3.3.2020 14:33:52 CET | Topdanmark A/S |
Indkaldelse til generalforsamling
3. marts 2020Med. nr. 04/2020
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2. april 2020
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S, CVR-nr. 78 04 00 17, torsdag den 2. april 2020, kl. 15.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.
Bestyrelsen forelægger:
I. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
II. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport.
III. Godkendelse af årsrapporten samt bestemmelse om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår et udbytte på kr. 17,00 pr. aktie.
IV. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
Forslag fra bestyrelsen:
A. Forslag om vedtægtsændringForslag om, at optage et punkt om vejledende afstemning om vederlagsrapporten på standarddagsordenen i vedtægterne.
Aktionærrettighedsdirektivet, som er implementeret i dansk ret i selskabsloven, stiller krav om udarbejdelse af vederlagsrapport samt vejledende afstemning herom fra og med den ordinære generalforsamling 2021. Bestyrelsen foreslår at optage et punkt herom på generalforsamlingens standarddagsorden.
§ 14 i vedtægterne foreslås i forlængelse heraf ændret til:
”§ 14:Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt fremlæggelse af kon-cernregnskabet.
3. Godkendelse af årsrapporten samt bestemmelse om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af 1 statsautoriseret revisor.
7. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne.
8. Eventuelt.
Som konsekvens af de nye regler om vederlagspolitik i selskabsloven slettes bestemmelsen i vedtægternes § 4J om incitamentsaflønning.
B. Forslag om ændring af aflønningspolitikken Bestyrelsen ønsker at ændre aflønningspolitikken dels som følge af nye krav til aflønningspolitik fra Aktionærrettighedsdirektivet, som er implementeret i dansk ret i selskabsloven, og som bl.a. stiller krav om en øget detaljeringsgrad i aflønningspolitikkens beskrivelse af af-lønningskomponenter mv., dels som følge af ny lønmodel i Topdanmark, der foruden Top-danmarks hidtidige langsigtede, optionsbaserede LTI-Program introducerer et kortsigtet kontant- og aktiebaseret STI-program.
Bestyrelsen foreslår, at Topdanmark-koncernens aflønningspolitik ændres i overensstemmelse hermed.
Den fuldstændige ordlyd af aflønningspolitikken efter de foreslåede ændringer kan ses på www.topdanmark.com → Investorer → Meddelelser → Generalforsamling.
C. Forslag om bestyrelsens vederlagBestyrelsen foreslår, at bestyrelsens ordinære grundhonorar for regnskabsåret 2020 fastholdes på 385.000 kr.
Forslag fra aktionærer:
D. Forslag fra aktionær, Thomas Meinert LarsenThomas Meinert Larsen har fremsendt følgende forslag:
Generalforsamlingen anbefaler at bestyrelsen årligt offentliggør en redegørelse for udøvelse af aktivt ejerskab i kul, olie- og gasselskaber med henblik på at sikre, at disse fossile selskaber stopper misinformation om klimaet og stopper udførelse af lobbyvirksomhed der modarbejder Paris-aftalen om sikring af under 1,5 grader eller maksimalt 2 graders global opvarmning. Bestyrelsen anbefales ydermere at frasælge aktier og obligationer i de kul, olie- og gasselskaber, hvor det aktive ejerskab ikke fører til stop for sådanne aktiviteter inden ud-gangen af år 2022.Bestyrelsens kommentar til forslaget: Topdanmark har tilsluttet sig FN Global Compacts principper og støtter aktivt Paris-aftalen foruden den danske regerings mål om 70 % reduk-tion af CO2 i 2030. Topdanmark har sat som mål at blive CO2-neutral i 2030 hvad angår drift af bygninger, firmakørsel og flyrejser. Desuden påbegyndes integration af bæredygtighed i hele værdikæden. På investeringsområdet er det målet, at 20% af hensættelserne i livsforsikringsselskabet vil være investeret i virksomheder i grøn omstilling i 2030. Der inve-steres ikke i producenter af fossile brændsler baseret på tjæresand og termisk kul. Topdanmark rapporterer om klimaforandringernes muligheder og risici til CDP (Carbon Disclo-sure Project). I 2020 udvides overvågning og rapportering af indirekte CO2-udledning fra investeringer. Endvidere redegør Topdanmark årligt for, hvorledes selskabet forholder sig til de af Komitéen for god selskabsledelses fastsatte anbefalinger for aktivt ejerskab samt rapporterer årligt om aktivt ejerskab i CSR-rapporten.Det er bl.a. på den baggrund bestyrelsens vurdering, at Topdanmark har indrettet sine for-retninger indenfor en ramme, der sikrer, at der, under fornøden hensyntagen til den for for-sikringskoncerner gældende lovgivning, tages hensyn til samfundsinteresser, herunder kli-ma og miljø.
Det er bestyrelsens vurdering, at de tiltag, Topdanmark har prioriteret, for nu er dem der giver bedst effekt, og bestyrelsen støtter derfor ikke forslaget. Den fuldstændige ordlyd af bestyrelsens kommentarer til forslaget kan ses på www.topdanmark.com → Investorer → Meddelelser → Generalforsamling.
V. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
A. Anne Louise EberhardB. Cristina LageC. Petri NiemisvirtaD. Morten ThorsrudE. Ricard WennerklintF. Jens Aaløse
En nærmere beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan findes på Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.com → Investorer → Meddelelser → Generalforsamling og er udsendt til de aktionærer, der har anmodet om at få fremsendt indkaldelse til generalfor-samlingen skriftligt.
VI. Valg af 1 statsautoriseret revisor.Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S i overensstemmelse med revisionsud-valgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til vis-se revisorer eller revisionsfirmaer.
VII. Eventuelt.
VedtagelseskravTil vedtagelse af dagsordenens pkt. III, IVB, IVC, IVD, V og VI kræves simpelt flertal.
Til vedtagelse af dagsordenens pkt. IVA kræves, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget.
Afstemning vil ske efter princippet én stemme pr. aktie.
Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdatoTopdanmarks samlede aktiekapital udgør 90.000.000 kr. fordelt på 90.000.000 aktier á 1 kr. Topdanmarks beholdning af egne aktier, hvorpå der ikke kan stemmes på generalforsamlingen, udgør 2.812.584 stk. aktier. Antallet af stemmerettigheder på generalforsamlingen udgør derfor 87.187.416. Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder.
Registreringsdatoen er den 26. marts 2020.
Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Aktionærens aktiebeholdning opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har indløst adgangskort som beskrevet nedenfor.
Anmeldelse af deltagelseAktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 27. marts 2020 anmelde sin deltagelse på www.topdanmark.com → Investorer → Investorservice → InvestorPortalen eller ved henvendelse til VP Investor Services, Weidekampsgade 14, 2300 København S, e-mail vpinvestor@vp.dk eller på VP Investor Services hjemmeside www.vp.dk/gf.
Det vil være muligt at få tilsendt adgangskort via e-mail. Aktionærer, der ønsker at modtage adgangskortet via e-mail, skal oplyse dette ved bestilling af adgangskort. Det er en betingelse, at aktionærens e-mailadresse i forvejen er registreret på InvestorPortalen. Efter tilmelding vil aktionæ-ren modtage et elektronisk adgangskort, der skal medbringes på generalforsamlingen via for eksempel smartphone eller tablet. Medbringes adgangskortet ikke, kan adgang opnås mod forevisning af legitimation. Stemmesedler vil blive udleveret i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen.
Fuldmagt og brevstemmeAktionærer kan afgive fuldmagt. Fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes. Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Elektronisk fuldmagt samt brevstemme kan afgives på Topdanmarks investorportal, som findes på www.topdanmark.com → Investorer → Investorservice → InvestorPortalen eller kan afgives på VP Investor Services hjemmeside www.vp.dk/gf. Fysisk fuldmagts- og brevstemmeblanket kan downloades fra selskabets hjemme-side www.topdanmark.com → Investorer → Meddelelser → Generalforsamling eller fra VP Investor Services hjemmeside www.vp.dk/gf. Aktionærer, der ønsker at afgive fuldmagt eller brevstemme, skal afgive denne via Topdanmarks investorportal eller på VP Investor Services hjemme-side www.vp.dk/gf senest den 27. marts 2020 eller fremsende denne skriftligt eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk, så den er i hænde senest den 27. marts 2020.
Yderligere oplysningerI de sidste tre uger før generalforsamlingen vil indkaldelse, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.topdanmark.com → Investorer → Meddelelser → Generalforsamling. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Topdanmarks aktieadministration.
Spørgsmål fra aktionærerneAktionærer kan i henhold til selskabslovens § 102 stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumen-ter mv. til brug for generalforsamlingen eller til forhold, som er af betydning for bedømmelse af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller for spørgsmål, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål kan forud for generalforsamlingen stilles ved personlig el-ler skriftlig henvendelse til Topdanmark A/S, Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 68 44 11, e-mail aktieadm@topdanmark.dk.
WebcastGeneralforsamlingen transmitteres direkte på Topdanmarks hjemmeside www.topdanmark.com. Transmissionen vil også efter generalforsamlingen kunne ses på selskabets hjemmeside.
Optagelsen, der vil omfatte såvel billede som lyd, vil dække generalforsamlingens podie og talerstol.
For så vidt angår indsamling og behandling af personoplysninger henvises til Information om persondataretlige forhold samt selskabets persondatapolitik, som kan findes på selskabets hjemme-side, www.topdanmark.com → Investorer → Meddelelser → Generalforsamling henholdsvis på www.topdanmark.com→ CSR → CSR i Topdanmark → Politikker.
BESTYRELSEN
Eventuelle henvendelser:Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktørTelefon: 44 74 40 17Mobiltelefon: 40 25 35 24
Topdanmark A/SCVR-nr. 78040017Borupvang 42750 Ballerup
Om Topdanmark A/S
Topdanmark er et af landets største forsikrings- og pensionsselskaber.
I mere end 100 år har vi hjulpet vores kunder med at passe på det, der betyder mest. Forebygge og begrænse skader. Sikre økonomisk tryghed før og efter pensionsalderen. Til gavn for både mennesker og miljø.
Det gør os til en attraktiv virksomhed – ikke kun for vores kunder, men også for vores medarbejdere, aktionærer og verden omkring os.
3.3.2020 14:33:52 CET | Topdanmark A/S |
Notice to general meeting
3 March 2020Announcement no. 04/2020
Notice convening the Annual General Meeting on 2 April 2020
Notice convening the Annual General Meeting of Topdanmark A/S, CVR No. 78 04 00 17, on Thursday 2 April 2020, 15:00 (CET), at Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, DK-1577 Copenhagen V.
The Board of Directors will submit:
I. Report on the company’s activities during the past year.
II. Presentation of the audited annual report signed by the Board of Directors and the Executive Board.
III. Adoption of the annual report and decision on the appropriation of profits according to the annual report as adopted.
The Board of Directors proposes a dividend distribution of DKK 17 per share.
IV. Any proposals submitted by the Board of Directors or the shareholders.
Proposals from the Board of Directors:
A. Proposal to amend the Articles of Association1. Proposal to include an item regarding an indicative ballot over the remuneration reporton the standard agenda of the Articles of Association As from the Annual General Meeting 2021, the Shareholder Rights Directive which is implemented in Danish laws in the Danish Companies Act requires the preparation of a remuneration report as well as an indicative ballot hereof.
In continuation thereof, it is proposed that article 14 of the Articles of Association is amended to read:
“Article 14(1) The agenda of the Annual General Meeting shall include the following business:
1. Report on the Company’s activities in the past year. 2. Presentation of the audited annual report signed by the Board of Directors and the Executive Board, complete with the Auditors’ report and the annual report, and presentation of the consolidated annual accounts. 3. Adoption of the Annual Report and decision on the appropriation of profits according to the Annual Report as adopted. 4. Indicative ballot over the remuneration report.5. Election of members to the Board of Directors. 6. Election of one state-authorised public accountant to serve as auditor.7. Any proposals submitted by the Board of Directors or the shareholders.8. Any other business.
As a consequence of the new rules on remuneration policy according to the Danish Companies Act, the provision of Article 4J in the Articles of Association regarding incentive pay will be deleted.
B. Proposal on change to the remuneration policy The Board of Directors wishes to amend the remuneration policy; partly as a consequence of the new requirements for the remuneration policy from the Shareholder Rights Directive which is implemented in Danish laws in the Danish Companies Act and which, inter alia, requires an increased level of detail of the remuneration policy’s remuneration components etc. And partly as a consequence of a new wage model in Topdanmark which in addition to Topdanmark’s current long-term option-based LTI programme introduces a short-term cash- and share-based STI programme.
The Board of Directors proposes that the remuneration policy of the Topdanmark group be amended accordingly.
The full wording of the remuneration policy following the proposed amendments can be seen at www.topdanmark.com → Investors → News → General meetings.
C. Proposal on remuneration for the Board of DirectorsThe Board of Directors proposes that the ordinary basic remuneration for the financial year 2020 to be paid to the Board of Directors is maintained at DKK 385,000.
Proposal from shareholders:
D. Proposal from shareholder, Thomas Meinert LarsenThomas Meinert Larsen has submitted the following proposal:
The annual general meeting recommends that the Board of Directors will annually publish a statement for the exercise of active ownership in coal, oil and gas companies for the pur-pose of ensuring that these fossil companies stop misinforming about the climate and stop performing lobbyism counteracting the Paris Agreement on ensuring below 1.5 degrees or maximum 2 degrees of global warming. It is further recommended to the Board of Directors to dispose of shares and bonds in coal, oil and gas companies where the active ownership does not lead to a cessation of such activities by the end of 2022.The Board of Director’s comments on the proposal: Topdanmark has joined the UN Global Compact principles and actively supports the Paris Agreement in addition to the goal of the Danish government of a 70% CO2 reduction by 2030. Topdanmark has set a goal of be-coming CO neutral by 2030 in regard to operations of buildings, company driving and air travel. Furthermore, the integration of sustainability throughout the entire value chain is initiated. In regard to investments, the goal is that 20% of provisions in the life insurance company should be invested in companies in green transformation in 2030. We do not invest in manufacturers of fossil fuels based on tar sand and thermal coal. Topdanmark reports on the opportunities and risks connected to climate change to CDP (Carbon Disclosure Project). In 2020, the monitoring and reporting on indirect CO2 emissions from investments will be extended. Furthermore, Topdanmark annually accounts for how the company relates to recommendations for active ownership set out by the Committee on Corporate Governance. Topdanmark also reports on active ownership in the annual CSR Report.
This is part of the reason why it is the opinion of the Board of Directors that Topdanmark conducts its business within limits ensuring the necessary consideration of public interests, including climate and the environment, taking into account the relevant legislation for insur-ance groups.
It is the opinion of the Board of Directors that the initiatives which Topdanmark has prioritised, for now are the initiatives which are the most efficient. Therefore, the Board of Directors does not second the proposal. The full wording of the Board of Directors’ comments to the proposal can be seen at www.topdanmark.com → Investors → News → General meetings.
V. Election of members to the Board of Directors.
All Board members elected by the annual general meeting are up for election.
The Board of Directors proposes the election of:
A. Anne Louise EberhardB. Cristina LageC. Petri NiemisvirtaD. Morten ThorsrudE. Ricard WennerklintF. Jens Aaløse
A detailed description of each Board member is available on Topdanmark’s website www.topdanmark.com → Investors → News → General meetings.
These descriptions have also been sent to the shareholders who have requested a written invitation to the Annual General Meeting.
VI. Election of one state-authorised public accountant.The Board of Directors proposes re-election of Ernst & Young P/S in accordance with the recommendation of the Audit Committee. The Audit Committee has not been influenced by third parties and has not been subject to any agreement with a third party that restricts the Annual General Meeting’s election of certain auditors or auditing firms.
VII. Any other business.
Adoption requirementsThe adoption of items III, IVB, IVC, IVD, V and VI on the agenda requires a simple majority of votes.
The adoption of item IVA on the agenda requires that two thirds of both the votes cast and the share capital represented at the Annual General Meeting accept the proposal.
Voting will be based on the principle of one vote per share.
Amount of share capital, shareholders’ voting rights and date of registrationThe share capital of Topdanmark totals DKK 90,000,000 divided into 90,000,000 shares of DKK 1 each. Topdanmark’s holding of own shares, which do not entitle the holder to vote at the Annual General Meeting, is 2,812,584 shares. Therefore, the number of voting rights at the Annual General Meeting is 87,187,416. Danske Bank is the share issuing bank, through which shareholders may exercise their financial rights.
The date of registration is 26 March 2020.
Shareholders who own shares in the company on the date of registration are entitled to attend the Annual General Meeting and to vote. A shareholder’s shareholding is calculated on the date of registration based on the registration of the shareholder’s shares in the register of shareholders and the information of ownership received by the company for registration in the register of shareholders. The attendance of a shareholder is also dependent on the shareholder having obtained in a timely manner an admission card as described below.
Admission cardShareholders who want to attend the Annual General Meeting should obtain admission cards no later than 27 March 2020 via www.topdanmark.com → Investors → Investor service → InvestorPortalen or by contacting VP Investor Services, Weidekampsgade 14, DK-2300 Copenhagen S, email vpinvestor@vp.dk or at VP Investor Services’ website www.vp.dk/gf
It will be possible to receive the admission card by email. Shareholders who want to receive the admission card by email must state this when ordering the admission card. It is a condition that the shareholder’s email address has already been registered on InvestorPortalen. After registration, the shareholder will receive an electronic admission card that must be presented at the Annual General Meeting using a smartphone or a tablet. If the shareholder has forgotten the admission card, access can be obtained against presentation of identification. Ballot papers will be handed out at the entry point of the general meeting.
Proxy and vote by postShareholders may grant a proxy. Proxies can by revoked at any time. Shareholders may vote in writing by post. Votes by post are irrevocable. Shareholders may grant their electronic proxies and votes by post on Topdanmark’s investor portal available on www.topdanmark.com → Investors → Investor service → InvestorPortalen. Paper proxy forms and votes by post forms can be down-loaded from the company’s website www.topdanmark.com → Investor → News → General meetings. Shareholders who want to grant a proxy or to vote by post must do so via Topdanmark’s investor portal or at VP Investor Services’ website www.vp.dk/gf no later than 27 March 2020 or submit it in writing or by email to vpinvestor@vp.dk so that it is received no later than 27 March 2020.
Further informationFor the three weeks preceding the Annual General Meeting, the notice convening the meeting, in-formation on the total number of shares and voting rights on the date of the notice, the documents that will be presented at the Annual General Meeting, the agenda and the complete proposals, as well as those forms that will be used for voting by proxy or by post, will be available at the compa-ny’s website www.topdanmark.com → Investors → News → General meetings. The materials can also be requested by contacting Topdanmark’s Shareholder Administration.
Questions from shareholdersUnder section 102 of the Danish Companies Act, shareholders may ask questions about the agen-da or about documents etc. to be used at the Annual General Meeting or on matters important to the assessment of the annual report and the Company’s position or to questions to be decided at the Annual General Meeting. Prior to the Annual General Meeting, such questions can be asked by contacting, in person or in writing, Topdanmark A/S, Shareholder Administration Department, Borupvang 4, DK-2750 Ballerup, Denmark, telephone + 45 44 68 44 11, email aktieadm@topdanmark.dk
WebcastThe Annual General Meeting will be broadcast live on Topdanmark’s website www.topdanmark.com. Following the Annual General Meeting, the broadcast will also be available on the Company’s website.
The broadcast, which includes both video and sound, will cover the platform and lectern of the Annual General Meeting.
As regards the collection and processing of personal data, reference is made to information about data protection law matters and the Company’s privacy policy, which can be found at the Company’s website, www.topdanmark.com → Investors → News → General meetings or at www.topdanmark.com→ CSR → CSR in Topdanmark → Policies.
THE BOARD OF DIRECTORS
Please direct any queries to:
Steffen HeegaardGroup Communications and IR DirectorDirect tel.: +45 4474 4017, mobile tel.: +45 4025 3524
Topdanmark A/SCVR no. 78040017Borupvang 42750 Ballerup
About Topdanmark A/S
Topdanmark is one of the country’s largest insurance and pension companies.
For more than 100 years, we have helped our customers care for what matters the most. Prevent and limit damages. Secure financial security before and after retirement. For the benefit of both people and the environment.
It makes us an attractive company – not only for our customers, but also for our employees, shareholders and the world around us.
