13.4.2021 11:15:01 EEST | Avidly Oyj |
Resolutions of annual general meeting
DECISIONS TAKEN BY AVIDLY PLC’S ANNUAL GENERAL MEETING AND BOARD OF DIRECTORS
Avidly Plc, company release, 13 April 2021 at 11.15 am EET
The Annual General Meeting of Avidly Plc was held today under special arrangements without the shareholders’ or their proxy representatives’ presence at the meeting venue in order to prevent the spread of the COVID-19 pandemic. Shareholders and their proxy representatives participated in the meeting and exercised their shareholder rights by voting in advance. They were additionally given the opportunity to make counterproposals and present questions in advance.
Adoption of financial statements and discharge from liability
The general meeting adopted the 2020 Financial Statements according to the proposal of the Board of Directors, including the consolidated financial statement and discharged the members of the Board of Directors and the CEO from liability for the financial year 2020.
Payment of dividend
The general meeting resolved, according to the proposal of the Board of Directors that the loss based on the adopted balance sheet for the financial year that ended on 31 December 2020 shall be transferred to an account for profit/loss and that no dividend shall be paid from the distributable funds.
Board of Directors
The general meeting resolved that four members shall be elected to the Board of Directors of Avidly Plc for the incoming term. In addition, the general meeting resolved that the remuneration for the Chairman of the Board shall be EUR 4,000 per month and for the deputy chairman of the board of directors EUR 3,000 and for each of the other members of the Board EUR 2,000 per month. The remuneration shall be paid monthly for those months the person acts as a member or the Chairman or deputy chairman of the of the Board. The travel expenses of members of the Board shall be compensated in accordance with Avidly Plc’s travel policy. Other allowances shall not be paid.
The general meeting elected Åsa Arvidsson, Joakim Fagerbakk, Juha Mikkola and Ville Skogberg as members of the Board of Directors of Avidly Plc for a term that expires at the end of the next Annual General Meeting. The Board of Directors elected Joakim Fagerbakk as its Chairman and Juha Mikkola as its Co-chairman in its meeting held after the Annual General Meeting.
Auditor
The general meeting resolved, according to the proposal of the Board of Directors that the auditor’s remuneration and reimbursements shall be paid as reasonably invoiced and approved by Avidly Plc. The general meeting elected Jari Paloniemi, Authorised Public Accountant, as the Auditor and Veikko Terho, Authorised Public Accountant, as the Deputy Auditor of Avidly Plc.
Authorisation to acquire company’s own shares
The general meeting resolved, in line with the proposal by the Board of Directors and by revoking the previous, unused authorisations, to authorise the Board of Directors to resolve upon the acquisition of the company’s own shares in one or more instalments. The maximum amount of shares to be acquired under the authorisation is 529,000 shares, corresponding to approximately a maximum of 10 percent of all shares in Avidly Plc on the date of the notice to the general meeting. Any acquisition under the authorisation may only be carried out by using the company’s non-restricted equity and at a value formed in Nasdaq First North Growth Market market place maintained by Nasdaq Helsinki Ltd (Helsinki Stock Exchange) at the time of the applicable acquisition.
The Board of Directors is otherwise be authorised to resolve upon all terms and conditions of the aforementioned acquisitions, including the procedure by which the shares shall be acquired. The authorisation shall not limit the right of the Board of Directors to resolve upon directed acquisitions of own shares, provided that Avidly Plc has weighty financial grounds for such. The authorisation is proposed to be used in connection with transactions important to Avidly Plc, such as when executing arrangements or transactions relating to the company’s business or in connection with other situations as resolved upon the Board of Directors from time to time, provided that there are weighty financial grounds for acquiring own shares. The acquired shares may be held in the company’s possession or they may be annulled or further transferred. The authorisation is valid until 30 June 2022.
Authorisation for a share issue, which includes transfers of treasury shares and issues of option or other special rights entitling to shares
The general meeting resolved, in line with the proposal by the Board of Directors, to authorise the Board of Directors to resolve upon one or more share issues without payment and/or share issues against payment. The authorisation includes the right to issue new shares or to transfer treasury shares possessed by Avidly Plc or to resolve upon issuing of option rights and other special rights entitling to shares as set out in the Finnish Limited Liability Companies Act Chapter 10 Section 1. The maximum amount of shares that can be issued under the authorisation, either by issuing new shares, transferring treasury shares possessed by Avidly Plc or by issuing option and other special rights entitling to shares as set out in the Finnish Limited Liability Companies Act Chapter 10 Section 1, is 1,587,000 shares. The amount corresponds to approximately a maximum of 30 percent of all shares in Avidly Plc, after all shares that can be issued and/or all treasury shares that can be transferred and/or all shares that can be issued based on option and other special rights entitling to shares as set out in the Finnish Limited Liability Companies Act Chapter 10 Section 1 have been issued and/or transferred pursuant to a decision made under the authorisation. The authorisation shall not limit the right of the Board of Directors to resolve upon directed issues of shares or option and other special rights entitling to shares as set out in the Finnish Limited Liability Companies Act 10 Section 1.
The authorisation may be used in connection with arrangements that are important to the company, such as in transactions and business acquisitions or in connection with financing of other business arrangements or investments. The authorisation may also be used for expanding the company’s ownership structure, providing incentives to the company’s employees or for strengthening employee engagement or in connection with other applicable situations as resolved upon the Board of Directors from time to time, provided that there are weighty financial grounds for issuing shares or option or other special rights set out in the Finnish Limited Liability Companies Act Chapter 10 Section 1. The pre-emptive subscription right of shareholders can be deviated from in the event the company has weighty financial ground for such deviation, or when required by the Finnish Limited Liability Companies Act, when the company has especially weighty financial ground. The authorisation is valid until 30 June 2022.
AVIDLY PLC
Additional information:Jesse Maula, CEO, tel. +358 40 548 0248
Oaklins Merasco Oy acts as Avidly Plc’s Certified Advisor, tel. +358 9 6129 670
Avidly is a leading martech service provider listed on the Nasdaq First North Growth marketplace in Helsinki. We offer holistic digital marketing and sales services and customer experience, data and technology are closely entwined into our impact-driven growth strategy. We are a team of more than 230 navigators and explorers, makers and shakers in 16 locations in Finland, Sweden, Norway, Denmark and Germany. Read more: investors.avidlyagency.com/en
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
13.4.2021 11:15:01 EEST | Avidly Oyj |
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
AVIDLY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Avidly Oyj, 13.4.2020 klo 11.15
Avidly Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään COVID-19 pandemian leviämisen ehkäisemiseksi poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon. Lisäksi heille oli varattu mahdollisuus esittää vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ilmenevä tappio siirretään voitto-/tappiotilille ja että voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa.
Hallitus
Yhtiökokous päätti, että alkavalle toimikaudelle valitaan neljä hallituksen jäsentä. Lisäksi päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 3 000 euroa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Åsa Arvidssonin, Joakim Fagerbakkin, Juha Mikkolan ja Ville Skogbergin toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Avidly Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajaksi Joakim Fagerbakkin ja varapuheenjohtajaksi Juha Mikkolan.
Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terhon.
Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi
Yhtiökokous valtuutti, aiemmat käyttämättömät valtuudet peruuttaen, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 529 000 kappaletta, mikä vastaa enintään noin 10 prosenttia Avidly Oyj:n kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) ylläpitämän Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken arvoon.
Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on Avidly Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta käytetään Avidly Oyj:n kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa omien osakkeiden hankkimiseen on painava taloudellinen syy. Hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.
Valtuutus osakeantiin, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa Avidly Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 587 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 30 prosenttia Avidly Oyj:n kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden jälkeen. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutusta voidaan käyttää Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on Avidly Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, tai osakeyhtiölain niin edellyttäessä, erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.
AVIDLY OYJ
Lisätietoja:Jesse Maula, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 548 0248
Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670
Avidly on johtava markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja ja ratkaisuja. Asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tiiviisti yhteen Avidlyn vaikuttavuushakuisessa kasvustrategiassa. Avidlyn tiimiin kuuluu noin 230 henkilöä yhteensä 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
