11.4.2024 16:00:01 EEST | Digital Workforce Services Oyj |
Company Announcement
Company Announcement April 11, 2024 at 4pm EEST
Resolutions of Digital Workforce Services Plc’s Annual General Meeting 2024
The Annual General Meeting of Digital Workforce Services Plc was held today on April 11, 2024 in Helsinki, Finland. The Annual General Meeting was held at Digital Workforce Services’ office in Mechelininkatu 1, 00180 Helsinki. Shareholders in the Company and their proxy representatives were able to participate in the meeting and exercise shareholder rights also through voting in advance as well as by making counterproposals and presenting questions in advance.
Adoption of the annual accountsThe Annual General Meeting adopted the financial statements for the financial year of 2023.
Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividendThe Annual General Meeting resolved that no dividend be distributed for the financial year ended on 31 December 2023, as proposed by the Board of Directors.
Resolution on the discharge of the members of the board of directors and the CEO from liability for the financial year 1.1.-31.12.2023.The Annual General Meeting discharged the members of the board of directors and the CEO from liability for the financial year 1.1.-31.12.2023.
Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors and the committees established by the Board of Directors
The Annual General Meeting resolved that the elected members of the Board of Directors be paid the following fees for the term beginning at the end of the Annual General Meeting of April 11th, 2024 and ending at the end of the next Annual General Meeting:
Chairman of the Board 4,167 EUR per month, and
other Members of the Board each 1,667 EUR per month.
In addition, the travel expenses of the Members of the Board are reimbursed in accordance with the company’s travel policy.
Resolution on the number of members of the Board of DirectorsThe number of the members of the Board of Directors was confirmed to be six (6).
The following persons were re-elected as members of the Board of Directors for a term beginning at the end of the Annual General Meeting and ending at the end of the next Annual General Meeting:
Timo Ahopelto
Marika Auramo
Heikki Länsisyrjä
Leena Niemistö
Juha Mikkola
Jukka Virkkunen
In its meeting the Board of Director elected Heikki Länsisyrjä Chairman of the Board of Directors.
Election and remuneration of the AuditorKPMG Oy Ab, authorized public accountants, was re-elected as the Company’s Auditor for the term ending at the close of the next Annual General Meeting. KPMG Oy Ab has announced that it will appoint Petri Sammalisto, APA, as the auditor with principal responsibility.
The Auditor’s fees will be paid against the Auditor’s reasonable invoice approved by the Company.
Authorization for the Board of Directors to decide on the acquisition of the Company’s own shares
The Annual General Meeting authorized the Board of Directors to decide on the acquisition of the Company’s own shares in one or more tranches as follows:
The total number of own shares to be acquired may be a maximum of 1 126 433 shares. The number of shares represents approximately 10 percent of all the shares of the Company on the date of the Notice of the Annual General Meeting.
Based on the authorization, the Company’s own shares may only be acquired with unrestricted equity.
The Board of Directors will decide how the Company’s own shares will be acquired. Financial instruments such as derivatives may be used in the acquirement. The Company’s own shares may be acquired in other proportion than the shareholders’ proportional shareholdings (directed acquisition). Own shares can be purchased at a price formed in public trading on the Nasdaq Helsinki Oy on the date of acquisition.
The authorization will be in force until the next Annual General Meeting but no later than until June 30, 2025.
Resolution regarding a new stock option program
The Annual General Meeting approved a new stock option plan for key persons of the Company. A maximum of 500,000 (five hundred thousand) stock options (the Options) may be granted, entitling to the subscription for the maximum of 500,000 (five hundred thousand) of the Company’s newly issued shares.
Since the Options are intended to form a part of the equity-based incentive program of the Company, there is a weighty financial reason to issue the Options.
Each Option will entitle the option holder to subscribe for one (1) share. The subscription price for the shares to be subscribed for under the stock options program is EUR 3,09 (three euros and nine cents) per share, which corresponds to the trading volume weighted average price of the Company’s share on the Nasdaq First North Growth Market Finland marketplace during Q4/2023.
The subscription price is realized in the company’s invested unrestricted equity fund. The stock options will be issued free of charge. As a result of share subscriptions with stock options, the number of shares in the Company may increase by up to 500,000 shares if new shares are issued in the subscription. The shares subscribed for on the basis of the stock options correspond to a maximum total of 4,4 percent (on the date of the Annual General Meeting) of the Company’s total shares and votes after potential share subscription if shares are subscribed for under all stock options and new shares are issued in the subscription.
The terms and conditions of the stock options are available on the Company’s website.
Authorization for the Board of Directors to decide on issuance of shares, option rights and other special rights entitling to shares
The Annual General Meeting authorized the Board of Directors to decide on issuance of new shares and the conveyance of the Company’s own shares held by the Company (treasury shares) and the issuance of option rights and other special rights entitling to shares as specified in Chapter 10, Section 1 of the Finnish Companies Act. The Board would, pursuant to the authorization, be entitled to decide on the issuance of a maximum of 1 126 433 new shares in one or several instalments. The number of shares represents approximately 10 percent of all the shares of the Company on the date of the Annual General Meeting.
The issuance of shares, the conveyance of treasury shares and the granting of option rights and other special rights entitling to shares may be done in deviation from the shareholders’ pre-emptive right (directed issue).
The Board of Directors will decide on all other factors related to share issues and the assignment of shares and decide on all terms and conditions of the option rights and other special rights entitling to shares.
The Board may use the authorization to implement mergers and acquisitions or other arrangements relating to the Company’s operations and capital structure, to implement incentive or commitment schemes for the group personnel or for other purposes decided by the Board.
The authorization is valid until the end of the next Annual General Meeting, but not later than 30 June 2025.
Minutes of the Annual General Meeting
The minutes of the Annual General Meeting will be available on the Company’s website at https://digitalworkforce.com/investors/governance/annual-general-meeting/ on May 12, 2024 at the latest.
Digital Workforce Services Plc
The Board of Directors
For further information, please contact:
Jussi Vasama, CEO, Digital Workforce Services Plc, Tel. +358 50 380 9893
Certified advisor
Aktia Alexander Corporate Finance Oy, Tel. +358 50 520 4098
About Digital Workforce Services Oyj
About Digital Workforce Services Plc
Digital Workforce Services Plc is a leading business process automation services and technology solution provider globally. Digital Workforce Outsmart services and technology solution suites allow organizations to save costs, accelerate digitalization, increase revenue, improve customer experience, and gain a competitive advantage. Globally, over 250 large customers use Digital Workforce’s services and technologies to transform their businesses with automation. Founded in 2015, Digital Workforce currently employs over 200 business automation specialists in the US, UK & Ireland, and Northern and Central Europe. Digital Workforce is publicly listed in Nasdaq First North Growth Market Finland. https://digitalworkforce.com
11.4.2024 16:00:01 EEST | Digital Workforce Services Oyj |
Yhtiötiedote
Digital Workforce Services Oyj Yhtiötiedote, 11.4.2024 kello 16:00
Digital Workforce Services Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset
Digital Workforce Services Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024 järjestettiin Helsingissä tänään 11.4.2024. Kokous pidettiin Digital Workforce Servicesin toimitiloissa, osoitteessa Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia myös äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.
Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vahvistaminenYhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjakoYhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2024 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:
Hallituksen puheenjohtajalle 4,167 euroa kuukaudessa, ja
Hallituksen muille jäsenille 1,667 euroa kuukaudessa.
Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisina.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminenYhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6).
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavat henkilöt:
Timo Ahopelto
Marika Auramo
Heikki Länsisyrjä
Leena Niemistö
Juha Mikkola
Jukka Virkkunen
Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan, että Heikki Länsisyrjä valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
Tilintarkastajan valitseminen Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Petri Sammalisto.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 126 433 osaketta. Osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsun päivämääränä.
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.
Päätös uudesta optio-ohjelmasta
Yhtiökokous päätti Yhtiön avainhenkilöille suunnatusta uudesta optio-ohjelmasta. Optio-oikeuksia voidaan antaa yhteensä enintään 500,000 (viisisataatuhatta), ja ne oikeuttavat merkitsemään enintään 500,000 (viisisataatuhatta) Yhtiön uusia osakkeita.
Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, sillä optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Yhtiön avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.
Kukin Optio oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on EUR 3,09 (kolme euroa ja yhdeksän senttiä) osakkeelta, mikä vastaa Yhtiön osakkeiden kaupankäynnillä painotettua keskihintaa Q4/2023 aikana Nasdaq First North Growth Market Finland markkinapaikalla.
Osakkeiden merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 500,000 (viisisataatuhatta) osakkeella. Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhtiökokouksen päivämäärällä yhteensä enintään 4,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.
Optio-ohjelman ehdot ovat nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 126 433 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen päivämääränä.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.
Yhtiökokouksen pöytäkirjaYhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa sijoittajille https://digitalworkforce.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 12.5.2024.
Digital Workforce Services OyjHallitus
Lisätietoja:
Jussi Vasama, toimitusjohtaja, Digital Workforce Services Oyj, Tel. +358 50 380 9893
Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy, Tel. +358 50 520 4098
Tietoja julkaisijasta Digital Workforce Services Oyj
Tietoja Digital Workforcesta
Digital Workforce Services on maailman johtavia liiketoimintaprosessien automatisointiin tarkoitettujen palveluiden ja teknologiaratkaisujen tarjoajia. Digital Workforce Outsmart -palvelujen ja -teknologia-alustan avulla asiakasorganisaatiot voivat säästää kustannuksia, kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa, parantaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä. Maailmanlaajuisesti yli 250 suurta asiakasta käyttää yhtiön palveluja ja teknologioita liiketoimintansa kehittämiseen automaation avulla. Yhtiö on perustettu vuonna 2015 ja sen palveluksessa on yhteensä yli 200 liiketoiminnan automaation ammattilaista Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa sekä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Digital Workforce on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla. https://digitalworkforce.com
