24.11.2020 15:00:00 EET | Neo Industrial Oyj |
Decisions of extraordinary general meeting
The Extraordinary Shareholders’ Meeting of Neo Industrial Plc was held today, 24 November 2020, in Hyvinkää.
The Extraordinary Shareholders’ Meeting decided to accept in accordance with the shareholders’ proposal to amend the Articles of Association 1 § Business Name as follows:
1 § Business nameThe company’s business name is Reka Industrial Oyj, in English Reka Industrial Plc.
The Extraordinary Shareholders’ Meeting decided to accept in accordance with the shareholders’ proposal to amend the Articles of Association 3 § Line of Business as follows:
3 § Line of BusinessThe company’s line of business is to create and implement the Group’s strategy and to plan and implement financially appropriate investments directly or through its subsidiaries. The company’s line of business is to carry out manufacturing and other business related to the electrical and technical rubber industry, as well as research and development activities, either directly or through its subsidiaries or associated companies. The company is also in charge of owning and managing shares, stakes, securities and other assets, supervising the operations of its subsidiaries and associated companies and other business units, and providing centralized operational, strategic, administrative, financial, risk management, financial management and other services for its’ subsidiaries and associated companies. The Company may also engage in financing activities, and acquire, own, manage, lease and trade in real estate, securities and other financial instruments. Activities can be operated both in Finland and abroad. The company may also carry on its business under its auxiliary business names.
The Extraordinary General Meeting decided on the remuneration of the members of the Board of Directors and the committee members as follows:
The performance bonus of the Board members decided by the Annual General Meeting on June 24 is valid until November 24, 2020. From June 24, 2020 to November 24, 2020, the members of the Board of Directors will be paid a performance bonus of EUR 1,000 for the Chairman of the Board and EUR 500 for the members of the Board, multiplied by the development of Neo Industrial Plc’s B share price (October 2020 average exchange rate – May 2020 average exchange rate).
Circa 40 per cent of the performance bonus will be paid with the shares of the company. Conversion into the shares is made by using weighted average price of the company’s B share in October 2020 and the shares will be handed over in December 2020.
The annual remuneration of the members of the Board of Directors decided by the Annual General Meeting on June 24 is valid until November 24, 2020. As of November 25, 2020, the annual remuneration (12 months) of the members of the Board of Directors is EUR 18,000 and that of the Chairman of the Board EUR 25,000. Members of the Board are compensated for their travel expenses.
Circa 40 per cent of the annual remunerations will be paid with the shares of the company. Conversion into the shares is made by using weighted average price of the company’s B share in December 2020 and the shares will be handed over in April 2021.
The Extraordinary Shareholders’ Meeting approved the annual remuneration of EUR 2,500 for the committee members. No separate meeting fees to be paid.
The Extraordinary Shareholders’ Meeting approved, in accordance with the shareholders’ proposal, that the number of members of the Board shall be fife (5) and re-elected the following persons to the Board: Markku E. Rentto, chairman; Ari Järvelä, deputy chairman and Marjo Matikainen-Kallström as members of the Board. The Extraordinary Shareholders’ Meeting approved, in accordance with the shareholders’ proposal, Matti Hyytiäinen and Olli-Heikki Kyllönen as new members of the Board.
Hyvinkää, 24 November 2020
Neo Industrial PlcJukka PoutanenManaging Director
Further information:Jukka Poutanen, Managing Director, tel. +358 40 833 9007
About Neo Industrial Oyj
Neo Industrial Plc is a Finnish company, that focuses on building a sustainable future by developing and renewing modern society. We own emerging private companies in the industrial sector, to whom we are a long-term and responsible partner. As a conglomerate, we create opportunities responsibly for a smart and energy-efficient society. Neo Industrial Plc’s class B shares are listed on the main list of NASDAQ Helsinki Stock Exchange.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
24.11.2020 15:00:00 EET | Neo Industrial Oyj |
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
Neo Industrial Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 24.11.2020 Hyvinkäällä.
Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 §:n momenttia seuraavasti:
1 § ToiminimiYhtiön toiminimi on Reka Industrial Oyj, englanniksi Reka Industrial Plc
Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n momenttia seuraavasti:
3 § ToimialaYhtiön toimialana on laatia ja toteuttaa konsernin strategiaa ja suunnitella sekä toteuttaa taloudellisesti tarkoituksenmukaisia investointeja suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta. Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöissään sähkö ja tekninen kumi -aloihin liittyvää valmistus- ja muuta liiketoimintaa sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Yhtiön toimialana on myös omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta, valvoa tytär- ja osakkuusyhtiöittensä ja muiden toimintayksikköjensä toimintaa, huolehtia keskitetysti konsernin operatiivisten-, strategisten-, hallinto-, rahoitus-, riskienhallinta- taloushallinto- ja muiden palveluiden tuottamisesta tytär- ja osakkuusyhtiöille. Yhtiö voi harjoittaa myös rahoitustoimintaa sekä hankkia, omistaa, hallita, vuokrata ja käydä kauppaa kiinteistöillä ja arvopapereilla sekä muilla rahoitusinstrumenteilla. Toimintaa voidaan harjoittaa sekä Suomessa että ulkomailla. Liiketoimintaansa yhtiö voi harjoittaa myös aputoiminimillään.
Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:
Varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 päättämä tulospalkkio on voimassa ainoastaan 24.11.2020 asti. Ajalta 24.6.2020 – 24.11.2020 hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta 500 euroa, kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen pörssikurssin kehitykseen (lokakuun 2020 keskikurssi – toukokuun 2020 keskikurssi) perustuvalla tuotosta johdetulla kertoimella.
Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen lokakuun 2020 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan joulukuussa 2020.
Varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 päättämät vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot ovat voimassa ainoastaan 24.11.2020 asti. Alkaen 25.11.2020 hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 18.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 25.000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
Noin 40 prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen joulukuun 2020 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan huhtikuussa 2021.
Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti, että valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2500 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.
Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja valitsi hallitukseen uudestaan seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Markku E. Rentto, varapuheenjohtajaksi Ari Järvelä ja varsinaiseksi jäseneksi Marjo Matikainen-Kallström. Ylimääräinen yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi valitaan Matti Hyytiäinen ja Olli-Heikki Kyllönen. Varajäseniä ei valittu.
Hyvinkäällä 24.11.2020Neo Industrial OyjJukka Poutanentoimitusjohtaja
Lisätietoja:Jukka Poutanen, toimitusjohtaja, puh. 040 833 9007
Tietoja julkaisijasta Neo Industrial Oyj
Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernia yhteiskuntaa. Omistamme teollista liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia listaamattomia yhtiöitä, joille olemme pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Monialayhtiönä luomme vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päämarkkinalla.
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
