27.1.2025 13:45:00 EET | Componenta Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
Componenta Corporation, Stock Exchange Release, 27 January 2025 at 1.45 p.m. EET
The Shareholders’ Nomination Board of Componenta Corporation proposes the following to the Annual General Meeting 2025 planned to be held on 23 April 2025.
Number of members of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Board proposes that the number of the members of the Board of Directors will be four (4) for the term expiring at the end of Annual General Meeting 2026.
Composition of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Board proposes that Tomas Hedenborg, Anne Koutonen, Harri Suutari and Lars Wrebo shall be re-elected as members of the company’s Board of Directors. All nominees have given their consent to the position.
All persons proposed to the company’s Board of Directors are independent of the company and its significant shareholders.
Information regarding the proposed members of the Board of Directors is available on the company’s website at https://www.componenta.com/en/investors/corporate-governance/board-of-directors/.
Of the current members of the Board of Directors, Petteri Walldén has informed that he is not available for re-election.
When preparing its proposal, the Nomination Board has taken into consideration the Board of Directors’ diversity policy, including its aim to ensure continuity by nominating Board members who have long-term experience of the company’s business. In addition, the Nomination Board has taken into account the recommendation regarding the balanced representation of women and men in the Board. For these reasons the Shareholders’ Nomination Board recommends that the Board of Directors be elected as a whole.
Remuneration of the Board of Directors
The Shareholders’ Nomination Board proposes that remuneration for the members of the Board of Directors remains unchanged.
The members of the Board of Directors who will be elected to the term continuing to the Annual General Meeting 2026, shall be paid annual remuneration as follows: EUR 50,000 to the Chairman and EUR 30,000 to the members of the Board of Directors. If the Board of Directors decides to establish committees, an annual fee of EUR 5,000 will be paid to the members of Board committees.
In addition, a meeting specific fee of 1,000 euros shall be paid to a Board member who lives outside Finland and travels to Finland for a meeting.
Travel expenses of the members of the Board of Directors shall be compensated in accordance with the company’s travel policy.
Composition of the Shareholders’ Nomination Board
The Nomination Board of Componenta Corporation consists of Kyösti Kakkonen, CEO, Commercial Counsellor, representing shareholder Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Harri Suutari, the Chairman of the Board of Directors of Componenta Corporation, authorized by the shareholder Etra Capital Oy and acting as an expert member and the Chairman of the Nomination Board, and Erkka Kohonen, Senior Portfolio Manager, representing shareholder Varma Mutual Pension Insurance Company.
The proposals of the Nomination Board will be included in the notice to the Annual General Meeting.
COMPONENTA CORPORATION
Sami SivurantaPresident and CEO
For further information, please contact:Harri Suutari, Chairman of the Nomination Board, tel: +358 40 038 4937
Distribution:NASDAQ HelsinkiMain mediawww.componenta.com
Componenta Corporation is an international technology company and Finland’s leading contract manufacturer in the machine building industry. Sustainability and customer needs are at the core of the company’s broad technology portfolio. Componenta Corporation manufactures components for its customers, which are global manufacturers of machinery and equipment. The company’s stock is listed on Nasdaq Helsinki. www.componenta.com
27.1.2025 13:45:00 EET | Componenta Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Componenta Oyj, Pörssitiedote 27.1.2025 klo 13.45
Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 23.4.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset.
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.
Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tomas Hedenborg, Anne Koutonen, Harri Suutari ja Lars Wrebo. Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Kaikki yhtiön hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Componenta Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa: https://www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Petteri Walldén on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.
Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja siihen sisältyvän tavoitteen varmistaa jatkuvuus siten, että valittavilla henkilöillä on pitempiaikaista kokemusta yhtiön liiketoiminnasta. Lisäksi nimitystoimikunta on ottanut huomioon naisten ja miesten tasapuolista edustusta hallituksessa koskevan suosituksen. Näistä syistä osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena.
Hallituksen palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle, maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa.
Lisäksi maksetaan muualla kuin Suomessa asuvalle ja Suomeen kokoukseen matkustavalle hallituksen jäsenelle kokouskohtainen palkkio 1 000 euroa.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Componentan nimitystoimikunnan muodostavat toimitusjohtaja, kauppaneuvos Kyösti Kakkonen edustaen osakkeenomistajaa Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Componenta Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari edustaen osakkeenomistajaa Etra Capital Oy sekä toimien toimikunnan asiantuntijajäsenenä ja nimitystoimikunnan puheenjohtajana, ja vanhempi salkunhoitaja Erkka Kohonen edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.
COMPONENTA OYJ
Sami Sivurantatoimitusjohtaja
Lisätietoja:Harri Suutari, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 40 038 4937
Jakelu:NASDAQ HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetwww.componenta.com
Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com
