12.4.2022 16:00:00 EEST | SkartaNYAB Oyj |
Company Announcement
SkartaNYAB PlcCOMPANY ANNOUNCEMENT12.04.2022 at 16:00
SkartaNYAB Plc: Notice to the Annual General Meeting
Shareholders of SkartaNYAB Plc (Business ID: 2393685-6) are hereby summoned to the Annual General Meeting that will be held on Tuesday, 3 May 2022, at 11:00 am. The location of the meeting will be Villa Hannala, Kahvelitie 1, Oulu. The reception of persons who have registered for the meeting, as well as the distribution of voting tickets, will be started at 10:45 am. The meeting will be held in Finnish.
A. MATTERS ON THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
The following matters will be on the agenda of the Annual General Meeting:
1. Opening of the meeting
2. Calling the meeting to order
3. Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes
4. Recording the legality of the meeting
5. Recording the attendance and the list of votes
6. Presenting the financial statements, consolidated financial statements, Board of Directors’ report, and the auditor’s report for the year 2021
7. Adoption of the financial statements and the consolidated financial statements
8. Resolution on the use of profits shown on the balance sheet and the payment of dividends
The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that no dividends will be paid based on the balance sheet that has been adopted for the financial period that ended on 31 December 2021.
9. Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability
10. Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors
Shareholders, who altogether represent more than 50 percent of the shares and votes in the company, have provided in advance a proposition, according to which the following remuneration will be paid to the members of the Board of Directors until the close of the following Annual General Meeting:
To a member of the Board of Directors, who does not work for SkartaNYAB Plc or a company belonging to the same group, 3000 euros per calendar month shall be paid as rewards, regardless of the number of meetings. In addition, reasonable costs and travelling expenses caused by the meetings shall be recompensed.
To a Chairman of the Board of Directors, who does not work for SkartaNYAB Plc or a company belonging to the same group, 4500 euros per calendar month shall be paid as rewards, regardless of the number of meetings. In addition, reasonable costs and travelling expenses caused by the meetings shall be recompensed.
To a member or Chairman of the Board of Directors, who works for SkartaNYAB Plc or a company belonging to the same group, no rewards shall be paid, but reasonable costs and travelling expenses caused by the meetings shall be recompensed.
To a member and Chairman of the Board of directors, who does not work for SkartaNYAB Plc or a company belonging to the same group, a meeting fee of 500 euros shall also be paid for participating meetings of committees of the Board of Directors.
11. Resolution on the number of members of the Board of Directors
Shareholders, who altogether represent more than 50 percent of the shares and votes in the company, have provided in advance a proposition, according to which seven members shall be elected to the Board of Directors.
12. Election of members of the Board of Directors
Shareholders, who altogether represent more than 50 percent of the shares and votes in the company, have provided in advance a proposition, according to which current members of the Board of Directors, Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Jukka Juola, Johan Larsson, Mikael Ritola, Aarne Simula, and Jari Suominen, shall be re-elected as members of the Board of Directors for a term that continues until the close of the following Annual General Meeting.
All the persons, who are proposed to be elected, have given their consent for the election.
13. Resolution on the remuneration of the auditor
The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the reward to the auditor will be paid according to the invoice that the company has approved.
14. Election of the auditor
The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that Authorized Public Accountant (KHT) Osmo Valovirta and audit firm Ernst & Young Oy, Authorized Public Accountant (KHT) Anders Forsström as the key audit partner, shall be re-elected to act as auditors of the company.
The auditors shall be elected for a term that continues until the close of the following Annual General Meeting. The proposed auditors have given their consent for the election.
15. Establishing a shareholders’ nomination board
The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the meeting shall decide to establish a shareholders’ nomination board that has a responsibility of preparing proposals related to the members and remuneration of the Board of Directors to the Annual General Meeting and, if needed, to the Extraordinary General Meeting. The Board of Directors also proposes that the Annual General Meeting validates the charter of the shareholders’ nomination board that is attached to this invitation and is also available at the company website www.skartanyab.com.
The Board of Directors proposes that the nomination board consists of three members, of which three largest shareholders of the company are each entitled to appoint one. The largest shareholders, who are entitled to appoint a member to the nomination board, are defined based on which shareholders represent the largest number of votes on the last business day of each August.
The nomination board shall operate until a general meeting decides otherwise. Term of the members of the nomination board shall end annually, as a new nomination board is nominated. Members of the nomination board shall not receive fees from the membership of the nomination board.
16. Closing of the meeting
B. DOCUMENTS FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING
The aforementioned proposals for the decisions on the agenda of the Annual General Meeting and this notice are available on SkartaNYAB Plc’s website at www.skartanyab.com. SkartaNYAB Plc’s financial statements, consolidated financial statements, report of activities and the auditor’s report are also available at www.skartanyab.com. The proposals for the decisions and other documents mentioned above will also be available at the Annual General Meeting, and a copy of them and this notice will be sent to shareholders on request. The Minutes of the Annual General Meeting will be available at www.skartanyab.com no later than 17 May 2022 (only in Finnish).
C. INSTRUCTIONS FOR THE PARTICIPANTS OF THE MEETING
1. Shareholder who is registered in the shareholders’ register
A shareholder, who is registered in the shareholders’ register of the company maintained by Euroclear Finland Ltd on 21 April 2022, is entitled to attend the Annual General Meeting. A shareholder, whose shares have been recorded in their personal Finnish book-entry account, is registered in the shareholders’ register of the company.
A shareholder, who is registered in the shareholders’ register of the company and wishes to attend the Annual General Meeting, shall register no later than on 28 April 2022, when the registration has to be available in the company. The registration can be made by e-mail to Marko Peltonen, Director of Investor Relations at SkartaNYAB Plc, address marko.peltonen@skartanyab.com.
In connection with the registration, a shareholder shall notify their name, personal identification number or business ID, address, telephone number and e-mail address, as well as the name and personal identification number of a possible assistant or representative. The personal information, that the shareholders disclose to SkartaNYAB Plc, will be used only in connection with the Annual General Meeting and processing the necessary registrations relating to the meeting.
The shareholder or their representative must be capable of proving their identity and/or right of representation at the location of the meeting.
2. Holder of a nominee-registered share
A holder of nominee-registered shares has a right to attend the Annual General Meeting by virtue of such shares, based on which they would be entitled to be registered in the shareholders’ register of the company held by Euroclear Finland Ltd on 21 April 2022. The right to participate in the meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of these shares has been temporarily registered into the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd at the latest by 28 April 2022, at 10:00 am. As regards nominee-registered shares, this constitutes due registration for the Annual General Meeting.
A holder of a nominee-registered shares is advised to request well in advance necessary instructions regarding the registration for the temporary shareholders’ register, the issuing of proxy documents, and registration for the Annual General Meeting from their custodian bank. The account manager of the custodian bank shall register a holder of nominee-registered shares, who wants to participate in the Annual General Meeting, temporarily into the shareholders’ register of the company at the latest by the time stated above.
3. Proxy representative and powers of attorney
A shareholder may participate in the Annual General Meeting and exercise their rights by way of proxy representation. Any proxy representative will be required to present a dated proxy document or otherwise in a reliable manner demonstrate their right to represent a shareholder. In case a shareholder participates in the Annual General Meeting by means of multiple proxy representatives representing the shareholder with shares at different securities accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the Annual General Meeting.
Possible powers of attorney are asked to be delivered in original to the address: SkartaNYAB Plc, Pakkahuoneenkatu 18 B 35, 90100 Oulu, before the end of the registration period.
4. Other instructions/information
A shareholder, who is present at the Annual General Meeting, has the right to present questions with respect to matters to be considered at the meeting, as defined in Chapter 5, Section 25, of the Finnish Act on Limited Liability Companies.
On the date of this notice to the Annual General Meeting, 12 April 2022, SkartaNYAB Plc has a total of 702 641 888 shares that represent an equal number of votes.
Contacts
Markku Kankaala, Chairman of the Board, SkartaNYAB Oyj, +358 (0)40 068 5719, markku.kankaala@skartanyab.com
About SkartaNYAB Oyj
SkartaNYAB is a builder of a clean future with decades of experience in complex and demanding projects. Our strategy is based on a strong competence and expertise in specialized construction, and we aim at expanding our activities in the value chain of wind power, solar energy and hydrogen solutions towards the development, construction and ownership of overall projects in clean energy, where we see excellent growth potential. SkartaNYAB is headquartered in Oulu and it has more than 300 employees at different locations in Finland and Sweden.
SkartaNYAB Plc’s Certified Adviser is Augment Partners AB, info@augment.se, phone +46 8 604 22 55.
Attachments
Download announcement as PDF.pdf
Charter of the Nomination Board.pdf
12.4.2022 16:00:00 EEST | SkartaNYAB Oyj |
Yhtiötiedote
SkartaNYAB OyjYHTIÖTIEDOTE12.04.2022 kello 16.00
SkartaNYAB Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
SkartaNYAB Oyj:n (Y-tunnus: 2393685–6) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 3.5.2022 klo 11.00 alkaen Villa Hannalassa, osoite Kahvelitie 1, Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 10.45.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:
Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 4 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka ei työskentele SkartaNYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan lisäksi 500 euron suuruinen kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat toimittaneet etukäteen ehdotuksen, jonka mukaan hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Jukka Juola, Johan Larsson, Mikael Ritola, Aarne Simula ja Jari Suominen uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström, valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajiksi.
Tilintarkastajat valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ehdotetut tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
15. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä olisi valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja tarpeen mukaan myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdotuksia yhtiön hallituksen kokoonpanoon ja palkitsemiseen liittyen. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa yhtiökokouskutsun liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.skartanyab.com.
Hallitus ehdottaa, että nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden. Nimitystoimikunnan jäsenen nimittämiseen oikeutetut suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät sen perusteella, mitkä osakkeenomistajat kunkin vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä edustavat suurinta määrää yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.
Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi siihen saakka, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä.
16. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla SkartaNYAB Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.skartanyab.com. SkartaNYAB Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat myös saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 17.5.2022 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.4.2022, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostitse SkartaNYAB Oyj:n sijoittajasuhdejohtaja Marko Peltoselle osoitteeseen marko.peltonen@skartanyab.com.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien SkartaNYAB Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 21.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.4.2022 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen SkartaNYAB Oyj, Pakkahuoneenkatu 18 B 35, 90100 Oulu, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
SkartaNYAB Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 12.4.2022 yhteensä 702 641 888 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.
Yhteyshenkilöt
Markku Kankaala, hallituksen puheenjohtaja, SkartaNYAB Oyj, +358 (0)40 068 5719, markku.kankaala@skartanyab.com
Tietoja julkaisijasta SkartaNYAB Oyj
SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.
SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55
Liitteet
Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
Nimitystoimikunnan työjärjestys.pdf
