29.1.2026 16:23:53 CET | RTX |
Forløb af generalforsamling
Nørresundby, den 29. januar 2026Selskabsmeddelelse nr. 08/2026
I dag, 29. januar 2026, har RTX A/S afholdt generalforsamling, hvor nedenstående blev besluttet:
Årsrapporten for regnskabsåret 2024/25 blev godkendt (punkt 2).
Indstillingen til ikke at udbetale udbytte for regnskabsåret 2024/25 blev godkendt (punkt 3).
Vederlagsrapporten for 2024/25 blev godkendt i den vejledende afstemning (punkt 4).
Bestyrelsens vederlag for 2025/26 blev godkendt (punkt 5)
Henrik Schimmell, Katja Millard, Mogens Vedel Hestbæk, Jesper Mailind, Gitte Schjøtz og Carsten Drachmann blev genvalgt til bestyrelsen for en et-årig periode (punkt 6).
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor (punkt 7).
Nedennævnte forslag fra bestyrelsen blev vedtaget:
Selskabets aktiekapital reduceres med et nominelt beløb på 850.000 DKK ved annullering af 170.000 egne aktier à nominelt 5 DKK, som er erhvervet af selskabet gennem aktietilbagekøbsprogrammer (punkt 8.1).
Bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmose til at anmelde vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter (punkt 8.2).
På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Schimmell som formand og Katja Millard som næstformand. Mogens Vedel Hestbæk blev valgt som formand for revisionsudvalget, med Henrik Schimmell og Katja Millard som medlemmer af revisionsudvalget. Henrik Schimmell, Katja Millard og Jesper Mailind blev valgt som medlemmer af nominerings- og vederlagskomitéen.
Med venlig hilsen
Henrik Schimmell Henrik Mørck MogensenFormand for bestyrelsen CEO
Kontakter
Henrik Mørck Mogensen, CEO, RTX A/S, +45 96322300, hmm@rtx.dk
Mille Tram Lux, CFO, +45 96322300, mtl@rtx.dk
Om RTX
RTX innoverer, designer og producerer trådløse kommunikationsløsninger inden for Enterprise, Healthcare og ProAudio. I tæt samarbejde med vores kunder tilbyder vi skræddersyede, ‘turn-key’, end-to-end-løsninger med fuld produktlivscyklusstyring, designet til at gøre en forskel på markedet. Vi er en global virksomhed med over 300 ansatte på vores lokationer i Danmark, Hong Kong, Rumænien og USA.
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
29.1.2026 16:23:53 CET | RTX |
Decisions of general meeting
Nørresundby, Denmark, 29 January 2026Announcement no. 08/2026
Today, 29 January 2026, RTX A/S held its Annual General Meeting at which the following decisions were made:
The annual report for the financial year 2024/25 was adopted (item 2).
The proposal not to distribute any dividend for the financial year 2024/25 was approved (item 3).
The Remuneration Report for 2024/25 was approved in the advisory vote (item 4).
The remuneration of the Board of Directors for 2025/26 was adopted (item 5).
Henrik Schimmell, Katja Millard, Mogens Vedel Hestbæk, Jesper Mailind, Gitte Schjøtz and Carsten Drachmann were re-elected to the Board of Directors for a one-year term (item 6).
KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab was re-appointed as the company’s auditors (item 7).
The below proposal from the Board of Directors was approved:
The Company’s share capital is reduced with a nominal amount of DKK 850,000 by annulment of 170,000 treasury shares of nominal DKK 5 each, acquired by the Company through share buy-back programs (item 8.1).
Authorization to attorney Henrik Møgelmose to inform the Danish Business Authority of the resolutions passed and to make any resulting changes to the Company’s Articles of Associations (item 8.2).
At a meeting of the Board immediately after the AGM, the Board constituted itself with Henrik Schimmell as Chair and Katja Millard as Deputy Chair. Further, Mogens Vedel Hestbæk was selected as Chair of the Audit Committee with Henrik Schimmell and Katja Millard as members of the Committee. Henrik Schimmell, Katja Millard and Jesper Mailind were selected as members of the Nomination & Remuneration Committee.
Yours sincerely
Henrik Schimmell Henrik Mørck Mogensen
Chair CEO
Contacts
Henrik Mørck Mogensen, CEO, RTX A/S, +45 96322300, hmm@rtx.dk
Mille Tram Lux, CFO, +45 96322300, mtl@rtx.dk
About RTX
RTX innovates, designs, and manufactures wireless communication solutions within Enterprise, Healthcare, and ProAudio. Working in close partnership with our customers, we offer customized, ‘turn-key’, end-to-end solutions with full product lifecycle management designed to make a difference in the market. We are a global company employing 300+ people at our locations in Denmark, Hong Kong, Romania and USA.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
