26.4.2022 14:42:13 CEST | Brødrene Hartmann A/S |
Forløb af generalforsamling
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning. Beretningen indeholdt de oplysninger, der allerede er tilgået Nasdaq Copenhagen A/S med den elektroniske årsrapport for 2021 den 8. marts 2022. Beretningen er derudover gjort tilgængelig på Hartmanns hjemmeside.
Årsrapporten for 2021 og vederlagsrapporten for 2021 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste år, blev godkendt.
Jan Klarskov Henriksen og Jan Madsen blev genvalgt til bestyrelsen. Steen Parsholt og Marianne Schelde genopstillede ikke. Pernille Fabricius og Michael Strange Midskov blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består derudover af to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, Palle Skade Andersen og Klaus Bysted Jensen, valgt af medarbejderne for en fireårig periode (2022-2026).
Bestyrelsens vederlag for 2022 blev godkendt, således at vederlagsstørrelserne til de enkelte bestyrelsesmedlemmer i 2022 bevares uændret i forhold til 2021. Vederlag for et almindeligt bestyrelsesmedlem udgør således DKK 250.000, og næstformand og formand modtager fortsat henholdsvis 1½ gange og 3 gange dette vederlag. Særskilt vederlag for deltagelse i revisionsudvalget blev ligeledes godkendt og udgør fortsat ½ gange grundvederlag for menige medlemmer og 1½ gange grundvederlag for udvalgets formand. Medlemmer af nominerings- og vederlagsudvalget modtager fortsat ikke vederlag for deres deltagelse i udvalget.
EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som ny revisor i overensstemmelse med bestyrelsens forslag og revisionsudvalgets indstilling herom.
Bestyrelsen blev bemyndiget til – indtil den næste ordinære generalforsamling – at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på højest 14.030.180 kr. til den gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10% på tidspunktet for erhvervelsen.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til ændring af selskabets vederlagspolitik, der i sin helhed er tilgængelig på selskabets hjemmeside.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om
tilføjelse af et dagsordenspunkt om vederlagsrapporten på agendaen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes punkt 10.1,
udarbejdelse og offentliggørelse af selskabets årsrapport på engelsk med virkning fra og med årsrapporten for 2022, derunder indsættelse af et nyt punkt 20.2 i vedtægterne herom,
offentliggørelse af information, derunder selskabsmeddelelser, på engelsk og indsættelse af et nyt punkt 2.2 i vedtægterne herom samt konsekvensændring af overskriften i punkt 2, og
meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte, om dokumenter til generalforsamlingens interne brug skal udarbejdes på dansk eller engelsk, og om generalforsamlingen skal afholdes på dansk eller engelsk, derunder indsættelse af et nyt punkt 8.8 i vedtægterne herom.
Der henvises til de ændrede vedtægter, som er tilgængelige på selskabets hjemmeside.
Dirigenten blev bemyndiget, med substitutionsret, til at anmelde det besluttede til Erhvervsstyrelsen.
På det umiddelbart efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jan Klarskov Henriksen som formand og Michael Strange Midskov som næstformand.
Med venlig hilsenBrødrene Hartmann A/S
Jan Klarskov HenriksenBestyrelsesformand
Torben Rosenkrantz-TheilAdm. direktør
Kontakter
Torben Rosenkrantz-Theil, Adm. direktør, (+45) 45 97 00 57
Om Brødrene Hartmann A/S
Hartmann er verdens førende producent af ægemballage i støbepap og markedsleder inden for fremstilling af frugtemballage i Sydamerika og Indien. Koncernen er derudover verdens største producent af teknologi til fremstilling af emballage i støbepap. Hartmann blev stiftet i 1917, og virksomhedens markedsposition er grundlagt på baggrund af stærke teknologiske kompetencer og indgående erfaring med produktion af bæredygtig støbepap siden 1936. Hartmann sælger æg- og frugtemballage til producenter og distributører samt detailkæder, som i stigende grad efterspørger bæredygtige emballageløsninger og specialiseret markedsføringsekspertise. Den alsidige produktportefølje skræddersyes til kundernes og forbrugernes behov i hvert marked. Hartmanns maskiner og teknologi sælges til producenter af emballage i støbepap i udvalgte markeder. Hartmann har 2.800 medarbejdere og hovedsæde i Gentofte, Danmark. Hartmanns produktionsplatform består af 15 fabrikker i Europa og Israel, Nord- og Sydamerika samt Indien og Rusland.
Vedhæftninger
Forløb af ordinær generalforsamling 2022.pdf
Bilag – talenoter og præsentation.pdf
26.4.2022 14:42:13 CEST | Brødrene Hartmann A/S |
Decisions of general meeting
The annual general meeting adopted the report on the company’s activities in the past financial year. The report contained the information already communicated to Nasdaq Copenhagen A/S in the company’s electronic annual report 2021 on 8 March 2022. The report has furthermore been made publicly available at Hartmann’s website.
The annual report 2021 and the remuneration report 2021 were approved, and the members of the executive board and the board of directors were discharged from liability.
The annual general meeting adopted the proposal from the board of directors to carry the result of the year forward to next year (retained earnings).
Jan Klarskov Henriksen and Jan Madsen were re-elected to the board. Steen Parsholt and Marianne Schelde did not wish to be re-elected. Pernille Fabricius and Michael Strange Midskov were elected as new members of the board. The board is furthermore comprised of two employee-elected members, Palle Skade Andersen and Klaus Bysted Jensen, who have been elected by the employees for a four-year term (2022-2026).
The annual general meeting approved the remuneration to the board of directors for 2022, and the size of the remuneration to each of the board members for 2022 remains unchanged compared to 2021. Remuneration for an ordinary board member is thus DKK 250,000. The vice chairman and the chairman continue to receive this remuneration multiplied by 1½ and 3, respectively. Separate remuneration for participating in the audit committee was approved and continues to amount to ½ the base remuneration for ordinary members and 1½ the base remuneration for the chairman of the committee. Members of the nomination and remuneration committee do not receive remuneration for their work related to this committee.
EY Godkendt Revisionspartnerselskab was elected as new auditor of the company in accordance with the board’s proposal and the audit committee’s recommendation.
The board of directors was authorised to let the company acquire treasury shares with up to a nominal value of DKK 14,030,180 in the period until the next annual general meeting at the stock price plus/minus 10 per cent as a maximum at the time of the acquisition.
The annual general meeting approved the proposal from the board of directors concerning amendments to the company’s remuneration policy. The remuneration policy is available in full at the company’s website.
The annual general meeting adopted the proposals from the board of directors concerning
inclusion of an additional item in the agenda of the annual general meeting in article 10.1 of the articles of association regarding the remuneration report,
preparation and submission of the company’s annual report in English with effect from and including the annual report for 2022 and inclusion of a new article 20.2 in the articles of association in accordance therewith,
disclosure of information, including company announcements, in English and inclusion of a new article 2.2 in the articles of association in accordance therewith as well as a consequential amendment of the headline of section 2, and
authorisation of the board of directors to decide whether documents prepared for the internal use of the general meeting, e.g. notice and minutes, should be prepared in Danish or English, and whether the general meeting should be held in Danish or English as well as inclusion of a new article 8.8 in the articles of association in accordance therewith.
Reference is made to the amended articles of association available at the company’s website.
The annual general meeting authorised the chairman of the meeting with a full right of substitution to file resolutions passed at the general meeting for registration with the Danish Business Authority.
At a subsequent initial meeting of the board of directors, Jan Klarskov Henriksen was appointed chairman and Michael Strange Midskov was appointed deputy chairman.
Brødrene Hartmann A/S
Jan Klarskov HenriksenChairman of the board
Torben Rosenkrantz-TheilCEO
Contacts
Torben Rosenkrantz-Theil, CEO, (+45) 45 97 00 57
About Brødrene Hartmann A/S
Hartmann is the world’s leading manufacturer of moulded-fibre egg packaging and a market-leading manufacturer of fruit packaging in South America and India. The group is also the world’s largest manufacturer of technology for the production of moulded-fibre packaging. Founded in 1917, Hartmann’s market position builds on its strong technology know-how and extensive experience of sustainable moulded-fibre production dating back to 1936. Hartmann sells egg and fruit packaging to manufacturers, distributors and retail chains, which are increasingly demanding sustainable packaging solutions and specialised marketing expertise. Our versatile product portfolio is customised to accommodate customer and consumer needs in each individual market. Hartmann sells machinery and technology to manufacturers of moulded-fibre packaging in selected markets. Headquartered in Gentofte, Denmark, Hartmann has 2,800 employees. Hartmann’s production platform consists of 15 factories in Europe and Israel, North and South America, and India and Russia.
Attachments
Course of Annual General Meeting 2022.pdf
Appendix – speaking notes and presentation.pdf
