26.4.2023 16:56:32 CEST | Topdanmark A/S |
Forløb af generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Topdanmark 26. april 2023
26. april 2023
Med. nr. 08/2023
Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden, og årsrapporten med bestyrelsens forslag til anvendelse af årsresultatet blev godkendt.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på 2.790 mio. kr. svarende til 31 kr. pr. aktie.
Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2022.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om bemyndigelser til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen, udstede konvertible gældsbreve og/eller udstede tegningsoptioner med eller uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer for en ny 5-årig periode indtil den 26. april 2028.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at købe egne aktier.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af Topdanmarks aflønningspolitik.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om fastholdelse af bestyrelsens ordinære grundhonorar for regnskabsåret 2023 på 423.500 kr.
Petri Niemisvirta udtrådte af bestyrelsen. Kjell Rune Tveita blev valgt som ny generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem. De øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Maria Hjorth, Cristina Lage, Morten Thorsrud, Ricard Wennerklint og Jens Aaløse blev genvalgt til bestyrelsen.
Koncernrepræsentanterne Elise Bundgaard, Mette Jensen og Michael Noer blev genvalgt ved medarbejdervalget den 17. marts 2023 til genindtrædelse i bestyrelsen i forlængelse af den ordinære generalforsamling, jf. selskabsmeddelelse nr. 05/2023.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Ricard Wennerklint som formand og Jens Aaløse som næstformand.
Revisionsudvalget består af Ricard Wennerklint (formand), Maria Hjorth og Cristina Lage.
Aflønningsudvalget består af Ricard Wennerklint (formand), Jens Aaløse og Mette Jensen.
Nomineringsudvalget består af Ricard Wennerklint (formand) og Jens Aaløse.
KPMG P/S blev genvalgt som revisor for Topdanmark.
Eventuelle henvendelser:Robin Løfgren, Head of Investor Relations
Telefon: 44 74 40 17Mobiltelefon: 29 62 16 91
Topdanmark A/SCvr-nr. 78040017Borupvang 42750 Ballerup
Kontakter
Robin Hjelgaard Løfgren, Head of Investor Relations, +4544744017, +4529621691, rho@topdanmark.dk
Om Topdanmark A/S
Topdanmark er et af landets største forsikringsselskaber.
Vi er 2.100 medarbejdere, der hjælper flere end 110.000 erhvervs- og landbrugskunder og 600.000 privatkunder i hele landet. Det har vi gjort siden 1898, hvor grundstenen til Topdanmark blev lagt.
26.4.2023 16:56:32 CEST | Topdanmark A/S |
Decisions of general meeting
Annual General Meeting of Topdanmark 26 April 2023
26 April 2023
Announcement no. 08/2023
The Annual General Meeting (AGM) was held in accordance with the published agenda, and the Annual Report, including the proposal submitted by the Board of Directors for the appropriation of the result for the financial year was adopted.
The AGM adopted the proposal submitted by the Board of Directors for distribution of dividend of DKK 2,790 m corresponding to DKK 31.00 per share.
The AGM adopted the Remuneration Report for 2022.
The AGM adopted the Board of Directors’ proposal for granting the Board of Directors the authorisation to increase the share capital, issue convertible instruments of debt and/or issue warrants with or without pre-emptive rights for the Company’s existing shareholders for another 5-year period up to the 26 April 2028.
The AGM adopted the proposal submitted by the Board of Directors for authorisation to buy own shares.
The AGM adopted the proposal submitted by the Board of Directors for amendment of the remuneration policy.
Moreover, the AGM adopted the proposal submitted by the Board of Directors to maintain the Board of Directors’ ordinary basic remuneration at DKK 423,500 for the financial year 2023.
Petri Niemisvirta retired from the Board of Directors. Kjell Rune Tveita was elected as new AGM elected board member. The other AGM elected board members Maria Hjorth, Cristina Lage, Morten Thorsrud, Ricard Wennerklint and Jens Aaløse were re-elected to the Board of Directors.
At the election of employees on 17 March 2023, the Group representatives Elise Bundgaard, Mette Jensen and Michael Noer were re-elected to re-join the Board of the Directors in continuation of the annual general meeting, see company announcement no. 05/23.
The Board of Directors elected Ricard Wennerklint Chairman and Jens Aaløse Deputy Chairman, from among its members.
The Audit Committee consists of Ricard Wennerklint (Chairman), Maria Hjorth and Cristina Lage.
The Remuneration Committee consists of Ricard Wennerklint (Chairman), Jens Aaløse and Mette Jensen.
The Nomination Committee consists of Ricard Wennerklint (Chairman) and Jens Aaløse.
KPMG P/S was re-elected as public accountant for Topdanmark.
Please direct any queries to:
Robin Løfgren, Head of Investor RelationsDirect tel: +45 44 74 40 17Mobile: +45 29 62 16 91
Topdanmark A/SCVR. no. 78040017Borupvang 4DK-2750 Ballerup
Contacts
Robin Hjelgaard Løfgren, Head of Investor Relations, +4544744017, +4529621691, rho@topdanmark.dk
About Topdanmark A/S
Topdanmark is one of the largest insurance companies in Denmark.
We are 2,100 employees, and we help more than 110,000 commercial and agricultural customers and 600,000 private customers all over the country. We have been helping customers since 1898 when Topdanmark was founded.
