18.12.2020 16:25:22 CET | Dataproces Group A/S |
Indkald. til ekstr. general forsamling
Selskabsmeddelelse nr. 8 – Bestyrelsen for Dataproces Group A/S indkalder selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling den 6. januar 2021 kl. 13.00 på Selskabets adresse – alternativt via livestream.
Dataproces har pr. dags dato indkaldt selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at behandle et forslag om at skifte revisor.
Grundet den nuværende COVID-19-situation, og for at mindske smittespredningen mest muligt, opfordres alle aktionærer til ikke at deltage fysisk i den ekstraordinære generalforsamling. I stedet vil der være mulighed for at følge generalforsamlingen via livestream på WebinarJam, som nærmere beskrevet i indkaldelsen vedhæftet.
Grundet COVID-19-situationen, opfordres alle aktionærer desuden til at afgive deres stemme på aktionærportalen eller til at brevstemme forinden generalforsamlingen, idet Dataproces opfordrer til, at man følger generalforsamlingen over livestream, hvor der udelukkende vil være mulighed for at stille spørgsmål – og ikke stemme.
Skulle aktionærer, trods opfordringen, vælge at deltage fysisk i generalforsamlingen for at stemme, skal aktionærerne bære mundbind i overensstemmelse med de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Der vil ikke blive serveret forplejning til generalforsamlingen. Her vil der være mulighed for at stemme ved fremvisning af gyldigt ID samt adgangskort.
Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling kan foretages på Dataproces Group A/S’ aktionærportal. Du kan tilmelde dig indtil onsdag den 30. december 2020 i henhold til selskabets vedtægter punkt 7.3.
Tilmeldte aktionærer vil efterfølgende få tilsendt et link til elektronisk deltagelse over WebinarJam eller tilsendt adgangskort ved fysisk fremmøde.
Indkaldelse med dagsorden er vedhæftet her. Indkaldelse og øvrige dokumenter herunder tidsfrister for deltagelse, brevstemmefrist mv. findes desuden på Selskabets hjemmeside www.dataproces.dk/investor.
__________
Dagsorden, d. 6. januar 2021 kl. 13.00
Forslag om valg af KPMG som ny revisor
Eventuelt
Punkter på dagsordenen, herunder den fuldstændige ordlyd af forslag
Ad punkt 1: Forslag om valg af KPMG som ny revisor
Selskabet har igennem en årrække haft Attiri som revisor. Dataproces Group A/S blev i november 2020 noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. I den forbindelse har ledelsen vurderet, at det vil være fordelagtigt at skifte til en større revisionsvirksomhed, der har bredere erfaring og kompetencer i at arbejde med børsnoterede selskaber og hvor Dataproces ikke er så afhængige af enkeltpersoner.
Bestyrelsen foreslår valg af KPMG P/S, CVR nr. 25578198 som ny revisor for selskabet.
Ad punkt 2: Eventuelt
__________
Om Aktionærportalen:
Som aktionær kan du via aktionærportalen bl.a. se din aktiebeholdning, tilmelde dig til generalforsamling og bestille et adgangskort, afgive brevstemme, afgive fuldmagt til bestyrelsen, til 3. part eller lave en afkrydsningsfuldmagt. Når du logger ind første gang på aktionærportalen, kan du registrere din e-mail under Indstillinger, så vil du modtage fremtidig kommunikation fra Dataproces, herunder indkaldelser til fremtidige generalforsamlinger.
Link til dansk login: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA
Link til engelsk login: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN
Kontakter
John Norden, Certified Advisor, +45 20 720 200, JN@nordencef.dk
Kjartan Jensen, CEO, +45 41 21 05 01, K@Dataproces.dk
Om Dataproces Group A/S
Dataproces er et innovativt IT- og konsulenthus med speciale i løsninger, der er målrettet landets kommuner og deres digitale administration. Løsningerne spænder bredt fra robotteknologi og SaaS til dataanalyser samt sparring og rådgivning. Udgangspunktet og formålet er dog altid det samme: At bruge data til at skabe ny viden, smartere processer og øget effektivitet til gavn for både borger og kommune.
Dataproces – vi skaber værdi med data!
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.pdf
18.12.2020 16:25:22 CET | Dataproces Group A/S |
Notice to convene extra. general meeting
Company announcement no. 8 – The Board of Directors of Dataproces Group A/S notices the Company's shareholders of an extraordinary general assembly on January 6th 2021 at 1 pm at the Company's address – or via livestream.
As of today, Dataproces notices the Company’s shareholders of an extraordinary general assembly in the purpose of changing auditor.
Due to the current COVID-19 situation, and in order to reduce the spread of infection as much as possible, we appeal all shareholders to not physically attend the extraordinary general assembly. Instead, you can follow the general assembly via livestream on WebinarJam, as described more detailed in the notice – attached in Danish.
Due to the COVID-19 situation, we also appeal all shareholders to cast their votes on the Shareholder Portal before the general assembly or cast a postal vote. This because of the above standing appeal about following the general assembly via livestream where it will only be possible to ask question and not to vote.
Should shareholders, despite the appeal, choose to participate physically in the general assembly to cast a vote, the shareholders must wear face masks in accordance with the current recommendations from Sundhedsstyrelsen. Shareholders can cast a vote at the general assembly by presenting a valid ID as well as their admission card. No catering will be served for the general assembly.
Register for the extraordinary general assembly at Dataproces’ shareholder portal. You can register until December 30th 2020 in accordance with the Company’s articles of association, section 7.3.
Registered shareholders will subsequently receive a link to participation via livestream on WebinarJam.
__________
Agenda, January 6th 2021 at 1 pm
1) Proposal for election of KPMG as a new auditor
2) AOB (any other business)
Items on the agenda, including the full text of proposals
Re item 1: Proposal for election of KPMG as a new auditor
The Company has through the last couple of years had Attiri as its auditor. Dataproces Group A/S was listed on Nasdaq First North Growth Market Denmark in November 2020. In relation to this the management assessed, that it would be of great advantage to switch to a larger auditing company who has broader experience and competencies in working with listed companies. At the same time, it would be beneficial for Dataproces not to be as dependent on single individuals.
The Board of Directors proposes the election of KPMG P/S, CVR no. 25578198 as the new auditor for the Company.
Re point 2: AOB (any other business)
__________
About the Shareholder Portal:
As a shareholder, you can via the Shareholder Portal view your shareholding, register for general assemblies and order an admission card, cast a postal vote, submit a power of attorney to the Board of Directors or to a third party. When you log on to the Shareholder Portal for the first time, you can register your e-mail under Settings. Afterwards you will receive all future communication from Dataproces, including notices of future general assemblies via e-mail.
Link to Danish login:
https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA
Link to English login:
https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN
The assembly with the agenda and other documents including deadlines for participation, deadlines for voting etc. can be found at the Company’s website www.dataproces.dk/investor.
__________
The documents attached here and found on Company’s website will be in Danish.
Contacts
John Norden, Certified Advisor, +45 20 720 200, JN@nordencef.dk
Kjartan Jensen, CEO, +45 41 21 05 01, K@Dataproces.dk
About Dataproces Group A/S
Dataproces is an innovative IT and consulting house, specializing in solutions targeted at the Danish municipalities and their digital administration. The solutions range widely from robot technology and SaaS, to data analysis as well as collaboration and consulting. The starting point and purpose are always the same: to use data to create new knowledge, smarter processes and increased efficiency for the benefit of both citizens and municipalities.
Dataproces – we create value with data!
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.pdf
