12.4.2022 11:30:00 EEST | Digital Workforce Services Oyj |
Company Announcement
Resolutions of Digital Workforce Services Plc’s Annual General Meeting 2022
Company release April 12, 2022 at 11:30 EEST
The Annual General Meeting of Digital Workforce Services Plc was held today on April 12, 2022 in Helsinki, Finland. The meeting was held through exceptional procedures, pursuant to the temporary legislation enacted by the Finnish Parliament to limit the spread of the Covid-19 pandemic. Shareholders in the Company and their proxy representatives were able to participate in the meeting and exercise shareholder rights only through voting in advance as well as by making counterproposals and presenting questions in advance.
Adoption of the annual accountsThe Annual General Meeting adopted the financial statements for the financial year of 2021 and discharged the members of the Board of Directors and the CEO from liability.
Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividendThe Annual General Meeting resolved that no dividend be distributed for the financial year ended on 31 December 2021, as proposed by the Board of Directors.
Resolution on the discharge of the members of the board of directors and the CEO from liability for the financial year 1.1.-31.12.2021.The Annual General Meeting discharged the members of the board of directors and the CEO from liability for the financial year 1.1.-31.12.2021.
Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors and the committees established by the Board of Directors
The annual general meeting resolved that the Chairman of the Board 6,250 EUR per month.In addition to the above-mentioned cash reward, a total of 70,652 stock options will be granted to the Chairman of the Board, which entitles the holder to subscribe for a maximum of the same number of new shares in the company. The shares to be issued on the basis of the options can be subscribed for in equal installments on a quarterly basis over three years. The subscription price for the shares to be subscribed for on the basis of the options is EUR 4.60 per share. The Board of Directors decides on the issuance of stock options and their detailed terms pursuant to its valid authorization, and
other Members of the Board each 1,667 EUR per month.
In addition, the travel expenses of the Members of the Board are reimbursed in accordance with the company’s travel policy.
Resolution on the number of members of the Board of DirectorsThe number of the members of the Board of Directors was confirmed to be seven (7).
The following persons be re-elected as members of the Board of Directors for a term beginning at the end of the Annual General Meeting and ending at the end of the next Annual General Meeting:
Timo Ahopelto
Leena Niemistö
Juha Mikkola
Jukka Virkkunen
Heikki Länsisyrjä
Marika Auramo
and as a new member:
J.T. Bergqvist
In its meeting the Board of Director elected J.T. Bergqvist Chairman of the Board of Directors.
Election and remuneration of the AuditorKPMG Oy Ab, authorized public accountants, was re-elected as the Company’s Auditor for the term ending at the close of the next Annual General Meeting. KPMG Oy Ab has announced that it will appoint Toni Aaltonen, APA, as the auditor with principal responsibility.
The Auditor’s fees will be paid against the Auditor’s reasonable invoice approved by the Company.
The minutes of the Annual General Meeting will be available on the Company’s website at https://digitalworkforce.com/investors/governance/annual-general-meeting/ on 15 April 2022 at the latest.
Digital Workforce Services Plc
The Board of Directors
More information: Mika Vainio-Mattila, CEO tel. +358 40 752 0617 mika.vainio-mattila@digitalworkforce.com
Certified Adviser: Danske Bank, tel . +358 40 841 3052
About Digital Workforce Services Oyj
About Digital Workforce Services
Digital Workforce helps its customers to automate knowledge work tasks and business processes. Customers can accelerate digitalization, increase growth of revenue, improve customer experience and competitiveness. Outsmart Platform technologies and services ensuring business continuation are delivered as secure cloud services pay-as-you-go. This enables our customer promise: Outsmart your competition. Digital Workforce Services is listed on the First North Growth Market Finland.
12.4.2022 11:30:00 EEST | Digital Workforce Services Oyj |
Yhtiötiedote
Digital Workforce Services Oyj Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset
Yhtiötiedote 12.4.2022 klo 11:30
Digital Workforce Services Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 järjestettiin Helsingissä tänään 12.4.2022. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen, kuten eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymässä väliaikaisessa laissa on säädetty. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.
Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vahvistaminenYhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjakoYhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen Yhtiökous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2022 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:
Hallituksen puheenjohtajalle 6 250 euroa kuukaudessaEdellä mainitun, rahana maksettavan palkkion lisäksi hallituksen puheenjohtajalle annetaan lisäpalkkiona yhteensä 70 652 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään yhtä monta kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Optioiden perusteella annettavat osakkeet tulevat merkittäväksi tasaerissä neljännesvuosittain kolmen vuoden aikana. Optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 4,60 euroa osakkeelta. Hallitus päättää optio-oikeuksien antamisesta ja niiden yksityiskohtaisista ehdoista voimassa olevan valtuutuksensa nojalla, ja
Hallituksen muille jäsenille 1,667 euroa kuukaudessa.
Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisina.
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminenYhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7).
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavat henkilöt:
Timo Ahopelto
Leena Niemistö
Juha Mikkola
Jukka Virkkunen
Heikki Länsisyrjä
Marika Auramo
Sekä uutena jäsenenä
J.T. Bergqvist
Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan, että J.T. Bergqvist valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Yhtiökous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
Tilintarkastajan valitseminen Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Toni Aaltonen.
Yhtiökokouksen pöytäkirjaYhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa sijoittajille https://digitalworkforce.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 15.4.2022.
Digital Workforce Services Oyj Hallitus
Lisätietoja: Mika Vainio-Mattila, toimitusjohtaja, Puh. 040 752 0617 mika.vainio-mattila@digitalworkforce.com
Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank, puh. +358 40 841 3052
Tietoja julkaisijasta Digital Workforce Services Oyj
Tietoja Digital Workforcesta
Digital Workforce Services Oyj auttaa asiakkaitaan automatisoimaan tietotyön tehtäviä ja liiketoimintaprosesseja älykkäällä automaatiolla. Asiakkaat pystyvät kiihdyttämään digitalisaatiota, kasvattamaan liikevaihtoa sekä parantamaan asiakaskokemusta ja kilpailukykyä.
Yhtiön Outsmart Platformin teknologiat ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistavat palvelut toimitetaan tietoturvallisena pilvipalveluna käytön mukaan (pay-as-you-go) hinnoiteltuna. Tämä mahdollistaa asiakaslupauksemme: Outsmart your competition. Digital Workforce Services on listattu First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.https://digitalworkforce.com
