28.2.2023 16:45:00 EET | Kreate Group Oyj |
Notice to general meeting
Kreate Group Plc Stock exchange release 28 February 2023 at 16:45 p.m. EET
Notice To The Annual General Meeting of Kreate Group Plc
The shareholders of Kreate Group Plc (hereinafter referred to as “Kreate”) are invited to attend the company’s Annual General Meeting to be held on Wednesday, 29 March 2023 at 10:00 a.m. at the Eliel studio in Sanomatalo at Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Reception of those who have registered for the meeting and the distribution of voting tickets at the venue will begin at 9:30 am.
Shareholders may also exercise their right to vote by voting in advance. Shareholders may also pose questions in advance regarding the matters to be discussed at the Annual General Meeting. Questions made in writing before the meeting do not fall under Chapter 5, Section 25 of the Finnish Companies Act. More detailed instructions are available in part C of this notice, “Instructions for the attendants of the Annual General Meeting”.
Shareholders may also follow the Annual General Meeting via online broadcast. Instructions for following the online broadcast are available at https://kreate.fi/en/investor/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2023/. It will not be possible to pose questions, make counter-proposals, give any other statements or to vote over the online broadcast, and following the meeting over the online broadcast is not considered participation in the Annual General Meeting or the exercise of shareholder rights.
A. Matters to be discussed at the Annual General Meeting
The following matters will be discussed at the Annual General Meeting:
1. Opening the meeting
2. Organisation of the meeting
3. Election of the scrutinisers of the minutes and the vote counting officials
4. Verification of the legality of the meeting
5. Identification of those present and confirmation of the list of votes
6. Presentation of the financial statements, the Board of Directors’ report and auditor’s report for 2022
Presentation of the President and CEO’s report.
The financial statements, the Board of Directors’ report and the auditor’s report will be available at the latest from 8 March 2023 on the Company’s website at https://kreate.fi/en/investor/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2023/.
7. Approval of the financial statements
8. Use of the profit shown on the balance sheet and deciding on the distribution of dividend
The Board of Directors proposes that, based on the balance sheet verified for 2022, a dividend of EUR 0.46 be issued per share for shares held outside the company at the time of dividend distribution. The remaining funds distributable as profits are left in the company’s unrestricted equity. The Board of Directors proposes that a dividend be paid in two instalments as follows:
The first instalment of the dividend, EUR 0.23 per share, is paid to shareholders who are recorded on the company’s list of shareholders maintained by Euroclear Finland Oy on the date of record for dividend payment which is 31 March 2023. The Board of Directors proposes that the dividend be paid on 12 April 2023.
The second instalment of the dividend, EUR 0.23 per share, is paid in October 2023. The second instalment is paid to shareholders who are recorded on the company’s list of shareholders maintained by Euroclear Finland Oy on the date of record for dividend payment. On its meeting scheduled for 25 September 2023, the Board of Directors will decide on the date of record and payment date for the second instalment of the dividend. The preliminary date of record for the second instalment would be 27 September 2023 and the preliminary date of payment would be 4 October 2023.
The Board of Directors proposes that it be authorised to, if necessary, decide on a new date of record and date of payment for the second instalment of the dividend, should the regulations or rules of the Finnish book-entry securities system change or otherwise require it.
9. Deciding on the discharge from liability of the members of the Board of Directors and the President and CEO
10. Advisory decision on the approval of the Remuneration Report of the Governing Bodies
The Remuneration Report of the Governing Bodies will be available at the latest from 8 March 2023 on the Company’s website at https://kreate.fi/en/investor/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2023/.
11. Deciding on the remuneration of the members of the Board of Directors
The Board of Directors’ Remuneration and Nomination Committee proposes to the Annual General Meeting that the fees paid to the members of the Board of Directors are: The Chair of the Board is to be paid a monthly fee of EUR 5,250 and other members of the Board are to be paid a monthly fee of EUR 2,500.
The Board of Directors’ Remuneration and Nomination Committee further proposes that an additional yearly fee of EUR 1,500 be paid to each member of the Board of Directors elected as the Chair or Member of the Audit Committee or Remuneration and Nomination Committee.
It is proposed that reasonable travel costs be reimbursed according to an invoice.
12. Deciding on the number of members of the Board of Directors
The Board of Directors’ Remuneration and Nomination Committee proposes to the Annual General Meeting that six (6) members be elected to Kreate’s Board of Directors.
13. Electing the members of the Board of Directors
The Board of Directors’ Remuneration and Nomination Committee proposes to the Annual General meeting that Petri Rignell, Timo Kohtamäki, Elina Rahkonen, Timo Pekkarinen, Jussi Aine and Petra Thorén be re-elected as members of the Board of Directors.
As regards the manner of selection of the members of the Board of Directors, the Board of Directors’ Remuneration and Nomination Committee proposes that shareholders comment on the proposal in its entirety at the Annual General Meeting. The Remuneration and Nomination Committee has estimated that, in addition to the qualifications of the individual member candidates, the proposed composition of the Board of Directors also meets the other requirements set for publicly listed companies in the Corporate Governance Code.
The term of office of all members of the Board shall end at the end of the 2024 Annual General Meeting. The Board of Directors will elect a Chair from among its ranks.
Information concerning the proposed members of the Board and their independence of the Company is available for viewing on the Company’s website at https://kreate.fi/en/investor/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2023/. All the proposed individuals have given their consent to the task.
14. Deciding on the remuneration of the auditor
Based on a proposal prepared by the Board of Directors’ Audit Committee, the Board proposes to the Annual General Meeting that Kreate’s auditors be reimbursed according to a reasonable invoice approved by the Company.
15. Electing the auditor
Based on a proposal prepared by the Board of Directors’ Audit Committee, the Board proposes to the Annual General Meeting that audit firm KPMG Oy Ab, which has reported Authorised Public Accountant Turo Koila as the principal auditor, be re-elected as Kreate’s auditor until the end of the Annual General Meeting of 2024.
16. Board of Directors’ proposal for amending the Articles of Association
The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that Article 8 of the Articles of Association (currently, “Notice of General Meeting and registration for General Meeting”) be amended as follows:
The heading of Article 8 be amended so that, in addition to the notice of General Meeting and the registration for the General Meeting, it would also mention the location of the General Meeting.
Article 8 be supplemented so that it would allow for a General Meeting to be held outside of the Company’s domicile (Helsinki, Espoo, Vantaa or Tuusula).
Article 8 be supplemented so that it would allow for a General Meeting to be held without a specific location, as a remote meeting, should the Board of Directors so decide.
According to the Limited Liability Companies Act, a General Meeting of shareholders shall be held in the company’s domicile unless the Articles of Association specify another location. The purpose of the amendment concerning the location of the General Meeting is to allow for the flexible organising of General Meetings in locations outside of Helsinki.
The Board of Directors’ proposal concerning a remote meeting is based on changes to Chapter 5 of the Limited Liability Companies Act that provide the opportunity to arrange General Meetings remotely. The starting point for the changes in legislation is that the rights of the shareholders are not jeopardised and that all shareholders participating in the meeting, regardless of the type of General Meeting that is selected, are able to fully exercise their shareholder rights, including the right to vote and to pose questions. Arranging General Meetings remotely allows the Company to prepare for rapid changes in its operating environment and society in general, due to reasons such as pandemics, for example. It is important for the Company that it has access to various means for offering shareholders the opportunity to exercise their rights and to decide on matters submitted to the General Meeting under all conditions.
According to the Board of Directors’ proposal, Article 8 of the Company’s Articles of Association would, following the amendment, read as follows:
“Article 8
Notice of General Meeting, registration for the General Meeting and place of General Meeting
The notice of the General Meeting must be sent to the shareholders no earlier than three months and no later than three weeks prior to the General Meeting, but no later than nine days before the record date of the General Meeting. The notice must be sent to the shareholders by way of a posting on the Company’s website.
In order to participate in the General Meeting, a shareholder shall register with the Company at the latest on the date stated on the notice of meeting, which may be at the earliest ten days prior to the General Meeting.
A General Meeting of shareholders may be held in Helsinki, Espoo, Vantaa or Tuusula. The Board of Directors may decide that a General Meeting of shareholders is held without a meeting venue, so that the shareholders exercise their authority during the meeting in full and in real time by means of a telecommunications link and a technical device (remote meeting).”
17. Authorising the Board of Directors to decide on the issuance of shares and special rights entitling to shares
The Board of Directors proposes that the General Meeting authorise the Board to decide on a share issue as well as the issuance of option rights and other special rights entitling to shares pursuant to Chapter 10, Section 1 of the Finnish Limited Liability Companies Act as follows:
Under the authorisation, a maximum of 898,000 shares can be issued, which would correspond to approximately 10 per cent of Kreate’s total shares at the time of the proposal. The shares or special rights entitling to shares can be issued in one or more tranches, either against or without payment. The shares issued under the authorisation can be new shares or shares held by Kreate.
The authorisation may be used for financing or executing acquisitions or other arrangements, the strengthening of the Company’s balance sheet and financial standing, the implementation of the Company’s share-based incentive systems or for other purposes decided by the Board of Directors.
Under the authorisation, the Board of Directors may decide to grant new shares to Kreate itself without payment, while ensuring that, at any given moment, Kreate and its subsidiaries own no more than 10 per cent of the total number of its shares.
Kreate’s Board of Directors is authorised to decide on all conditions related to share issues and the granting of special rights entitling to Kreate’s shares. Kreate’s Board of Directors is authorised to decide on a private share issue and the private granting of special rights entitling to shares, i.e. to deviate from shareholder privilege, provided that a weighty financial reason exists.
This authorisation is valid until the end of Kreate’s next Annual General Meeting but no later than 30 June 2024. The authorisation revokes any previous unused share issue authorisations.
18. Authorising the Board of Directors to decide on the repurchase and acceptance as pledge of own shares
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting authorise the Board of Directors to decide on the repurchase and acceptance as pledge of Kreate’s own shares as follows:
The total maximum number of own shares to be repurchased or accepted as a pledge is 898,000 shares. Kreate, together with its subsidiaries, may not own and/or hold as pledge more than 10 per cent of all shares in Kreate at any given moment. Pursuant to the authorisation, the company’s own shares can only be repurchased with Kreate’s unrestricted equity.
The company’s own shares may be purchased in one or more tranches on a regulated market where Kreate’s shares are being traded at a price determined on the date of purchase or otherwise at market price.
Kreate’s Board of Directors will decide on the repurchase and acceptance as a pledge of own shares. Derivatives, among other things, may be used in the purchase of own shares. Own shares may be purchased in proportions that differ from the ownership proportions of the shareholders (directed purchase).
Own shares may be repurchased and accepted as a pledge, among other things, in order to limit the dilution effect of share issues implemented during business acquisitions, for the purpose of developing Kreate’s capital structure, for handing over in connection with possible acquisitions, for use in incentive systems or for the purpose of annulment, provided that the purchase is in line with the interests of Kreate and its shareholders.
This authorisation is valid until the end of Kreate’s next Annual General Meeting but no later than 30 June 2024. The authorisation revokes any previous unused authorisations for the repurchase and acceptance as a pledge of the company’s own shares.
19. Closing the meeting
B. Meeting documents for the Annual General Meeting
The above-mentioned Board of Directors’ proposals on the agenda of the General Meeting and this notice of meeting are available on the Company’s website at https://kreate.fi/en/investor/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2023/. Kreate’s Annual Report, including the financial statements, the report of the Board of Directors and the audit report, and the Remuneration Report will be available on the above-mentioned website at the latest from 8 March 2023. The decision proposals and the other documents mentioned hereinabove will also be available for viewing at the General Meeting.
Copies of the Board of Directors’ proposals, the other documents mentioned hereinabove and the present notice of General Meeting are sent to the shareholders upon request.
The minutes from the General Meeting will be available on the website mentioned hereinabove at the latest from 12 April 2023.
C. Instructions for the attendants of the meeting
1. Shareholder registered in the list of shareholders
The right to participate in the Annual General Meeting is held by a shareholder who, on the date of record of the Annual General Meeting (17 March 2023), is registered in the Company’s shareholder register maintained by Euroclear Finland Oy. A shareholder whose shares in the Company are registered on their personal Finnish book-entry account is registered in the Company’s shareholder register.
Registration for the General Meeting begins on 1 March 2023 at 12:00 pm EET. A shareholder registered in the Company’s shareholder register who wishes to participate in the General Meeting shall perform their registration at the latest on 22 March 2023 at 16:00 EET, at which time their registration shall have arrived. The General Meeting may be registered for in the following ways:
Via the company’s website at https://kreate.fi/en/investor/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2023/
For electronic registration, the shareholder or their legal representative or agent shall provide strong authentication using Finnish or Swedish banking credentials or Mobile ID;
By email or postal mail
A shareholder registering by email or postal mail shall submit the registration form and advance voting sheet available at https://kreate.fi/en/investor/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2023/ or the corresponding information to Innovatics Oy primarily by email to agm@innovatics.fi or by postal mail to Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kreate Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, Finland.
The registration shall include the requested information, such as the shareholder’s name, date of birth or Business ID, contact information, name of any possible assistant or agent and the agent’s date of birth. The personal information disclosed by shareholders to Kreate Group Plc will solely be used for the processing of the General Meeting and its related necessary registrations.
The shareholder or their representative or agent shall be able to provide proof of their identity and/or right of representation at the meeting venue upon request.
Further information related to the registration and advance voting is available by telephone during the registration period for the General Meeting via Innovatics Oy’s number +358 10 2818 909, weekdays between 9:00 and 12:00 and 13:00 and 16:00 EET.
2. Owner of nominee-registered share
Owners of nominee-registered shares are entitled to participate in the General Meeting by virtue of the shares that would entitle them to be registered in the list of shareholders maintained by Euroclear Finland Oy on the date of record of the Annual General Meeting, which is 17 March 2023. The participation further requires that the shareholder is, by virtue of these shares, temporarily registered in the list of shareholders maintained by Euroclear Finland Oy at the latest by 24 March 2023 at 10:00 am EET. As regards nominee-registered shares, this is considered a registration for the General Meeting. Changes to share ownership after the date of record of the Annual General Meeting will not affect the right to participate in the General Meeting or the shareholder’s number of votes.
Owners of nominee-registered shares are asked to, in good time, request from their asset manager the instructions concerning temporary registration in the list of shareholders, the provision of powers of attorney and voting instructions, the registration and participation in the Annual General Meeting and advance voting. The account manager from the asset manager shall submit the owner of a nominee-registered share wishing to participate in the Annual General Meeting for temporary registration in the Company’s list of share holders at the latest by the time mentioned hereinabove and to manage, if necessary, the advance voting on behalf of the owner of nominee-registered shares before the registration time concerning owners of nominee-registered shares ends. Further information on the matter is also available on the Company’s website at https://kreate.fi/en/investor/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2023/.
3. Use of agents and powers of attorney
Shareholders may employ agents to participate in the General Meeting and to exercise their rights. If the shareholder’s agent so desires, they may also vote in advance according to the manner described in this invitation.
The agent shall personally identify themselves in the electronic registration service and advance voting using strong authentication, after which they are able to perform the registration and to vote in advance on behalf of the shareholder they represent. A shareholder’s agent shall present a dated power of attorney or otherwise reliably demonstrate that they are entitled to represent the shareholder in the General Meeting. The right of representation may be demonstrated in the electronic registration service by using the available service “Suomi.fi authorisations”.
A template for the power of attorney and voting instructions will be available on the Company’s website at https://kreate.fi/en/investor/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2023/ at the latest from 1 March 2023. If the shareholder participates in the General Meeting via several agents, each representing the shareholder by virtue of shares on different securities accounts, the shares by virtue of which each agent represents the shareholder must be indicated upon registration.
Any possible powers of attorney are requested primarily as attachments in connection with the electronic registration or, alternatively, by mail to Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kreate Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, Finland or by email to agm@innovatics.fi before the end of the registration period. In addition to the submittal of the powers of attorney, the shareholder or their representative shall ensure that they are registered for the General Meeting in the manner described in this notice.
In lieu of a traditional power of attorney, owner communities may also employ the electronic Suomi.fi authorisation service for authorising their agent on Innovatics Oy’s General Meeting service. In this case, the community will authorise their appointed agent on the Suomi.fi service at www.suomi.fi/valtuudet (authorisation for “Representation at General Meeting of shareholders”). Upon registration, a party authorised in Innovatics Oy’s General Meeting service shall identify themselves using strong authentication, after which they may register and, if necessary, vote in advance on behalf of the shareholder they represent. Strong electronic authentication works with banking credentials or Mobile ID. More information on electronic authorisation is available at www.suomi.fi/valtuudet.
4. Voting in advance
Shareholders whose shares in the company are recorded on their personal Finnish book-entry account may vote in advance between 1 March 2023 at 12:00 pm EET and 22 March 2023 at 16:00 EET regarding specific items on the agenda of the Annual General Meeting:
a) Via the Company’s website at https://kreate.fi/en/investor/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2023/. Logging in to the service occurs similarly to the registration process described hereinabove under section C.1 of this notice.
b) By email or mail, by submitting the advance voting sheet available on the Company’s website or corresponding information to Innovatics Oy, primarily by email to agm@innovatics.fi or, alternatively, by postal mail to Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kreate Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, Finland. The advance votes must have been received by the time the advance voting ends. The submittal of votes in this manner, before the end of the registration and advance voting, is considered registration for the General Meeting as long as the information required for registration mentioned hereinabove is included.
Shareholders who voted in advance are not able to exercise their right to pose questions under the Limited Liability Companies Act or the right to demand a vote unless they are attending the General Meeting at the venue either personally or by proxy.
As regards owners of nominee-registered shares, advance voting takes place via the account manager. An account manager may vote in advance on behalf of the owners of nominee-registered shares they represent, using the voting instructions provided by them during the registration period set for nominee-registered shares.
A decision proposal subject to advance voting is considered to have been presented without modification at the General Meeting. The conditions for electronic advance voting and the other instructions concerning such are available on the Company’s website at https://kreate.fi/en/investor/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2023/.
5. Other instructions/information
The language of the meeting will be Finnish.
Shareholders may pose questions concerning the matters discussed at the meeting. Such questions shall be submitted by email to yhtiokokous@kreate.fi. The questions shall have arrived at the latest on 15 March 2023 at 16:00 EET. The Company’s management will answer such questions, which are posed in writing and in advance, at the latest on 20 March 2023 on the Company’s website at https://kreate.fi/en/investor/governance/general-meeting/annual-general-meeting-2023/. When posing a question, the shareholder shall provide sufficient proof of their share ownership. Any questions posed in the manner described hereinabove are not considered questions referred to in Chapter 5, Section 25 of the Limited Liability Companies Act. Under Chapter 5, Section 25 of the Limited Liability Companies Act, shareholders present at the General Meeting are entitled to pose questions regarding the matters processed at the meeting.
Changes to share ownership after the date of record of the General Meeting will not affect the right to participate in the General Meeting or the shareholder’s number of votes.
On the date of this notice, 28 March 2023, Kreate Group Plc has a total of 8,984,772 shares and votes.
Coffee will be served before the start of the General Meeting.
Tuusula, 28 February 2023
KREATE GROUP PLC
BOARD OF DIRECTORS
Distribution: Nasdaq Helsinki, media ja kreate.fi/en
Contacts
Mikko Laine, CFO, Kreate Group Oyj, +358 50 599 9201, mikko.laine@kreate.fi
About Kreate Group Oyj
Kreate Group is one of the leading infrastructure construction companies in Finland. The company offers solutions for bridges, roads and railways, environmental and ground engineering, circular economy and geotechnical needs. As a specialist in demanding projects, Kreate focuses on comprehensive quality and cost-effectiveness. The group’s revenue was approximately EUR 238 million in 2021 and the company has over 400 employees. Kreate Group is listed on Nasdaq Helsinki.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
28.2.2023 16:45:00 EET | Kreate Group Oyj |
Yhtiökokouskutsu
Kreate Group Oyj Pörssitiedote 28.2.2023 klo 16:45 EET
Kutsu Kreate Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Kreate Group Oyj:n (”Kreate”) osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.3.2023 klo 10.00 alkaen Eliel-studiolla Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkavat kello 9.30.
Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus esittää ennakkoon kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset, joita esitetään kirjallisesti ennen kokousta, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C “Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville”.
Lisäksi yhtiökokoukseen tai verkkolähetykseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2023/. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat viimeistään 3.3.2023 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2023/.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,46 euroa osakkeelta. Loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa erässä seuraavasti:
Osingon ensimmäinen erä 0,23 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2023 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 12.4.2023.
Osingon toinen erä 0,23 euroa osakkeelta maksetaan lokakuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 25.9.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä on 27.9.2023 ja alustava maksupäivä 4.10.2023.
Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä
Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 3.3.2023 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2023/.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kreaten hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat: hallituksen puheenjohtajalle 5 250 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 500 euroa kuukaudessa.
Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että tarkastusvaliokunnan tai palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 1 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio.
Kohtuulliset matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi laskun mukaan.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kreaten hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että uudelleen hallituksen jäseniksi valitaan Petri Rignell, Timo Kohtamäki, Elina Rahkonen, Timo Pekkarinen, Jussi Aine ja Petra Thorén.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta on arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Kreaten vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.
Valittavaksi ehdotettuja hallituksen jäseniä ja heidän riippumattomuuttaan koskevat tiedot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2023/. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kreaten tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Turo Koilan, valitaan uudelleen Kreaten tilintarkastajaksi vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.
16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 §:n (nykyisin ”Yhtiökokouskutsu ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen”) muuttamista seuraavasti:
8 §:n otsikon muuttamista siten, että siinä mainittaisiin yhtiökokouskutsun ja yhtiökokoukseen ilmoittautumisen lisäksi yhtiökokouksen kokouspaikka
8 §:n täydentämistä siten, että se mahdollistaisi yhtiökokouksen pitämisen myös muualla kuin yhtiön kotipaikassa (Helsingissä, Espoossa, Vantaalla tai Tuusulassa)
8 §:n täydentämistä siten, että se mahdollistaisi yhtiökokouksen pitämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena hallituksen niin päättäessä
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikassa, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisesta paikkakunnasta. Yhtiökokouksen paikkaa koskevan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa yhtiökokousten joustava järjestäminen sallimalla yhtiökokouksen pitäminen myös muualla kuin Helsingissä.
Etäkokousta koskeva hallituksen ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lakimuutosten lähtökohtana on, että osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksia mukaan lukien oikeutta äänestää ja esittää kysymyksiä. Etäyhtiökokousten järjestäminen mahdollistaa yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksia ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa.
Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:
“8 §
Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen kokouspaikka
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.
Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa, Vantaalla tai Tuusulassa. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 898 000 osaketta, joka vastaisi noin 10 prosenttia Kreaten kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Kreaten hallussa olevia osakkeita.
Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta Kreatelle itselleen vastikkeetta, kuitenkin niin, että Kreate ei yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia sen kaikista osakkeista.
Kreaten hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien ja Kreaten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Kreaten hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.
Valtuutus on voimassa Kreaten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Kreaten omien osakkeiden hankkimisista ja niiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:
Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 898 000 osaketta. Kreate ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Kreaten osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Kreaten vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä säännellyllä markkinalla, jolla Kreaten osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena hankintapäivänä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Kreaten hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
Omia osakkeita voidaan hankkia ja ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Kreaten pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on Kreaten ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.
Valtuutus on voimassa Kreaten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.
19. Kokouksen päättäminen
B. Varsinaisen yhtiökokouksen kokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Kreate Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2023/. Kreaten vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainitulla internetsivuilla viimeistään 3.3.2023. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.
Kopiot hallituksen ehdotuksista sekä muista edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.4.2023 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 1.3.2023 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2023/
Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;
Sähköpostitse tai postitse
Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilla https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2023/ saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kreate Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Kreate Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2023/.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi valtuudet -palvelua.
Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2023/ viimeistään 1.3.2023. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kreate Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten Innovatics Oy:n yhtiökokouspalvelussa. Yhteisö valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Innovatics Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen ilmoittautua ja tarvittaessa äänestää ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.
4. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 1.3.2023 klo 12.00 – 22.3.2023 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta
a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2023/. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.
b) Sähköpostitse tai postitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kreate Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2023/.
5. Muut ohjeet/tiedot
Kokouskielenä on suomi.
Osakkeenomistaja voi esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Tällaiset kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@kreate.fi. Kysymysten on oltava perillä viimeistään 15.3.2023 klo 16.00. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.3.2023 osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2023/. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Yllä mainitulla tavalla esitetyt kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Kreate Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.2.2023 yhteensä 8 984 772 osaketta ja ääntä.
Ennen yhtiökokouksen alkamista on kahvitarjoilu.
Tuusulassa 28.2.2023
KREATE GROUP OYJ
HALLITUS
Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja kreate.fi
Yhteyshenkilöt
Mikko Laine, Talousjohtaja, Kreate Group Oyj, +358 50 599 9201, mikko.laine@kreate.fi
Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj
Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 238 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
