5.3.2024 14:45:02 EET | Lamor Corporation Oyj |
Notice to general meeting
Lamor Corporation Plc Stock exchange release 5 March 2024 at 2:45 p.m EET
Notice to convene Lamor Corporation Plc’s Annual General Meeting of Shareholders
The shareholders of Lamor Corporation Plc are invited to the Annual General Meeting to be held on Tuesday 26 March 2024, commencing at 10:00 a.m. (Eastern European Time). The General Meeting is held without a meeting place via real-time remote access as a virtual meeting in accordance with Chapter 5, Section 16, Subsection 3 of the Finnish Companies Act. Instructions for participation are set out in Section C of this notice to the Annual General Meeting.
Shareholders may also exercise their voting rights by voting in advance. Instructions for advance voting are set out in Section C of this notice to the Annual General Meeting.
Prior to the meeting, shareholders may also submit written questions referred to in Chapter 5, Section 25 of the Finnish Companies Act on matters to be discussed at the meeting. Instructions on how to submit written questions are set out in Section C of this notice to the Annual General Meeting.
A. Matters to be discussed at the General Meeting
The General Meeting will discuss the following matters:
1. Opening the meeting
2. Calling the meeting to order
3. Election of the persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes
4. Recording the legality of the meeting
5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes
6. Presentation of the financial statements, report of the Board of Directors and auditor’s report for year 2023
– Presentation of the CEO’s review.
The financial statements, report of the Board of Directors and the auditor’s report are available on the company’s website at lamor.com/investors/reports-and-presentations as of 5 March 2024.
7. Adoption of the financial statements
8. Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the distribution of dividend
The parent company’s distributable funds at the end of the financial year on 31 December 2023 were EUR 26,397,933.18 of which the net loss for the financial year was EUR –7,250,634.80.
The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that no dividend will be distributed and that the result for the financial year 2023 will be entered in the retained earnings.
9. Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability
10. Advisory decision on the adoption of the Remuneration Report for Governing Bodies
The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the Remuneration Report of the Governing Bodies for 2023 shall be adopted. The resolution on the Remuneration Report is advisory.
The Remuneration Report is available on the company’s website at lamor.com/investors/reports-and-presentations
11. Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Board proposes to the Annual General Meeting that the remuneration to the Board members for the following term of 2024 would remain unchanged, and shall be as follows (2023 remuneration in brackets):
Annual fees
Board members shall be paid the following fixed annual fees:
for the Chair of the Board EUR 50,000 (50,000)
for the potential Vice Chair of the Board EUR 45,000 (45,000)
for a Board member EUR 20,000 (20,000)
Committee fees
In addition to the fixed annual Board fees mentioned above, fixed annual fees for committee work shall be paid as follows:
Audit committee
for the Chair EUR 10,000 (10,000)
for a member EUR 5,000 (5,000)
Remuneration committee
for the Chair EUR 5,000 (5,000)
for a member EUR 2,500 (2,500)
If the Chair of the Audit Committee or the Chair of the Remuneration Committee acts as the Chair or as the Vice Chair of the Board of Directors, no remuneration related to the committee work shall be paid.
Meeting fees
In addition to the fixed annual fees mentioned above, the following meeting fees shall be paid for participation in the Board meetings:
EUR 1,000 (1,000) meeting fee per meeting shall be paid to all Board members and the Chair of the Board of Directors
No separate meeting fee shall be paid for Committee meetings
Travel expenses
In addition, reasonable accrued travel expenses and other potential costs related to Board and committee work will be reimbursed in accordance with the company’s travel policy.
12. Resolution on the number of members of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Board proposes that the number of the members of the Board of Directors shall be confirmed to be five (5).
13. Election of members of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Board proposes to the Annual General Meeting that Nina Ehrnrooth, Fred Larsen, Kaisa Lipponen, Timo Rantanen and Mika Ståhlberg shall be re-elected as Board members.
As regards the election procedure for the members of the Board of Directors, the Shareholders’ Nomination Board recommends that shareholders take a position on the proposal as a whole at the Annual General Meeting to ensure that the proposed Board of Directors as a whole also has the best possible expertise and experience for the company.
The Board’s term of office will commence at the end of the Annual General Meeting and continue up until the Annual General Meeting 2025 has ended. All Board member candidates have given their consent to be elected.
The persons proposed to be re-elected as Board members are independent of the company and its significant shareholders, except for Fred Larsen. Additional information about the persons proposed by the Shareholders’ Nomination Board is provided on the company’s website at lamor.com/investors/governance/board-of-directors.
14. Resolution on the remuneration of the auditor
Based on the proposal prepared by the Audit Committee, the Board of Directors proposes that the auditor shall be paid reasonable remuneration and pre-agreed travel expenses in accordance with the invoice approved by the company.
15. Election of the auditor
Based on the proposal prepared by the Audit Committee, the Board of Directors proposes that the firm of authorized public accountants Ernst & Young Oy, which has appointed APA Mikko Rytilahti as responsible auditor, be re-appointed as auditor to serve for a term ending at the end of the next Annual General Meeting. The auditor proposed herein has given its consent for the election.
16. Resolution on the remuneration of the sustainability reporting assurance provider
Based on the proposal prepared by the Audit Committee, the Board of Directors proposes that the sustainability reporting assurance provider shall be paid reasonable remuneration and pre-agreed travel expenses in accordance with the invoice approved by the company.
17. Election of the sustainability reporting assurance provider
Based on the proposal prepared by the Audit Committee, the Board of Directors proposes that the firm of authorized public accountants Ernst & Young Oy, which has appointed APA, ASA Mikko Rytilahti as responsible sustainability reporting assurance provider, be appointed as sustainability reporting assurance provider to serve for a term ending at the end of the next Annual General Meeting. The sustainability reporting assurance provider proposed herein has given its consent for the election.
18. Authorizing the Board of Directors to decide on the issuance of shares
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting authorize the Board of Directors to decide on the issuance of shares as follows:
The shares issued under the authorization may be new shares or treasury shares. Under the authorization, a maximum of 2,500,000 shares, which corresponds to approximately nine (9) per cent of all of the shares of the company at the time of this proposal, may be issued. The shares may be issued in one or more tranches.
Under the authorization, the Board of Directors may resolve upon issuing new shares to the company itself. However, the company, together with its subsidiaries, may not at any time hold more than 10 per cent of all its shares.
The Board of Directors is authorized to resolve on all terms of the share issue. The Board of Directors is authorized to resolve on a directed share issue in deviation from the shareholders’ pre-emptive rights, provided that there is a weighty financial reason for the company to do so, such as using the shares to develop the company’s capital structure, as compensation in connection with possible acquisitions or other corporate transactions, to finance investments or to be used as part of the company’s incentive scheme, provided that a directed share issue is in the interest of the company and its shareholders.
The authorization is valid until the close of the next Annual General Meeting, however no longer than until 30 June 2025.
19. Authorizing the Board of Directors to decide on the acquisition of the company’s own shares
The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the Annual General Meeting authorize the Board of Directors to decide on the acquisition of the company’s own shares as follows:
The number of own shares to be repurchased shall not exceed 2,500,000 shares. However, the company together with its subsidiaries cannot at any moment own and/or hold as pledge more than 10 per cent of all the shares in the company. Only the unrestricted equity of the company can be used to repurchase own shares on the basis of the authorization.
Own shares can be repurchased at a price formed in public trading on the date of the repurchase or otherwise at a price formed on the market.
The Board of Directors decides how own shares will be repurchased and accepted as pledge. Own shares can be repurchased using, inter alia, derivatives. Own shares can be repurchased otherwise than in proportion to the shareholdings of the shareholders (directed repurchase). The shares may be repurchased in one or more tranches.
Own shares can be repurchased, inter alia, to limit the dilutive effects of share issues carried out in connection with possible acquisitions, to develop the company’s capital structure, to be transferred in connection with possible acquisitions, to be used in incentive schemes or to be cancelled, provided that the repurchase is in the interest of the company and its shareholders.
The authorization is valid until the close of the next Annual General Meeting, however no longer than until 30 June 2025.
20. Authorizing the Board of Directors to decide on issuing shares or option rights and other special rights entitling to shares
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting authorize the Board of Directors to decide on the issuance of shares as well as the issuance of option rights and other special rights entitling to shares pursuant to Chapter 10 of the Finnish Companies Act, as follows:
Under the authorization, shares, option rights and other special rights entitling to shares may be issued in such a way that the shares to be issued either directly or on the basis of option rights and other special rights under the authorization shall not exceed 300,000 shares in aggregate, which would correspond to approximately one (1) per cent of all the company’s shares at the time of this proposal. The shares issued under the authorization may be new shares or treasury shares. The shares, option rights and other special rights entitling to shares may be issued in one or more tranches against payment or without consideration.
The authorization can be used to issue shares, option rights and other special rights as part of the management and employee incentive schemes of the company.
The Board of Directors is authorized to resolve on all terms for the issuance of the shares, option rights and special rights entitling to shares. The Board of Directors is authorized to resolve on a directed issue of the shares, option rights and special rights entitling to shares in deviation from the shareholders’ pre-emptive right, provided that there is a weighty financial reason for the company to do so.
The authorization is valid until the close of the next Annual General Meeting, however no longer than until 30 June 2025.
21. Closing the meeting
B. Documents of the General Meeting
This notice, which includes all the proposals of the Board of Directors and the Shareholders’ Nomination Board on the agenda of the Annual General Meeting, is available to shareholders on Lamor Corporation Plc’s website at lamor.com/investors/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2024.
Lamor Corporation Plc’s annual report 2023, including the financial statements, report of the Board of Directors and the auditor’s report and the Remuneration Report is also available on the said website.
The proposed resolutions and other documents mentioned above will also be available for inspection at the Annual General Meeting.
The minutes of the Annual General Meeting will be available on the abovementioned website no later than on 9 April 2024.
C. Instructions for meeting participants
1. Shareholder registered in the shareholders’ register
Each shareholder, who is registered on 14 March 2024 (record date of the Annual General Meeting) in the company’s shareholders’ register held by Euroclear Finland Oy, has the right to participate in the Annual General Meeting. A shareholder whose shares are registered in his/her personal Finnish book-entry account, is registered in the company’s shareholders’ register. Changes in the shareholding after the record date of the Annual General Meeting do not affect the right to participate in the Annual General Meeting or the shareholder’s voting rights.
Registration for the Annual General Meeting commences on 6 March 2024 at 10:00 a.m. (Eastern European Time). A shareholder, who is registered in the shareholders’ register of the company and who wants to participate in the Annual General Meeting, must register for the Annual General Meeting no later than on 19 March 2024 at 4:00 p.m. (Eastern European Time) by which time the registration must be received.
Shareholders may register for the Annual General Meeting by the following means:
via the website lamor.com/investors/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2024
Online registration requires that the shareholders or their statutory representatives or proxy representatives use strong electronic authentication either by Finnish, Swedish or Danish bank ID or mobile certificate.
by e-mail or mail
A shareholder who registers by mail or email shall send the registration form and possible advance voting form available on the company’s website at lamor.com/investors/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2024 no later than on 6 March 2024, 10:00 a.m. (Eastern European Time) or corresponding information to Innovatics Ltd by mail to Innovatics Ltd, General Meeting / Lamor Corporation Plc, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki, Finland or by e-mail at agm@innovatics.fi.
Requested information, such as the name, date of birth or business ID, and contact details of the shareholder, and the name and date of birth of any assistant or proxy, must be provided in connection with the registration.
The personal data given by the shareholders to the company or Innovatics Ltd will be used only in connection with the Annual General Meeting and with the processing of related necessary registrations.
Additional information on the registration and advance voting is available by telephone during the registration period of the Annual General Meeting by calling Innovatics Ltd at +358 10 2818 909 on weekdays from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 1:00 p.m. to 4:00 p.m. (Eastern European Time).
2. Holder of nominee-registered shares
A holder of nominee-registered shares has the right to participate in the Annual General Meeting by virtue of such shares, based on which he/she on the record date of the Annual General Meeting 14 March 2024 would be entitled to be registered in the shareholders’ register of the company held by Euroclear Finland Oy. Participation in the Annual General Meeting also requires that the shareholder is temporarily registered on the basis of such shares in the shareholders’ register held by Euroclear Finland Oy at the latest by 21 March 2024 by 10:00 a.m. (Eastern European Time). In the case of nominee-registered shares, this is considered registration for the Annual General Meeting. Changes in the ownership of shares after the record date of the Annual General Meeting do not affect the right to participate in the Annual General Meeting nor the number of votes of the shareholder.
A holder of nominee-registered shares is advised to request without delay the necessary instructions from his/her custodian bank regarding temporary registration in the shareholders’ register, the issuing of proxy documents and voting instructions, and registration and remote attendance at the Annual General Meeting and advance voting. The account manager of the custodian bank shall register a holder of nominee-registered shares, who wishes to participate in the Annual General Meeting, temporarily in the shareholders’ register of the company by the abovementioned date and time and, if necessary, arrange for advance voting on behalf of the holder of nominee-registered shares before the end of the registration period for holders of nominee-registered shares. Further information is also available on the company’s website at lamor.com/investors/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2024 no later than on 6 March 2024, 10:00 a.m. (Eastern European Time).
A holder of nominee-registered shares who has registered for the Annual General Meeting may also participate in the meeting in real time using telecommunication connection and technical means. In addition to the temporary registration in the company’s s/hareholders’ register, the real-time participation in the meeting requires the submission of the shareholder’s e-mail address and telephone number and, if necessary, a proxy document and other documents necessary to prove the right of representation to Innovatics Ltd by regular mail to Innovatics Ltd, General Meeting / Lamor Corporation Plc, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki, Finland or by email at agm@innovatics.fi before the end of the registration period for the holders of nominee registered shares, so that the shareholders can be sent a participation link and password to participate in the meeting. If a holder of nominee-registered shares has authorized their custodian to cast advance votes on their behalf, such advance votes will be taken into account as advance votes of the nominee-registered shareholder at the Annual General Meeting, unless the holder of nominee-registered shares votes otherwise at the Annual General Meeting.
3. Proxy representatives and power of attorney
A shareholder may attend the Annual General Meeting and exercise his/her rights at the meeting by way of proxy representation. A shareholder’s proxy may also elect to vote in advance as described in this notice if they so wish. The proxy representative must authenticate to the electronic registration service and advance voting personally with strong authentication, after which they will be able to register and, if needed, vote in advance on behalf of the shareholder who they represent. The proxy representative of the shareholder shall present a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate their right to represent the shareholder at the Annual General Meeting. Statutory right of representation may be demonstrated by using the suomi.fi e-Authorizations service available in the electronic registration service.
Model proxy documents and voting instructions are available on the company’s website at www.lamor.com/investors/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2024 no later than on 6 March 2024 at 10:00 a.m. (Eastern European Time).
Should a shareholder participate in the Annual General Meeting by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares in different book-entry accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration.
The possible proxy documents are requested to be delivered primarily as an attachment in connection with the online registration or secondarily by e-mail to agm@innovatics.fi or by mail to Innovatics Ltd, General Meeting / Lamor Corporation Plc, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki, Finland before the closing of the registration. In addition to submitting the proxy documents, the shareholder or his/her proxy shall register for the Annual General Meeting in the manner described above in this notice.
4. Participation instructions
Shareholders entitled to attend the Annual General Meeting will participate in the meeting and exercise their rights during the meeting fully and in real time via remote access.
Remote access to the Annual General Meeting will be provided through Inderes Plc’s general meeting service on the Videosync platform, which includes video and audio access to the Annual General Meeting. Remote access does not require any paid software or downloads. In addition to an internet connection, participation requires a computer, smartphone or tablet with speakers or headphones for sound and a microphone for oral questions or statements. One of the following browsers is recommended for participation: Chrome, Firefox, Edge, Safari, or Opera. It is advisable to log in to the meeting system well in advance of the meeting.
The participation link and password for remote participation will be sent by e-mail and/or SMS to the e-mail address and/or mobile phone number provided at the time of registration to all those who have registered for the Annual General Meeting no later than the day before the Annual General Meeting. Thus, shareholders who have voted in advance can also participate in the General Meeting remotely via telecommunication if they wish. The votes cast by shareholders in advance voting will be taken into account in the decision of the Annual General Meeting, regardless of whether such shareholders participate in the Annual General Meeting remotely or not. If they participate remotely, they will be able to change their advance votes during the meeting if they so wish, should a vote take place.
For more information on the general meeting service, additional instructions for proxies representing more than one shareholder, contact details of the service provider and instructions in case of possible disruptions can be found here: https://vagm.fi/support. A link to test the compatibility of your computer, smartphone or tablet with the network connection can be found here: https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=en. It is recommended that you read the detailed participation instructions before the meeting.
5. Advance voting
A shareholder whose shares in the company are registered in his/her personal Finnish book-entry account may vote in advance between 6 March 2024 at 10:00 a.m. (Eastern European Time) and 19 March 2024 at 4:00 p.m. (Eastern European Time) on certain items on the agenda of the Annual General Meeting.
a) via the company’s website at lamor.com/investors/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2024. Login to the service is done in the same way as for registration in section C.1 of this notice.
b) or by e-mail by submitting the advance voting form available on the company’s website or equivalent information to Innovatics Ltd by e-mail at agm@innovatics.fi.
c) or by mail by submitting the advance voting form available on the company’s website or equivalent information to Innovatics Ltd at Innovatics Ltd, General Meeting / Lamor Corporation Plc, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki, Finland.
Advance votes must be received by the time the advance voting ends. The submission of votes by mail or e-mail before the end of the registration and advance voting period shall be considered registration for the Annual General Meeting, provided that it contains the above information required for registration.
A shareholder who has voted in advance cannot exercise the right to ask questions or demand a vote under the Finnish Companies Act unless he/she attends the Annual General Meeting personally or by proxy via remote access.
With respect to nominee registered shareholders, the advance voting is carried out by the account manager. The account manager may vote in advance on behalf of the holders of nominee-registered shares whom he/she represents in accordance with the voting instructions given by them during the registration period set for the nominee-registered shares.
Resolution proposals that are subject to advance voting are deemed to have been presented at the Annual General Meeting without any changes.
6. Other instructions/information
The meeting language is Finnish.
A shareholder present at the Annual General Meeting has the right to ask questions about the matters discussed at the meeting in accordance with Chapter 5, Section 25 of the Finnish Companies Act. A shareholder may also submit questions referred to in Chapter 5, Section 25 of the Finnish Companies Act on matters to be discussed at the meeting until 19 March 2024 at 4:00 p.m. (Eastern European Time) by e-mail to agm@lamor.com or by mail to Lamor Corporation Plc, “General Meeting”, Rihkamatori 2, FI-06100 Porvoo, Finland. The management of the company will answer such questions submitted in writing in advance at the Annual General Meeting. When asking the question, the shareholder must provide sufficient evidence of their shareholding.
Changes in the shareholding after the record date of the Annual General Meeting do not affect the right to participate in the Annual General Meeting or the shareholder’s voting rights.
On the date of this notice to the Annual General Meeting, as of 5 March 2024, Lamor Corporation Plc has a total of 27,502,424 shares and votes. Of these shares, the company holds 542,450 shares, which are not entitled to vote at the Annual General Meeting.
Porvoo, 5 March 2024 Lamor Corporation Plc Board of Directors
Further enquiries
Johan Grön, CEO, Lamor Corporation Plctel. +358 40 546 4186, johan.gron@lamor.com
Lamor in brief
Lamor is one of the world’s leading providers of environmental solutions. For four decades, we have worked to clean up and prevent environmental incidents on land and at sea.
Environmental protection, soil remediation and material recycling: Our innovative technologies, services and tailored solutions, ranging from oil spill response, waste management and water treatment to soil remediation and plastic recycling, benefit customers and environments all over the world.
We are capable of vast and fast operations thanks to our connected ecosystem of local partners, steered by our experts. We have over 600 employees in more than 20 countries. In 2023, our turnover was 123 million euros. Lamor’s share is listed on the Nasdaq Helsinki (ticker: LAMOR). Further information: www.lamor.com
5.3.2024 14:45:02 EET | Lamor Corporation Oyj |
Yhtiökokouskutsu
Lamor Corporation Oyj Pörssitiedote 5.3.2024 klo 14:45
Kutsu Lamor Corporation Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Lamor Corporation Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.3.2024 klo 10.00. Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena. Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.
Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.
Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 5.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla lamor.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Tilikauden päättyessä 31.12.2023 emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 26 397 933,18 euroa, josta tilikauden tappio oli –7 250 634,80 euroa.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2023 ja että tilikauden 2023 tulos jätetään edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä
Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.
Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla lamor.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla 2024 toimikaudella palkkioita vastaavasti, kuin edellisellä 2023 toimikaudella (vuoden 2023 palkkiot suluissa):
Vuosipalkkiot
Hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:
Hallituksen puheenjohtajalle 50 000 (50 000) euroa
Hallituksen mahdolliselle varapuheenjohtajalle 45 000 (45 000) euroa
Hallituksen jäsenelle 20 000 (20 000) euroa
Valiokuntapalkkiot
Yllä mainittujen hallituksen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi valiokuntatyöstä maksetaan kiinteämääräiset vuosipalkkiot seuraavasti:
Tarkastusvaliokunta
Puheenjohtajalle 10 000 (10 000) euroa
Jäsenelle 5 000 (5 000) euroa
Palkitsemisvaliokunta
Puheenjohtajalle 5 000 (5 000) euroa
Jäsenelle 2 500 (2 500) euroa
Mikäli tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää erillistä palkkiota ei makseta.
Kokouspalkkiot
Yllä mainittujen kiinteiden vuosipalkkioiden lisäksi osallistumisesta hallituksen kokouksiin maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:
1 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kuhunkin hallituksen kokoukseen osallistumisesta (1 000).
Valiokuntakokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota.
Matkakustannukset
Lisäksi korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matkakulut sekä muut mahdolliset kustannukset yhtiön tavanomaisen käytännön mukaisesti.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä.
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Nina Ehrnrooth, Fred Larsen, Kaisa Lipponen, Timo Rantanen ja Mika Ståhlberg.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena, jolloin hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta tarkoituksenmukainen osaaminen ja kokemus.
Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.
Hallituksen jäseneksi uudelleen valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista lukuun ottamatta Fred Larsenia. Lisätietoja nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.lamor.com/fi/sijoittajat/hallinto/hallitus.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio sekä ennalta sovitut matkakulut yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.
16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan kohtuullinen palkkio sekä ennalta sovitut matkakulut yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi KHT, KRT Mikko Rytilahden, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu kestävyysraportoinnin varmentaja on antanut suostumuksensa valintaan.
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 osaketta, mikä vastaa noin yhdeksää (9) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää, ja että osakkeiden suuntaaminen on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.
Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.
20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa osakkeita, optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia siten, että valtuutuksen nojalla suoraan annettavien osakkeiden sekä annettavien optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävissä olevien osakkeiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 300 000 osaketta, mikä vastaa noin yhtä (1) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä maksua vastaan tai maksutta.
Valtuutusta voidaan käyttää osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamiseksi osana yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmiä.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.
21. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, on saatavilla Lamor Corporation Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.lamor.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2024.
Lamor Corporation Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2023, sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportin, on myös saatavilla mainituilla internetsivuilla.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 9.4.2024 alkaen.
C Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2024 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 6.3.2024 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 19.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
Internetsivujen kautta lamor.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2024.
Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Sähköpostin kautta tai postitse
Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilta lamor.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2024 viimeistään 6.3.2024 klo 10.00 alkaen saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Lamor Corporation Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika.
Osakkeenomistajien yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.3.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä etäosallistumista ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa lamor.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2024 viimeistään 6.3.2024 klo 10.00 alkaen.
Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää tilapäisen yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi osakkeenomistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Lamor Corporation Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osakkeenomistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumiseksi. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa äänestämään ennakkoon puolestaan, näin toimitetut äänet otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ennakkoääninä yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja äänestä toisin yhtiökokouksessa.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja mahdolliseen ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.
Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla lamor.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2024 viimeistään 6.3.2024 klo 10.00 alkaen.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Lamor Corporation Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
4. Osallistumisohjeet
Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osallistuvat kokoukseen ja käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.
Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.
Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Mikäli he osallistuvat etäyhteydellä, niin heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakkoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.
Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/support sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.
5. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 6.3.2024 klo 10.00 – 19.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta
a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa lamor.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2024. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.
b) tai sähköpostitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi.
c) tai postitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Lamor Corporation Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.
Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen postitse tai sähköpostitse ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta yhtiökokouksessa tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.
6. Muut ohjeet/tiedot
Kokouskielenä on suomi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 19.3.2024 klo 16.00 asti myös sähköpostitse osoitteeseen agm@lamor.com tai postitse osoitteeseen Lamor Corporation Oyj, “Yhtiökokous”, Rihkamatori 2, 06100 Porvoo. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Lamor Corporation Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.3.2024 yhteensä 27.502.424 osaketta ja ääntä. Näistä osakkeista yhtiön hallussa on yhteensä 542.450 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.
Porvoossa 5.3.2024Lamor Corporation OyjHallitus
Lisätietoja
Johan Grön, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyjpuh. +358 40 5464186, johan.gron@lamor.com
Lamor lyhyesti
Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme ja estääksemme ympäristövahinkoja maalla ja merellä.
Ympäristönsuojelua, maan ennallistamista ja materiaalinkierrätystä: Innovatiiviset teknologiamme, palvelumme ja räätälöitävät ratkaisumme – öljyntorjunnasta jätteen- ja vedenkäsittelyyn, maanpuhdistuksesta muovinkierrätykseen – hyödyttävät asiakkaita ja ympäristöjä joka puolella maailmaa.
Pystymme isoihin ja nopeisiin operaatioihin toimimalla verkottuneessa ekosysteemissä paikallisten kumppaneidemme kanssa, omien asiantuntijoidemme johdolla. Meillä on yli 600 työntekijää yli 20 maassa. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 123 miljoonaa euroa. Lamorin osake (LAMOR) on listattu Nasdaq Helsinki -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.lamor.com.
