22.3.2023 09:00:00 CET | Lime Technologies AB (publ) |
Notice to general meeting
Lime Technologies AB (publ), reg. no. 556953-2616 (“Lime Technologies” or the “Company”), holds an annual general meeting on Wednesday, 26 April 2023 at 17.30 (CEST) on Kungsbroplan 1 in Stockholm, Sweden. The entrance to the meeting will open at 17.00 (CEST).
RIGHT TO PARTICIPATE AND NOTICE OF ATTENDANCE
Shareholders who wish to attend the general meeting must:
be entered as a shareholder in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Tuesday, 18 April 2023, or, if the shares are registered in the name of a nominee, request that the nominee registers the shares in the shareholder’s own name for voting purposes in such time that the registration is completed by Thursday, 20 April 2023; and
give notice of attendance to the Company no later than on Thursday, 20 April 2023.
Notice of attendance may be given in writing to Lime Technologies AB (publ), Att. Annual General Meeting, Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund, Sweden, or by e-mail to jennie.everhed@lime.tech. The notice of attendance must state name or company name, personal identification number or corporate registration number, address, telephone number and, where relevant, number of accompanying advisors (not more than two).
SHAREHOLDERS WITH NOMINEE REGISTERED SHARES
To be entitled to participate in the general meeting, those having their shares registered in the name of a nominee must, in addition to giving notice of attendance, have their shares registered in their own name so that he or she is registered as a shareholder in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than Thursday, 20 April 2023. Such registration may be temporary. Please note that this procedure may also apply with respect to shares held on a bank’s shareholder deposit account and certain investment savings accounts.
PROXIES AND PROXY FORMS
Those who do not attend the general meeting in person may exercise his or her rights at the meeting through a proxy in possession of a written, signed and dated proxy form. A proxy form issued by a legal entity must be accompanied by a copy of a certificate of registration or a corresponding document of authority for the legal entity.
To facilitate the registration at the general meeting, proxy forms, certificates of registration and other documents of authority should be submitted to the Company at the address above no later than on Thursday, 20 April 2023. Please note that notice of attendance must be given even if a shareholder wishes to exercise its rights at the general meeting through a proxy. A submitted proxy form does not suffice as a notice of attendance.
A template proxy form is available on the Company’s website at investors.lime-technologies.com/en.
For information on how personal data is processed in connection with the annual general meeting, see the privacy note available on Euroclear Sweden AB’s website at www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.
NUMBER OF SHARES AND VOTES
At the date the notice is issued, the total number of shares in the Company is 13,283,481, which corresponds to a total of 13,283,481 votes. The company does not hold any treasury shares.
SHAREHOLDERS’ RIGHTS TO REQUEST INFORMATION
Shareholders attending the general meeting may request information in accordance with Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)).
PROPOSED AGENDA
Opening of the meeting
Election of chairman of the meeting
Election of one or two persons to verify the minutes of the meeting
Preparation and approval of voting register
Approval of agenda
Determination of whether the meeting has been duly convened
Resolution:
a) on adoption of the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
b) on the disposition of the Company’s profit as shown in the adopted balance sheet
c) on discharge from liability of members of the board of directors and the managing director
Presentation of the remuneration report for approval
Determination of the number of members of the board of directors to be elected
Determination of the fees to be paid to the board of directors
Election of board of directors
Election of the chairman of the board of directors
Determination of fees to be paid to the auditor
Election of auditor
Resolution on authorisation of the board of directors to issue shares
Resolution on share saving program
Resolution on (a) issue of warrants and (b) approval of transfer of the warrants
Closing of the meeting
Item 2: Election of chairman of the meeting
The nomination committee proposes that the chairman of the board of directors Martin Henricson be elected chairman of the annual general meeting, or in the event of his absence, the person appointed by a representative of the nomination committee.
Item 7 b): Resolution on the disposition of the Company’s profit as shown in the adopted balance sheet
The board of directors, in accordance with the proposal set out in the annual report, proposes a dividend of SEK 2.80 per share.
The board of directors further proposes that 28 April 2023 is the record date for the dividend. If the annual general meeting resolves in accordance with the board of directors’ proposal, payment of the dividend is expected to be made on 4 May 2023, through Euroclear Sweden AB.
Item 8: Presentation of the remuneration report for approval
The board of directors proposes that the annual general meeting approves the remuneration report for 2022.
Item 9: Determination of the number of members of the board of directors to be elected
The nomination committee proposes that five board members be elected.
Item 10: Determination of the fees to be paid to the board of directors
The nomination committee proposes that the total fees to be paid to the members of the board of directors elected by the annual general meeting for the period until the close of the annual general meeting 2024 shall be SEK 1,215,000 (SEK 1,215,000 the previous year), with SEK 375,000 (SEK 375,000) to the chairman of the board of directors and SEK 210,000 (SEK 210,000) to each of the members of the board of directors who are elected at the annual general meeting. The nomination committee proposes that additional fees of a total of SEK 90,000 (SEK 90,000) are paid to the members of the audit committee, with SEK 60,000 (SEK 60,000) to the chairman of the audit committee and SEK 30,000 (SEK 30,000) to each of the members of the audit committee for the period until the close of the annual general meeting 2024.
Item 11: Election of the board of directors
The nomination committee proposes that Marléne Forsell, Erik Syrén and Lars Stugemo are re-elected as members of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2024. The nomination committee proposes that Johanna Fagerstedt and Emil Hjalmarsson are elected as members of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2024.
The nomination committee notes that Martin Henricson (the current chairman of the board) and Malin Ruijsenaars (current director of the board) have decided not to stand for re-election at the annual general meeting 2023.
Item 12: Election of the chairman of the board of directors
The nomination committee proposes that Erik Syrén is elected as the new chairman of the board of directors for the period until the close of the annual general meeting 2024.
The nomination committee notes that Martin Henricson (the current chairman of the board) has decided not to stand for re-election at the annual general meeting 2023.
Item 13: Determination of fees to be paid to the auditor
The nomination committee proposes that the fees to the auditor are paid against approved account.
Item 14: Election of auditor
The nomination committee proposes that the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB are re-elected as auditor for the period until the close of the annual general meeting 2024. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB has confirmed that, if the annual general meeting resolves in accordance with the nomination committee’s proposal, Ola Bjärehäll will be appointed auditor-in-charge (Ola Bjärehäll is the current auditor-in-charge for the Company).
Item 15: Resolution on authorisation of the board of directors to issue shares
The board of directors proposes that the annual general meeting resolves to authorise the board of directors to, on one or more occasions before the annual general meeting 2024, resolve on issues of shares against payment in cash, with provisions of payment in kind or set-off of claims or other conditions, and carried out with or without deviation from the shareholders’ preferential rights. The purpose of the authorisation and the possibility to deviate from the shareholders’ preferential rights is to provide the board of directors’ flexibility in financing and facilitating an accelerated expansion and development of the Company in accordance with its adopted strategy.
The authorisation is limited so that the board of directors cannot resolve on issues of shares resulting in issued shares exceeding ten (10) per cent of the total amount of shares in the Company at the time of the resolution on the authorisation. If issues of shares are carried out with deviation from the shareholders’ preferential rights, the issues shall be made at market terms and conditions.
The board of directors, or a person appointed by the board of directors, is authorised to make such minor adjustments to the resolution as may be required in connection with registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office.
Item 16: Resolution on share savings program
The board of directors of Lime Technologies AB (publ) proposes that the annual general meeting resolves to establish a share savings program (“LTIP 2023”) directed to employees of the group in accordance with the following.
LTIP 2023 in brief
The board of directors’ proposal involves the establishment of the LTIP 2023 pursuant to which the participants may be granted up to a total of 68,160 shares in the Company subject to the participant remaining employed by the group on 2 June 2026, and subject to Lime Technologies achieving its financial targets.
The purpose of LTIP 2023 is to encourage a broad ownership amongst the group’s employees, maintain competent employees, facilitate recruitment, increase the alignment of interest between the employees and the Company’s shareholders and encourage the Company’s long-term growth.
The annual general meeting 2022 adopted a share savings program corresponding to the one which is now proposed, and the board of directors intends to propose to future annual general meetings recurring share saving programs with terms equivalent to LTIP 2022 and LTIP 2023.
Establishment of LTIP 2023
The board of directors proposes that LTIP 2023 is established in accordance with the following principal terms and conditions.
1. LTIP 2023 is directed to all employees of the group on 1 May 2023 (the “Participants”).
2. Participation in LTIP 2023 requires the Participants to make own investments in the Company’s shares at market price on Nasdaq Stockholm (“Savings Shares”) during the period 1 June 2023 – 31 May 2024 (the “Acquisition Period”). If applicable insider rules and regulations prohibit a Participant from purchasing shares in the Company during the Acquisition Period or part thereof, the board of directors has the right to postpone the last day of investment for such Participant. Participants cannot allocate already held shares as Savings Shares.
3. The maximum amount that a Participant may invest to acquire Savings Shares for participation in LTIP 2023 has been determined for each category of Participants. Furthermore, for each category of Participants, a maximum number of Savings Shares that can be acquired has been determined (so that even if the maximum amount would allow acquisition of more Savings Shares, under no circumstances can more than this number of Savings Shares be acquired).
4. The minimum amount that a Participant may invest to acquire Savings Shares for participation in LTIP 2023 is SEK 6,000.
5. Acquisitions of Savings Shares shall be made on a quarterly basis, and the Company shall have the right to appoint a third party to administer such acquisitions on behalf of the Participants. The Company shall further have the right, by agreement with Participants, to transfer funds on behalf of Participants to such third party by salary deduction.
6. Subject to:
a) that the Participant keeps its Savings Shares during the whole period commencing at the beginning of the Acquisition Period, i.e. 1 June 2023, and ending on 2 June 2026 (the “Retention Period”);
b) that the Performance Criteria set out below are met; and
c) that the Participant’s continued employment within the Lime group during the whole Retention Period (the board of directors shall be authorised to waive this condition under extraordinary circumstances, for example, if the Participant’s employment is terminated as a result of long-term illness);
each Savings Share will entitle the Participant to an additional two or three shares in Lime Technologies (“Incentive Shares”), in each case against payment of an amount corresponding to the quota value of the shares.
7. In aggregate, a maximum of 68,160 Incentive Shares may be allotted to the Participants. This means that the board of directors shall have the right to decide on a proportionally reduced allotment of Incentive Shares if the price development of the Company’s share or the number of applications results in the number of Incentive Shares exceeding a maximum of 68,160.
8. The maximum number of Incentive Shares that a Participant will be entitled to receive for each Savings Share and the highest possible investment in Savings Shares and maximum number of Savings Shares depends on the employee category to which a Participant belong:
Category
# of Participants in the relevant category
# of Incentive Shares
Total investment per Participant in Savings Shares in SEK (maximum)
Maximum number of Savings Shares per Participant in each category
Group Management
10
3
120,000
400
Other members of the Group Management and specialists
85
3
120,000
400
Other employees
370
2
120,000
400
9. The vesting of Incentive Shares is conditional upon Lime Technologies, during the period, meeting the financial targets for growth and EBITA margin (the “Performance Criteria”) set by the board of directors (which currently are a growth rate of at least 18% per annum and an EBITA margin of at least 25%). The Incentive Shares vest with one third for each of the years during the period 2023, 2024 and 2025 that the Performance Criteria is met. The Board decides whether the Performance Criteria is met for each year.
10. The number of Incentive Shares to be allotted (if any) may be recalculated by the board of directors in the event of share issues, share splits, reversed share splits or similar events.
11. If significant changes occur in the Company or in the market, or in the event the costs for LTIP 2023 significantly exceed the estimated costs, and this, in the opinion of the board of directors, results in a situation where the conditions for allotment of Incentive Shares become unreasonable, the board of directors is entitled to make adjustments to LTIP 2023, including, among other things, to resolve on a reduced allotment of Incentive Shares, or to not allot any Incentive Shares at all.
12. Participation in LTIP 2023 requires that it is permitted and appropriate under applicable laws and regulations in the jurisdiction in which the relevant Participant is resident and that the board of directors deems it feasible at reasonable administrative and financial costs.
13. In the event delivery of Incentive Shares to a Participant cannot take place under applicable law or at reasonable cost or with reasonable administrative effort, the board of directors may pay a part of or the entire allotment to such Participant in cash instead of shares. The board of directors may also retain allotted Incentive Shares and settle a part of the allotment in cash in order to facilitate the payment of tax arising in in connection with LTIP 2023.
Estimated costs for LTIP 2023
The cost for LTIP 2023 will be accounted for in accordance with IFRS 2 – Share-Based Payments, and the Company’s total cost for LTIP 2023 is not expected to exceed approximately MSEK 3.3 per year during the Retention Period, of which the cash flow impacting cost amounts to MSEK 1.0, which is realised after the Retention Period. Costs have been calculated with the following assumptions: a share price of SEK 255 at the time of investment, that 50% of the maximum number of Savings Shares are acquired and thus 50% of the maximum number of Incentive Shares are allotted to the Participants, an annual employee turnover of 8% during the Retention Period, that the Performance Criteria is met for two out of three years, and that the share price increases with a maximum of 10% per year. Of these total costs, outgoing social security charges are estimated to amount to approximately MSEK 1.0 assuming a share price increase of 10% per year during the vesting period and 30% estimated average social security costs.
Effect on key ratios
The group’s net income during 2022 amounted to MSEK 67.8. The estimated costs for the share saving program of MSEK 2.1, as set above (and assuming that the program is introduced in June 2023), corresponds to approximately 3.0% of the net income for 2022, which includes MSEK 0.4 in social security costs.
The group’s equity as of 31 December 2022 amounted to MSEK 205.3. MSEK 2.1 corresponds to approximately 1.0% of the equity.
Dilution effect
For the purpose of ensuring delivery of Incentive Shares it is proposed under item 17 of the proposed agenda that the Company shall issue not more than 68,160 warrants without consideration to the subsidiary Hysminai AB or to the Company. At the end of the Retention Period, the subsidiary will use the warrants to secure that the Company’s obligations under LTIP 2023 can be fulfilled, either by having the warrants (i) transferred to Participants without consideration whereby subscription of shares is to be made through the exercise of the warrants and against payment of the quota value, or (ii) transferred to a third party with whom the Company has entered into an agreement regarding exercising the warrants and delivery of shares to participants in LTIP 2023 in accordance with the terms and conditions for LTIP 2023, and/or (iii) that the subsidiary or the Company otherwise disposes of the warrants. Assuming full allotment, the increase in the Company’s share capital will not amount to more than SEK 2,726.4. Full allotment of Incentive Shares would mean that the total number of shares under LTIP 2023 amounts to no more than 68,160 shares. In the event of full allotment, there will consequently be a dilution effect for Lime Technologies’ current shareholders of about 0.5 percent of the total number of outstanding shares and votes in the Company.
Preparation and administration of LTIP 2023
The board of directors of Lime Technologies has prepared the proposal for LTIP 2023 in consultation with external advisors and major shareholders. LTIP 2023 has been discussed at board meetings during the first quarter of 2023. The board of directors shall be responsible for preparing the detailed terms and conditions of LTIP 2023 in accordance with the terms and guidelines resolved on by the annual general meeting, and prepare and execute any necessary agreements and otherwise manage and administer LTIP 2023.
Outstanding programs
There is currently one outstanding incentive program established by the Company, LTIP 2022, which is a share savings program on terms corresponding to LTIP 2023. For information about the other incentive program in the Company, please refer to the director’s report in the Company’s annual report for 2022 and the year-end report for 2022 under the heading “Share Saving programme”. Principal terms of the program are also available on the Company’s website (investors.lime-technologies.com). Other than as described therein, there are no other incentive programs in the Company.
Delivery of shares
The board of directors has considered two alternatives for delivering shares in the Company to Participants in LTIP 2023. Firstly, the board of directors recommends that the Company issue warrants to a subsidiary or to the Company and that the subsidiary or the Company may dispose of the warrants in order to ensure the Company’s obligations under LTIP 2023 in accordance with items 17(a) and 17(b) on the proposed agenda which is included in the notice of the annual general meeting (the “Warrant Hedge Arrangement”).
However, if the annual general meeting does not resolve on the Warrant Hedge Arrangement, the board of directors has also considered another alternative. This alternative entails higher costs for Lime Technologies, and is therefore only intended to be exercised if the Warrant Hedge Arrangement is not approved by the annual general meeting. Accordingly, the board of directors proposes that the annual general meeting resolves that Lime Technologies may enter into agreements on hedging arrangement with a third party in order to ensure the Company’s obligation to deliver shares in accordance with LTIP 2023. Such arrangement would mean that Lime Technologies enters into agreement with a third party for such third party to acquire shares in the Company in its own name and thereafter transfer the shares to Participants in LTIP 2023.
Item 17: Resolution on (a) issue of warrants and (b) approval of transfer of the warrants
The board of directors of Lime Technologies AB (publ) proposes that the annual general meeting, as set out below, resolves on (a) an issue of warrants of series 2023/2026 and (b) approval of transfer of the warrants in order to ensure delivery of shares in accordance with the share saving program proposed under item 16 on the proposed agenda.
(A) Issue of warrants
The board of directors proposes that the general meeting resolves to issue warrants in accordance with the below:
Warrants shall be issued in series 2023/2026, comprising maximum of 68,160 warrants, of which each warrant entitles to subscription for one (1) share in the Company.
A wholly-owned subsidiary of the Company or the Company is, with deviation from the shareholders’ preferential right, entitled to subscribe for the warrants. The reason for deviating from the shareholders’ preferential right to subscribe for warrants, is to secure delivery of shares to the Participants of LTIP 2023, for the purposes of enabling the Company to establish and implement LTIP 2023.
The warrants shall be issued without consideration.
Subscription for the warrants shall be made on a specific subscription list on 31 December 2023 at the latest. The board of directors may postpone the subscription date. There may be no over-subscription.
The subscription price for each share upon exercise of the warrants shall be equal to the quota value of the share at the time of subscription of the shares.
The share capital may following exercise of warrants be increased by a maximum of SEK 2,726.4 at the time of subscription for new shares.
Subscription for shares by the exercise of the warrants can be made during the subscription period from and including 3 June 2026 up to and including 31 August 2026.
The complete terms and conditions for the warrants are set out in “Terms and conditions for warrants series 2023/2026 regarding subscription for shares in Lime Technologies AB (publ)”, Appendix A.
Shares which are issued after subscription will entitle to dividends for the first time at the record date for dividends occurring immediately thereafter.
It is further proposed that the board of directors, or a person appointed by the board of directors, is authorised to undertake such minor adjustments in the decision that may be required for the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB and that the board of directors shall have the right to undertake such minor adjustments due to applicable foreign rules and laws.
A transcript of the Company’s articles of association are attached to this resolution and are held available at the Company’s office.
(B) Approval of transfer of the warrants
The board of directors proposes that the annual general meeting approves:
that the subsidiary or the Company transfers the Warrants to participants in LTIP 2023 without consideration whereby subscription of shares is to be made through the exercise of the warrants and against payment of the quota value,
that the subsidiary or the Company transfers the warrants to a third party with whom the Company has entered into an agreement regarding exercising the warrants and delivery of shares to participants in LTIP 2023 in accordance with the terms and conditions for LTIP 2023, and/or
that the subsidiary or the Company otherwise disposes of the warrants in order to ensure the Company’s obligations in connection with LTIP 2023.
MAJORITY REQUIREMENTS
The resolution in accordance with item 15 is valid only where supported by at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting. The resolution in accordance with item 17 is valid only where supported by at least nine-tenths of both the votes cast and the shares represented at the annual general meeting.
DOCUMENTS
The complete proposals and other documents that shall be made available prior to the annual general meeting pursuant to the Swedish Companies Act and the Swedish Corporate Governance Code will be made available at the Company and on the Company’s website at investors.lime‑technologies.com/en as well as be sent free of charge to shareholders who so request and provide their name and address.
* * *
Stockholm in March 2023
Lime Technologies AB (publ)
The board of directors
Disclosure regulation
This is information that Lime Technologies AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons mentioned, at 09.00 CET on 22 March, 2023.
Contacts
Jennie Everhed, Head of Communications & IR, +46 (0)720 80 31 01, jennie.everhed@lime.tech
Maria Wester, CFO, +46 (0)732 04 44 54, maria.wester@lime.tech
About Lime Technologies AB (publ)
Lime helps businesses all over the Nordics to become better at customer care. The company develops and sells digital products for ”Customer Relationship Management”, development and management of customer relationships. Lime was founded in 1990 and has 400 employees. The company has offices in Lund, Stockholm, Gothenburg, Gävle, Oslo, Copenhagen, Utrecht, Cologne, Helsinki and Krakow. Their customers include everything from sole traders to large organisations. www.lime-technologies.com
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
Notice_Lime.pdf
22.3.2023 09:00:00 CET | Lime Technologies AB (publ) |
Kallelse till årsstämma
Lime Technologies AB (publ), org.nr 556953-2616 (”Lime Technologies” eller ”Bolaget”), håller årsstämma onsdagen den 26 april 2023 klockan 17.30 på Kungsbroplan 1 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 17.00.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 april 2023, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast torsdagen den 20 april 2023, och
anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast torsdagen den 20 april 2023.
Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Lime Technologies AB (publ), Att. Årsstämma, Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund, eller via e-post till jennie.everhed@lime.tech. I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).
AKTIEÄGARE MED FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att få delta i årsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 20 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).
OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress senast torsdagen den 20 april 2023. Observera att särskild anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.
Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, investors.lime-technologies.com.
För information om hur personuppgifter behandlas i och med årsstämman, vänligen se integritetspolicy tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 13 283 481 aktier, vilket motsvarar totalt 13 283 481 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Öppnande av stämman
Val av ordförande vid stämman
Val av en eller två protokolljusterare vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut:
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
Fastställande av styrelsearvode
Val av styrelse
Val av styrelsens ordförande
Fastställande av revisorsarvode
Val av revisor
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
Beslut om aktiesparprogram
Beslut om (a) emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Stämmans avslutande
Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Martin Henricson utses till ordförande vid stämman, eller vid förhinder för honom, den som en representant för valberedningen anvisar.
Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår, i enlighet med det i årsredovisningen intagna förslaget om vinstdisposition, en vinstutdelning om 2,80 kronor per aktie.
Styrelsen föreslår vidare att 28 april 2023 ska vara avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen utbetalas 4 maj 2023 genom Euroclear Sweden AB.
Punkt 8: Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens ersättningsrapport avseende 2022.
Punkt 9: Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
Valberedningen förslår att fem styrelseledamöter ska väljas.
Punkt 10: Fastställande av styrelsearvode
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av årsstämman 2024 ska utgå med totalt 1 215 000 kronor (1 215 000 kronor föregående år), varav 375 000 kronor (375 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 210 000 kronor (210 000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöter som väljs av årsstämman. Valberedningen föreslår att ett tillkommande arvode ska utgå med totalt 90 000 kronor (90 000 kronor), varav 60 000 kronor (60 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 kronor (30 000 kronor) till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet för tiden intill slutet av årsstämman 2024.
Punkt 11: Val av styrelse
Valberedningen föreslår att Marléne Forsell, Erik Syrén och Lars Stugemo omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Valberedningen föreslår att Johanna Fagerstedt och Emil Hjalmarsson väljs in som styrelseledamöter intill slutet av årsstämman 2024.
Valberedningen noterar att Martin Henricson (nuvarande styrelseordförande) och Malin Ruijsenaars (nuvarande styrelseledamot) har beslutat att inte ställa upp för omval till årsstämman 2023.
Punkt 12: Val av styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår att Erik Syrén väljs som ny styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2024.
Valberedningen noterar att Martin Henricson (nuvarande styrelseordförande) har beslutat att inte ställa upp för omval till årsstämman 2023.
Punkt 13: Fastställande av revisorsarvode
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 14: Val av revisor
Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, om stämman beslutar om omval i enlighet med valberedningens förslag, kommer Ola Bjärehäll (som idag är Bolagets huvudansvarige revisor) att utses till huvudansvarig revisor.
Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa flexibilitet och möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtmöjligheter i enlighet med dess antagna strategi.
Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivande av aktier motsvarande mer än tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid beslut om bemyndigandet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.
Punkt 16: Beslut om aktiesparprogram
Styrelsen i Lime Technologies AB (publ) föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett aktiesparprogram (”LTIP 2023”) riktat till anställda i koncernen i enlighet med följande villkor.
LTIP 2023 i korthet
Styrelsens förslag innefattar införande av LTIP 2023, enligt vilket deltagarna sammanlagt kan erhålla högst 68 160 aktier i koncernen under förutsättning att de fortfarande är anställda i Bolaget den 2 juni 2026 samt under förutsättning att Lime Technologies finansiella mål uppnås.
Syftet med LTIP 2023 är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland koncernens anställda, underlätta rekrytering, behålla kompetenta medarbetare, uppnå ökad intressegemenskap mellan de anställda och Bolagets aktieägare samt främja Bolagets långsiktiga värdeskapande.
Årsstämman 2022 beslutade om ett motsvarande aktiesparprogram som det som nu föreslås, och styrelsen avser att inför kommande årsstämmor föreslå återkommande aktiesparprogram på villkor motsvarande LTIP 2022 och LTIP 2023.
Inrättande av LTIP 2023
Styrelsen föreslår att LTIP 2023 införs i enlighet med följande huvudsakliga villkor.
1. LTIP 2023 omfattar samtliga anställda medarbetare den 1 maj 2023 i koncernen (”Deltagarna”).
2. Deltagande i LTIP 2023 förutsätter att Deltagarna för egna medel förvärvar aktier i Bolaget till marknadspris på Nasdaq Stockholm (”Sparaktier”) under perioden från 1 juni 2023 – 31 maj 2024 (”Förvärvsperioden”). Om tillämpliga insiderregler förbjuder en Deltagare att köpa aktier i Bolaget under Förvärvsperioden eller del därav har styrelsen rätt att senarelägga den sista köpdagen för en sådan Deltagare. Deltagaren kan inte allokera redan innehavda aktier som Sparaktier.
3. Det högsta belopp som en Deltagare kan använda för att förvärva Sparaktier för deltagande i LTIP 2023 har fastställts för respektive kategori Deltagare. Vidare har för varje kategori Deltagare fastställts ett högsta antal Sparaktier som kan förvärvas (så att även om det högsta beloppet skulle medge förvärv av fler Sparaktier kan under inga omständigheter fler än detta antal Sparaktier förvärvas).
4. Det lägsta belopp som en Deltagare kan använda för att förvärva Sparaktier för deltagande i LTIP 2023 är 6 000 kronor.
5. Förvärv av Sparaktier ska ske kvartalsvis, och Bolaget äger rätt att utse en tredje part för att administrera sådana förvärv för Deltagarnas räkning. Bolaget äger vidare rätt att, enligt överenskommelse med Deltagare, genom löneavdrag föra över pengar för Deltagarnas räkning till sådan tredje part.
6. Under förutsättning att:
a) Deltagaren behåller sina Sparaktier under hela den period som börjar vid inledningen av Förvärvsperioden, dvs. 1 juni 2023, och slutar den 2 juni 2026 (”Sparperioden”),
b) Prestationskriteriet uppfylls enligt nedan, och
c) Deltagaren under hela Sparperioden är anställd i Lime-koncernen (styrelsen har rätt att åsidosätta detta krav under extraordinära förhållanden, till exempel om Deltagarens anställning sägs upp på grund av långvarig sjukdom),
kommer varje Sparaktie att berättiga Deltagaren att erhålla två eller tre aktier i Lime Technologies (”Incitamentsaktier”), i samtliga fall mot erläggande av betalning motsvarande aktiens kvotvärde.
7. Sammanlagt kan högst 68 160 Incitamentsaktier tilldelas Deltagarna. Detta innebär att styrelsen ska äga rätt att besluta om en proportionellt reducerad tilldelning av Incitamentsaktier om kursutvecklingen i Bolagets aktie eller antalet anmälningar resulterar i att antalet Incitamentsaktier överstiger högst 68 160.
8. Det högsta antalet Incitamentsaktier som en Deltagare kommer att vara berättigad att erhålla för varje Sparaktie, högsta möjliga investering i Sparaktier samt maximalt antal Sparaktier beror på vilken medarbetarkategori Deltagaren tillhör:
Kategori
# Deltagare i relevant kategori
# Incitaments-aktier
Total investering i Sparaktier per Deltagare i SEK (högst)
Maximalt antal Sparaktier per Deltagare i varje kategori
Ledningsgrupp
10
3
120 000
400
Ledande befattningshavare och specialister
85
3
120 000
400
Andra medarbetare
370
2
120 000
400
9. Intjäningen av Incitamentsaktier är villkorad av att Lime Technologies under perioden uppfyller de finansiella mål avseende tillväxt och EBITA-marginal (”Prestationskriteriet”) som fastställs av styrelsen (och som för närvarande är dels en tillväxt om minst 18% per år dels en EBITA-marginal om minst 25%). Incitamentsaktierna intjänas med en tredjedel för vart och ett av de år under perioden 2023, 2024 och 2025 som Prestationskriteriet är uppfyllt. Styrelsen beslutar om Prestationskriteriet är uppfyllt för vart och ett av åren.
10. Antalet Incitamentsaktier som ska tilldelas (om några) kan omräknas av styrelsen i händelse av nyemissioner, uppdelningar av aktier, sammanläggningar av aktier eller liknande händelser.
11. Om det sker betydande förändringar i Bolaget eller marknaden, eller om kostnaderna för LTIP 2023 väsentligen överstiger de uppskattade kostnaderna, och detta, enligt styrelsens uppfattning, resulterar i en situation som innebär att villkoren för tilldelning av Incitamentsaktier blir orimliga, har styrelsen rätt att göra justeringar i LTIP 2023, innefattande bl.a. beslut om att reducera tilldelningen av Incitamentsaktier eller att inte tilldela några Incitamentsaktier över huvud taget.
12. Deltagande i LTIP 2023 förutsätter att det är tillåtet och lämpligt enligt tillämpliga lagar och regler i den jurisdiktion där den relevanta Deltagaren är bosatt och att styrelsen bedömer att det är genomförbart till rimliga administrativa och ekonomiska kostnader.
13. Om leverans av Incitamentsaktier till en Deltagare inte kan ske enligt tillämpliga lagar eller till rimliga kostnader eller med rimliga administrativa insatser, kan styrelsen utbetala en del av eller hela tilldelningen till en sådan Deltagare kontant i stället för med aktier. Styrelsen kan också innehålla tilldelade Incitamentsaktier och utbetala en del av tilldelningen kontant för att underlätta betalningen av skatt som uppkommer i samband med LTIP 2023.
Uppskattade kostnader för LTIP 2023
Kostnader för LTIP 2023 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar, och Lime Technologies totala kostnader för LTIP 2023 förväntas inte överstiga cirka 3,3 MSEK per år under Sparperioden varav den kassaflödespåverkande kostnaden uppgår till 1,0 MSEK vilka realiseras efter sparperioden. Kostnader har beräknats med följande antaganden: en aktiekurs om 255 kronor vid investeringstillfället, att 50% av det maximala antalet Sparaktier förvärvas och att därmed 50% av det maximala antalet Incitamentsaktier tilldelas Deltagarna, en årlig personalomsättning om 8% under Sparperioden, att Prestationskriteriet uppfylls för två utav tre år och att aktiekursen ökar med högst 10% per år. Av dessa totala kostnader beräknas utgående sociala avgifter uppgå till cirka 1,0 MSEK vid antagande om en kursuppgång om 10% per år under aktiesparprogrammets löptid och genomsnittliga sociala avgifter om 30%.
Effekter på nyckeltal
Koncernens nettoresultat under 2022 uppgick till 67,8 MSEK. De uppskattade kostnaderna för aktiesparprogrammet om 2,1 MSEK i enlighet med ovan (under antagande att programmet införs i juni 2023), motsvarar cirka 3,0% av nettoresultatet 2022, varav sociala avgifter ingår med 0,4 MSEK.
Koncernens eget kapital den 31 december 2022 uppgick till 205,3 MSEK. 2,1 MSEK motsvarar cirka 1,0% av det egna kapitalet.
Utspädningseffekt
I syfte att säkerställa leverans av Incitamentsaktier föreslås under punkt 17 på den föreslagna dagordningen att Bolaget ska emittera högst 68 160 teckningsoptioner vederlagsfritt till dotterbolaget [Hysminai AB] eller till Bolaget. Vid utgången av Sparperioden kommer dotterbolaget eller Bolaget använda teckningsoptionerna för att säkerställa att Bolagets åtaganden i anledning av LTIP 2023 kan infrias, antingen genom att teckningsoptionerna (i) överlåts vederlagsfritt till de Deltagare som erhållit tilldelning, varvid samtidig teckning av aktier ska ske med utnyttjande av teckningsoptionerna och mot erläggande av aktiens kvotvärde, (ii) överlåts till tredje part med vilken Bolaget ingått avtal om utnyttjande av teckningsoptionerna och leverans till deltagare i LTIP 2023 i enlighet med villkoren för LTIP 2023, och/eller (iii) att dotterbolaget eller Bolaget på annat sätt förfogar över teckningsoptionerna. Under antagande om full tilldelning kommer ökningen av Bolagets aktiekapital inte att uppgå till mer än 2 726,4 kronor. Vid full tilldelning av Incitamentsaktier uppgår det totala antalet aktier i LTIP 2023 till högst 68 160 aktier. Vid full tilldelning uppstår således en utspädningseffekt för Lime Technologies befintliga aktieägare om cirka 0,5 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.
Förberedelser och hantering av LTIP 2023
Lime Technologies styrelse har upprättat förslaget till LTIP 2023 i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. LTIP 2023 har behandlats på styrelsemöten under det första kvartalet 2023. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av de detaljerade villkoren för LTIP 2023 inom ramen för de villkor och riktlinjer som årsstämman beslutar om, samt att upprätta och ingå nödvändiga avtal och i övrigt hantera och administrera LTIP 2023.
Utestående program
Det finns för närvarande ett utestående incitamentsprogram inrättat av Bolaget, LTIP 2022 , vilket är ett aktiesparprogram på villkor som motsvarar LTIP 2023. Information om incitamentsprogrammet i Bolaget finns tillgänglig i förvaltningsberättelsen i Bolagets årsredovisning för 2022 samt i Bokslutskommunikén för 2022 under rubriken ”Aktiesparprogram”. Programmets huvudsakliga villkor finns även tillgängliga på Bolagets webbplats (investors.lime-technologies.com). Förutom vad som är beskrivet där finns inga andra utestående incitamentsprogram i Bolaget.
Leverans av aktier
Styrelsen har övervägt två alternativ för att leverera aktier i Lime Technologies till deltagarna i LTIP 2023. I första hand rekommenderar styrelsen att Lime Technologies emitterar teckningsoptioner till ett dotterbolag eller Bolaget samt att dotterbolaget eller Bolaget får förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av LTIP 2023 i enlighet med punkterna 17(a) och 17(b) på den föreslagna dagordningen som finns intagen i kallelsen till årsstämman (”Teckningsoptionssäkringsarrangemanget”).
Om årsstämman emellertid inte beslutar om Teckningsoptionssäkringsarrangemanget har styrelsen även övervägt ett annat alternativt. Detta alternativ medför högre kostnader för Lime Technologies, och avses därför endast att utnyttjas om Teckningsoptionssäkringsarrangemanget inte godkänns av årsstämman. Styrelsen föreslår i enlighet därmed att årsstämman beslutar att Lime Technologies får ingå avtal om säkringsarrangemang med en tredje part i syfte att säkerställa Bolagets skyldighet att leverera aktier enligt LTIP 2023. Ett sådant arrangemang skulle innebära att Lime Technologies ingår avtal med en tredje part om att sådan tredje part ska kunna förvärva aktier i Bolaget i eget namn och därefter överlåta aktierna till Deltagare i LTIP 2023.
Punkt 17: Beslut om (a) emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen i Lime Technologies AB (publ) föreslår att årsstämman, i enlighet med vad som anges nedan, fattar beslut om (a) en emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026 samt (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt aktiesparprogrammet som föreslås under punkt 16 på den föreslagna dagordningen.
(A) Emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att emittera teckningsoptioner enligt följande:
Teckningsoptioner ska ges ut i serie 2023/2026, om högst 68 160 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption medför rätt att nyteckna en (1) aktie i Bolaget.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag eller Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna teckningsoptioner är att säkra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2023 i syfte att Bolaget ska ha möjlighet att inrätta och implementera LTIP 2023.
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 31 december 2023 på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning får inte ske.
Teckningskursen för varje aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för teckning av aktierna.
Aktiekapitalet kan vid nyteckning av aktier komma att öka med högst 2 726,4 kronor.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under en teckningsperiod från och med 3 juni 2026 till och med 31 augusti 2026.
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2023/2026 avseende nyteckning av aktier i Lime Technologies AB (publ)”, Bilaga A.
Aktie som utgivits efter nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därefter.
Det föreslås vidare att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB samt att styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.
En avskrift av Bolagets bolagsordning finns bifogad till detta beslut och hålls tillgänglig på bolagets kontor.
(B) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner:
att dotterbolaget eller Bolaget överlåter teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2023 vederlagsfritt varvid samtidig teckning av aktier ska ske med utnyttjande av teckningsoptionerna och mot erläggande av kvotvärdet,
att dotterbolaget eller Bolaget överlåter teckningsoptioner till tredje part med vilken Bolaget ingått avtal om utnyttjande av teckningsoptionerna och leverans av aktier till deltagare i LTIP 2023 i enlighet med villkoren för LTIP 2023, och/eller,
att dotterbolaget eller Bolaget på annat sätt förfogar över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden i anledning av LTIP 2023.
SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut enligt punkt 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 17 i dagordningen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som vid årsstämman företrädda aktierna.
HANDLINGAR
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, investors.lime-technologies.com. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress.
* * *
Stockholm i mars 2023
Lime Technologies AB (publ)Styrelsen
Legal disclaimer
Denna information är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2023, kl. 09:00 CET.
Kontakter
Jennie Everhed, Head of Communications & IR, +46 (0)720 80 31 01, jennie.everhed@lime.tech
Maria Wester, CFO, +46 (0)732 04 44 54, maria.wester@lime.tech
Om Lime Technologies AB (publ)
Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” – utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har 400 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln, Helsingfors och Krakow. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se
Bilagor
Ladda ned som PDF.pdf
Kallelse_Lime.pdf
