30.3.2023 16:45:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj |
Decisions of general meeting
VR-Group Plc, Stock exchange release on 30 March 2023 at 16:45Decisions of the Annual General Meeting of VR-Group Plc 30 March 2023
Decisions of the Annual General Meeting
VR-Group Plc’s Annual General Meeting (AGM) was held in Helsinki on 30 March 2023. The AGM approved the financial statements for 2022. The AGM granted discharge from liability to the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and to the CEOs for the financial year 2022. In addition, the AGM adopted the following resolutions:
Composition of the Board of Directors and the Supervisory Board
The AGM confirmed the number of the Board of Directors at eight (8). The AGM elected Esa Rautalinko as the Chair of the Board, and Sari Pohjonen was re-elected as the Vice Chair of the Board. Markus Holm, Jaakko Kiander, Turkka Kuusisto, Nermin Hairedin, Pekka Hurtola and Virve Laitinen were re-elected as members of the Board. Kjell Forsén will be stepping down from the Board of Directors.
Vilhelm Junnila (Finns Party) was re-elected as the Chair of the Supervisory Board. Anders Adlercreutz (Swedish People’s Party), Sanna Antikainen (Finns Party), Seppo Eskelinen (Social Democratic Party), Hanna Holopainen (Green League), Mai Kivelä (Left Alliance), Jouni Kotiaho (Finns Party), Matias Marttinen (National Coalition Party), Raimo Piirainen (Social Democratic Party), Arto Pirttilahti (Centre Party), Ruut Sjöblom (National Coalition Party) and Katja Taimela (Social Democratic Party) were re-elected to the Supervisory Board.
Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board
As remuneration, the Chair of the Board is paid EUR 54,750 per year, the Vice Chair EUR 25,800 per year, and the members of the Board EUR 22,800 per year. In addition, the Chair of the Board and members of the Board are paid EUR 600 per meeting. As remuneration, the Chair of the Supervisory Board is paid EUR 800 per meeting, the Vice Chair EUR 600 per meeting, and the members of the Supervisory Board EUR 500 per meeting. Every member of the company’s Board of Directors and Supervisory Board also gets a free VR rail pass. No changes were made to the fees from the previous year.
Payment of dividends
Following the proposal of the Board of Directors, the AGM decided that no dividend will be distributed for the result of the year 2022.
Selection of the auditor and deciding on the auditor’s remuneration
KPMG Oy Ab was selected as the auditor and has stated that Ari Eskelinen will be acting as the principal auditor. The auditor will be paid remuneration according to a reasonable invoice.
In addition, the AGM decided to authorize the Board of Directors to decide on donations of a maximum of 200,000 euros for public benefit or for comparable purposes.
VR-Group Plc
Further information:VR Group media desk, tel. +358 29 434 7123
About VR-Yhtymä Oyj
At VR, we promote responsible transport of the future. We are a passenger, logistics and maintenance service company owned by the Finnish state, and we increase the popularity of carbon-neutral rail and city traffic. We ensure smooth daily travel in Finland and Sweden and act as a pillar of support for industry in Finland’s logistics. In 2022, our customers made a total of 194.2 million journeys with us, and we transported 34.4 million tonnes of goods. Our net sales amounted to EUR 1,107.0 million and we employed approximately 9,000 top professionals. Further information: https://www.vrgroup.fi/en/
30.3.2023 16:45:00 EEST | VR-Yhtymä Oyj |
Yhtiökokouksen päätökset
VR-Yhtymä Oyj, pörssitiedote 30.3.2023 klo 16.45
VR-Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023 päätöksetVarsinaisen yhtiökokouksen päätökset
VR-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta 2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 2022. Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:
Hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8). VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Rautalinko ja varapuheenjohtajana jatkaa Sari Pohjonen. Hallituksen jäseninä jatkavat Markus Holm, Jaakko Kiander, Turkka Kuusisto, Nermin Hairedin, Pekka Hurtola ja Virve Laitinen. Kjell Forsén jää pois hallituksesta.
Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Vilhelm Junnila (ps.) ja varapuheenjohtajana Raimo Piirainen (sd.). Anders Adlercreutz (r.), Sanna Antikainen (ps.), Seppo Eskelinen (sd.), Hanna Holopainen (vihr.), Mai Kivelä (vas.), Jouni Kotiaho (ps.), Matias Marttinen (kok.), Arto Pirttilahti (kesk.), Ruut Sjöblom (kok.) ja Katja Taimela (sd.) jatkavat hallintoneuvoston jäseninä.
Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 54 750 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 25 800 euroa vuodessa ja jäsenille 22 800 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 800 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi jokainen yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen saa VR:n vapaalipun. Palkkioihin ei tehty muutoksia edellisestä vuodesta.
Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että VR-Yhtymä Oyj ei jaa osinkoa vuoden 2022 tuloksesta.
Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Ari Eskelinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään enintään 200 000 euron lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
VR-Yhtymä Oyj
Lisätietoja:VR Groupin mediadeski, puh. 029 434 7123
Tietoja julkaisijasta VR-Yhtymä Oyj
Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikkumista. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa hiilineutraalin raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2022 kyydissämme tehtiin 194,2 miljoonaa matkaa ja kuljetimme 34,4 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 107,0 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 9 000 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
