18.5.2022 18:00:01 EEST | Administer Oyj |
Resolutions of annual general meeting
Administer Plc – Company release 18 May 2022 at 18:30 EET
The Annual General Meeting of Administer Plc (the “Company”) was held today on 18 May 2022 in Helsinki, Finland. The meeting was held through exceptional procedures, pursuant to the temporary legislation enacted by the Finnish Parliament to limit the spread of the Covid-19 pandemic. Shareholders in the Company and their proxy representatives were able to participate in the meeting and exercise shareholder rights only through voting in advance as well as by making counterproposals and presenting questions in advance.
The Annual General Meeting adopted the financial statements for the financial year of 2021 and discharged the members of the Board of Directors and the CEO from liability.
Use of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividend
The Annual General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that no dividend is paid for the financial year ended on 31 December 2021.
Members and remuneration of the Board of Directors
The number of the members of the Board of Directors was confirmed to be five (5). Jukka-Pekka Joensuu, Peter Aho, Julianna Borsos and Risto Koivula were re-elected as board members and Minna Vanhala-Harmanen was elected as new board member.
The Chairman of the Board shall be paid an annual remuneration of EUR 50,000 and other members of the Board of Directors who are not employed by the Company shall each be paid an annual remuneration of EUR 25,000. If a Board member resigns during his/her term of office, the remuneration will be paid in proportion to the term of office actually taken place.
Should the Board of Directors during its term resolve to establish committees, the committee chairman shall be paid EUR 500 per meeting and other committee members shall be paid EUR 300 per meeting. Board members’ and committee members’ travel expenses shall be reimbursed in accordance with the Company’s travel policy.
Election and remuneration of the Auditor
Ernst & Young Oy, authorized public accountants, was re-elected as the Company’s Auditor for the term ending at the close of the next Annual General Meeting. Ernst & Young Oy has announced that it will appoint Johanna Winqvist-Ilkka, APA, as the auditor with principal responsibility.
The Auditor’s fees will be paid against the Auditor’s reasonable invoice approved by the Company.
Authorizing the Board of Directors to decide on the repurchase and/or on the acceptance as pledge of the Company’s own shares
The Board of Directors was authorized to decide on the repurchase and/or on the acceptance as pledge of the Company’s own shares. The authorization covers a maximum of 1,432,941 shares, which corresponds to approximately 10 percent of all shares in the Company. Only the unrestricted equity of the Company can be used to repurchase own shares on the basis of the authorization.
Own shares can be repurchased at a price formed in public trading on the date of the repurchase or otherwise at a price formed on the market. The Board of Directors decides how own shares will be repurchased and/or accepted as pledge. Shares can be repurchased using, among other things, derivatives. Own shares can be repurchased otherwise than in proportion to the shareholdings of the existing shareholders (directed repurchase).
The authorization allows the repurchase and/or the acceptance as pledge of shares in order to, among other things, develop the Company’s capital structure, to finance or implement eventual acquisitions, investments or other arrangements that are part of the business, or to be used in the Company’s incentive or reward systems.
The authorization is effective until the end of the next Annual General Meeting; however, no longer than until 30 June 2023.
Authorizing the Board of Directors to decide on the issuance of shares and the issuance of special rights entitling to shares
The Board of Directors was authorized to decide on the issuance of shares and other special rights entitling to shares referred to in Chapter 10, Section 1 of the Finnish Limited Liability Companies Act. The authorization covers a maximum of 1,432,941 shares, which corresponds to approximately 10 percent of all shares in the Company.
The Board of Directors decides on all terms of the issuance of shares and of special rights entitling to shares. The issuance of shares and of special rights entitling to shares may be carried out in deviation from the shareholders’ pre-emptive rights (directed issue).
The authorization is effective until the end of the next Annual General Meeting; however, no longer than until 30 June 2023.
Establishment of a Shareholders’ Nomination Board
The Annual General Meeting resolved that a Shareholders’ Nomination Board be established to prepare future proposals concerning the number, election and remuneration of the members of the Board of Directors and remuneration of the members of the Committees of the Board of Directors to the next Annual General Meetings and, if needed, to Extraordinary General Meetings. In addition, the Shareholders’ Nomination Board is responsible of searching for new board member candidates. The Shareholders’ Nomination Board shall be established for the time being.
The General Meeting also decided to adopt The Charter of the Shareholders’ Nomination Board.
The minutes of the Annual General Meeting
The minutes of the Annual General Meeting will be available on the Company’s website at www.administergroup.com/en/investors/ on 1 June 2022 at the latest.
The organizing meeting of the Board of Directors
The Company’s Board of Directors held its organizing meeting after the Annual General Meeting on 18 May 2022. In the organizing meeting, the Board of Directors elected the Chair of the Board. Jukka-Pekka Joensuu was elected as the Chair of the Board of Directors.
Administer Plc
The Board of Directors
Further information
Peter AhoCEOAdminister PlcTel. 040 501 3661peter.aho@administer.fi
Contacts
Hyväksytty neuvonantaja:, Evli Oyj, +358 40 579 6210
About Administer Oyj
Administer Group, founded in 1985, is a Finnish company that offers financial and payroll management services as well as consulting and software services. Our customers include organisations of all sizes, from small and mid-sized companies to large enterprises and municipalities. Our goal is to reform the financial management service market by developing new technologies and solutions. Measured in revenue, we are one of the largest providers of financial management services and HR and payroll services in Finland. In 2021, our revenue was EUR 42 million and we employed approximately 600 financial management professionals.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
18.5.2022 18:00:01 EEST | Administer Oyj |
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Administer Oyj – Yhtiötiedote 18.5.2022 klo 18.00
Administer Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous 2022 järjestettiin Helsingissä tänään 18.5.2022. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen, kuten eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymässä väliaikaisessa laissa on säädetty. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Jukka-Pekka Joensuu, Peter Aho, Julianna Borsos ja Risto Koivula sekä uutena jäsenenä Minna Vanhala-Harmanen.
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole Yhtiön palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiona 25.000 euroa kullekin. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toteutuneen toimikauden kestoon.
Mikäli hallitus päättää toimikautensa aikana valiokuntien perustamisesta, valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 300 euroa kokoukselta. Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Tilintarkastajan valinta ja palkkiot
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 1 432 941 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi Yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 432 941 osaketta, mikä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu uusien hallituksen jäsenehdokkaiden etsiminen. Nimitystoimikunta päätettiin perustaa toistaiseksi.
Yhtiökokous päätti vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.administergroup.com/sijoittajat viimeistään 1.6.2022.
Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiön hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 18.5.2022. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka-Pekka Joensuu.
Administer Oyj
Hallitus
Lisätietoja
Peter AhoToimitusjohtajaAdminister OyjPuh. 040 501 3661peter.aho@administer.fi
Yhteyshenkilöt
Hyväksytty neuvonantaja:, Evli Oyj, +358 40 579 6210
Tietoja julkaisijasta Administer Oyj
Administer-konserni on suomalainen vuonna 1985 perustettu talous- ja palkkahallinnon palveluja, konsultointipalveluja sekä ohjelmistopalveluja tarjoava yhtiö. Asiakkainamme on kaikenkokoisia organisaatioita pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kuntiin. Tavoitteenamme on uudistaa taloushallintapalvelujen markkinoita kehittämällä uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja. Olemme liikevaihdolla mitattuna yksi suurimmista taloushallintopalvelujen sekä HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoajista Suomessa. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 42 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 600 taloushallinnon ammattilaista.
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
