11.4.2024 15:00:00 EEST | NYAB Oyj |
Company Announcement
NYAB PlcCOMPANY ANNOUNCEMENT11 April 2024 at 15:00
NYAB Plc: Resolutions of the Annual General Meeting
NYAB Plc’s Annual General Meeting was held today, on 11 April 2024, in Helsinki. Annual General Meeting adopted the financial statements and the consolidated financial statements for the financial year 1 January-31 December 2023 and discharged persons, who had been members of the Board of Directors during the financial year, as well as the CEO, from liability. In addition, following resolutions were made in the Annual General Meeting:
Resolution on the use of profits shown on the balance sheet and the distribution of assets
Annual General Meeting decided to pay a capital repayment of 0.014 euros per share, which equals a total of 9,893,215 euros, from the invested unrestricted equity reserve to shareholders. The amount of ordinary profit distribution is 0.008 euros per share and extraordinary profit distribution is 0.006 euros per share. The capital repayment will be paid to shareholders, who on the record date of 15 April 2024 are entered as shareholders in the company’s shareholder register held by Euroclear Finland Oy. The capital repayment will be paid in one installment on 22 April 2024.
Election and remuneration of members of the Board of Directors
Annual General Meeting decided to elect nine members to the Board of Directors. Previous members Jan Öhman, Markku Kankaala, Lars-Eric Aaro, Anders Berg, Barbro Frisch, Johan Larsson, Johan K Nilsson, and Jari Suominen were re-elected as members of the Board of Directors, and Kim Wiio was elected as a new member.
The following remuneration was decided to be paid to the members of the Board of Directors until the close of the following Annual General Meeting:
To a member of the Board of Directors, who does not work for NYAB Plc or its group company, 3500 euros per month shall be paid as remuneration regardless of the number of meetings. In addition, reasonable costs and travelling expenses caused by the meetings shall be compensated.
To a Chairman of the Board of Directors, who does not work for NYAB Plc or its group company, 5000 euros per month shall be paid as remuneration, regardless of the number of meetings. In addition, reasonable costs and travelling expenses caused by the meetings shall be compensated.
To a member or Chairman of the Board of Directors, who works for NYAB Plc or its group company, no remuneration shall be paid, but reasonable costs and travelling expenses caused by the meetings shall be compensated.
To a member and Chairman of the Board of Directors, who does not work for NYAB Plc or its group company, a meeting fee of 500 euros shall also be paid for participating in meetings of committees of the Board of Directors.
Election and remuneration of auditors
Annual General Meeting decided that remuneration to auditors will be paid according to the invoice that the company has approved. Authorized Public Accountant (KHT) Osmo Valovirta and audit firm Ernst & Young Oy, Authorized Public Accountant (KHT) Anders Forsström as the key audit partner, were re-elected to act as auditors of the company.
Authorizing the Board of Directors to decide on a share issue
Annual General Meeting decided to authorize the Board of Directors to decide on the issuance of a maximum of 140,000,000 shares through a share issue or by issuing options or other special rights entitling to shares in one or more issues. The authorization includes a right to decide on issuing new shares either with or without payment, and a right to issue shares in deviation from the shareholders’ pre-emptive rights (directed issue). The authorization is valid for five years from the decision and replaces all earlier authorizations for a share issue in the company.
Resolutions of the Annual General Meeting were made in accordance with proposals of the Board of Directors and Shareholders’ Nomination Committee, as included in the notice to the meeting published on 18 March 2024. Minutes of the Annual General Meeting will be available at https://nyabgroup.com/en/administration/general-meeting/ no later than 25 April 2024.
Contacts
Investor Relations, NYAB Oyj, ir@nyabgroup.com
About NYAB Oyj
NYAB enables the progress of society for future generations with decades of experience from complex and challenging projects. We facilitate the green transition in the Nordics by offering engineering, construction and maintenance services in renewable energy and sustainable infrastructure to customers in the public and private sector. NYAB is headquartered in Oulu and has more than 400 employees at different locations in Finland and Sweden.
NYAB Plc’s Certified Adviser is Augment Partners AB, info@augment.se, phone +46 8 604 22 55.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
11.4.2024 15:00:00 EEST | NYAB Oyj |
Yhtiötiedote
NYAB OyjYHTIÖTIEDOTE11.04.2024 kello 15:00
NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
NYAB Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 11.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineille henkilöille. Lisäksi yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
Yhtiökokous päätti maksaa osakkeenomistajille pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,014 euroa osakkeelta eli yhteensä 9 893 215 euroa. Varojenjaosta 0,008 euroa/osake on tavanomaista varojenjakoa ja 0,006 euroa/osake on ylimääräistä varojenjakoa. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat varojenjaon täsmäytyspäivänä 15.4.2024 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään NYAB Oyj:n osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan yhdessä erässä 22.4.2024.
Hallituksen jäsenten valinta ja palkitseminen
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän jäsentä. Hallitukseen valittiin aiemmat hallituksen jäsenet Jan Öhman, Markku Kankaala, Lars-Eric Aaro, Anders Berg, Barbro Frisch, Johan Larsson, Johan K Nilsson ja Jari Suominen uudelleen sekä uutena jäsenenä Kim Wiio.
Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:
Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 5 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan lisäksi 500 euron suuruinen kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.
Tilintarkastajien valinta ja palkitseminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström, valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajiksi.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 140 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa uusia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta sekä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti. Valtuutus on voimassa viisi vuotta päätöksestä ja se korvaa kaikki yhtiön aikaisemmat osakeantivaltuutukset.
Yhtiökokouksen päätökset tehtiin NYAB Oyj:n 18.3.2024 julkaisemaan yhtiökokouskutsuun sisällytettyjen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisina. Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan osoitteessa https://nyabgroup.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 25.4.2024.
Yhteyshenkilöt
Investor Relations, NYAB Oyj, ir@nyabgroup.com
Tietoja julkaisijasta NYAB Oyj
NYAB mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen tuleville sukupolville, ja sillä on vuosikymmenien kokemus monimutkaisista ja vaativista hankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 400 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.
NYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
