19.4.2023 17:32:16 CEST | BactiQuant A/S |
Forløb af ordinær generalforsamling
Onsdag den 19. april 2023 kl. 15:00 afholdtes ordinær generalforsamling i BactiQuant A/S på selskabets adresse på Blokken 75, 3460 Birkerød med følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller direktion
Bemyndigelse til udstedelse af warrants (aktietegningsoptioner) til Danmarks Eksport- og Investeringsfond
Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer
Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer
Ændring af begrænsning af bemyndigelserne under forslag 8.b og 8.c
Bemyndigelse til dirigenten
Eventuelt
Selskabets bestyrelsesformand, Henrik Enegaard Skaanderup, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at advokat Nicholas Lerche-Gredal valgtes som dirigent.
Dirigenten takkede for indstillingen til hvervet som dirigent og konstaterede, at der ikke var fremkommet nogen indvendinger imod forslaget, hvorfor dirigenten betragtede forslaget som vedtaget.
Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til reglerne i selskabsloven, selskabets vedtægter og reglerne for selskaber noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angår den dagsorden, der er indført i indkaldelsen.
På generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på nominelt kr. 620.798,55 og 12.415.971 stemmer svarende til 63,41% af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 979.061,90 og det samlede antal stemmer på 19.581.238. Følgende stemmer var afgivet på forhånd:
613 stemmer via fuldmagt til bestyrelsen,
1.434.375 stemmer via afkrydsningsfuldmagt, og
7.234.616 stemmer var afgivet på forhånd ved brevstemme.
Ad 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Bestyrelsesformanden aflagde beretningen om selskabets virksomhed i 2022.
Der blev stillet spørgsmål fra generalforsamlingen, der blev besvaret af administrerende direktør Morten Miller. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
CFO Reto Sørensen fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2022.
Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgik af den fremlagte reviderede årsrapport.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.
Ad 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
I henhold til selskabets vederlagspolitik havde bestyrelsen foreslået, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår som følger:
Bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på DKK 100.000
Bestyrelsesformanden modtager et honorar på DKK 240.000
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.
Ad 6. Valg til bestyrelse
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Henrik Enegaard Skaanderup, Leo Rasmussen, Mette Juhl Jørgensen og Michael Stanley Pedersen.
Der fremkom ikke andre kandidater.
Kandidaterne blev genvalgt med akklamation og valgt med alle repræsenterede stemmer.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henrik Enegaard Skaanderup som formand.
Ad 7. Valg af revisor
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af KPMG P/S.
Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt KPMG P/S som selskabets revisor.
Ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller direktion
Forslagene fra bestyrelsen blev behandlet hver for sig.
a. Bemyndigelse til udstedelse af warrants (aktietegningsoptioner) til Danmarks Eksport- og Investeringsfond
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i tiden indtil den 31. december 2023 at træffe beslutning om at udstede warrants til Danmarks Eksport- og Investeringsfond, CVR-nr. 43478206, med indtil nominelt 15.000 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. uden fortegningsret for eksisterende aktionærer efter nærmere af bestyrelsen fastsatte retningslinjer, samt til at foretage den dertilhørende forhøjelse af Selskabets selskabskapital.
b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i tiden indtil den 19. april 2028 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt 391.624,5 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. ved kontant indbetaling til favørkurs eller markedskurs med fortegningsret for eksisterende aktionærer.
c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i tiden indtil den 19. april 2028 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt 391.624,5 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. ved kontant indbetaling, konvertering af gæld eller ved apportindskud til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
d. Ændring af begrænsning af bemyndigelserne under forslag 8.b og 8.c
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om at begrænse bemyndigelserne under det vedtagne i pkt. 8.b og pkt. 8.c på generalforsamlingen til en samlet ramme på maksimalt nominelt 391.624,5 kr. i vedtægterne.
e. Bemyndigelse til dirigenten
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget om at bemyndige dirigenten til (med substitutionsret) at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i selskabets vedtægter.
Ad 9. Eventuelt
Der var ikke noget til behandling under punktet eventuelt.
Generalforsamlingen blev afsluttet.
Som dirigent:
Nicholas Lerche-Gredal
Advokat
Kontakter
Henrik Enegaard Skaanderup, Bestyrelsesformand, +4540334470, henrik-skaanderup@mail.dk
John Norden, Certificeret rådgiver til Nasdaq First North, +4520700200, jn@nordencef.dk
Morten Miller, Chief Executive Officer CEO/CINO, +4523678732, miller@bactiquant.dk
Reto Sørensen, CFO, +4569884002, re@bactiquant.com
Om BactiQuant A/S
Bactiquant has developed a technology that will revolutionize the monitoring of bacterial contamination levels in water and ensure optimum usage and handling of water around the world to the benefit of our customers and the sustainability of our planet. To show our environmental commitment, we have aligned our business with four of the UN’s Sustainable Development Goals. We believe that Bactiquant will be the world leader within mobile and online surveillance of bacterial contamination levels, and we are already well on our way. Headquartered in Denmark and operating across five continents, our customers come from a wide range of industries such as public water utility companies, industries needing water cooling or requiring wastewater treatment, and aquaculture.
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
BactiQuant – Vedtægter_19-04-2023.pdf.pdf
