27.9.2021 09:30:53 CEST | Seluxit |
Indkaldelse til generalforsamling
Selskabsmeddelelse Nr. 42 – Ordinær generalforsamling – Aalborg
Aktionærerne i Seluxit A/S, CVR nr. 29 38 82 37 (Seluxit), indkaldes herved til ordinær generalforsamling.Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 17:00, hos Seluxit A/S på Sofiendalsvej 74, 9200 Aalborg SV.
Dørene til generalforsamlingen åbner kl. 16.30. For at registreringen af deltagere kan varetages rettidige skal aktionæren møde op senest klokken 16:45 og forevise gyldigt ID og adgangskort.
DAGSORDEN
Velkommen ved bestyrelsesformanden
Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.8.1 Forslag om indsættelse af bemyndigelse i vedtægterne til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer.8.2 Forslag om forlængelse af de øvrige bemyndigelser i punkt 3 i selskabets vedtægter til den 25. oktober 2026 (5 år)
Eventuelt
Vedhæftet fil:
Indkaldelse til generalforsamling
For yderligere oplysninger kontakt CEO Daniel Lux på e-mail gf@seluxit.com.
Kontakter
Daniel Lux, CEO, Seluxit, +45 46 922 722, info@seluxit.com
John Norden, Certified Advisor, Norden CEF, +45 20 720 200, jn@nordencef.dk
Om Seluxit
Seluxit blev etableret i 2006 med drømmen om at skabe det intelligente hus. Et hus som ikke alene gør dagligdagen lettere, men som også automatisk reducerer vores energiforbrug. Seluxit har udviklet én altfavnende, teknologisk platform, der hurtigt, enkelt og billigt kan digitalisere virksomheders produkter til gavn for både dem og deres kunder.
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
1-Seluxit OGF 2021 Indkaldelse.pdf
27.9.2021 09:30:53 CEST | Seluxit |
Notice to convene annual general meeting
Company Announcement No. 42 – General Assembly – Aalborg
The shareholders of Seluxit A/S, CVR no. 29 38 82 37 (Seluxit), are hereby convened to the annual general assembly.The general assembly will be held on Tuesday, October 26, 2021, at 17:00, at Seluxit A/S at Sofiendalsvej 74, 9200 Aalborg.
The doors to the general assembly open at 16.30. For the registration to be completed in due time, the participants must meet no later than 16:45 and present a valid ID and access card.
AGENDA
Welcome by the Chairman of the Board
The Board of Directors’ report on the Company’s activities in the past financial year
Presentation and approval of Annual Report
Use of profit or loss coverage in accordance with the approved annual report
Notice of discharge to the Board of Directors and the Executive Board
Approval of remuneration to the Board of Directors for the current financial year
Election of members of the Board of Directors
Election of auditor
Suggestions from the Board of Directors or shareholders8.1 Proposal to add to the Articles of Association an authorization for capital increase by right issue.8.2 Proposal to extend the authorization under section 3 in the Articles of Association, from 10 October 2023 to 25 October 2026 (5 years)
Miscellaneous
Attached file:
Indkaldelse til generalforsamling (Danish)
For further information, please contact CEO Daniel Lux on e-mail gf@seluxit.com.
Contacts
Daniel Lux, CEO, Seluxit, +45 46 922 722, info@seluxit.com
John Norden, Certified Advisor, Norden CEF, +45 20 720 200, jn@nordencef.dk
About Seluxit
Seluxit connects things to the internet to optimize systems, save resources and save money.
That makes sense for the economy, for the environment and for society.
Seluxit’s unique standards-based approach to IoT reduces development time and development costs, and thereby minimizes risks.That gives our customers a fast path to both saving and earning money, because their solution enters the market quickly.
Our end-to-end IoT solutions create value in many ways including optimizing energy usage, improving service efficiency, and allowing for more effective training.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
1-Seluxit OGF 2021 Indkaldelse.pdf
