auditor’s remuneration is paid against invoices approved by the company.
Election of the auditor
Ernst & Young Oy was elected the company’s auditor based on the competitive tendering, for a term that will continue until the end of the next Annual General Meeting. Ernst & Young Oy has announced that Authorised Public Accountant Antti Suominen is the Auditor with principal responsibility.
Remuneration of the sustainability reporting assurance provider
It was resolved that the fee of the selected sustainability reporting assurer be paid according to the invoice approved by the company.
Election of the sustainability reporting assurance provider
Sustainability auditing firm Ernst & Young Oy was elected as the company’s sustainability reporting assurer for the term ending at the conclusion of the next Annual General Meeting.
Ernst & Young Oy has informed the company that ASA Antti Suominen will serve as the principal sustainability reporting auditor.
Authorising the Board of Directors to resolve on the repurchase of the Company’s own shares and/or accepting them as a pledge
The Annual General Meeting decided to authorise the Board of Directors to decide upon the acquisition of a maximum of 1,570,326 of the company’s own shares and/or accepting the same number of the company’s own shares as a pledge, in one or several tranches, by using the company’s unrestricted equity. The maximum total of shares that will be acquired and/or accepted as a pledge corresponds to approximately 10% of all shares in the company as of the date of this notice. However, the company cannot, together with its subsidiaries, own or accept as a pledge altogether more than 10% of its own shares at any point in time.
Shares will be acquired otherwise than in proportion to the holdings of the shareholders via public trading arranged by Nasdaq Helsinki Ltd at the market price that applies on the date of the acquisition or otherwise at a price formed on the market. Shares can be acquired and/or accepted as a pledge e.g. in order to execute a transaction or implement share-based incentive schemes or for other purposes as decided by the Board of Directors or otherwise for the purposes of further assignation, retention or cancellation. The Board of Directors is authorised to decide on all other terms and conditions that will apply to the acquisition and/or acceptance as a pledge of the company’s own shares.
This authorisation revokes the authorisation given by the Annual General Meeting on 4 April 2024 to resolve on the repurchase of the company’s own shares. The authorisation is valid until the closing of the next Annual General Meeting, however, no longer than 30 June 2026.
Authorising the Board of Directors to resolve on the issuance of shares and the issuance of option rights and other special rights entitling to shares
The Annual General Meeting decided to authorise the Board of Directors to resolve on the issuance of shares as well as the issuance of option rights and other special rights entitling to shares referred to in chapter 10, section 1 of the Finnish Limited Liability Companies Act, in one or several tranches, either against payment or without payment.
The number of shares to be issued, including the shares received on the basis of the option rights and other special rights, may not exceed 2,355,489 shares, which amounts to approximately 15% of all shares in the company as of the date of this summons. The Board of Directors may decide to either issue new shares or to assign company shares that are held by the company.
The authorisation entitles the Board of Directors to decide on all terms and conditions that will apply to the share issue and to the issuance of option rights or other special rights entitling to shares, including the right to derogate from the shareholders’ pre-emptive right. The shares can be used as consideration in transactions, as part of the company’s incentive schemes or for other purposes as decided by the Board of Directors.
The authorisation remains in force until the end of the next annual general meeting, however not for longer than until 30 June 2026. This authorisation will revoke any existing, unused authorisations to decide on a share issue and the issuance of option rights or other special rights entitling to shares.
Authorising the Board of Directors to decide on a donation to the Gofore Impact Foundation
The Annual General Meeting decided to authorise the Board of Directors to decide on one or several donations to the Gofore Impact Foundation for a charitable or similar purpose up to a maximum amount of EUR 250,000. Board of Directors is also authorised to decide on the timing of the above-mentioned donation as well as on the other terms of the donation. The authorisation is valid until the end of the next Annual General Meeting.
Resolutions of Gofore Plc’s Organisation Meeting of the Board of Directors
Appointed by the Annual General Meeting, the Board of Directors of Gofore Plc was organised immediately after the Annual General Meeting. At the Meeting, the Board of Directors elected its Chair and resolved upon members of its committees.
Timur Kärki will continue as the Chair of the Board.
The Board of Directors resolved upon the composition of the Board committees as follows:
Remuneration Committee
Timur Kärki (Chair), Mammu Kaario and Antti Koskelin were elected as members of the Remuneration Committee of the Board of Directors.
Audit Committee
Mammu Kaario (Chair), Piia-Noora Kauppi and Sami Somero were elected as members of the Audit Committee of the Board of Directors.
The Board of Directors has evaluated that all its members are independent of the company and its significant shareholders with the exception of Timur Kärki, who is dependent of the company and its significant shareholders, and Matti Saastamoinen, who is dependent of the company. Therefore, the Board of Directors of Gofore Plc meets the requirements of the Recommendation 10 (Independence of Directors) of the Finnish Corporate Governance Code, issued by the Finnish Securities Market Association.
GOFORE PLC
Board of Directors
Further enquiries:Timur KärkiChair of the Board, Gofore Plctel. +358 40 828 5886timur.karki@gofore.com
About Gofore Oyj
Gofore is an international digital transformation consultancy with Finnish roots. We employ nearly 1,500 experts across 18 locations in Finland, Germany, Austria, Spain, and Estonia. With our technology and business expertise, we work for functional, secure and equal services for the digital society and sustainable solutions for the intelligent industry. Our diverse group of professionals share a pioneering ambition to create a more humane and responsible digital world. Our values guide our business: Gofore is a great workplace that thrives on customer success. In 2024, our net sales amounted to EUR 186,2 million. Gofore Plc’s share is listed on the Nasdaq Helsinki Ltd. in Finland. Our vision is to be the most significant digital transformation consultancy in Europe. Discover more about us at gofore.com
11.4.2025 14:45:02 EEST | Gofore Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
Gofore OyjYhtiökokouksen päätökset11.4.2025 klo 14.45
Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 11.4.2025
Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2025 klo 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Peltokatu 34, 33100 Tampere. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan sekä äänestämällä, esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon että käyttämällä ääni- ja puheoikeuttaan kokouksessa.
Päätökset ovat täydellisinä luettavissa yhtiökokouksen pöytäkirjasta Goforen IR-sivuilla osoitteessa https://gofore.com/sijoita/hallinnointi/yhtiokokous-2025/ viimeistään 25.4.2025.
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.
Osakekohtainen osinko 0,48 euroa
Yhtiökokous vahvisti tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 maksettavaksi osingoksi 0,48 euroa osaketta kohden; kokoushetken ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna yhteensä 7 554 193,44 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.4.2025 ja maksupäivä 24.4.2025.
Vastuuvapaudesta päättäminen
Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.
Toimielinten palkitsemisraportti
Yhtiökokous vahvisti neuvoa-antavalla päätöksellä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 6 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi kaikille jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan. Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna.
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Antti Koskelin, Timur Kärki, Matti Saastamoinen ja Sami Somero.
Tilintarkastajan palkkio
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.
Tilintarkastajan valitseminen
Ernst & Young Oy valittiin järjestetyn kilpailutuksen perusteella yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.
Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio
Yhtiökokous päätti, että valittavan kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
Yhtiökokous päätti, että kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että KRT Antti Suominen toimii päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 570 326 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.
Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi esimerkiksi yrityskauppojen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin osakkeiden edelleen luovuttamiseksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2024 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.
Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 355 489 osaketta, mikä vastaa noin 15 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Osakkeita voi käyttää vastikkeena yrityskaupoissa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksen antamisesta Gofore Impact -säätiölle
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta lahjoituksesta Gofore Impact -säätiölle yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen yhteensä enintään 250 000 euron arvosta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään myös lahjoituksen ajankohdasta sekä muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Gofore Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Gofore Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen nimittämä hallitus järjestäytyi välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja valiokuntiensa jäsenet.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Timur Kärki.
Hallitus päätti hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:
Palkitsemisvaliokunta
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Timur Kärki (puheenjohtaja), Mammu Kaario ja Antti Koskelin.
Tarkastusvaliokunta
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Mammu Kaario (puheenjohtaja), Piia-Noora Kauppi ja Sami Somero.
Hallitus arvioi, että kaikki sen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timur Kärkeä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Matti Saastamoista, joka on riippuvainen yhtiöstä. Näin ollen yhtiön hallitus täyttää Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kriteerit suosituksen 10 (Hallituksen jäsenten riippumattomuus) noudattamisen osalta.
GOFORE OYJ
Hallitus
Lisätietoja:Timur KärkiHallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyjp. 040 828 5886timur.karki@gofore.com
Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj
Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on lähes 1 500 asiantuntijaa kaikkiaan 18 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa ja Espanjassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat toimivaa, turvallista ja yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa palveluineen sekä kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistävät pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää ja vastuullisempaa digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 186,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa gofore.com.
