22.7.2021 11:37:42 CEST | Dataproces Group A/S |
Indkaldelse til generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 33: Bestyrelsen for Dataproces Group A/S indkalder Selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling den 18. august 2021 kl. 17.00 på Selskabets adresse eller via livestream.
Dataproces har pr. dags dato indkaldt Selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling.
Grundet den fortsatte påpasselighed ift. COVID-19, opfordres alle aktionærer til at deltage i generalforsamlingen via livestream over WebinarJam, som nærmere beskrevet i den vedhæftede indkaldelse. Selvom der opfordres til deltagelse via livestream, vil der også være mulighed for fysisk fremmøde mod fremvisning af gyldigt ID og adgangskort.
Ved deltagelse via livestream på WebinarJam, vil der udelukkende være mulighed for at stille spørgsmål – og ikke for at stemme. Derfor opfordrer vi til, at aktionærer der ønsker at deltage virtuelt, afgiver deres stemme på aktionærportalen enten ved brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen forinden generalforsamlingen.
Tilmelding til generalforsamlingen foretages på Dataproces Group A/S’ aktionærportal. Du kan tilmelde dig og afgive din stemme frem til og med fredag den 13. august 2021 i henhold til Selskabets vedtægter punkt 7.3.
Tilmeldte aktionærer vil efterfølgende få tilsendt et link til elektronisk deltagelse over WebinarJam samt få tilsendt et adgangskort.
Dagsorden, den 18. august 2021 kl. 17.00
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
Forelæggelse af årsrapport og årsberetning til godkendelse
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Meddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelsen og direktionen
Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt
Om Aktionærportalen:
Som aktionær kan du via aktionærportalen bl.a. se din aktiebeholdning, tilmelde dig til generalforsamling og bestille et adgangskort, afgive brevstemme, afgive fuldmagt til bestyrelsen, til 3. part eller lave en afkrydsningsfuldmagt. Når du logger ind på aktionærportalen, kan du registrere din e-mail under Indstillinger, så du fremadrettet kan modtage kommunikation fra Dataproces via mail – herunder indkaldelser til fremtidige generalforsamlinger.
Link til dansk login: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA
Link til engelsk login: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN
Indkaldelse med dagsorden og øvrige dokumenter – herunder tidsfrister for deltagelse, brevstemmefrist mv. findes desuden på Selskabets hjemmeside www.dataproces.dk/investor.
Kontakter
John Norden, Certified Advisor, +45 20 720 200, JN@nordencef.dk
Kjartan Jensen, CEO, +45 41 21 05 01, K@Dataproces.dk
Om Dataproces Group A/S
Dataproces er et innovativt IT- og konsulenthus med speciale i løsninger, der er målrettet landets kommuner og deres digitale administration. Løsningerne spænder bredt fra robotteknologi og SaaS til dataanalyser samt sparring og rådgivning. Udgangspunktet og formålet er dog altid det samme: At bruge data til at skabe ny viden, smartere processer og øget effektivitet til gavn for både borger og kommune.
Dataproces – vi skaber værdi med data!
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
Indkaldelse til generalforsamling – Notice of general assembly.pdf
22.7.2021 11:37:42 CEST | Dataproces Group A/S |
Notice to convene annual general meeting
Company announcement no. 33: The Board of Directors of Dataproces Group A/S notice the Company's shareholders of the annual general assembly on August 18th 2021 at 5pm at the Company's address or via livestream.
As of today, Dataproces notice the Company’s shareholders of the annual general assembly.
Due to the continued awareness regarding COVID-19, we appeal all shareholders to attend via livestream on WebinarJam, as described more detailed in the notice (in both Danish and English). As a shareholder, you can also physically attend the general assembly to cast a vote by presenting a valid ID as well as your admission card.
By attendance via livestream it will only be possible to ask questions and not to cast a vote. Therefore, we appeal all shareholders who want to attend via livestream to vote on the Shareholder Portal by casting a postal vote or giving power of attorney to the Board of Directors before the general assembly.
Shareholders can register for the general assembly on Dataproces Group A/S’ Shareholder Portal. You can register and cast a vote until Friday the 13th of August 2021 in accordance with the Company’s articles of association, section 7.3.
Registered shareholders will receive an admission card and will subsequently receive a link to attendance via livestream on WebinarJam.
Agenda, August 18th 2021 at 5 pm
Election of chairman of the meeting
Report from the Board of Directors on the Company’s activities in the past year
Submission of annual report and annual financial statement for approval
Resolution on the use of profits or coverage of losses in accordance with the approved annual report
Announcement of discharge to members of the Board of Directors and the Executive Board
Approval of remuneration to the Board of Directors for the current financial year
Election of Board of Directors
Appointment of auditor
AOB (any other business)
About the Shareholder Portal:
As a shareholder, you can via the Shareholder Portal view your shareholding, register for general assemblies and order an admission card, cast a postal vote, submit a power of attorney to the Board of Directors or to a third party. When you log on to the Shareholder Portal, you can register your e-mail under Settings. Afterwards you will receive all future communication from Dataproces, including notices of future general assemblies via e-mail.
Link to Danish login: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA
Link to English login: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN
The notice for the general assembly with the agenda as well as other documents, including deadlines for registration, deadlines for voting etc. can be found at the Company’s website www.dataproces.dk/investor.
Contacts
John Norden, Certified Advisor, +45 20 720 200, JN@nordencef.dk
Kjartan Jensen, CEO, +45 41 21 05 01, K@Dataproces.dk
About Dataproces Group A/S
Dataproces is an innovative IT and consulting house, specializing in solutions targeted at the Danish municipalities and their digital administration. The solutions range widely from robot technology and SaaS to data analyzes as well as collaboration and consulting. The starting point and purpose are always the same: to use data to create new knowledge, smarter processes and increased efficiency for the benefit of both citizens and municipalities.
Dataproces – we create value with data!
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
Indkaldelse til generalforsamling – Notice of general assembly.pdf
