26.4.2023 17:10:00 EEST | NYAB Oyj |
Company Announcement
NYAB PlcCOMPANY ANNOUNCEMENT26 April 2023 at 17:10
NYAB Plc: Resolutions of the Annual General Meeting
NYAB Plc’s Annual General Meeting was held today, on 26 April 2023, in Helsinki. Annual General Meeting adopted the financial statements and the consolidated financial statements for the financial year 1 January-31 December 2022 and discharged person, who had been members of the Board of Directors or the CEO during the financial year, from liability. In addition, following resolutions were made in the Annual General Meeting:
Resolution on the use of profits shown on the balance sheet and the distribution of assets
Annual General Meeting decided to pay a capital repayment of 0.7 euro cents per share, which corresponds to a total amount of 4,946,607.67 euros, from the invested unrestricted equity reserve to shareholders. The capital repayment will be paid to shareholders, who on the record date of 28 April 2023 are entered as shareholders in the company’s shareholder register held by Euroclear Finland Ltd. The capital repayment will be paid on 8 May 2023.
Election and remuneration of members of the Board of Directors
Annual General Meeting decided to elect nine members to the Board of Directors. Current members Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Johan Larsson, Mikael Ritola, Jari Suominen and Lars-Eric Aaro were re-elected as members of the Board of Directors, and Anders Berg, Barbro Frisch and Jan Öhman were elected as new members.
The following remuneration was decided to be paid to the members of the Board of Directors until the close of the following Annual General Meeting:
To a member of the Board of Directors, who does not work for NYAB Plc or its group company, 3500 euros per month shall be paid as remuneration regardless of the number of meetings. In addition, reasonable costs and travelling expenses caused by the meetings shall be recompensed.
To a Chairman of the Board of Directors, who does not work for NYAB Plc or its group company, 5000 euros per month shall be paid as remuneration, regardless of the number of meetings. In addition, reasonable costs and travelling expenses caused by the meetings shall be recompensed.
To a member or Chairman of the Board of Directors, who works for NYAB Plc or is group company, no remuneration shall be paid, but reasonable costs and travelling expenses caused by the meetings shall be recompensed.
To a member and Chairman of the Board of Directors, who does not work for NYAB Plc or its group company, a meeting fee of 500 euros shall also be paid for participating in meetings of committees of the Board of Directors.
Election and remuneration of auditors
Annual General Meeting decided that remuneration to auditors will be paid according to the invoice that the company has approved. Authorized Public Accountant (KHT) Osmo Valovirta and audit firm Ernst & Young Oy, Authorized Public Accountant (KHT) Anders Forsström as the key audit partner, were re-elected to act as auditors of the company.
Authorizing the Board of Directors to decide on a share issue
Annual General Meeting decided to authorize the Board of Directors to decide on the issuance of a maximum of 70,000,000 shares through a share issue or by issuing options or other special rights entitling to shares in one or more issues. The authorization includes a right to decide on issuing new shares either with our without payment, and a right to issue shares in deviation from the shareholders’ pre-emptive rights (directed issue). The authorization is valid for five years from the decision and replaces all earlier authorizations for a share issue in the company.
Resolutions needed for the merger between NYAB Plc and Andament II Sulautuva Oy
Annual General Meeting decided to approve the merger between NYAB Plc and Andament II Sulautuva Oy that had been described in NYAB Plc’s Company Announcements on 24 February 2023 and 19 April 2023. The Board of Directors was authorized to decide on the implementation of the merger and the issuance of shares that are issued to the shareholders of the merging company as a merger consideration upon registration.
Resolutions of the Annual General Meeting were made in accordance with proposals of the Board of Directors and Shareholders’ Nomination Board, as included in the notice to the meeting published on 4 April 2023. Minutes of the Annual General Meeting will be available at https://nyabgroup.com/en/administration/general-meeting/ no later than 10 May 2023.
Contacts
Investor Relations, NYAB Oyj, ir@nyabgroup.com
About NYAB Oyj
NYAB is a builder of a clean future with decades of experience in complex and demanding projects. We are enabling green transition in the Nordics by providing engineering, construction, and maintenance services to public and private sector clients regarding renewable energy and sustainable infrastructure. NYAB is headquartered in Oulu and it has more than 350 employees at different locations in Finland and Sweden.
NYAB Plc’s Certified Adviser is Augment Partners AB, info@augment.se, phone +46 8 604 22 55.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
26.4.2023 17:10:00 EEST | NYAB Oyj |
Yhtiötiedote
NYAB OyjYHTIÖTIEDOTE26.4.2023 kello 17.10
NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
NYAB Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.4.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineille henkilöille. Lisäksi yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
Yhtiökokous päätti maksaa osakkeenomistajille pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,007 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 946 607,67 euroa. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat varojenjaon täsmäytyspäivänä 28.4.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään NYAB Oyj:n osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 8.5.2023.
Hallituksen jäsenten valinta ja palkitseminen
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän jäsentä. Hallitukseen valittiin nykyiset hallituksen jäsenet Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Johan Larsson, Mikael Ritola, Jari Suominen ja Lars-Eric Aaro uudelleen, sekä uusina jäseninä Anders Berg, Barbro Frisch ja Jan Öhman.
Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:
Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 5 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan lisäksi 500 euron suuruinen kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.
Tilintarkastajien valinta ja palkitseminen
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström, valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajiksi.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 70 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa uusia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta sekä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti. Valtuutus on voimassa viisi vuotta päätöksestä ja se korvaa kaikki yhtiön aikaisemmat osakeantivaltuutukset.
NYAB Oyj:n ja Andament II Sulautuva Oy:n sulautumiseksi tarvittavat päätökset
Yhtiökokous päätti hyväksyä NYAB Oyj:n 24.2.2023 ja 19.4.2023 julkaisemissa yhtiötiedotteissa kuvatun sulautumisen yhtiön ja Andament II Sulautuva Oy:n välillä. Hallitus valtuutettiin päättämään sulautumisen täytäntöönpanosta sekä sulautuvan yhtiön osakkeenomistajille sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden antamisesta.
Yhtiökokouksen päätökset tehtiin NYAB Oyj:n 4.4.2023 julkaisemaan yhtiökokouskutsuun sisällytettyjen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisina. Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan osoitteessa https://nyabgroup.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 10.5.2023.
Yhteyshenkilöt
Investor Relations, NYAB Oyj, ir@nyabgroup.com
Tietoja julkaisijasta NYAB Oyj
NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 350 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.
NYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
