3.5.2022 12:00:01 EEST | SkartaNYAB Oyj |
Company Announcement
SkartaNYAB PlcCOMPANY ANNOUNCEMENT03 May 2022 at 12:00
SkartaNYAB Plc: Resolutions of the Annual General Meeting
SkartaNYAB Plc’s Annual General Meeting that was held on 3 May 2022:
adopted the financial statements and the consolidated financial statements for the financial period that ended on 31 December 2021
decided that no dividends will be paid based on the balance sheet that was adopted for the financial period that ended on 31 December 2021
decided to discharge persons, who have been members of the Board of Directors and CEO during the financial period that ended on 31 December 2021, from liability
decided on the following remuneration to the members of the Board of Directors until the close of the following Annual General Meeting:
To a member of the Board of Directors, who does not work for SkartaNYAB Plc or a company belonging to the same group, 3000 euros per calendar month shall be paid as rewards, regardless of the number of meetings. In addition, reasonable costs and travelling expenses caused by the meetings shall be recompensed.
To a Chairman of the Board of Directors, who does not work for SkartaNYAB Plc or a company belonging to the same group, 4500 euros per calendar month shall be paid as rewards, regardless of the number of meetings. In addition, reasonable costs and travelling expenses caused by the meetings shall be recompensed.
To a member or Chairman of the Board of Directors, who works for SkartaNYAB Plc or a company belonging to the same group, no rewards shall be paid, but reasonable costs and travelling expenses caused by the meetings shall be recompensed.
To a member and Chairman of the Board of Directors, who does not work for SkartaNYAB Plc or a company belonging to the same group, a meeting fee of 500 euros shall also be paid for participating meetings of committees of the Board of Directors.
decided to elect seven members to the Board of Directors
decided to re-elect Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Jukka Juola, Johan Larsson, Mikael Ritola, Aarne Simula, and Jari Suominen as members of the Board of Directors
decided that the reward to the auditor will be paid according to the invoice that the company has approved
decided to re-elect Authorized Public Accountant (KHT) Osmo Valovirta and audit firm Ernst & Young Oy, Authorized Public Accountant (KHT) Anders Forsström as the key audit partner, to act as auditors of the company until the close of the following Annual General Meeting
decided to establish a shareholders’ nomination board and validate the charter of the nomination board, as proposed by the Board of Directors in the notice to the Annual General Meeting
The Board of Directors has decided in the organizing meeting that was held after the Annual General Meeting that Markku Kankaala continues as the Chairman of the Board, and Johan K Nilsson as the Vice Chairman. Minutes of the Annual General Meeting will be available in Finnish at https://skartanyab.com/hallinnointi/yhtiokokous/ no later than 17 May 2022.
Contacts
Aku Väliaho, CFO, SkartaNYAB Oyj, +358 (0)40 559 2772, aku.valiaho@skartanyab.com
About SkartaNYAB Oyj
SkartaNYAB is a builder of a clean future with decades of experience in complex and demanding projects. Our strategy is based on a strong competence and expertise in specialized construction, and we aim at expanding our activities in the value chain of wind power, solar energy and hydrogen solutions towards the development, construction and ownership of overall projects in clean energy, where we see excellent growth potential. SkartaNYAB is headquartered in Oulu and it has more than 300 employees at different locations in Finland and Sweden.
SkartaNYAB Plc’s Certified Adviser is Augment Partners AB, info@augment.se, phone +46 8 604 22 55.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
3.5.2022 12:00:01 EEST | SkartaNYAB Oyj |
Yhtiötiedote
SkartaNYAB OyjYHTIÖTIEDOTE03.05.2022 kello 12:00
SkartaNYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
SkartaNYAB Oyj:n 3.5.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous:
vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta
päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa
päätti myöntää vastuuvapauden 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina toimineille henkilöille
päätti yhtiön hallituksen jäsenille seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka maksettavista palkkioista seuraavasti:
Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 4 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset
Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset
Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan lisäksi 500 euron suuruinen kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta
päätti valita yhtiön hallitukseen seitsemän jäsentä
päätti valita Markku Kankaalan, Johan K Nilssonin, Jukka Juolan, Johan Larssonin, Mikael Ritolan, Aarne Simulan ja Jari Suomisen uudelleen hallituksen jäseniksi
päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan
päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen KHT Osmo Valovirran ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström
päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen yhtiökokouskutsuun sisällytetyn hallituksen esityksen mukaisesti
Yhtiön hallitus on kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa päättänyt, että Markku Kankaala jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Johan K Nilsson hallituksen varapuheenjohtajana. Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä osoitteessa https://skartanyab.com/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 17.5.2022.
Yhteyshenkilöt
Aku Väliaho, talous- ja rahoitusjohtaja, SkartaNYAB Oyj, +358 (0)40 559 2772, aku.valiaho@skartanyab.com
Tietoja julkaisijasta SkartaNYAB Oyj
SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.
SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
