28.3.2023 16:00:03 EEST | Loihde Oyj |
Company Announcement
Loihde Plc Company Announcement 28 March 2023 at 16:00 EEST
Notice of Loihde Plc’s Annual General Meeting
Notice is given to the shareholders of Loihde Plc of the Annual General Meeting (below AGM) to be held on Thursday, 4 May 2023 at 2:00 p.m. (EEST) at the Frami auditorium at Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki, Finland. The reception of persons who have registered for the meeting and the distribution of voting tickets will commence at the meeting location at 1:00 p.m.
Shareholders can exercise their voting rights also by voting in advance. Shareholders have the opportunity to follow a webcast of the AGM as well. Instructions on how to vote in advance and how to follow the AGM webcast are available in section C. of this notice and at the company’s website at www.loihde.com/agm. The webcast starts at 2:00 p.m. on 4 May 2023. It is not possible to pose questions, make proposals or vote via webcast. Following the webcast is not considered as participating in the AGM, nor is it considered as exercising one’s rights as a shareholder.
A. MATTERS ON THE AGENDA OF THE GENERAL MEETING
At the AGM, the following matters will be considered:
1. Opening of the meeting
2. Calling the meeting to order
3. Election of persons to scrutinise the minutes and to supervise the counting of votes
4. Recording the legality of the meeting
5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes
6. Presentation of the Financial Statements, the Consolidated Financial Statements, the Report of the Board of Directors and the Auditor’s Report for the year 2022
Review by the CEO
7. Adoption of the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements
8. Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the distribution of dividend
The parent company’s distributable funds amount to EUR 110,881,942.35 and the parent company’s profit for the period is EUR 57,178.31. The Board of Directors proposes to the AGM that a dividend of EUR 0.15 per share be paid from distributable funds based on the company’s operating profit. In addition to this, the Board of Directors proposes that an additional dividend of EUR 0.65 per share be paid based on capital gains from the divestment of fibre networks.
Based on the situation on the date of the notice, the dividend and additional dividend would correspond to EUR 4,593,678.40 in total. No dividend is paid on treasury shares. The dividend is paid to shareholders who on the dividend record date 8 May 2023 are registered in the company’s shareholder register held by Euroclear Finland Oy. The Board of Directors proposes that the dividend be paid on 16 May 2023.
In addition to the above-mentioned dividend distribution, the Board of Directors proposes that the AGM authorises the Board to, at its discretion, decide on the distribution of an additional dividend of a maximum of EUR 1.00 per share from the parent company’s distributable funds, and that the authorisation in question is valid until the beginning of the following AGM. Based on the situation on the date of the notice, the authorisation would correspond to EUR 5,742,098.00 in total. The company will publish such a decision separately and will at the same time confirm the final record and payment dates.
Whether the authorisation of the Board of Directors will be used to pay an additional dividend or not depends on the capital requirements of the following strategy period (2024–2027), which the company strives to announce by the end of 2023.
9. Resolution on the discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO
10. Non-binding discussion of the remuneration report for governing bodies
The remuneration report for governing bodies is available on the company’s website at www.loihde.com/agm. The resolution of the AGM is advisory under the Finnish Limited Liability Companies Act.
11. Resolution on the remuneration of the members and the Chairperson of the Board of Directors and the reimbursement of their travel expenses
The Shareholders’ Nomination Board proposes to keep the remuneration of the members of the Board of Directors unchanged:
The Chairperson of the Board of Directors shall be paid an annual fee of EUR 39,600 and a meeting fee of EUR 700 per meeting.
Each member of the Board of Directors shall be paid an annual fee of EUR 16,500 and a meeting fee of EUR 600 per meeting.
The meeting fee shall be EUR 700 per meeting for the Chairperson of a committee and EUR 600 per meeting for the members of a committee.
The travel expenses of the members of the Board of Directors shall according to the proposal be reimbursed in accordance with the company’s travel rules.
12. Resolution on the number of members of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Board proposes that seven members shall be elected to the Board of Directors (five members in 2022).
13. Election of members and the Chairperson of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Board proposes that the following current members of the Board of Directors shall be re-elected: Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Matti Piri and Stefan Wikman and that Juha Murtopuro, Anni Ronkainen and Matti Vikkula shall be elected as new members.
All the proposed members of the Board of Directors are independent of the company and its major shareholders and they have given their consent to the position.
In addition, the Shareholders’ Nomination Board proposes to the AGM that Timo Kotilainen shall be elected Chairperson of the Board of Directors.
Further information about the persons proposed to become members of the Board of Directors can be found on the company’s website at www.loihde.com/agm.
14. Resolution on the remuneration of the auditor
The Board of Directors proposes to the AGM that the remuneration to the auditor be paid in accordance with the auditor’s reasonable invoice approved by the company.
15. Election of auditor
The Board of Directors proposes to the AGM that the audit firm Ernst & Young Oy shall be elected as the company’s auditor for the term that ends with the conclusion of the 2024 AGM. Ernst & Young has informed the company that the auditor with principal responsibility would be Maria Onniselkä, auditor approved by the Finnish Central Chamber of Commerce.
16. Changes to the Articles of Association
The Board of Directors proposes to the AGM that the Articles of Association shall be changed in order to enable organising the general meetings as virtual meetings without a meeting location as an alternative to physical meetings or hybrid meetings. The reason for the change is to enable organising the general meetings remotely in order to facilitate the participation and attendance of the company’s shareholders, especially in unforeseen or exceptional circumstances, but not limited to such circumstances. The Finnish Limited Liability Companies Act requires that shareholders shall be able to exercise their rights in full in remote meetings so that they have the same rights as in general meetings that are held at a meeting location. The change does not prevent general meetings from being held as physical or hybrid meetings.
According to the proposal by the Board of Directors, section 9, paragraph 1 of the Articles of Association is to read as follows after the change:
“The Ordinary General Meeting shall be held annually on a date decided by the Board of Directors, before the end of June, in Seinäjoki or Vaasa. An Extraordinary General Meeting shall be held in Seinäjoki or Vaasa. The Board of Directors may also decide that the General Meeting shall be held without a meeting location so that the shareholders exercise their power of decision during the meeting in full and in real time by telecommunications and other technical means (remote meeting).”
17. Authorising the Board of Directors to decide on the acquisition of own shares
The Board of Directors proposes that the AGM decides to authorise the Board to resolve on a share buyback programme where at most 350,000 of the company’s shares will be acquired, in one or more instalments, using the company’s unrestricted equity. The maximum number of shares would correspond to approximately 6% of all shares in the company. The authorisation gives the Board of Directors the right to decide on the acquisition of shares otherwise than in proportion to the shareholdings of the shareholders (directed acquisition). The authorisation covers the acquisition of shares either on the First North Growth Market in accordance with its rules and guidelines, in which case the purchase price will be determined by the share price at the time of acquisition, or by means of a purchase offer to the shareholders, in which case the purchase price must be the same for all shareholders.
The company’s own shares will be purchased to be used for carrying out acquisitions or other arrangements related to the company’s business, to improve the company’s financing structure, as part of the implementation of the company’s incentive schemes or otherwise transferred or cancelled. The authorisation gives the Board of Directors the right to decide on all other terms and conditions pertaining to the acquisition of the company’s own shares. According to the proposal, the authorisation would be valid until the end of the next AGM, but until 30 June 2024 at the latest.
18. Authorising the Board of Directors to decide on the issuance of shares
The Board of Directors proposes that the AGM authorises the Board to decide on the issuance of shares in one or more tranches in accordance with the following terms and conditions:
The authorisation concerns issuing new shares as well as transferring treasury shares held by the company (share issue).
The Board of Directors is authorised to decide on the issuance of a maximum of 583,000 shares, which corresponds to 10.2% of all shares in the company.
The Board of Directors is authorised to decide on to whom and in which order shares are issued. The Board of Directors may decide to issue shares otherwise than in proportion to the shareholdings of the shareholders (directed share issue).
The Board of Directors may use the shares in financing acquisitions or restructuring, a maximum of 483,000 shares (8.4% of all the shares in the company), as part of the personnel’s incentive schemes, a maximum of 100,000 shares (1.7% of all the shares in the company), or for other purposes in the way and to the extent decided by the Board of Directors.
The authorisation entitles the Board of Directors to decide on all other terms of the issuance of shares.
The authorisation of the Board with regard to shares used for acquisitions and restructuring is valid until the end of the next AGM, but until 30 June 2024 at the latest, while the authorisation with regard to shares related to incentive schemes for the company’s personnel is valid for four years from the decision of the AGM.
The authorisation does not revoke the previous authorisations granted by the AGM to the Board of Directors on 25 June 2020, 6 May 2021 and 5 May 2022 to the extent that the previous authorisations concern shares issued as part of the personnel incentive schemes. Of the authorisations in question, the first is valid until 25 June 2024 and based on the authorisation, the Board of Directors may still issue a maximum of 65,153 shares, the second is valid until 6 May 2025 and based on the authorisation, the Board may still issue a maximum of 80,000 shares, and the third is valid until 5 May 2026 and based on the authorisation, the Board may still issue a maximum of 149,792 shares.
19. Changes to the terms of the long-term share-based incentive scheme for the Board of Directors and resolution on the remuneration for the vesting period 2020–2022
The 2020 AGM decided to approve and introduce a long-term share-based incentive scheme for the members of the company’s Board of Directors (below “Scheme”). The purpose of the scheme is to align the goals of the shareholders and the Board of Directors in order to increase the value of the company and implement the business strategy in the long term as well as to commit the members of the Board of Directors to the company and offer them a competitive incentive scheme that is based on earning shares in the company and on the value development of those shares. The AGM decided that the first vesting period of the Scheme was 26 June 2020–31 December 2022.
The Shareholders’ Nomination Board proposes that the AGM decides to change sections 4 and 7 of the terms of the Scheme so that in order to receive commitment shares, the person has to be a member of the Board when the vesting period ends (according to the current terms, the person has to be a member of the Board at the time of payment of the commitment shares) and that the AGM accepts the changed terms of the Scheme as presented in Appendix 1.
In accordance with the terms of the Scheme, the AGM may decide that after the vesting period has ended a person is entitled to receive one commitment share free of charge for each four shares that he/she has subscribed for in the share issue and still hold at the time of payment of the commitment shares, from which the potential cash component of the bonus is deducted.
The Shareholders’ Nomination Board proposes that the AGM decides on a directed share issue without payment to Timo Kotilainen and Elina Piispanen for the Scheme’s first vesting period 26 June 2020–31 December 2022 in order to pay the earned commitment shares. The bonus is paid entirely in shares. The shares issued in the directed share issue without payment would amount to 240 shares in total, with Timo Kotilainen and Elina Piispanen each receiving one new share free of charge for each four shares they subscribed for in the share issue and still hold in accordance with the terms of the Scheme, i.e. each would receive 120 new shares.
20. Resolution on the persons entitled to participate in the 2023–2025 vesting period of the long-term share-based incentive scheme for the Board of Directors and on a related directed share issue against payment
The Shareholders’ Nomination Board proposes that the AGM confirms that in accordance with the terms of the long-term share-based incentive scheme for the Board of Directors, the third vesting period is 5 May 2023 to 31 December 2025, and that the AGM also confirms that the following proposed members of the Board of Directors of Loihde Plc shall be entitled to participate in the vesting period: Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Juha Murtopuro, Matti Piri, Anni Ronkainen, Matti Vikkula and Stefan Wikman.
In addition, the Shareholders’ Nomination Board proposes to the AGM that a directed share issue against payment to the members of the Board of Directors of Loihde Plc shall be decided on based on the long-term share-based incentive scheme.
The proposed terms and conditions to be applied to the share issue and the proposed persons to be entitled to participate in the share issue and their maximum subscription rights are shown in Appendix 2 that consist of the proposed terms of the share issue and in the separate list of subscription rights that is enclosed with the terms of the share issue.
Since the subscription price of the shares, according to the proposed terms of the share issue, is determined based on the average price of the company’s share in April 2023, the final subscription price and the maximum number of shares that each person that is entitled to subscribe for shares is entitled to subscribe for will be confirmed on the day of the AGM at the latest and will be announced on the company’s website at www.loihde.com/agm and at the AGM.
21. Authorisation to decide on donations
The Board of Directors proposes that the AGM authorises the Board of Directors to decide on donations of at most EUR 50,000 in total to training and research activities that support the company’s business or non-profit or comparable causes, and that the AGM authorises the Board of Directors to decide on the receivers, the purpose of use, the timetable and other terms of the donations. The Board of Directors finds the authorisation of donations reasonable considering the company’s financial situation and the amount of unrestricted equity.
22. Closing of the meeting
B. DOCUMENTS OF THE GENERAL MEETING
The Financial Statements, the Report of the Board of Directors and the Auditor’s Report as well as the Remuneration Policy and Remuneration Report and the above-mentioned proposals for the decisions on the matters of the AGM are available on the company’s website at www.loihde.com/agm. The above-mentioned documents are also available at the meeting and copies of the documents will be sent to shareholders upon request. The minutes of the meeting will be available on the above-mentioned website as of 18 May 2023 at the latest.
C. INSTRUCTIONS FOR THE PARTICIPANTS IN THE GENERAL MEETING
1. Shareholders registered in the shareholder register
Each shareholder who is registered in Loihde Plc’s shareholder register held by Euroclear Finland Oy on the record date of the AGM, i.e. on 21 April 2023, has the right to participate in the AGM. A shareholder whose shares are registered on his/her personal Finnish book-entry account is registered in the shareholder register of the company.
A shareholder who is registered in the shareholder register of the company and who wants to participate in the AGM shall register for the meeting no later than 27 April 2023 by 4:00 p.m. by giving a prior notice of participation, which shall be received by the company no later than on the above-mentioned time. Notice of participation and advance voting start on 31 March 2023 at 10:00 a.m.
Notice of participation can be given:
a) on the company’s website www.loihde.com/agm
b) by email to osakeasiat@loihde.com or
c) by regular mail to Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki, FINLAND.
In connection with the registration, a shareholder shall notify his/her name, personal identification number or business ID, address, telephone number and the name of a possible assistant or proxy representative and the personal identification number of a proxy representative. Registration on the company’s website uses strong authentication with Finnish online banking ID. The personal data given to Loihde Plc or Euroclear Finland Oy is used only in connection with the AGM and the processing of related required registrations.
The shareholder, his/her authorised representative or proxy representative shall, where necessary, be able to prove his/her identity and/or right of representation.
2. Holders of nominee-registered shares
A holder of nominee-registered shares has the right to participate in the AGM by virtue of such shares, based on which he/she on the record date of the AGM, i.e. on 21 April 2023, would be entitled to be registered in the shareholder register of the company held by Euroclear Finland Oy. The right to participate in the AGM requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been registered in the temporary shareholder register held by Euroclear Finland Oy by 10:00 a.m. on 28 April 2023 at the latest. As regards nominee-registered shares, this constitutes due registration for the AGM. Changes in shareholding after the record date of the AGM do not affect the right to participate in the meeting or the number of voting rights held in the meeting.
A holder of nominee-registered shares is advised to request without delay necessary instructions regarding the temporary registration in the shareholder register of the company, the issuing of proxy documents and voting instructions and the registration for the AGM from his/her custodian bank. The account operator of the custodian bank has to register a holder of nominee-registered shares who wants to participate in the AGM in the temporary shareholder register of the company by the time stated above at the latest, and if necessary ensure to vote in advance on behalf of the shareholder before the deadline for registration regarding holders of nominee-registered shares ends.
3. Proxy representative and powers of attorney
A shareholder may participate in the AGM and exercise his/her rights at the meeting by way of proxy representation.
In addition to producing proxy documents (powers of attorney), the shareholder or his/her proxy shall register for the AGM in the way described in this notice. The duty to register also applies to shareholders that have given so-called long-term powers of attorney or their proxies.
A shareholder’s proxy representative shall produce a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate his/her right to represent the shareholder at the AGM. When a shareholder participates in the AGM by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares at different securities accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the AGM. The form for the proxy document and voting instructions is available on Loihde’s website at www.loihde.com/agm.
The signed proxy document shall be delivered by email to osakeasiat@loihde.com or by regular mail to Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki, FINLAND. The proxy document shall be received by the company no later than 27 April 2023 by 4:00 p.m.
A shareholder who is a natural person can instead of the traditional proxy document deliver a proxy document in the online service used for giving notice of participation in the meeting.
A shareholder who is an organisation can also use the Suomi.fi e-authorisation service instead of a traditional proxy document. In this case, the organisation authorises a proxy that they nominate in the Suomi.fi authorisation service at suomi.fi/e-authorizations using the mandate theme “Representation at the General Meeting”. In connection with Euroclear Finland Oy’s general meeting service, the proxy so authorised must identify himself/herself with strong electronic authentication in connection with the registration, after which the electronic authorisation will be checked automatically. Strong electronic authentication works with online banking ID or mobile certificate. More information is available on the website suomi.fi/e-authorizations.
4. Advance voting
A shareholder who has a Finnish book-entry account may vote in advance on certain items of the agenda of the AGM through the company’s website during the time period starting on 31 March 2023 at 10:00 a.m. and ending on 27 April 2023 at 4:00 p.m.
In order to be able to vote in advance, the shareholder shall first give notice of participation in the AGM.
A shareholder voting in advance may not be able to use his/her right according to the Finnish Limited Liability Companies Act to request information or a vote, unless he/she participates in the AGM on location in person or by way of proxy representation.
A proxy representative appointed by the shareholder cannot vote in advance on behalf of the shareholder.
For holders of nominee-registered shares, the advance voting occurs via the account operator. The account operator can vote in advance on behalf of the holders of nominee-registered shares that the account operator represents in accordance with their voting instructions before the deadline for registration of nominee-registered shares ends.
A draft resolution that is subject to advance voting is considered to have been presented unchanged at the AGM. The terms and conditions and instructions related to the electronic advance voting can be found on the company’s website at www.loihde.com/agm.
5. Asking questions in advance
Shareholders may ask questions in advance on topics included in the meeting agenda. The questions shall be sent by email to viestinta@loihde.com and they shall be received by the company by 27 April 2023 at 4:00 p.m. at the latest. The company strives to, if possible, answer the questions at the meeting.
The advance questions are not questions pursuant to chapter 5, section 25 of the Finnish Limited Liability Companies Act. Questions asked by virtue of the right to request information based on the law shall be asked at the AGM.
6. Following the meeting online via webcast
Shareholders have the opportunity to follow the AGM online via webcast. Following the AGM by webcast is not considered participating in the AGM, nor is it possible via webcast to exercise the right to request information pursuant to the Finnish Limited Liability Companies Act or other shareholders rights at the AGM.
In order to be able to follow the meeting via webcast, the shareholder shall register to follow the video stream on the company’s website at www.loihde.com/agm. Further information and instructions on following the meeting via webcast are available on the company’s website at the above-mentioned address.
7. Other instructions and information
Pursuant to chapter 5, section 25 of the Finnish Limited Liability Companies Act, a shareholder who is present at the AGM has the right to request information with respect to the matters to be dealt with by the meeting.
Changes in shareholding after the record date of the AGM do not affect the right to participate in the meeting or the number of voting rights held in the meeting.
On the date of this notice of the General Meeting, 28 March 2023, the total number of shares in Loihde Plc and votes represented by such shares is 5,729,709 shares and votes. On 28 March 2023, the company’s Board of Directors has based on an authorisation decided to issue an additional 12,389 shares. The Loihde Group holds 400 treasury shares without voting rights at the AGM.
28 March 2023
LOIHDE PLC
Board of Directors
APPENDICES:
Terms of the long-term share-based incentive scheme for the Board of Directors (in Finnish)
Terms of the directed share issue against payment related to the long-term share-based incentive scheme for the Board of Directors and division of shares between subscribers (in Finnish)
Further information
CEO Samu Konttinen,media contact Director of Communications Tiina Nieminen, tel. +358 44 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com
Certified Adviser Alexander Corporate Finance Oy, tel. +358 50 520 4098
Loihde enables business continuity. We help our customers to create growth and competitiveness through digitalisation and to protect themselves from physical and cyber threats. Loihde consists of two business areas: security solutions with the brand Loihde Trust and digital development with the brands Loihde Advance, Loihde Factor and Loihde Cloudon. The Group has approximately 885 employees and its revenue in 2022 amounted to EUR 123.0 million.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
Loihde Oyj_Hallituksen palkkiojärjestelmän ehdot_nimitystoimikunnan ehdotus.pdf
Loihde Oyj_Hallituksen osakepalkkiojärjestelmä_Osakeantiehdot_2023_nimitystoimikunnan ehdotus.pdf
28.3.2023 16:00:03 EEST | Loihde Oyj |
Yhtiötiedote
Loihde Oyj Yhtiötiedote 28.3.2023 klo 16.00
Kutsu Loihde Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Loihde Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.5.2023 klo 14.00 Seinäjoella Framin auditoriossa osoitteessa Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 13.00.
Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla tämän kutsun osasta C. sekä yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous. Verkkolähetys alkaa 4.5.2023 klo 14.00. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia tai äänestää. Verkkolähetyksen seuraamista ei katsota yhtiökokoukseen osallistumiseksi eikä osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (110 881 942,35 euroa), josta tilikauden voitto on 57 178,31 euroa, jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta perustuen yhtiön operatiiviseen tulokseen. Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi kuituverkkoliiketoimintakaupan myyntivoittoon perustuvan lisäosingon 0,65 euroa osakkeelta.
Osinko ja lisäosinko vastaisivat kokouskutsupäivän tilanteen mukaan yhteensä 4 593 678,40 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 16.5.2023.
Edellä mainitun osingonjaon lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 1,00 euron lisäosingon jakamisesta osakkeelta emoyhtiön jakokelpoisista varoista siten, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Kokouskutsupäivän tilanteen mukaisesti valtuutus vastaisi yhteensä 5 742 098,00 euroa. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset täsmäytys- ja maksupäivät.
Hallituksen valtuutuksen käyttäminen lisäosingon maksamiseksi riippuu seuraavan strategiakauden 2024-2027 pääomatarpeista, joista yhtiö pyrkii tiedottamaan vuoden 2023 loppuun mennessä.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous. Yhtiökokouksen asiaa koskeva päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
11. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenten palkkioiden pitämistä ennallaan:
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 39 600 euroa ja kokouspalkkio 700 euroa kokoukselta
hallituksen jäsenen vuosipalkkio 16 500 euroa ja kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 700 euroa/kokous ja jäsenen 600 euroa/kokous
Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä (viisi jäsentä vuonna 2022).
13. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Matti Piri ja Stefan Wikman ja uusiksi jäseniksi Juha Murtopuro, Anni Ronkainen ja Matti Vikkula.
Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Kotilainen.
Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotettavista henkilöistä on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Maria Onniselän toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.
16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että se mahdollistaisi yhtiökokouksen järjestämisen etäkokouksena ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysisesti pidettävälle kokoukselle tai hybridikokoukselle. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa yhtiökokousten järjestäminen etäkokouksena yhtiön osakkeenomistajien läsnäolon ja osallistumisen helpottamiseksi, erityisesti ennakoimattomissa tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta rajoittumatta näihin. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat voivat etäkokouksessa käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että heillä on samat oikeudet kuin yhtiökokouksessa, johon osallistutaan kokouspaikalla. Muutos ei estä yhtiökokousten järjestämistä fyysisinä kokouksina tai hybridikokouksina.
Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 9 §:n ensimmäinen kappale kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:
”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua Seinäjoella tai Vaasassa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään Seinäjoella tai Vaasassa. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 350 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaisi noin 6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko First North Growth -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama.
Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti).
Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 583 000 osakkeen antamisesta osakeannilla, mikä on 10,2 % yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).
Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä enintään 483 000 osaketta (8,4 % yhtiön kaikista osakkeista), osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 100 000 osaketta (1,7 % yhtiön kaikista osakkeista) tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.
Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020, 6.5.2021 ja 5.5.2022 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin kyseiset aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Kyseisistä valtuutuksista ensimmäinen on voimassa 25.6.2024 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 65 153 osaketta ja toinen 6.5.2025 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 80 000 osaketta ja kolmas 5.5.2026 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 149 792 osaketta.
19. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehtojen muuttaminen ja ansaintajakson 2020–2022 palkkioista päättäminen
Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän (jäljempänä ”Järjestelmä”). Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja hallituksen tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä. Yhtiökokous päätti Järjestelmän ensimmäiseksi ansaintajaksoksi 26.6.2020–31.12.2022.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa Järjestelmän ehtojen kohtia 4 ja 7 siten, että Sitouttamisosakkeiden saaminen edellyttää hallitusjäsenyyden olevan voimassa Ansaintajakson päättyessä (nykyisten ehtojen mukaan jäsenyyden tulee olla voimassa palkkion maksuhetkellä), ja hyväksyy liitteen 1 mukaiset muutetut Järjestelmän ehdot.
Järjestelmän ehtojen mukaan yhtiökokous voi päättää, että henkilöllä on oikeus saada Ansaintajakson päätyttyä yksi vastikkeeton Sitouttamisosake jokaista hänen Osakeannissa merkitsemäänsä ja palkkion maksuhetkellä yhä omistamaansa neljää osaketta kohden, mistä vähennetään mahdollinen rahana maksettavan palkkion osuus.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous päättää suunnatusta maksuttomasta osakeannista Timo Kotilaiselle ja Elina Piispaselle Järjestelmän ensimmäisellä Ansaintajaksolla 26.6.2020–31.12.2022 ansaittujen Sitouttamisosakkeiden maksamiseksi. Palkkio maksetaan kokonaisuudessaan osakkeina. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavien osakkeiden määrä olisi yhteensä 240 osaketta siten, että Timo Kotilaiselle ja Elina Piispaselle kummallekin annetaan Järjestelmän ehtojen mukaisesti yksi uusi vastikkeeton osake jokaista heidän osakeannissa merkitsemäänsä ja edelleen omistamaansa neljää osaketta kohden, eli kummallekin annettaisiin 120 uutta osaketta.
20. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ansaintajaksolle 2023–2025 osallistumaan oikeutetuista ja suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehtojen mukaiseksi kolmanneksi ansaintajaksoksi 5.5.2023–31.12.2025 sekä vahvistaa seuraavat Loihde Oyj:n hallituksen jäseniksi ehdotettavat henkilöt ansaintajaksolle osallistumaan oikeutetuiksi henkilöiksi: Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Juha Murtopuro, Matti Piri, Anni Ronkainen, Matti Vikkula ja Stefan Wikman.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi edellä mainituille Loihde Oyj:n hallituksen jäsenille suunnatusta maksullisesta osakeannista päättämistä pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän perusteella.
Ehdotetut osakeantiin sovellettavat ehdot sekä ehdotetut osakeantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt ja heidän enimmäismerkintäoikeutensa käyvät ilmi liitteenä 2 olevista ehdotetuista osakeantiehdoista ja osakeantiehtojen liitteenä olevasta erillisestä merkintäoikeuslistasta.
Koska osakeantiehtojen mukaan osakkeiden merkintähinta määräytyy huhtikuun 2023 ajalta lasketun yhtiön osakkeen keskimääräisen hinnan pohjalta, lopullinen merkintähinta ja se kappalemäärä osakkeita, johon kunkin merkintään oikeutettu henkilö on enintään oikeutettu, vahvistetaan viimeistään yhtiökokouksen päivänä ja ilmoitetaan sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous että yhtiökokouksessa.
21. Lahjoitusvaltuutus
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista siten, että lahjoitusvaltuutus käytetään yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista. Hallitus pitää lahjoitusvaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena.
22. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, palkitsemispolitiikka, palkitsemisraportti sekä edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat nähtävinä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 18.5.2023 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Loihde Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.4.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 31.3.2023 klo 10.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) Loihde Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous,
b) sähköpostitse osoitteeseen osakeasiat@loihde.com tai
c) kirjeitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Ilmoittautumisessa internetsivujen kautta käytetään vahvaa tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla. Osakkeenomistajien Loihde Oyj:lle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.4.2023 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä, sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee myös ns. pitkäaikaisvaltakirjan antaneita osakkeenomistajia tai heidän asiamiehiään.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Lomake valtakirjaa varten löytyy Loihteen verkkosivuilta www.loihde.com/yhtiokokous.
Allekirjoitettu valtakirja pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen osakeasiat@loihde.com tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki. Valtakirjan tulee olla perillä viimeistään 27.4.2023 klo 16.00.
Henkilöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä.
Yhteisöomistajat voivat käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa asiamiehen tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet-sivustolla.
4. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 31.3.2023 klo 10.00 – 27.4.2023 klo 16.00 välisenä aikana.
Ennakkoäänestystä varten osakkeenomistajan tulee ensin ilmoittautua yhtiökokoukseen.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.
Osakkeenomistajan nimeämän asiamiehen ei ole mahdollista äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous.
5. Kysymysten esittäminen ennakkoon
Osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen viestinta@loihde.com ja niiden tulee olla perillä viimeistään 27.4.2023 kello 16 mennessä. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin kokouksessa.
Etukäteen esitetyt kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisia kysymyksiä, vaan lakiin perustuvan kyselyoikeuden nojalla esitettävät kysymykset tulee esittää yhtiökokouksessa.
6. Kokouksen seuraaminen verkossa videolähetyksen välityksellä
Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen välityksellä. Kokouksen seuraamista suorana verkkolähetyksenä ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä verkkolähetyksen välityksellä ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai muita osakkeenomistajan oikeuksia yhtiökokouksessa.
Videolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee rekisteröityä lähetyksen seuraajaksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous. Lisätietoja ja ohjeita videolähetyksen seuraamisesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla edellä mainitussa osoitteessa.
7. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Loihde Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.3.2023 yhteensä 5 729 709 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallitus on 28.3.2023 päättänyt valtuutuksensa nojalla lisäksi 12 389 osakkeen liikkeeseenlaskusta. Loihde-konsernin hallussa on 400 yhtiön omaa osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.
28.3.2023
LOIHDE OYJ
Hallitus
LIITTEET
Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehdot
Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin ehdot ja osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden kesken
Lisätietoja
Toimitusjohtaja Samu Konttinen,haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com
Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098
Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust -brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance, Loihde Factor ja Loihde Cloudon. Henkilöstöä konsernissa on noin 885 ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
Loihde Oyj_Hallituksen palkkiojärjestelmän ehdot_nimitystoimikunnan ehdotus.pdf
Loihde Oyj_Hallituksen osakepalkkiojärjestelmä_Osakeantiehdot_2023_nimitystoimikunnan ehdotus.pdf
