13.2.2025 08:35:00 EET | Apetit Oyj |
Notice to general meeting
Apetit Plc: Invitation to the Annual General Meeting
Notice is given to the shareholders of Apetit Plc (“Apetit” or the “company”) to the Annual General Meeting which will be held on Thursday 10 April 2025, beginning at 1 p.m. EEST at the company’s head office at the address Kivenhakkaajantie 5, Säkylä, Finland (restaurant Myllynkivi). The reception of registered meeting participants and distribution of voting ballots will commence at the meeting venue at 11 a.m. EEST.
A. Matters on the Agenda of the Annual General Meeting
At the Annual General Meeting, the following matters shall be considered:
1. Opening of the meeting
2. Calling the meeting to order
3. Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes
4. Recording the legality of the meeting
5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes
6. Presentation of the financial statements, the report of the Board of Directors’ and the Auditor’s report for the financial year 1.1.–31.12.2024
– Business review by the CEO
The company’s Financial Statements Review, Board of Directors’ Report and the Auditor’s report will be available on the company’s website at apetit.fi/en/for-investors in the week starting 10 March 2025.
7. Presentation of the Statement of the Supervisory Board on the financial statements, Board of Directors’ Report and Auditor’s report
The Annual Report 2024, which includes the Statement of the Supervisory Board, will be available on the company’s website at apetit.fi/en/for-investors in the week starting 10 March 2025.
8. Adoption of the financial statements and the consolidated financial statements
9. Resolution on the distribution of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividends
The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that a dividend of EUR 0.75 per share be paid for the financial year 2024.
The dividend will be paid to a shareholder who is registered in the company’s shareholder register maintained by Euroclear Finland Ltd on the record date of 14 April 2025. The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the dividend to be paid on 23 April 2025.
10. Resolution on the discharge of the members of the Supervisory Board and of the Board of Directors and the CEO from liability for the financial period 1 January to 31 December 2024
11. Handling of the remuneration report for governing bodies
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting adopts the Remuneration Report for 2024 for the governing bodies. According to the Companies Act, the decision is advisory. The Remuneration Report is available on the company’s website apetit.fi/en/for-investors in the week starting 10 March 2025 at the latest.
12. Processing of the company’s Remuneration Policy
The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that Apetit Plc’s Remuneration Policy be approved. In accordance with the Limited Liability Companies Act, the resolution is advisory. The Remuneration Policy will be published in a stock exchange release at the latest on 14 March 2025 and, after the publication, it will be available on the company’s website at apetit.fi/en/corporate-governance/remuneration/.
13. Resolution on the number of members of the Supervisory Board
In accordance with Article 7 of the Articles of Association, the Supervisory Board comprises a minimum of 14 and a maximum of 18 members elected by the Annual General Meeting. The number of members of the Supervisory Board is currently 16 and 4 representatives of the personnel, i.e. 20 members in total.
Certain shareholders propose to the Annual General Meeting, that the number of the members of the Supervisory Board remain unchanged and is sixteen (16).
Shareholders’ proposal (in Finnish) is available on the company’s website at apetit.fi/en/agm2025.
14. Resolution on the remuneration of members of the Supervisory Board
The current meeting fee for the Chairman and members of the Supervisory Board is EUR 300. In addition, a monthly fee of EUR 1,000 has been paid to the Chairman and EUR 665 to the Deputy Chairman. The meeting fee is also paid to the members of the Nomination Committee for attending the meetings of the Nomination Committee and to the Chairman and Deputy Chairman of the Supervisory Board when they attend the Board meetings. Daily allowance and travel allowances for attending a meeting are paid in accordance with the company’s travel rules.
Supervisory Board’s Nomination Committee proposes to the Annual General Meeting that the meeting fee of the Chairman of the Supervisory Board is EUR 500 and the annual fee is EUR 15,000 and that the remuneration of the members of Supervisory Board remains unchanged. Meeting allowances are paid to the members of the Supervisory Board also when they attend meetings of the Supervisory Board’s Nomination Committee or the company’s other governing bodies. For the members of the Supervisory Board’s Nomination Committee who are not members of the Supervisory Board, the meeting allowance is EUR 300 for their attendance in the meetings of the Supervisory Board or the Supervisory Board’s Nomination Committee.
Proposal of the Supervisory Board is available on the company’s website at apetit.fi/en/agm2025.
15. Election of the members of the Supervisory Board
The following four (4) Supervisory Board members are in term of resignation on the Annual General Meeting 2025: Jonas Laxåback, Tommi Mäkelä, Pekka Perälä and Markku Pärssinen.
Certain shareholders propose to the Annual General Meeting that Tommi Mäkelä is re-elected and Eveliina Nyandoto, Erno Toikka and Susanne West are elected as new members to the Supervisory Board.
Presentations of the new candidates for the Supervisory Board and the shareholders’ proposals (in Finnish) are available on the company’s website at apetit.fi/en/agm2025. The persons proposed to be nominated as members of the Supervisory Board have given their consent for the election.
16. Resolution on the number of members of the Board of Directors
According to the Articles of Association, the Supervisory Board, together with the Nomination Committee, prepares a proposal to the Annual General Meeting on the number of members of the Board of Directors, the persons to be elected to the Board of Directors, the Chairman and Deputy Chairman of the Board of Directors, and the remuneration to be paid to them.
According to Section 4 of the Articles of Association, the Board of Directors shall consist of a minimum of 5 and a maximum of 7 members elected at the Annual General Meeting. The number of members of the Board of Directors is currently 6.
The Supervisory Board proposes to the General Meeting that six (6) members are to be elected to the Board of Directors.
17. Resolution on the remuneration of members of Chairman, Deputy Chairman and members of the Board of Directors
The current meeting fee for the Chairman, Deputy Chairman and members of Committee members of Board of Directors has been EUR 700. The meeting gee for other members of Board of Directors has been EUR 500. In addition, an annual fee of EUR 55,000 has been paid to the Chairman and EUR 35,000 to the Deputy Chairman of the Board. The annual fee for other members of the Board of Directors has been EUR 30,000. Daily allowance and travel allowances for attending a meeting are paid in accordance with the company’s travel rules.
Supervisory Board proposes to the Annual General Meeting that the annual fee for the Chairman of the Board of Directors is EUR 60,000 and the annual fee for the Deputy Chairman of the Board of Directors EUR 38,000 and the annual fee for other members of the Board of Directors is EUR 33,000. The meeting allowances remain unchanged. Meeting allowances are also paid to the members of the Board of Directors when they attend the meetings of the Supervisory Board or the Supervisory Board’s Nomination Committee. Daily allowance and travel allowances for attending a meeting are paid in accordance with the company’s travel rules.
18. Election of the Chairman and Deputy Chairman of the Board of Directors
The current Chairman of the Board of Directors is Lasse Aho and Deputy Chairman the Board of Directors is Niko Simula. Lasse Aho has announced that he will no longer be available for re-election.
Supervisory Board proposes to the Annual General Meeting, that Erkki Järvinen is elected as new to the Chairman of the Board of Directors and Niko Simula re-elected as the Deputy Chairman of the Board of Directors.
19. Election of other members of the Board of Directors
The current other members of the Board of Directors are Heli Arantola, Annikka Hurme, Antti Korpiniemi and Kati Sulin.
Supervisory Board proposes to the Annual General Meeting, that Heli Arantola, Annikka Hurme, Antti Korpiniemi and Kati Sulin are re-elected as the other members of the Board of Directors.
20. Election of two members to the Supervisory Board’s Nomination Committee
The two members of the Supervisory Board’s Nomination Committee, elected by the Annual General Meeting, are currently Nicolas Berner and Jari Laaninen.
Certain shareholders propose to the Annual General Meeting that Nicolas Berner and Jari Laaninen are re-elected as members to the Supervisory Board’s Nominating Committee.
Shareholders’ proposal (in Finnish) is available on the company’s website at apetit.fi/en/agm2025.
21. Election of the auditors
The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that Ernst & Young Oy, authorized public accountant Osmo Valovirta, APA as the principal auditor is to be re-elected as the auditor.
The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that Ernst & Young Oy, authorized sustainability accountant Osmo Valovirta, ASA as the principal sustainability auditor is to be elected as the sustainability auditor.
The auditors are elected until the closing of the Annual General Meeting 2026.
22. Authorizing the Board of Directors to decide on the repurchase of company’s own shares
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of a maximum of 80,000 (eighty thousand) of the company’s own shares using the unrestricted equity of the company representing about 1,27 per cent of all the shares in the company. The authorization includes the right to accept company’s own shares as a pledge. The shares shall be acquired through public trading, for which reason the shares are acquired otherwise than in proportion to the share ownership of the shareholders and the consideration paid for the shares shall be the market price of the company’s share in public trading at Nasdaq Helsinki Ltd at the time of the acquisition. Shares may also be acquired outside public trading for a price which at most corresponds to the market price in public trading at the time of the acquisition. The Board of Directors will be authorized to resolve upon how the shares are acquired. The authorization includes the Board’s right to resolve on a directed repurchase or the acceptance of shares as a pledge, if there is a weighty financial reason for the company to do so as provided for in Chapter 15, section 6 of the Finnish Limited Liability Companies Act. The shares shall be acquired to be used for execution of the company’s share-based incentive schemes or for other purposes determined by the Board of Directors. The decision to repurchase or redeem company’s own shares or to accept them as pledge shall not be made so that the shares of the company in the possession of or held as pledges by the company and its subsidiaries would exceed 10% of all shares. The Board of Directors shall decide on any other matters related to the repurchase of the company’s own shares and/or accepting them as a pledge. The authorization is proposed to be valid until the closing of the Annual General Meeting 2026, however no longer than until 31 May 2026. The authorization cancels the authorization to repurchase shares granted at the Annual General Meeting on 11 April 2024.
23. Closing of the meeting
B. Documents of the Annual General Meeting
The agenda of the Annual General Meeting, the aforementioned proposals for resolutions on the agenda of the Annual General Meeting and this notice are available on the company’s website at apetit.fi/en/agm2025. The company’s financial statements, Annual Report and auditor’s report as well as governance statement, remuneration report and corporate responsibility report will be available on the said website in the week starting 10 March 2025. The proposals and other documents referred to above are also available at the Annual General Meeting. The minutes of the Annual General Meeting will be available on the above-mentioned website at the latest by 24 April 2025.
C. Instructions for the participants in the Annual General Meeting
1. Shareholder registered in the shareholders’ register of the company
Each shareholder who is registered in the shareholders’ register of the company held by Euroclear Finland Ltd on 31 March 2025, has the right to participate in the Annual General Meeting. A shareholder, whose shares are registered on his/her personal Finnish book-entry account, is registered in the shareholders’ register of the company.
Registration for the Annual General Meeting will begin at 10 a.m. EET on 3 March 2025. A shareholder registered in the shareholders’ register of the company, who wishes to participate in the Annual General Meeting, must register for the Annual General Meeting no later than by 31 March 2025 at 4 p.m. EEST, by which time the registration must have been received by the company.
Registration for the Annual General Meeting can be made starting at 10 a.m. EET on 3 March 2025 in the following ways:
1. through the company’s website at apetit.fi/en/agm2025.
Private individuals will log in to the system through strong electronic identification with online banking codes or mobile certificate. Shareholders who are legal persons will need the number of the shareholder’s book-entry account together with the business ID or other identification code for the login. If shareholders who are legal persons use the electronic Suomi.fi authorization, registration requires a strong electronic authentication of the authorized person by using a Finnish bank ID or Finnish mobile certificate.
2. by regular mail to: Apetit Oyj/Yhtiökokous, P.O. Box 100, 02780 Säkylä, Finland.
3. by telephone +358 10 402 2114 (during weekdays between 9 a.m. and 4 p.m. EEST).
In connection with the registration, the information requested shall be provided, such as the name of the shareholder, date of birth/personal identification number or business identification number, address, telephone number and email address as well as the name of any assistant or proxy representative, as well as the date of birth/personal identification number of a proxy representative. The personal information is used only in connection with the Annual General Meeting and with the processing of related registrations.
Shareholder, their authorized representative or proxy representative shall, to the extent necessary, be able to prove their identity and/or right of representation at the meeting venue.
2. Holders of nominee registered shares
A holder of nominee registered shares has the right to participate in the Annual General Meeting by virtue of such shares, based on which they on the record date of the Annual General Meeting Monday 31 March 2025 would be entitled to be registered in the shareholders’ register held by Euroclear Finland Oy. The right to participate in the Annual General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been temporarily registered into the shareholders’ register held by Euroclear Finland Oy at the latest at 10 a.m. EEST on 7 April 2025. This is considered as sufficient registration for holders of nominee registered shares wanting to participate in the Annual General Meeting. Any changes in the ownership of shares after the record date of the Annual General Meeting do not affect the right to participate in the meeting or the number of votes of the shareholder.
A holder of nominee registered shares is advised to request without delay necessary instructions regarding the registration in the temporary shareholder’s register of the company, the issuing of proxy documents, voting instructions and registration for the Annual General Meeting from their custodian bank. The account manager of the custodian bank has to temporarily register a holder of nominee registered shares, who wants to participate in the Annual General Meeting, into the shareholders’ register of the company no later than the time stated above and if necessary, take care of advance voting on behalf of the nominee-registered shareholder before the end of the registration period for nominee-registered shareholders.
Further information is also available on the company’s website apetit.fi/en/agm2025
3. Proxy representative and powers of attorney
A shareholder is entitled to participate and use its, his or her rights as a shareholder at the Annual General Meeting by a proxy representative.
A shareholder’s proxy must present a dated power of attorney or otherwise demonstrate in a reliable manner that they are entitled to represent the shareholder at the Annual General Meeting. A model of the power of attorney (proxy form) and voting instructions is available on the company’s website apetit.fi/en/agm2025. The original proxy document must be presented at the Annual General Meeting at the latest.
When a shareholder participates in the Annual General Meeting by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares in different book-entry accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the Annual General Meeting.
The representative must send the proxy received by e-mail to the following address agm@apetit.fi or by regular mail to Apetit Oyj, Yhtiökokous, P.O. Box 100, 27801 Säkylä, Finland before the end of the notification of participation period, i.e. at the latest by 31 March 2025 at 4 p.m. EEST, by which time the mentioned documents or similar information must be received. Shareholders or proxy representatives of shareholders are also required to ensure that they register for the Annual General Meeting in the manner described above in this notice.
Shareholders who are legal persons can also use the electronic Suomi.fi authorization service in Euroclear Finland Oy’s general meeting service instead of the traditional proxy. In such case, a shareholder who is legal person authorizes an assignee nominated by it in the Suomi.fi service at www.suomi.fi/e-authorizations using the authorization topic “Representation at the General Meeting”. The assignee must identify himself/herself with strong electronic authentication in Euroclear Finland Oy’s general meeting service when registering, after which the electronic mandate is automatically checked. The strong electronic authentication works with a Finnish bank ID or a Finnish mobile certificate. More information on www.suomi.fi/e-authorizations and on the company’s website apetit.fi/en/agm2025. The websites mentioned above also provide information on registering for the Annual General Meeting and voting in advance for a minor, other impaired or foreign shareholder who has a Finnish book-entry account.
4. Other instructions and information
The meeting will be held in Finnish and there is no simultaneous interpretation into English.
Shareholders present at the Annual General Meeting have the right to ask questions about the matters discussed at the meeting in accordance with Chapter 5, Section 25 of the Companies Act.
Changes in the shareholding after the record date for the Annual General Meeting do not affect the right to participate in the Annual General Meeting or the number of votes of the shareholder.
On the date of this notice to the Annual General Meeting, the total number of shares and votes in Apetit Plc is 6,317,576 shares and votes. On the date of this notice, 12 February 2025, the company held 109,273 own shares, which do not have voting right in the Annual General Meeting. According to § 11 of the company’s articles of association, at the Annual General Meeting, no shareholder is entitled to vote with more than one-tenth (1/10) of the number of votes represented at the meeting.
The company’s annual report will be published in Finnish and English on Apetit Plc’s website in the week starting 10 March 2025.
Säkylä, 12 February 2025
Apetit OyjBoard of Directors
Contacts
Susanna Tevä, CFO, Apetit Oyj, susanna.teva@apetit.fi
About Apetit Oyj
Apetit is a food industry company firmly rooted in Finnish primary production. Our operations are based on a unique and sustainable value chain: we create well-being with vegetables by offering tasty food solutions that make daily life easier and produce high-quality vegetable oils and rapeseed expellers for feeding stuff. Apetit Plc’s shares are listed on Nasdaq Helsinki. Read more: apetit.fi
Attachments
Invitation-AGM-Apetit 2025.pdf
13.2.2025 08:35:00 EET | Apetit Oyj |
Yhtiökokouskutsu
Apetit Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Apetit Oyj:n (”Apetit” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2025 kello 13 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Kivenhakkaajantie 5, Säkylä (henkilöstöravintola Myllynkivi). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1. – 31.12.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsaus
Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille 10.3.2025 alkavalla viikolla.
7. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
Vuosikertomus 2024, joka sisältää hallintoneuvoston lausunnon, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille 10.3.2025 alkavalla viikolla.
8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2025 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 23.4.2025.
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024
11. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetit Oyj:n palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 10.3.2025 alkavalla viikolla saatavilla yhtiön verkkosivuilla apetit.fi/sijoittajille.
12. Yhtiön palkitsemispolitiikan käsittely
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemispolitiikka julkistetaan pörssitiedotteella viimeistään 14.3.2025 ja sen on saatavilla julkistamisesta eteenpäin Yhtiön verkkosivuilla apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen/
13. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 16 yhtiökokouksessa valittua jäsentä ja 4 henkilöstön edustajaa eli yhteensä 20 jäsentä.
Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä säilyy ennallaan ja on kuusitoista (16).
Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2025.
14. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen
Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on ollut 300 euroa. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkio on 500 euroa ja vuosipalkkio 15 000 euroa ja että muut hallintoneuvoston jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan. Kokouspalkkiot maksetaan hallintoneuvoston jäsenille myös näiden osallistuessa hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tai yhtiön muiden hallintoelinten kokouksiin. Niiden hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenien, jotka eivät ole hallintoneuvoston jäseniä, kokouspalkkio on 300 euroa heidän osallistuessaan hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin.
Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2025.
15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa neljä (4) jäsentä, eli Jonas Laxåback, Tommi Mäkelä, Pekka Perälä ja Markku Pärssinen.
Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseneksi valitaan uudelleen Tommi Mäkelä ja että hallintoneuvostoon valitaan uusina jäseninä Eveliina Nyandoto, Erno Toikka ja Susanne West.
Hallintoneuvoston uusiksi jäseneksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt ja osakkeenomistajien ehdotus ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2025. Hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
16. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto valmistelee yhdessä nimitysvaliokunnan kanssa ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä, hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä heille maksettavista palkkioista.
Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 7 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 6.
Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan edelleen kuusi (6) jäsentä.
17. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen toimikuntien jäsenten kokouspalkkio on ollut 700 euroa. Hallituksen muiden jäsenten kokouspalkkio on ollut 500 euroa. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 55 000 euron ja varapuheenjohtajalle 35 000 euron vuosipalkkio. Hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio on ollut 30 000 euroa. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta on maksettu yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, varapuheenjohtajan 38 000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 33 000 euroa. Kokouspalkkiot säilyvät ennallaan. Kokouspalkkiot maksetaan hallituksen jäsenille myös näiden osallistuessa hallintoneuvoston tai hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kokouksiin. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
18. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja on Lasse Aho ja varapuheenjohtaja Niko Simula. Lasse Aho on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.
Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uutena Erkki Järvinen ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Niko Simula.
19. Hallituksen muiden jäsenten valitseminen
Yhtiön hallituksen nykyiset muut jäsenet ovat Heli Arantola, Annikka Hurme, Antti Korpiniemi ja Kati Sulin.
Hallintoneuvosto ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen muiksi jäseniksi valitaan uudelleen Heli Arantola, Annikka Hurme, Antti Korpiniemi ja Kati Sulin.
20. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan
Hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan kuuluvat yhtiökokouksessa valittuina jäseninä tällä hetkellä Nicolas Berner ja Jari Laaninen.
Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että nimitysvaliokuntaan valitaan uudelleen Nicolas Berner ja Jari Laaninen.
Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2025.
21. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön konsernikestävyystarkastajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena kestävyystarkastajana Osmo Valovirta, KRT, samasta kestävyystarkastusyhteisöstä.
Tilintarkastaja valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
22. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, mistä syystä osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolelta hintaan, joka vastaa enintään julkisen kaupankäynnin markkinahintaa hankintahetkellä. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintatavasta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai osakkeiden hyväksymisestä pantiksi, mikäli yhtiölle on siihen painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen määrittelemiin tarkoituksiin. Päätöstä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta tai niiden pantiksi ottamisesta ei tehdä siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevat tai panttina pitämät yhtiön osakkeet ylittäisivät 10 prosenttia kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankintaan ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä asioista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2024 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.
23. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialista, edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2025. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla 10.3.2025 alkavalla viikolla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 24.4.2025 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.3.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 3.3.2025 klo 10. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 31.3.2025 kello 16, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 3.3.2025 klo 10 alkaen seuraavilla tavoilla:
1. yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa apetit.fi/agm2025;
Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yritys- ja yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yritys-/yhteisö-/yksilöintitunnuksen lisäksi. Mikäli yritys- ja yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
2. postitse: Apetit Oyj/Yhtiökokous, PL 100, 02780 Säkylä;
3. Puhelimitse: +358 10 402 2114 (arkisin klo 9–16);
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 7.4.2025 kello 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 7.4.2025 kello 10 mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.
Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla apetit.fi/agm2025.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla apetit.fi/agm2025. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sähköpostitse osoitteeseen agm@apetit.fi tai kirjeitse Apetit Oyj, Yhtiökokous, PL 100, 27801 Säkylä, ennen ilmoittautumisajan päättymistä 31.3.2025 kello 16), mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Yritys- ja yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Tällöin yritys/yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa http://www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa suomi.fi/valtuudet sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/agm2025. Edellä mainituilla internetsivuilla on saatavilla myös tietoa alaikäisen, muun vajaavaltaisen tai ulkomaalaisen osakkeenomistajan, jolla on suomalainen arvo-osuustili, yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja ennakkoon äänestämisestä.
4. Muut ohjeet ja tiedot
Kokouskielenä on suomi ja kokouksessa ei ole simultaanitulkkausta.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Apetit Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on yhtiökokouskutsun päivänä 12.2.2025 yhteensä 109 273 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla (1/10) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.
Yhtiön vuosikertomus julkistetaan 10.3.2025 alkavalla viikolla suomeksi ja englanniksi Apetit Oyj:n internetsivuilla.
Säkylä, 12.2.2025
Apetit OyjHallitus
Yhteyshenkilöt
Susanna Tevä, Talous- ja hallintojohtaja, Apetit Oyj, susanna.teva@apetit.fi
Tietoja julkaisijasta Apetit Oyj
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
Liitteet
Apetit-Oyj-yhtiokokouskutsu_2025.pdf
