16.5.2023 16:00:02 EEST | Reka Industrial Oyj |
Notice to general meeting
16.5.2023 15:55:00 EEST | Reka Industrial Plc | Notice to general meeting
Reka Industrial Plc: Updated proposal of the payment of dividend and remuneration of the members of the Board of Directors to the AGM
The Annual General Meeting of Reka Industrial Plc is held on 24 May 2023.The following updated proposals are made to the 4 April 2023 published notice to the AGM:
Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividend
Updated proposal: According to the annual accounts of the fiscal year 2022, the parent company’s distributable funds are EUR 4,170,940.00 of which the profit for the financial year is EUR 1,323,166.97. The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that a dividend of EUR 0.20 per share is paid. A dividend of EUR 0.09 per share was paid for the financial year 2021. The dividend will be paid to shareholders who on the record date of the dividend payment, 26 May 2023, are registered in the Company’s shareholder register maintained by Euroclear Finland Ltd. The Board of Directors proposes that the dividend will be paid on 2 June 2023. Dividend is not paid to the shares held by the company.
According to the earlier published proposal, the Board of Directors would have been authorized to decide on a maximum dividend of EUR 0.20 per share by 30 June 2023. According to the updated proposal, the AGM is proposed to decide directly on the dividend.
Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors
Updated proposal: The shareholders representing over 50 per cent of the votes, propose that the annual remuneration of the Board members and committee members (12 months):
EUR 25,000 for Board members and EUR 50,000 for the chairman of the Board and that the members of the Board be compensated for their travel expenses.
circa 40 per cent of the annual remunerations will be paid with the shares of the company. Transfer to the shares is made by using the average share price of Reka Industrial Plc’s B-share in May 2023 and the shares will be handed over in June 2023.
the annual remuneration of committee members EUR 2,500.
No separate meeting fees to be paid.
According to the earlier published proposal, the annual remuneration of the Chairman of the Board was EUR 32,000. In other respects the proposal had same content as the updated proposal.
Hyvinkää, 16 May 2023
Reka Industrial PlcBoard of Directors
Further information:
Markku E. Rentto, Chairman of the Board of Directors, tel. +358 40 500 1858
Sari Tulander, President and CEO, tel. +358 44 044 1015
www.rekaindustrial.fi
Contacts
Markku E. Rentto, Chairman of the Board, +358 40 500 1858, markku.e.rentto@reka.eu
Sari Tulander, President and CEO, +358 44 044 1015, sari.tulander@reka.eu
About Reka Industrial Oyj
Reka Industrial is involved in the transition of both the energy and transport industries. As an industrial family company, we are committed to developing the performance and sustainability of the companies we own. The market is growing and we along with it. Reka Industrial class B shares are listed on the Nasdaq Helsinki Ltd.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
16.5.2023 16:00:02 EEST | Reka Industrial Oyj |
Yhtiökokouskutsu
16.5.2023 16:00:00 EEST | Reka Industrial Oyj | Yhtiökokouskutsu
Reka Industrial Oyj: Päivitetty ehdotus yhtiökokoukselle osingon maksupäivästä ja hallituspalkkioista
Reka Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.5.2023.4.4.2023 julkaistun yhtiökokouskutsun ehdotuksiin tehdään seuraavat päivitetyt ehdotukset:
Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen
Päivitetty ehdotus: Vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 4 170 940,00 euroa, josta tilikauden tulos on 1 323 166,97 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan osinko 0,20 euroa osakkeelle. Tilikaudelta 2021 maksettiin osinkoa 0,09 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.5.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 2.6.2023. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.
Aiemman ehdotuksen mukaan hallitus olisi valtuutettu päättämään enintään 0,20 euron osingosta 30.6.2023 mennessä. Päivitetyn ehdotuksen myötä yhtiökokouksen ehdotetaan päättävän suoraan osingosta.
Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen
Päivitetty ehdotus: Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:
Hallitusten jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 25.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 50.000 euroa, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen toukokuun 2023 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2023.
Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2500 euroa.
Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.
Aiemmassa ehdotuksessa hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 32.000 euroa. Muilta osin ehdotus oli samansisältöinen kuin päivitetty ehdotus.
Hyvinkäällä, 16. toukokuuta 2023
Reka Industrial OyjHallitus
LISÄTIETOJA:
Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 500 1858
Sari Tulander, toimitusjohtaja, puh. 044 044 1015
www.rekaindustrial.fi
Yhteyshenkilöt
Markku E. Rentto, Hallituksen puheenjohtaja, +358 40 500 1858, markku.e.rentto@reka.eu
Sari Tulander, Toimitusjohtaja, +358 44 044 1015, sari.tulander@reka.eu
Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj
Reka Industrial edistää energiamurrosta ja kulkuneuvojen sähköistymistä. Teollisena perheyhtiönä sitoudumme kehittämään pitkäjänteisesti yhtiöidemme suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Markkinat kasvavat ja me niiden mukana. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
