23.4.2024 12:30:02 EEST | Bonum Pankki Oyj |
Decisions of general meeting
Bonum Bank Plc, 23 April 2024, at 12.30 p.m, EEST, Stock Exchange Release, Decisions of general meeting
Resolutions of Bonum Bank Plc’s Annual General Meeting 2024
The Annual General Meeting (AGM) of Bonum Bank Plc was held on April 3, 2024 in Helsinki. The AGM made the following resolutions:
Adoption of the financial statements and consolidated financial statements
The AGM adopted the company’s financial statements and consolidated financial statements for the financial year that ended on 31 December 2023.
Use of the profit shown on the balance sheet
The AGM decided that EUR 1 406,077.04 of the total profit of EUR 2,406,077.04 will be entered in retained earnings and that total EUR 1,000,000.00 will be paid out as dividends to the shareholders.
Discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO
The AGM discharged from liability the members of the Board of Directors and the CEO .
Remuneration of the members of the Board of Directors, the auditors and the sustainability partners
The AGM decided that
The Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman of the Board of Directors and the member of the Board of Directors will be paid EUR 800 for a meeting if the meeting lasts the minimum of half an hour.
The Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman of the Board of Directors and the member of the Board of Directors will be paid EUR 100 for a meeting if the meeting lasts less than of half an hour or if the meetings is held as email meeting.
A member of the Board of Directors will be paid a monthly fee of EUR 1,200.
The Vice Chairman of the Board of Directors will be paid a monthly fee of EUR 1,440.
The Chairman of the Board of Directors will be paid a monthly fee of EUR 2,160.
If the board meeting lasts for several days, 50% of the meeting fee is additionally paid for the following consecutive meeting days.
A board meeting can be participated remotely, and the participant will be paid the same compensation as for a physical meeting.
The auditor’s fees are paid according to the presented invoice.
Reimbursements for travel expenses are carried out in accordance with the instructions of the tax administration.
Number and election of the members and deputy members of the Board of Directors
The AGM confirmed that the board will have four members. The AGM elected Jaakko Pulli, Hanna Linna, Ilkka Lähteenmäki and Kirsi Salo as members of the Board of Directors.
Number and election of auditors
The AGM elected Authorised Public Accounting firm KMPG Oy Ab as the auditor, with Tiia Kataja, APA, as the principally responsible auditor.
Helsinki April 3, 2024Bonum Bank PlcBoard of Directors
Further information:Pia Ali-Tolppa, CEO, Bonum Bank Plc, tel. +358 50 303 1476, email: pia.ali-tolppa@poppankki.fi
DistributionNasdaq Helsinki PlcMain mediawww.poppankki.fi
Bonum Bank Plc belongs to POP Bank Group and serves as the central credit institution of the POP Banks and acquires external funding for the Group by issuing unsecured bonds. Bonum Bank Plc is also responsible for the POP Banks’ card business and the Group’s payment transactions and centralised services, in addition to granting credit to retail customers.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
23.4.2024 12:30:02 EEST | Bonum Pankki Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
Bonum Pankki Oyj, 23.4.2024, klo 12.30, Pörssitiedote, Yhtiökokouksen päätökset
Bonum Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset
Bonum Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:
Yhtiön tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta 2 406 077,04 euroa jaetaan osinkona osakkeenomistajalle 1 000 000,00 euroa ja 1 406 077,04 euroa kirjataan voittovarojen tilille.
Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvaukset Yhtiökokous päätti, että
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 800 euroa per kokous, jos kokous kestää vähintään puoli tuntia.
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 100 euroa per kokous, jos kokous kestää alle puoli tuntia tai kokous pidetään sähköpostikokouksena.
Hallituksen jäsenen kiinteä kuukausipalkkio on 1 200 euroa kuukaudessa.
Hallituksen varapuheenjohtajan kiinteä kuukausipalkkio on 1 440 euroa kuukaudessa.
Hallituksen puheenjohtajan kiinteä kuukausipalkkio on 2 160 euroa kuukaudessa.
Mikäli hallituksen kokous on useampipäiväinen, maksetaan lisäksi seuraavilta perättäisiltä kokouspäiviltä kokouspalkkiona 50 % kokouspalkkiosta.
Tavanomaisessa kokouksessa voi olla läsnä myös etäviestintä käyttäen ja siitä maksetaan samanlainen korvaus kuin fyysisestä kokouksesta.
Tilintarkastajan palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaisesti.
Matkakulujen korvaukset suoritetaan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitseminen
Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Jaakko Pullin, Hanna Linnan, Ilkka Lähteenmäen ja Kirsi Salon.
Tilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tiia Kataja.
3.4.2024Bonum Pankki OyjHallitus
Lisätiedot: Pia Ali-Tolppa, toimitusjohtaja, Bonum Pankki Oyj, puh. +358 50 303 1476, pia.ali-tolppa@poppankki.fi
JakeluNasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.poppankki.fi
Bonum Pankki Oyj kuuluu POP Pankki -ryhmään ja vastaa POP Pankkien keskusluottolaitospalveluiden tuottamisesta, POP Pankki -ryhmän ulkoisen rahoituksen hankkimisesta, maksuliikenteestä, POP Pankkien asiakkaiden maksukorttien liikkeeseenlaskusta sekä ryhmän keskitettyjen palveluiden tuottamisesta. Lisäksi Bonum Pankki myöntää vähittäisasiakkaille vakuudettomia kulutusluottoja sekä vakuudellisia velkakirjalainoja.
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
