5.4.2022 16:47:45 CEST | BactiQuant A/S |
Forløb af ordinær generalforsamling
Tirsdag den 5. april 2022 kl. 15:00 afholdtes ordinær generalforsamling i BactiQuant A/S på selskabets adresse på Blokken 75, 3460 Birkerød
Tirsdag den 5. april 2022 kl. 15:00 afholdtes ordinær generalforsamling i BactiQuant A/S på selskabets adresse på Blokken 75, 3460 Birkerød med følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Opdatering af de registrerede oplysninger om Selskabets reelle ejerskab
Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller direktion
Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer
Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer
Indføring af begrænsning af bemyndigelserne under forslag 9.a og 9.b
Forlængelse af bemyndigelser til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer gennem udstedelse af warrants (aktietegningsoptioner) eller kapitalandele til selskabets medarbejdere
Ændring af selskabets vedtægter fsva. indkaldelse via brev og e-mail
Øvrige redaktionelle ændringer af vedtægterne
Bemyndigelse til dirigenten
Eventuelt
Selskabets bestyrelsesformand, Henrik Enegaard Skaanderup, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde foreslået, at advokat Nicholas Lerche-Gredal valgtes som dirigent.
Dirigenten takkede for indstillingen til hvervet som dirigent og konstaterede, at der ikke var fremkommet nogen indvendinger imod forslaget, hvorfor dirigenten betragtede forslaget som vedtaget.
Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til reglerne i selskabsloven, selskabets vedtægter og reglerne for selskaber noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angår den dagsorden, der er indført i indkaldelsen.
På generalforsamlingen var repræsenteret en aktiekapital på nominelt kr. 572.091,45 og 11.441.829 stemmer svarende til 62,02 % af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 922.393,25 og det samlede antal stemmer på 18.447.865. Følgende stemmer var afgivet på forhånd:
2.529.280 stemmer via fuldmagt til bestyrelsen,
7.745.899 stemmer via afkrydsningsfuldmagt, og
1.166.650 stemmer var afgivet på forhånd ved brevstemme.
Ad 2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Bestyrelsesformanden aflagde beretningen om selskabets virksomhed i 2021.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten
CFO Henrik Sønderup Sørensen fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2021.
Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgik af den fremlagte reviderede årsrapport.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.
Ad 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
I henhold til selskabets vederlagspolitik havde bestyrelsen foreslået, at generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for det indeværende regnskabsår som følger:
Bestyrelsesmedlemmer modtager et honorar på DKK 100.000
Bestyrelsesformanden modtager et honorar på DKK 240.000
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.
Ad 6. Valg til bestyrelse
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Henrik Enegaard Skaanderup, Leo Rasmussen, Mette Juhl Jørgensen og Michael Stanley Pedersen.
Der fremkom ikke andre kandidater.
Kandidaterne blev genvalgt og valgt med alle repræsenterede stemmer.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henrik Enegaard Skaanderup som formand.
Ad 7. Valg af revisor
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af KPMG P/S.
Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt KPMG P/S som selskabets revisor.
Ad 8. Opdatering af de registrerede oplysninger om Selskabets reelle ejerskab
Dirigenten redegjorde for, at bestyrelsen havde vurderet, at der ikke var behov for at foretage ændringer af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejerskab.
Ad 9. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller direktion
Forslagene fra bestyrelsen blev behandlet hver for sig.
a. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i tiden indtil den 5. april 2027 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt 368.957,30 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. ved kontant indbetaling til favørkurs eller markedskurs med fortegningsret for eksisterende aktionærer.
b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til i tiden indtil den 5. april 2027 at udvide Selskabets selskabskapital af én eller flere gange med indtil nominelt 368.957,30 kr. fordelt på kapitalandele à 0,05 kr. ved kontant indbetaling, konvertering af gæld eller ved apportindskud til markedskurs uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
c. Indføring af begrænsning af bemyndigelserne under forslag 9.a og 9.b
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om at begrænse bemyndigelserne under det vedtagne i pkt. 9.a og 9.b til en samlet ramme på maksimalt nominelt 368.957,30 kr.
d. Forlængelse af bemyndigelser til at udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer gennem udstedelse af warrants (aktietegningsoptioner) eller kapitalandele til selskabets medarbejdere
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at udvide selskabskapitalen udvide selskabskapitalen uden fortegningsret for eksisterende aktionærer gennem udstedelse af warrants (aktietegningsoptioner) eller kapitalandele til selskabets medarbejdere.
e. Ændring af selskabets vedtægter fsva. indkaldelse via brev og e-mail
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om at indkaldelse til generalforsamling samt fremsendelse af andre informationer til selskabets aktionærer alene bør ske til de navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.
f. Øvrige redaktionelle ændringer af vedtægterne
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag om at foretage lettere ændringer af redaktionel karakter af selskabets vedtægter.
g. Bemyndigelse til dirigenten
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget om at bemyndige dirigenten til (med substitutionsret) at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse, samt løbende at foretage og anmelde sproglige og andre tilretninger uden indholdsmæssig betydning i selskabets vedtægter.
Ad 10. Eventuelt
Der var ikke noget til behandling under punktet eventuelt.
Generalforsamlingen blev afsluttet.
Som dirigent:
Nicholas Lerche-Gredal
Advokat
Kontakter
Claus Vorreiter Jensen, CEO, +4569884001, cvj@bactiquant.com
Henrik Enegaard Skaanderup, Bestyrelsesformand, +4540334470, henrik-skaanderup@mail.dk
Henrik Sønderup Sørensen, CFO, 69884002, hss@bactiquant.com
John Norden, Certificeret rådgiver til Nasdaq First North, +4520700200, jn@nordencef.dk
Om BactiQuant A/S
Bactiquant has developed a technology that will revolutionize the monitoring of bacterial contamination levels in water and ensure optimum usage and handling of water around the world to the benefit of our customers and sustainability of our planet. To show our commitment to the environment, we have aligned our business with four of the UN’s Sustainable Development Goals. We believe that Bactiquant will be the world leader within mobile and online surveillance of bacterial contamination levels, and we are already well on our way. Headquartered in Denmark and operating across five continents, our customers come from a wide range of industries such as public water utility companies, industries needing water cooling or requiring wastewater treatment, as well as aquaculture.
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
BactiQuant – Referat af ordinær generalforsamling 2022_5. april 2022.pdf
BactiQuant – Vedtægter_5. april 2022.pdf
