20.1.2023 14:10:01 EET | Gofore Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
Gofore Plc Stock exchange release 20 January 2023 at 14.10 p.m.
Gofore Plc’s Shareholders’ Nomination Board presents the following proposals to the Annual General Meeting, planned to be held on 24 March 2023:
Number of members and composition of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Board proposes to the Annual General Meeting 2023 that the number of members of the Board of Directors shall be confirmed to be six (6) and that Eveliina Huurre, Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Timur Kärki, Tapani Liimatta and Sami Somero be re-elected as members of the Board of Directors for the term ending at the end of the Annual General Meeting of 2024.
All nominees have given their consent to the election. All nominees are independent of the company and its significant shareholders, except for Timur Kärki, who is dependent of the company and its significant shareholders, and for Tapani Liimatta, who is dependent of the company. Kärki is the largest shareholder of the company and has a contractual relationship with the company for performing tasks other than those related to his role as the Chair of the Board of Directors. Liimatta is an employee of the Gofore Group.
Remuneration of the Board of Directors
The Nomination Board proposes to the Annual General Meeting 2023 that the members of the Board of Directors be paid as follows:
Chairman of the Board of Directors: Monthly remuneration of EUR 6,000.
Other members of the Board of Directors: Monthly remuneration of EUR 3,000.
Fees payable to the members of the Board of Directors for each Committee meeting: The Chair of Committee will be paid a fee of EUR 800 for each meeting, and other members of Committee will be paid a fee of EUR 400 for each meeting.
Furthermore, all members of the Board of Directors will be compensated for travel expenses in accordance with the company’s travel policy against receipt.
Composition of the Shareholders’ Nomination Board
The composition of the Nomination Board preparing the proposal for the Annual General Meeting 2023 is the following:
Timur Kärki, appointed by Timur Kärki
Petteri Venola, appointed by Petteri Venola
Mika Varjus, appointed by Mika Varjus
Sami Somero, appointed by Gofore Plc’s Board of Directors
All of the proposals made by the Nomination Board were unanimous.
The Shareholder’s Nomination Board has four members and three of those members are representatives appointed by the three largest shareholders, and one member is a board member appointed by the company’s Board of Directors from amongst themselves.
The Nomination Board’s proposals will be included in the notice to convene the Annual General Meeting to be published at a later date.
Further information:
Timur Kärki, Chair of the Board of Directors, Gofore Plc tel. +358 40 828 5886 timur.karki@gofore.com
About Gofore Oyj
Gofore Plc is a digital transformation consultancy with some 1,300 impact-driven employees across Finland, Germany, Austria, Italy, Spain, and Estonia – top experts in our industry who are our company’s heart, brain, and hands. We use our holistic service offering – consulting, coding, design, and verification – as tools to incite positive change. We care for our people, our customers, and the surrounding world. Our values guide our business: Gofore is a great workplace that thrives on customer success. In 2022, our net sales amounted to EUR 150 million. Gofore Plc’s share is listed on the Nasdaq Helsinki Ltd. in Finland. Get to know us better at www.gofore.com.
20.1.2023 14:10:01 EET | Gofore Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Gofore Oyj Pörssitiedote 20.1.2023 klo 14.10
Gofore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 24.3.2023 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle:
Hallituksen jäsenten lukumäärää ja kokoonpanoa koskeva ehdotus
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä, ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Eveliina Huurre, Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Timur Kärki, Tapani Liimatta ja Sami Somero.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timur Kärkeä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Tapani Liimattaa, joka on riippuvainen yhtiöstä. Kärki on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja on toimisuhteessa yhtiöön muihin kuin hallituksen puheenjohtajan tehtäviin liittyen. Liimatta on työsuhteessa yhtiöön.
Hallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:
Hallituksen puheenjohtaja: 6 000 euroa/kuukausi.
Hallituksen muut jäsenet: 3 000 euroa/kuukausi.
Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta.
Lisäksi kaikille jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:
Timur Kärki, Timur Kärjen nimeämänä
Petteri Venola, Petteri Venolan nimeämänä
Mika Varjus, Mika Varjuksen nimeämänä
Sami Somero, yhtiön hallituksen nimeämänä
Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä. Heistä kolme (3) on yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja ja yksi (1) on yhtiön hallituksen keskuudestaan valitsema hallituksen jäsen.
Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
Lisätietoja:
Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj p. 040 828 5886 timur.karki@gofore.com
Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj
Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Espanjassa, Virossa ja Italiassa noin 1300 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 150 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin osoitteessa www.gofore.fi.
