20.4.2023 16:00:01 EEST | Nordic Lights Group Oyj |
Resolutions of annual general meeting
Resolutions by Nordic Lights Group Corporation’s Annual General Meeting and the constitutive meeting of the Board of Directors
Nordic Lights Group Corporation Company release April 20, 2023 at 4:00 p.m. EEST
The Annual General Meeting (the “AGM”) of Nordic Lights Group Corporation was held on Thursday 20 April 2023 at 2:00 p.m. (EEST) at Eliel studio in Sanomatalo at Töölönlahdenkatu 2, FI-00100 Helsinki, Finland. The AGM approved the company’s financial statements and consolidated financial statements for the financial year 2022 and discharged the members of the Board of Directors and CEO of the company from liability.
In addition, the AGM resolved on the following matters:
Use of the result shown on the balance sheet and distribution of dividend
The AGM resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, that a dividend of EUR 0.12 per share be paid from the distributable funds of the company based on the balance sheet adopted for the financial year 2022. The dividend will be paid to shareholders who, on the record date of the dividend payment of 24 April 2023, are recorded in the company’s shareholders’ register maintained by Euroclear Finland Oy. The dividend will be paid on 2 May 2023.
It was noted at the AGM that if the public tender offer by Montana BidCo Oy for all of the issued and outstanding shares in the company is completed prior to the record date of the dividend payment, i.e. before 24 April 2023, the dividend in respect shares tendered into the public tender offer will be payable to Montana BidCo Oy.
If the completion of the public tender offer happens after the record date of the dividend payment, i.e. after 24 April 2023, the dividend would be paid to persons who are recorded in the Company’s shareholders’ register maintained by Euroclear Finland Oy on the record date. In this case, the price offered in the tender offer by Montana BidCo Oy would be adjusted downwards by the dividend amount of EUR 0.12 per share.
Based on information provided by Montana BidCo Oy, completion of the public tender offer is expected to be today, 20 April 2023.
Remuneration of the Board of Directors
The AGM resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, that that the monthly remuneration to the members of the Board of Directors be maintained at their current level and be paid as follows:
Chair of the Board of Directors: EUR 4,000; and
Other members of the Board of Directors: EUR 2,000 each.
According to the resolution of the AGM, reasonable travel costs be reimbursed according to an invoice.
Composition of the Board of Directors
The AGM resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, that the number of members of the Board of Directors shall be seven (7), and that the current members of the Board of Directors Göran Carlson, Thomas Sandvall, Päivi Lindqvist, Sami Heikkilä, Jyrki Perttunen, Risto Siivonen and Caj-Anders Skog be re-elected as members of the Board of Directors for a term of office ending at the closing of the following AGM.
Auditor and remuneration of the auditor
The AGM resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, to re-elect KPMG Oy Ab as the auditor of the company for a term of office expiring at the closing of the following AGM. KPMG Oy Ab had notified that Hans Bertell, Authorized Public Accountant, will act as the auditor with principal responsibility.
The AGM resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, that the auditor’s fees be paid according to the auditor’s reasonable invoice.
Authorizing the Board of Directors to decide on the repurchase of the company’s own shares
The AGM authorized, in accordance with the proposal of the Board of Directors, the Board of Directors to decide on the repurchase of the company’s own shares as follows:
The number of own shares to be repurchased shall not exceed 2,095,796 shares, which corresponds to approximately 10.0 per cent of all the shares in the company. Only the unrestricted equity of the company can be used to repurchase own shares on the basis of the authorization.
Own shares can be repurchased at a price formed in public trading on the date of the repurchase or otherwise at a price formed on the market.
The Board of Directors decides how own shares will be repurchased. Own shares can be repurchased using, inter alia, derivatives. Own shares can be repurchased otherwise than in proportion to the shareholdings of the shareholders (directed repurchase).
The aggregate number of the company’s own shares held by the company and its subsidiaries may not, however, exceed 10.0 per cent of the total number of the company’s shares.
The authorization is in force until the close of the next Annual General Meeting, however, no longer than until 30 June 2024, and it cancels the authorization given on 15 June 2022 to decide on the repurchase of own shares.
Authorizing the Board of Directors to decide on the issuance of shares as well as on the issuance special rights entitling to shares
The AGM resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, to authorize the Board of Directors to decide on the issuance of shares and special rights entitling to shares referred to in Chapter 10, Section 1 of the Finnish Companies Act (624/2006, as amended) as follows:
The number of shares to be issued based on this authorization shall not exceed 2,095,796 shares, which corresponds to approximately 10.0 per cent of all of the shares in the company.
The Board of Directors decides on all the conditions of the issuance of shares and of special rights entitling to shares, including to whom, at what price and in which manner the shares and special rights entitling to shares are issued. The authorization concerns both the issuance of new shares as well as the transfer of treasury shares. The issuance of shares and of special rights entitling to shares may also be carried out in deviation from the shareholders’ pre-emptive rights (directed issue).
The authorization is in force until the close of the next Annual General Meeting, however, no longer than until 30 June 2024, and it cancels the authorization given on 15 June 2022 to decide on the issuance of shares and special rights entitling to shares.
Minutes of the Meeting
The minutes of the AGM will be available on the company’s website at investors.nordiclights.com/agm as from 4 May 2023 at the latest.
Constitutive meeting of the Board of Directors
At its constitutive meeting held after the AGM, the Board of Directors elected Göran Carlson as the Chair of the Board of Directors.
NORDIC LIGHTS GROUP CORPORATION
BOARD OF DIRECTORS
Further enquiries:
Tom Nordström, Chief Executive Officer, Nordic Lights Group Corporation
Tel. +358 400 909005
tom.nordstrom@nordiclights.com
Certified Adviser:
Oaklins Merasco Ltd
Tel. +358 9 612 9670
About Nordic Lights
Nordic Lights, based in Pietarsaari, Finland, has paved its way as a global premium supplier of high-quality lighting solutions for heavy-duty equipment in several demanding industrial sectors. Nordic Lights’ mission is to enable the safe and efficient use of equipment. With three decades of experience Nordic Lights works with the most demanding manufacturers of machinery from design to production and aftermarket support. Nordic Lights’ revenue in 2022 was EUR 82 million. The company employs around 300 employees globally. Nordic Lights’ share is listed on Nasdaq Helsinki’s First North marketplace. www.nordiclights.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
20.4.2023 16:00:01 EEST | Nordic Lights Group Oyj |
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Nordic Lights Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Nordic Lights Group Oyj Yhtiötiedote 20.4.2023 klo 16.00
Nordic Lights Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 20.4.2023 klo 14.00 tapahtumatila Elielissä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti seuraavista asioista:
Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2023.
Yhtiökokouksessa huomioitiin se, että mikäli Montana BidCo Oy:n tekemä julkinen ostotarjous kaikista yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista toteutetaan ennen osingonmaksun täsmäytyspäivää eli ennen 24.4.2023, osinko julkiseen ostotarjoukseen tarjotuista osakkeista maksetaan Montana BidCo Oy:lle.
Mikäli julkisen ostotarjouksen toteuttaminen tapahtuu osingonmaksun täsmäytyspäivän jälkeen eli 24.4.2023 jälkeen, osinko maksettaisiin henkilöille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Tässä tapauksessa Montana BidCo Oy:n ostotarjouksessa tarjoamasta tarjousvastikkeesta vähennettäisiin osingonmaksua vastaava määrä 0,12 euroa osakkeelta.
Montana BidCo Oy:n antamien tietojen perusteella julkisen ostotarjouksen toteuttamisen arvioidaan alustavasti tapahtuvan tänään 20.4.2023.
Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat kuukausipalkkiot pidetään nykyisellä tasolla ja ne ovat siten seuraavat:
Hallituksen puheenjohtaja: 4 000 euroa; ja
Hallituksen muut jäsenet: 2 000 euroa kullekin.
Yhtiökokouksen päätöksen mukaan kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) ja että nykyiset hallituksen jäsenet Göran Carlson, Thomas Sandvall, Päivi Lindqvist, Sami Heikkilä, Jyrki Perttunen, Risto Siivonen ja Caj-Anders Skog valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hans Bertell.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilitarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 095 796 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti, ja se kumoaa 15.6.2022 annetun valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta sekä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 095 796 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia annetaan. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka, ja se kumoaa 15.6.2022 annetun valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla investors.nordiclights.com/yhtiokokous viimeistään 4.5.2023 alkaen.
Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Göran Carlsonin.
NORDIC LIGHTS GROUP OYJ
HALLITUS
Lisätietoja antaa:
Tom Nordström, toimitusjohtaja, Nordic Lights Group Oyj
Puh. +358 400 909005
tom.nordstrom@nordiclights.com
Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Oy
Puh. +358 9 612 9670
Nordic Lights lyhyesti
Pietarsaaresta lähtöisin oleva suomalainen Nordic Lights on raivannut tiensä raskaiden työkoneiden korkealaatuisten valaisinratkaisujen globaaliksi premium-toimittajaksi useilla vaativilla toimialoilla. Nordic Lightsin missiona on mahdollistaa työkoneiden turvallinen ja tehokas käyttö. Kolmen vuosikymmenen kokemuksella Nordic Lights tekee yhteistyötä vaativimpien työkoneiden valmistajien kanssa aina suunnittelusta tuotantoon ja jälkimarkkinatukeen saakka. Vuonna 2022 Nordic Lightsin liikevaihto oli 82 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 300 työntekijää globaalisti. Yhtiön osake (NORDLIG) on listattu Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla. www.nordiclights.com
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
