13.2.2023 14:00:00 EET | Taaleri Oyj |
Other information disclosed according to the rules of the Exchange
TAALERI PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 13 FEBRUARY 2023 AT 14:00 (EET)
The proposal of Taaleri’s Shareholders’ Nomination Board for the composition and remuneration of the Board of Directors
Proposal for the composition of the Board of Directors
Taaleri’s Shareholders’ Nomination Board proposes to the next Annual General Meeting, which is planned to be held on 13 April 2023, that the number of members of the Board of Directors will be six (6), and that
Juhani Elomaa, Hanna Maria Sievinen, Elina Björklund, Petri Castrén, Tuomas Syrjänen and Jouni Takakarhu are re-elected as Board members,
Juhani Elomaa is elected as the Chairperson of the Board and Hanna Maria Sievinen as the Deputy Chairperson of the Board.
The nomination Board has evaluated that all Board nominees are independent of the company and significant shareholders of the company.
The members of the Board of Directors are presented on Taaleri’s website:
https://www.taaleri.com/en/corporate-responsibility/governance/board-of-directors-and-committees
Proposal for the remuneration of the Board of Directors
The Nomination Board proposes that the monthly remuneration is as follows:
EUR 6,000 for the Chairperson of the Board (2022: annually EUR 55,000, corresponding to EUR 4,583 per month),
EUR 5,000 for the Vice-Chairperson of the Board (2022: annually EUR 41,000, corresponding to EUR 3,417 per month),
EUR 5,000 for the Chairperson of the Board’s Audit Committee (2022: annually EUR 41,000, corresponding to EUR 3,417 per month),
EUR 4,000 for each other Board member (2022: annually EUR 35,000, corresponding to EUR 2,917 per month).
In addition, the Nomination Board proposes that no meeting-specific fees are paid (2022: EUR 1,000 to the Chairperson of the Audit Committee and EUR 500 to other members).
The annual remuneration will cover the entire term of office and Committee work.
The Nomination Committee of the Board of Directors additionally proposes that travel and accommodation expenses of the members are paid against invoices when the meeting of the Board of Directors and the Committees takes place outside members’ domicile.
The Shareholders’ Nomination Board
The Shareholders’ Nomination Board consists of Peter Fagernäs (Oy Hermitage Ab’s Chairman of the Board), who acts as the Chairman of the Nomination Board. The other members of the Nomination Board are Pertti Laine, Veikko Laine Oy’s Chairman of the Board, and Juhani Elomaa, Taaleri Plc’s Chairman of the Board.
Taaleri’s Board of Directors will include these proposals into the notice of the Annual General Meeting of 2023.
Taaleri PlcCommunications
Further information, please contact:Peter Fagernäs, Chairperson of Taaleri’s Shareholders’ Nomination Board, + 358 50 523 5831Pasi Erlin, General Counsel, Taaleri Plc, +358 400 571 113, pasi.erlin@taaleri.com
Distribution:Nasdaq HelsinkiKey mediawww.taaleri.com
Taaleri in brief
Taaleri is a Nordic investment and asset manager with an emphasis on renewable energy and other alternative investments. We channel capital towards economically profitable undertakings that have a lasting positive impact on the environment and society. We combine capital with talent, expertise, entrepreneurship, and a bold sense of purpose. We are a signatory of the UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) since 2010, and we joined the Net Zero Asset Managers initiative in 2021. Taaleri’s vision is to be a Nordic forerunner in alternative investments focusing on sustainability.
Taaleri has two business segments: Private Asset Management and Strategic Investments. Private Asset Management consists of renewable energy, real estate and bioindustry businesses. The Strategic Investments segment includes Garantia Insurance Company Ltd.
Taaleri has EUR 2.5 bn of assets under management in its private equity funds and co-investments. The company has approximately 120 employees. Taaleri Plc is listed on Nasdaq Helsinki.
www.taaleri.com
Head of Communications and IR Siri Markula, +358 40 743 2177, siri.markula@taaleri.com
13.2.2023 14:00:00 EET | Taaleri Oyj |
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2023 KLO 14.00
Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista
Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 13.4.2023 kokoontuvaksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6), ja että
Juhani Elomaa, Hanna Maria Sievinen, Elina Björklund, Petri Castrén, Tuomas Syrjänen ja Jouni Takakarhu valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,
Juhani Elomaa valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Hanna Maria Sievinen hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsenet on esitelty Taalerin verkkosivulla: https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/hallitus-valiokunnat-ja-nimitystoimikunta
Ehdotus hallituksen palkkioista
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukselle maksetaan kuukausipalkkioita seuraavasti:
6 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2022: vuosipalkkio 55 000 euroa vastaten 4 583 e/kk),
5 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2022: vuosipalkkio 41 000 euroa vastaten 3 417 e/kk),
5 000 euroa hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle (2022: vuosipalkkio 41 000 euroa vastaten 3 417 e/kk),
4 000 euroa hallituksen muille jäsenille (2022: vuosipalkkio 35 000 euroa vastaten 2 917 e/kk).
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouskohtaisia palkkioita ei makseta (2022: 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa muille jäsenille).
Palkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Peter Fagernäs (Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja), joka toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, sekä jäsenet Pertti Laine (Veikko Laine Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja Juhani Elomaa (Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).
Taalerin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2023 kokouskutsuun.
Taaleri OyjViestintä
Lisätietoja:Peter Fagernäs, Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 050 523 5831Pasi Erlin, lakiasiainjohtaja, Taaleri Oyj, 0400 571 113, pasi.erlin@taaleri.com
Jakelu:Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetwww.taaleri.com
Taaleri lyhyesti
Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.
Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.
Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,5 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.taaleri.com
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com
