28.11.2022 14:10:50 CET | Monsenso |
Indkald. til ekstr. general forsamling
Selskabsmeddelelse nr. 14-2022
København, 28. november 2022
“Meddelelsen indeholder intern viden”
Herved indkalder bestyrelsen i Monsenso A/S, CVR-nr. 35 51 73 91, til ekstraordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes
tirsdag d. 20. december 2022 kl. 14.00
på selskabets adresse Ny Carlsberg Vej 80, DK- 1799 København V.
Fysisk generalforsamlingGeneralforsamlingen indkaldes som fysisk generalforsamling. Aktionærer vil have mulighed for enten at deltage fysisk på adressen ovenfor eller at følge generalforsamlingen via livestreaming. Link til deltagelse fremsendes til alle tilmeldte aktionærer via aktionærportalen. Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk, og der vil ikke blive serveret forplejning.
Aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter, opfordres til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen.
Aktionærer, som følger generalforsamlingen via livestreaming, vil have mulighed for at stille spørgsmål under generalforsamlingen. Som aktionær vil det derfor være muligt at deltage i debatten på generalforsamlingen, selvom generalforsamlingen følges elektronisk. Aktionærernes spørgsmål og indlæg, som under generalforsamlingen indsendes via en beskedfunktion i livestreaming-platformen, vil blive besvaret og kommenteret af ledelsen i Monsenso A/S under generalforsamlingen.
Det vil ikke være muligt at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter via livestreaming-platformen.
På dagen for generalforsamlingen vil link til livestreaming-platformen blive sendt til aktionærer, som har tilmeldt sig generalforsamlingen via aktionærportalen på https://www.monsenso.com/egf-20-dec-2022/. Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte Monsenso på investor@monsenso.com.
Dagsorden
Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne ved forhøjelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer punkt 5.1 med nominelt DKK 122.860,30. Bemyndigelsen udgør nominelt DKK 500.000 efter ændringen.
Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne ved forhøjelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer punkt 5.2 med nominelt DKK 1.940.171,60 Bemyndigelsen udgør nominelt DKK 2.000.000 efter ændringen.
Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne ved forhøjelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte udstedelse af warrants til selskabets medarbejdere uden fortegningsret for eksisterende aktionærer punkt 5.3 med nominelt DKK 330.390 aktier. Bemyndigelsen udgør nominelt DKK 350.000 aktier efter ændringen.
Forslag fra bestyrelsen om valg af ny revisor. Bestyrelsen foreslår Beierholm.
*****
Den fulde indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er vedhæftet som bilag.
Monsenso (Nasdaq First North Growth Market Denmark: Ticker MONSO) er forpligtet til at offentliggøre denne information i henhold til EU Markedsmisbrugsforordningen punkt 17.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Selskabet:
CEO Thomas LethenborgTlf. +45 21 29 88 27E-mail: lethenborg@monsenso.com
Chairman of the boardPeter Mørch EriksenTlf. +45 29 00 35E-mail: petermorcheriksen@outlook.com
Certified Adviser:
Norden CEF A/SJohn NordenTlf. +45 20 72 02 00E-mail: jn@nordencef.dk
Om Monsenso
Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en digital sundhedsløsning for mentale lidelser. Vores mission er at bidrage til bedre mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen af psykiske lidelser og giver et detaljeret overblik over patienters mentale sundhed via indsamling af data om mental tilstand, adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig opsporing og intervention. Baseret på vedvarende forskning og udvikling er vores team opsat på at udvikle løsninger, der passer ind i brugernes liv, øger patienters livskvalitet og forbedrer effekten af behandlingen. Få mere at vide på www.monsenso.com
Vedhæftninger
Download selskabsmeddelelse.pdf
221220.SM14.Fuldstændige.Indkaldelse.doc.EGF.pdf
