21.4.2020 13:47:37 CEST | Brødrene Hartmann A/S |
Forløb af generalforsamling
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået Nasdaq Copenhagen A/S med den elektroniske årsrapport for 2019 den 10. marts 2020. Beretningen er derudover gjort tilgængelig på Hartmanns hjemmeside.
Årsrapporten for 2019 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste år, blev godkendt.
Steen Parsholt, Jan Klarskov Henriksen, Jan Madsen, Karen Hækkerup og Marianne Schelde blev genvalgt til bestyrelsen. Direktør Agnete Raaschou-Nielsen genopstillede ikke.
Bestyrelsens vederlag for 2020 blev godkendt, således at vederlagsstørrelserne til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i 2020 bevares uændret i forhold til 2019. Vederlag for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør således kr. 225.000, og næstformand og formand modtager henholdsvis 1½ gange og 3 gange dette vederlag. Særskilt vederlag for deltagelse i revisionsudvalget blev ligeledes godkendt og forbliver uændret i forhold til 2019. Medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalget modtager ikke vederlag for deres deltagelse i udvalget.
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.
Bestyrelsen blev bemyndiget til – indtil den næste ordinære generalforsamling – at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på højest 14.030.180 kr. til den gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10% på tidspunktet for erhvervelsen.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til ændring af selskabets vederlagspolitik. Vederlagspolitikken er i sin helhed tilgængelig på selskabets hjemmeside.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkter:
4.7 vedr. ændring af selskabets ejerbogsfører til Computershare A/S,
12.9-12.11 vedr. sproglige præciseringer og tilpasninger uden materiel betydning om vedtagelseskrav til beslutninger på generalforsamlingen,
8a, 12a.3, 12a.4 og 14.1 vedr. sproglige præciseringer og tilpasninger,
8.2 vedr. udtagelse af ”Tønder Kommune” som et afholdelsessted for selskabets generalforsamlinger,
8a.1 vedr. bemyndigelse til bestyrelsen til at bestemme, hvorvidt en generalforsamling skal afholdes fuldstændig elektronisk, og konsekvensændringer i punkterne 8.7 (viii) og 12.4,
10.1 vedr. indsættelse af et yderligere dagsordenspunkt til den ordinære generalforsamling om godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår,
12.6 vedr. præcisering af, at fristen for modtagelse af brevstemmer er en hverdag (og ikke en dag) før generalforsamlingen,
15.1 vedr. tilpasning af ordlyden i bestemmelsen om ansættelse af direktion til selskabets gældende praksis og
18.1 vedr. tilpasning af vedtægternes tegningsregel for at imødekomme tekniske krav i Erhvervsstyrelsens registreringssystem.
Der henvises til selskabets ændrede vedtægter, som er tilgængelige på selskabets hjemmeside.
Dirigenten blev bemyndiget, med substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.
På det umiddelbart efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jan Klarskov Henriksen som formand og direktør Steen Parsholt som næstformand.
Med venlig hilsenBrødrene Hartmann A/S
Jan Klarskov HenriksenBestyrelsesformand
Torben Rosenkrantz-TheilAdm. direktør
Om Brødrene Hartmann A/S
Hartmann er verdens førende producent af ægemballage i støbepap, markedsleder inden for fremstilling af frugtemballage i Sydamerika og verdens største producent af teknologi til fremstilling af emballage i støbepap. Hartmann blev stiftet i 1917, og virksomhedens markedsposition er grundlagt på baggrund af stærke teknologiske kompetencer og indgående erfaring med produktion af bæredygtig støbepap siden 1936. Hartmann sælger æg- og frugtemballage til producenter og distributører samt detailkæder, som i stigende grad efterspørger bæredygtige emballageløsninger og specialiseret markedsføringsekspertise. Den alsidige produktportefølje skræddersyes til kundernes og forbrugernes behov i hvert marked. Hartmanns maskiner og teknologi sælges til producenter af emballage i støbepap i udvalgte markeder. Hartmann har 2.000 medarbejdere og hovedsæde i Gentofte, Danmark. Hartmanns produktionsplatform består af 12 fabrikker i Europa og Israel samt Nord- og Sydamerika.
Vedhæftninger
Forløb af ordinær generalforsamling 2020.pdf
Bilag – vederlagspolitik.pdf
Bilag – vedtægter.pdf
Bilag – talenoter og præsentation.pdf
21.4.2020 13:47:37 CEST | Brødrene Hartmann A/S |
Decisions of general meeting
The annual general meeting adopted the report on the company’s activities in the past financial year. The report contained the information already communicated to Nasdaq Copenhagen A/S in the company’s electronic annual report 2019 on 10 March 2020. The report has furthermore been made publicly available at Hartmann’s website.
The annual report 2019 was approved, and the members of the executive board and the board of directors were discharged from liability.
The annual general meeting adopted the proposal from the board of directors to carry the result of the year forward to next year (retained earnings).
Steen Parsholt, Jan Klarskov Henriksen, Jan Madsen, Karen Hækkerup and Marianne Schelde were re-elected to the board. Agnete Raaschou-Nielsen did not wish to be re-elected.
The annual general meeting approved the remuneration to the board of directors for 2020, and the size of the remuneration to each of the board members for 2020 remains unchanged compared to 2019. Remuneration for an ordinary board member is thus DKK 225,000. The vice chairman and the chairman receive this remuneration multiplied by 1½ and 3, respectively. Separate remuneration for participating in the audit committee was approved and is unchanged compared to 2019. Members of the nomination and remuneration committee do not receive remuneration for their work related to this committee.
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab was re-elected auditor of the company.
The board of directors was authorised to let the company acquire treasury shares with up to a nominal value of DKK 14,030,180 in the period until the next annual general meeting at the stock price plus/minus 10 per cent as a maximum at the time of the acquisition.
The annual general meeting approved the proposal from the board of directors concerning amendments to the company’s remuneration policy. The remuneration policy is available in full at the company’s website.
The annual general meeting adopted the proposals from the board of directors concerning amendment of the following articles in the articles of association:
4.7 concerning change of the company’s keeper of the register of shareholders to Computershare A/S,
12.9-12.11 concerning linguistic clarifications and adjustments with no material effect about majority requirements for resolutions on the general meeting,
8a, 12a.3, 12a.4 and 14.1 concerning linguistic clarifications and adjustments,
8.2 concerning removal of ”Tønder Municipality” as a municipality where the company’s general meetings may be held,
8a.1 concerning authorisation for the board of directors to decide whether a general meeting shall be held fully by electronic means, and consequential amendments in articles 8.7 (viii) and 12.4,
10.1 concerning inclusion of an additional item on the agenda for the annual general meeting regarding approval of the remuneration to the board of directors for the current year,
12.6 concerning clarification that the deadline for the company’s receipt of a postal vote is a working day (and not a day) before the general meeting,
15.1 concerning adjustment of the wording in the article regarding employment of the executive board with the company’s current practice, and
18.1 concerning an adjustment of the signatory rule to meet the technical requirements of the Danish Business Authority’s registration system.
Reference is made to the amended articles of association available at the company’s website.
The annual general meeting authorised the chairman of the meeting with a full right of substitution to file resolutions passed at the general meeting for registration with the Danish Business Authority.
At a subsequent initial meeting of the board of directors, Jan Klarskov Henriksen was appointed chairman and Steen Parsholt was appointed deputy chairman.
Brødrene Hartmann A/S
Jan Klarskov HenriksenChairman of the board
Torben Rosenkrantz-TheilCEO
About Brødrene Hartmann A/S
Hartmann is the world’s leading manufacturer of moulded-fibre egg packaging, a market-leading manufacturer of fruit packaging in South America and the world’s largest manufacturer of technology for the production of moulded-fibre packaging. Founded in 1917, Hartmann’s market position builds on its strong technology know-how and extensive experience of sustainable moulded-fibre production dating back to 1936. Hartmann sells egg and fruit packaging to manufacturers, distributors and retail chains, which are increasingly demanding sustainable packaging solutions and specialised marketing expertise. Our versatile product portfolio is customised to accommodate customer and consumer needs in each individual market. Hartmann sells machinery and technology to manufacturers of moulded-fibre packaging in selected markets. Headquartered in Gentofte, Denmark, Hartmann has 2,000 employees. Hartmann’s production platform consists of 12 factories in Europe, Israel and North and South America.
Attachments
Course of Annual General Meeting 2020.pdf
Appendix – articles of association.pdf
Appendix – remuneration policy.pdf
Appendix – speaking notes and presentation.pdf
