17.1.2024 19:35:01 EET | Loihde Oyj |
Company Announcement
Loihde Plc Company announcement 17 January 2024 at 7:35 p.m. EET
Proposals by Loihde Plc’s Shareholders’ Nomination Board to the 2024 Annual General Meeting
The Shareholders’ Nomination Board of Loihde Plc presents the following proposals to the Annual General Meeting (AGM) that is planned to be held on 7 May 2024. The proposals will be a part of the notice of the AGM, which will be published later.
1. Number of members and composition of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Board proposes that six members shall be elected to the Board of Directors (seven members in 2023).
The Shareholders’ Nomination Board proposes that the following current members of the Board of Directors shall be re-elected: Juha Murtopuro, Anni Ronkainen and Matti Vikkula, and that Marko Kauppi, Jari Niska and Christian Wetterstrand shall be elected as new members.
All the proposed members of the Board of Directors are independent of the company and its major shareholders, and they have given their consent to the position.
In addition, the Shareholders’ Nomination Board proposes to the AGM that Marko Kauppi shall be elected Chair of the Board of Directors and Jari Niska Vice-Chair of the Board.
Further information about the persons proposed to become new members of the Board of Directors is available in Appendix.
2. Remuneration of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Board proposes the following annual fees for the members of the Board of Directors:
Chair of the Board of Directors: EUR 55,000 per year
Vice-Chair of the Board: EUR 40,000 per year
Member of the Board: EUR 27,500 per year
Chair of a committee: EUR 7,000 per year
Member of a committee: EUR 3,500 per year
The Nomination Board proposes to abolish the payment of separate meeting fees and the share-based incentive scheme.
The travel expenses of the members of the Board of Directors shall according to the proposal be reimbursed in accordance with the company’s travel rules.
3. Payment of bonus shares related to the share-based incentive scheme for the Board of Directors
On 25 June 2020, the AGM of Loihde Plc decided to approve and introduce a long-term share-based incentive scheme for the members of the company’s Board of Directors (below “Scheme”).
The Shareholders’ Nomination Board proposes that the AGM decides on a directed share issue without payment in order to implement the payment of commitment shares for the second vesting period of the Scheme, 7 May 2021–31 December 2023. The Nomination Board proposes that those who participated in the vesting period in question and fulfil the terms of the Scheme shall, in accordance with the terms of the Scheme, receive one commitment share free of charge for every four shares they subscribed for in the share issue and still hold. This means that Timo Kotilainen shall receive 257 commitment shares and Kaj Hagros, Matti Piri and Stefan Wikman shall receive 107 commitment shares each. The bonus is paid entirely in shares.
4. Fees of the Shareholders’ Nomination Board
The Shareholders’ Nomination Board proposes the following annual fees for its members:
Chair: EUR 4,000 per year
Member: EUR 2,500 per year
Composition of the Nomination Board
In September 2023, Jussi Hattula, Tuulia Holkkola, Matti Kulmakorpi, Vesa Puttonen and Petri Tuutti were appointed to Loihde’s Shareholders’ Nomination Board. In addition, the Chair of the company’s Board of Directors Timo Kotilainen acts as an expert member of the Nomination Board without right to participate in the decision-making. Vesa Puttonen chairs the Nomination Board.
Further information
Vesa Puttonen, Chair of the Shareholders’ Nomination Board, tel. +358 40 709 0284
Director of Communications Tiina Nieminen, tel. +358 44 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com
Certified Adviser Aktia Alexander Corporate Finance Oy, tel. +358 50 520 4098
Loihde enables business continuity. We help our customers to gain a sustainable competitive edge through data, AI and digitalisation, to harness the potential of the cloud and to protect themselves against both physical and cyber threats. The combining of these skills is what makes Loihde a unique and comprehensive partner. We are nearly 900 skilled professionals, and our revenue in 2022 amounted to EUR 123.0 million. loihde.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
Hallituksen uusien jäsenehdokkaiden esittelyt 2024.pdf
17.1.2024 19:35:01 EET | Loihde Oyj |
Yhtiötiedote
Loihde Oyj Yhtiötiedote 17.1.2024 klo 19.35
Loihde Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024
Loihde Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 7.5.2024. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä (seitsemän jäsentä vuonna 2023).
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Juha Murtopuro, Anni Ronkainen ja Matti Vikkula sekä uusiksi jäseniksi Marko Kauppi, Jari Niska ja Christian Wetterstrand.
Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Marko Kauppi ja varapuheenjohtajaksi Jari Niska.
Lisätietoja hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotettavista henkilöistä on liitteessä.
2. Hallituksen palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen ja valiokuntien jäsenille seuraavia vuosipalkkioita:
hallituksen puheenjohtaja: 55 000 euroa/vuosi
hallituksen varapuheenjohtaja: 40 000 euroa/vuosi
hallituksen jäsen: 27 500 euroa/vuosi
valiokunnan puheenjohtaja: 7 000 euroa/vuosi
valiokunnan jäsen: 3 500 euroa/vuosi
Nimitystoimikunta ehdottaa, että erillisten kokouspalkkioiden maksamisesta ja osakepohjaisesta palkkiojärjestelmästä luovutaan.
Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.
3. Hallituksen osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvien palkkio-osakkeiden maksaminen
Loihde Oyj:n yhtiökokous päätti 25.6.2020 hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän (jäljempänä ”Järjestelmä”).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle suunnatusta maksuttomasta osakeannista päättämistä Järjestelmän toisen Ansaintajakson 7.5.2021–31.12.2023 Sitouttamisosakkeiden maksamiseksi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että ao. ansaintajaksolle osallistuneille ja Järjestelmän ehdot täyttäville luovutetaan Järjestelmän ehtojen mukaisesti yksi vastikkeeton Sitouttamisosake jokaista heidän osakeannissa merkitsemäänsä ja edelleen omistamaansa neljää osaketta kohden, eli Timo Kotilaiselle 257 Sitouttamisosaketta sekä Kaj Hagrosille, Matti Pirille ja Stefan Wikmanille kullekin 107 Sitouttamisosaketta. Palkkio maksetaan kokonaisuudessaan osakkeina.
4. Nimitystoimikunnan palkkiot
Nimitystoimikunta ehdottaa nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkioiksi
puheenjohtaja 4 000 euroa/vuosi
jäsen 2 500 euroa/vuosi
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Loihteen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin syyskuussa 2023 Jussi Hattula, Tuulia Holkkola, Matti Kulmakorpi, Vesa Puttonen ja Petri Tuutti. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon. Vesa Puttonen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.
Lisätietoja
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Vesa Puttonen, puh. 040 709 0284
Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com
Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098
Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on lähes 900, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa. loihde.com
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
Hallituksen uusien jäsenehdokkaiden esittelyt 2024.pdf
