23.4.2025 12:30:00 EEST | Componenta Oyj |
Decisions of general meeting
Componenta Corporation, Stock Exchange Release, 23 April 2025 at 12.30 p.m. EEST
Componenta Corporation’s Annual General Meeting was held today, 23 April 2025, in Vantaa.
The AGM supported all the proposals presented to the meeting and adopted by way of an advisory resolution the remuneration report. The AGM adopted the company’s financial statements and consolidated financial statements and discharged the members of the Board of Directors and the President and CEO from liability for the financial period of 1 Jan–31 Dec, 2024.
Resolution on the use of profit shown on the balance sheet
In accordance with the proposal by the Board of Directors, the AGM decided that no dividends will be distributed on the basis of the balance sheet established for the financial year that ended on 31 December 2024.
Composition and remuneration of the Board of Directors
In accordance with the proposal by the Shareholders’ Nomination Board, the AGM resolved that the annual remuneration payable to the Chairman of the Board shall be EUR 50,000 and the annual remuneration payable to other members of the Board of Directors shall be EUR 30,000. Members of possible committees of the Board of Directors will be paid an annual remuneration of EUR 5,000. In addition, a meeting specific fee of EUR 1,000 will be paid to a Board member who lives outside Finland and travels to Finland for a meeting. Travel expenses of the members of the Board of Directors shall be compensated in accordance with the company’s travel policy.
In accordance with the proposal by the Shareholders’ Nomination Board, the number of members of the Board of Directors was confirmed to be four (4). The AGM re-elected the current members of the Board of Directors Tomas Hedenborg, Anne Koutonen, Harri Suutari and Lars Wrebo. The term for the members of the Board of Directors expires at the close of the next AGM.
Election and remuneration of the Auditor
The AGM elected the audit firm PricewaterhouseCoopers Oy as the Auditor for the next term of office. PricewaterhouseCoopers Oy has informed that Ylva Eriksson, Authorised Public Accountant (APA), will act as the responsible auditor. The renumeration for the Auditor will be paid according to an invoice approved by the company.
Election and remuneration of the Sustainability Reporting Assurer
The AGM selected BDO Oy as the Sustainability Reporting Assurer. BDO Oy has informed that APA, Authorised Sustainability Auditor Laura Castrén will act as the principally responsible sustainability reporting assurer. The remuneration for the Sustainability Reporting Assurer will be paid according to an invoice approved by the company.
Authorising the Board of Directors to decide on the share issue
In accordance with the Board of Director’s proposal the AGM authorised the Board of Directors to decide on share issues in one or several tranches as follows:
The issuance of shares may be carried out by offering new shares or transferring treasury shares held by the company
The total number of shares to be issued or transferred under the authorisation may not exceed 961 563 shares, which corresponds to approximately 9.9 per cent of all the shares in the company
The new shares may be issued and the treasury shares held by the company may be transferred for consideration or without consideration.
The Board of Directors decides on all terms and conditions for the issue of new shares and the transfer of the company’s own shares. Based on the authorisation, the Board of Directors may decide on a share issue in deviation of the pre-emptive subscription right of the shareholders (directed issue) subject to conditions mentioned in the Finnish Limited Liability Companies Act. The authorisation also includes the right to decide on issuing new shares to the company itself without consideration. For example, the Board of Directors may use the authorisation as compensation in acquisitions, to develop capital structure, to broaden the ownership base, to acquire assets related to the company’s business or to finance or carry out other business transactions, or for other purposes decided by the Board of Directors. However, the authorisation may not be used for the implementation of incentive programs of the company’s management or key personnel.
The authorisation is valid until the end of the next Annual General Meeting, but no longer than until 30 June 2026 at the latest. For the sake of clarity, the authorisation does not revoke the authorisation granted to the Board of Directors at the Annual General Meeting on 13 April 2023 to decide on the issue of shares and special rights entitling to shares for incentive schemes, under which a maximum of 400 000 shares may be issued. However, this authorisation revokes other previous non-utilised authorisations to decide on share issuance.
Amendment of the Articles of Association
According to the proposal of the Board of Directors, the Annual General Meeting decided to amend the Articles of Association in a technical manner with regard to Articles 8 and 11. The changes will prepare the company for the planned de-regulation of the sustainability reporting regulation so that the company’s sustainability reporting assurer can be elected in the future, if needed.
Minutes of the General Meeting
The minutes of the General Meeting will be made available at the Componenta website at www.componenta.com no later than on 7 May 2024.
Decisions of the Board of Directors’ organizing meeting
At its organizing meeting held after the AGM, the Board of Directors elected Harri Suutari as Chairman of the Board and Anne Koutonen as Vice Chairman of the Board.
COMPONENTA CORPORATION
Sami SivurantaPresident and CEO
For further information, please contact:Sami Sivuranta, President and CEO, tel. +358 10 403 2200Marko Karppinen, CFO, tel. +358 10 403 2101
Distribution:NASDAQ HelsinkiMain mediawww.componenta.com
Componenta Corporation is an international technology company and Finland’s leading contract manufacturer in the machine building industry. Sustainability and customer needs are at the core of the company’s broad technology portfolio. Componenta Corporation manufactures components for its customers, which are global manufacturers of machinery and equipment. The company’s stock is listed on Nasdaq Helsinki. www.componenta.com
23.4.2025 12:30:00 EEST | Componenta Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
Componenta Oyj Pörssitiedote 23.4.2025 klo 12.30
Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.4.2025 Vantaalla.
Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja hyväksyi neuvoa-antavalla päätöksellä palkitsemisraportin. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024−31.12.2024.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.
Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Mahdollisten hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Lisäksi muualla kuin Suomessa asuvalle ja Suomeen kokoukseen matkustavalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtainen palkkio 1 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä (4). Yhtiökokous valitsi hallitukseen uudelleen Tomas Hedenborgin, Anne Koutosen, Harri Suutarin ja Lars Wrebon. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio
Yhtiökokous valitsi kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy:n. BDO Oy:n nimeämänä päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja Laura Castrén. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla
Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 961 563 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.
Hallitus päättää kaikista uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää uusien osakkeiden antamisesta maksutta yhtiölle itselleen. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muiden liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus ei kumoa yhtiökokouksessa 13.4.2023 hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta kannustinjärjestelmiä varten, jonka nojalla voidaan antaa enintään 400 000 kappaletta osakkeita. Valtuutus kumoaa kuitenkin muut aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti muuttaa teknisluonteisesti yhtiöjärjestyksen kohtia 8 ja 11. Muutoksilla varaudutaan kestävyysraportointisääntelyn suunniteltuun keventämiseen siten, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentaja voidaan jatkossa valita tarvittaessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com viimeistään 7.5.2025.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Anne Koutosen.
COMPONENTA OYJSami Sivurantatoimitusjohtaja
Lisätietoja:Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101
Jakelu:NASDAQ HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetwww.componenta.com
Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com
