23.4.2025 19:00:01 EEST | Administer Oyj |
Resolutions of annual general meeting
Administer Plc, Resolutions of annual general meeting, 23 April 2025 at 19.00 EEST
The Annual General Meeting of Administer Plc (the “Company”) was held today on 23 April 2025 in Helsinki, Finland. The meeting was held as a hybrid meeting in accordance with Chapter 5, Section 16, Subsections 1 and 2 of the Finnish Companies Act (621/2006, as amended).
Adoption of financial statements and discharge from liability
The Annual General Meeting adopted the financial statements for the financial year of 2024 and discharged the members of the Board of Directors and the CEO from liability.
Use of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividend
The Annual General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that a dividend of EUR 0.05 per share be paid based on the balance sheet adopted for the financial year ended 31 December 2024. The dividend will be paid to shareholders who are registered in the shareholders’ register of the Company maintained by Euroclear Finland Ltd on the record date 25 April 2025. The dividend will be paid on 23 May 2025.
Members and remuneration of the Board of Directors
The number of the members of the Board of Directors was confirmed to be six (6). Peter Aho, Jukka-Pekka Joensuu, Risto Koivula, Milja Saksi, Leena Siirala and Minna Vanhala-Harmanen were re-elected as board members.
The annual remuneration of the Chair and members of the Board of Directors shall remain unchanged and therefore the Chair of the Board shall be paid an annual remuneration of EUR 50,000 and other members of the Board shall each be paid an annual remuneration of EUR 25,000. Additionally, should the Board of Directors elect a Deputy Chair, the Deputy Chair’s annual remuneration shall be EUR 35,000. If a Board member resigns during his/her term of office, the remuneration will be paid in proportion to the term of office actually taken place. The annual remuneration will be paid in Administer Plc shares and cash, so that 30% of the remuneration amount is paid in shares and the rest is paid in cash.
Audit committee members shall be paid a meeting fee of EUR 500 per meeting and chairman of the audit committee shall be paid a meeting fee of EUR 750. If the board decides to establish other committees during its term of office, the chairman of the committee will be paid a meeting fee of 500 euros per meeting and the other members 300 euros per meeting. Board members’ and committee members’ travel expenses shall be reimbursed in accordance with the Company’s travel policy.
Election and remuneration of the Auditor
Ernst & Young Oy, authorized public accountants, was re-elected as the Company’s Auditor for the term ending at the close of the next Annual General Meeting. Ernst & Young Oy has announced that it will appoint Johanna Winqvist-Ilkka, APA, as the auditor with principal responsibility.
The Auditor’s fees will be paid against the Auditor’s reasonable invoice approved by the Company.
Election and remuneration of the Sustainability Reporting Assurer
Ernst & Young Oy was elected as the Company’s sustainability reporting assurer for the term ending at the close of the next Annual General Meeting. Ernst & Young Oy has announced that it will appoint Ms. Johanna Winqvist-Ilkka, Authorized Public Accountant, Authorized Sustainability Auditor, as the principally responsible sustainability reporting assurer.
The sustainability reporting assurer’s fees will be paid against a reasonable invoice approved by the Company.
Authorizing the Board of Directors to decide on the repurchase and/or on the acceptance as pledge of the Company’s own shares
The Board of Directors was authorized to decide on the repurchase and/or on the acceptance as pledge of the Company’s own shares. The authorization covers a maximum of 1,437,480 shares, which corresponds to approximately 10 percent of all shares in the Company. Only the unrestricted equity of the Company can be used to repurchase own shares on the basis of the authorization.
Own shares can be repurchased at a price formed in public trading on the date of the repurchase or otherwise at a price formed on the market. The Board of Directors decides how own shares will be repurchased and/or accepted as pledge. Shares can be repurchased using, among other things, derivatives. Own shares can be repurchased otherwise than in proportion to the shareholdings of the existing shareholders (directed repurchase).
The authorization allows the repurchase and/or the acceptance as pledge of shares in order to, among other things, develop the Company’s capital structure, to finance or implement eventual acquisitions, investments or other arrangements that are part of the business, or to be used in the Company’s incentive or reward systems.
The authorization is effective until the end of the next Annual General Meeting; however, no longer than until 30 June 2026.
Authorizing the Board of Directors to decide on the issuance of shares and the issuance of special rights entitling to shares
The Board of Directors was authorized to decide on the issuance of shares and other special rights entitling to shares referred to in Chapter 10, Section 1 of the Finnish Limited Liability Companies Act. The authorization covers a maximum of 1,437,480 shares, which corresponds to approximately 10 percent of all shares in the Company.
The Board of Directors decides on all terms of the issuance of shares and of special rights entitling to shares. The issuance of shares and of special rights entitling to shares may be carried out in deviation from the shareholders’ pre-emptive rights (directed issue).
The authorization is effective until the end of the next Annual General Meeting; however, no longer than until 30 June 2026.
The minutes of the Annual General Meeting
The minutes of the Annual General Meeting will be available on the Company’s website at www.administergroup.com/en/investors/ on 7 May 2025 at the latest.
The organising meeting of the Board of Directors
In its organising meeting, the Board of Directors of the Company has elected Jukka-Pekka Joensuu as the Chair of the Board of Directors.
The Board of Directors has elected Leena Siirala as the Chair as well as Jukka-Pekka Joensuu and Risto Koivula as members of the Company’s Audit Committee.
Administer Plc
The Board of Directors
Further information:Kimmo HerranenCEOAdminister PlcTel: +358 50 560 6322kimmo.herranen@administer.fi
Certified Adviser:Evli OyjTel: +358 40 579 6210
About Administer Oyj
Administer Group is a multi-talent in payroll and financial management services, software services, consulting, personnel and international services. We are the largest salary outsourcing partner in Finland and the leading expert in the fight against the grey economy. Our services are used by more than 5,000 customers, from SMEs to large companies, as well as municipalities and other public sector actors. Founded in 1985, the company is listed on the First North list of Nasdaq Helsinki.
Administer Group consists of payroll management service company Silta Oy, accounting company Administer, business service and employment expert Econia Oy and software company EmCe Solution Partner Oy. In addition, the Group includes other subsidiaries and associated companies. www.administergroup.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
23.4.2025 19:00:01 EEST | Administer Oyj |
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Administer Oyj, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.4.2025 klo 19.00
Administer Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous 2025 järjestettiin Helsingissä tänään 23.4.2025. Yhtiökokous pidettiin osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisena hybridikokouksena.
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.5.2025.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Peter Aho, Jukka-Pekka Joensuu, Risto Koivula, Milja Saksi, Leena Siirala ja Minna Vanhala-Harmanen.
Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyvät ennallaan ja siten hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 25.000 euroa kullekin. Mikäli hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, on varapuheenjohtajan kiinteä vuosipalkkio 35.000 euroa. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toteutuneen toimikauden kestoon. Vuosipalkkiot maksetaan Administer Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että 30 % palkkion määrästä maksetaan osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa per kokous sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 750 euroa per kokous. Mikäli hallitus päättää toimikautensa aikana muiden valiokuntien perustamisesta, valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 300 euroa kokoukselta.
Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Tilintarkastajan valinta ja palkkiot
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkiot
Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Johanna Winqvist-Ilkka.
Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 1 437 480 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi Yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 437 480 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.administergroup.com/sijoittajat viimeistään 7.5.2025.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiön hallitus on pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Jukka-Pekka Joensuun.
Hallitus valitsi yhtiön tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Leena Siiralan sekä jäseniksi Jukka-Pekka Joensuun ja Risto Koivulan.
Administer Oyj
Hallitus
Lisätietoja:Kimmo HerranentoimitusjohtajaAdminister Oyjpuh. 050 560 6322kimmo.herranen@administer.fi
Hyväksytty neuvonantaja:Evli OyjPuh: +358 40 579 6210
Tietoja julkaisijasta Administer Oyj
Administer Group on henkilöstö- ja talouspalvelujen moniosaaja. Tarjoamme palkka- ja taloushallinnon palveluita, ohjelmistopalveluita, konsultointia sekä henkilöstövuokrausta ja kansainvälisiä asiantuntijapalveluita. Olemme Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.
Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä.www.administergroup.com
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
