31.3.2023 19:12:48 CEST | BankNordik |
Forløb af generalforsamling
Selskabsmeddelelse nr. 5/2023
På den ordinære generalforsamling i P/F BankNordik fredag den 31. marts 2023 besluttede generalforsamlingen følgende:
Bestyrelsens beretning om BankNordiks virksomhed i 2022 blev taget til efterretning
Godkendelse af BankNordiks årsrapport for 2022, herunder årsregnskabet med revisionspåtegning
Godkendelse af bestyrelsens forslag om anvendelse af overskuddet i henhold til den godkendte årsrapport for 2022, herunder udbetaling af udbytte på 26,04 kr. pr. aktie á nominelt 20 kr., svarende til 250 mio. kr. Heraf hidrører 135 mio. kr. fra ekstraordinær kapitaloptimering, mens 115 mio. kr. svarer til 70% af årets resultat.
Godkendelse af bestyrelsens forslag om valg af seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
Genvalg af Birita Sandberg Samuelsen, Rúni Vang Poulsen, Birgir Durhuus, Kristian Reinert Davidsen og Marjun Eystberg, samt nyvalg af Tom Ahrenst som bankens generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer
Genvalg af Pricewaterhousecoopers Revisionspartnerselskab samt valg af P/F Januar, løggilt grannskoðanarvirki som bankens eksterne revisorer
Godkendelse af bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorar for 2023
Umiddelbart efter generalforsamlingen, holdt bankens bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen konstituerede sig med Birita Sandberg Samuelsen som genvalgt formand og Rúni Vang Poulsen som genvalgt næstformand.
Bestyrelsen i P/F BankNordik består herefter af:
Birita Sandberg Samuelsen, formand
Rúni Vang Poulsen, næstformand
Birgir Durhuus, generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem
Kristian Reinert Davidsen, generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem
Marjun Eystberg, generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem
Tom Ahrenst, generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem
Anja Rein, medarbejderrepræsentant
Kenneth M. Samuelsen, medarbejderrepræsentant
Alexandur Johansen, koncernrepræsentant
BankNordik
Direktionssekretariatet
Yderligere oplysninger:
Árni Ellefsen, adm. direktør, tlf. +298 230 348
BankNordik har bankaktiviteter på Færøerne og i Grønland, samt forsikringsaktiviteter på Færøerne. Koncernen, der blev grundlagt på Færøerne for over 100 år siden, er underlagt Finanstilsynet og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen.
31.3.2023 19:12:48 CEST | BankNordik |
Decisions of general meeting
Announcement no. 5/2023
At the annual general meeting of P/F BankNordik on Friday, March 31, 2023, the general meeting:
Took note of the Board of Directors’ report on the company’s activities in 2022
Adopted the Annual Report 2022, including the annual accounts with the auditors’ report
Approved the Board of Directors’ proposed allocation of profit, entailing payment of dividend of DKK 26.04 per share of DKK 20, corresponding to DKK 250 million. The dividend payment consists of DKK 115 million stemming from an extraordinary capital optimisation, and DKK 115 million representing 70% of the net profit for the year 2022.
Approved the proposal from the Board of Directors’ that the general meeting elects six members to the Board of Directors
Reelected Birita Sandberg Samuelsen, Rúni Vang Poulsen, Birgir Durhuus, Kristian Reinert Davidsen and Marjun Eystberg, and elected Tom Ahrenst as members of the Board of Directors
Re-appointed PricewaterhouseCoopers Denmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab and appointed P/F Januar, løggilt grannskoðanarvirki as external auditors
Adopted Board of Directors’ proposal for remuneration of the Board of Directors in 2023
Immediately after the annual general meeting the Board of Directors met to elect its Chairman and Vice Chairman. Birita Sandberg Samuelsen was reelected Chairman and Rúni Vang Poulsen was reelected as Vice Chairman.
The Board of Directors of P/F BankNordik hereafter consists of:
Birita Sandberg Samuelsen, Chairman of the Board
Rúni Vang Poulsen, Vice Chairman of the Board
Birgir Durhuus, Board Member
Kristian Reinert Davidsen, Board Member
Marjun Eystberg, Board Member
Tom Ahrenst, Board Member
Anja Rein, Board Member, employee representative
Kenneth M. Samuelsen, Board Member, employee representative
Alexandur Johansen, Board Member, Group representative
P/F BankNordik
CEO’s Office
For additional information, please contact:
Árni Ellefsen, CEO, tel. (+298) 230 348
BankNordik has banking activities in the Faroe Islands and Greenland and insurance activities in the Faroe Islands. The Bank was founded in the Faroe Islands more than a century ago and is subject to the supervision of the Danish Financial Supervisory Authority and listed on Nasdaq Copenhagen.
